QIWI - новая проверка переводов. - Page 263 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

2 hours ago, CryptoMiner228 said:

Вообще эта проверка довольно таки полезная, она действительно помогает QIWI отсортировать мошенников и те, кто крутят деньги, делают левые переводы. Стало в последнее время много ботоводов, от которых и делается специальная проверка.

С такими целями начали использовать проверки, сейчас хорошо что они собрали нужные данные для того чтобы не блокировать обычных пользователей, и у меня последняя проверка была еще зимой-весной 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptoMiner228 said:

Вообще эта проверка довольно таки полезная, она действительно помогает QIWI отсортировать мошенников и те, кто крутят деньги, делают левые переводы. Стало в последнее время много ботоводов, от которых и делается специальная проверка.

Сейчас мошенников очень сильно много развелось конечно. Видимо киви таким образом борется что бы в их системе таких персон было меньше, поэтому и такие проверки делают. Хотя если уже кошелек верифицирован то я не думаючто мошенники так сильно уж будут использовать киви. Они на анонимные перейдут  больше я думаю.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Murmarik21sa said:

Там они я слышал не с мошенниками борятся а с людьми которые через киви кошелек работают с даркнетом,яко бы всякие наркоманы именно через киви покупают себе вот они и проверяют переводы все сейчас

А вот оно что. Возможно и такой вариант. Хотя это ж надо светить своими данными если через киви всякую дрянь себе покупать. Я думаю им выгоднее уже использовать анонимные кошельки ну или даже крипту для покупок всего этого. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, vitalnhok321 said:

Ну проверки я думаю все равно не особо кому то нужны,ведь из за них только пользователи не хотят работать по итогу с киви кошельком,так же верификации никто почти проходить не хочет там

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tigr22 said:

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

Да видимо их вынудили запустить верификацию. Ведь столько лет ее не было  у них а тут с этими законами новыми видимо им так надо было что бы была верификация. Может бы если не ввели правительство бы не разрешило бы им работать просто и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, #13 Zadroticks said:

Хорошая проверка, ни разу не получалось сталкиваться, потому что не делал никаких сомнительных действий и переводов, значит работает она отлично и сделана не на обум 

 

Я бы устроил дискуссию с вами ,ведь судить только по вашему единому примеру не верно ,лично я и мои друзья ,мы все занимаемся белыми схемами ,но при этом иногда у нас выскакивает блокировка платежей.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, lesni777 said:

Возможно и так что эта проверка в киви помогает что бы меньше было мошенников в кошельке.Я пользуюсь киви кошельком но не часто и с такими проверками не сталкивался но многие пишут об этом и это начали делать они в этом году раньше про такие проверки не кто не говорил .

Да прям... Нарывался на мошенников, тут же отписаться в поддержку. Они тупо голову делают. ничего не делая... Мы говорит проведём проверку, но результаты Вам не скажем. Так как это касается клиента и они не имеют права распространять информацию о своих клиентах... Бред полнейший... В итоге никто ничем не помог, деньги не вернули и не отписались по результатам проверки! Больше не пользуюсь данным сервисом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, titos89 said:

А вот оно что. Возможно и такой вариант. Хотя это ж надо светить своими данными если через киви всякую дрянь себе покупать. Я думаю им выгоднее уже использовать анонимные кошельки ну или даже крипту для покупок всего этого. 

А мне кажется что все эти проверки связанны с законами в РФ которые запрещают анонимные переводы и прочую фигню. Но наверное это действительно очень сильно помогает в борьбе с мошенниками. Но любой умный мошенник наверное уже давно стал использовать пэеер.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

думаю, что в первую очередь такие проверки будут для пользователей, которые  переводят большие суммы иначе глупо тратить своё время при переводе мелких сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ExCITE said:

А мне кажется что все эти проверки связанны с законами в РФ которые запрещают анонимные переводы и прочую фигню. Но наверное это действительно очень сильно помогает в борьбе с мошенниками. Но любой умный мошенник наверное уже давно стал использовать пэеер.

Возможно и с законодательством все это связано. Даа мошенники уже давно на пейер конечно же побежали. Смысл им тусить на киви, им анонимность важна как никогда. Вы правы. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто сталкиваюсь с данной проверкой ,хотя помимо криптовалют ,я ничем через киви не занимаюсь ,даже когда я друзьям отсылаю деньги у них блокирует платежи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извените, является ли эта информация актуальной в данный  момент? А то я планировал создовать кошелек но если у него могут  быть такие колосальные задержки то он мне не подходит!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.10.2020 at 21:48, Yuzhny said:

На карту не знаю насчет проверок, все переводы были с киви на киви. А вывести их смог только благодаря знакомому на русскую банковчкую карту. На украинскую это сделать было нереально просто. В общем киви сделало мне только много проблем и гемороя да думаю не только мне одному.

Ввели бы просто рейтинги продавцов в киви, и проверки не нужны были бы. 
как в веб мани в свое время, смотришь отзывы по продавцу и что он продавал и сколько покупателей)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ilisimlio said:

Ввели бы просто рейтинги продавцов в киви, и проверки не нужны были бы. 
как в веб мани в свое время, смотришь отзывы по продавцу и что он продавал и сколько покупателей)

Да там суть немного в другом. Гос. структуры "наконец" просекли что через такие платежки как Киви проходят средства мимо их кармана и налоговой, вот  с этого и ростут ноги этих проблем. Но по сути четкого понятия заработка в Интернете нет, а заработка на криптовалютных активах так и подавно. Вот и получается что вставляют людям палки в колеса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Duster said:

Часто сталкиваюсь с данной проверкой ,хотя помимо криптовалют ,я ничем через киви не занимаюсь ,даже когда я друзьям отсылаю деньги у них блокирует платежи.

Интересно конечно. Может расценивают что вы что-то незаконное покупаете или продаете. Подозрительная активность какая-то. А вы в тех поддержку обращались? Что там говорят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vladyser554 said:

Ну не смотря на ваши слома у многих она вообще возникает просто так, даже если вообще мизерную сумму переводить, у меня один раз была проверка и длилась она 12 часов, но опять же это было давно и скорее всего был какой-то сбой в системе.

На сколько я понял, если ваш платёж попал под проверку, то скорее всего деньги не переведут по назначению, а вернут вам на кошелек. А если платёж прошел успешно, то скорее всего это какие-то проблемы у киви, хотя по идее у киви все операций моментальные.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, ExCITE said:

На сколько я понял, если ваш платёж попал под проверку, то скорее всего деньги не переведут по назначению, а вернут вам на кошелек. А если платёж прошел успешно, то скорее всего это какие-то проблемы у киви, хотя по идее у киви все операций моментальные.

Да, обычно в случаях с проверками деньги возвращаются вам на кошелек, так как СБ считает большинство транзакций подозрительными по умолчанию. Но что делать, если вам нужно срочно перевести кому-либо деньги? Ведь в таком случае час ожидания для вас уже может быть большим сроком, а все эти проверки, как правило, идут как минимум сутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Mandarin14 said:

Да, обычно в случаях с проверками деньги возвращаются вам на кошелек, так как СБ считает большинство транзакций подозрительными по умолчанию. Но что делать, если вам нужно срочно перевести кому-либо деньги? Ведь в таком случае час ожидания для вас уже может быть большим сроком, а все эти проверки, как правило, идут как минимум сутки.

Да тогда это проблема. Ситуации в жизни разные бывают. Может просто знакоммому кому-то нужна помощь и ты переводишь сумму там к примеру 10к, и тут об и блоканули. Это вообще тогда что человеку делать. А они расценили этот перевод как подозрительный который требует проверки. Не есть это хорошо. Поэтому дабы избежать данных ситуаций люди масово перешли на другие кошельки такие как пайер к примеру.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.10.2020 at 23:18, Tigr22 said:

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

Да, вы скорее всего правы, ну насчёт проверок на 100 процентов, а насчёт верификаций не знаю, возможно они бы и без законов были бы там, просто не такие жёсткие, но проверок бы точно не было, так как это из-за проблем с правительством эти проверки были добавлены, но их сейчас уже нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверка переводов проходит быстро и проблем с этим нет. Это сделано для защиты от мошенников и ничего плохого в этом нет. Лично у меня переводы происходят мгновенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 00:50, Heronikol said:

тогда подскажите, как они вообще определяют, мошенник эти деньги переводит или нет, если все пользователи - верифицированные, а деньги тут просто никак не помечаются, не понимаю вообще смысла этих проверок 

Если мошенник, то ему будет просто необходимо снять деньги, а так как аккаунт киви будет либо взломан, либо просто украдены средства, то при переводе денег с вашего счёта на сомнительный сервис, для которого не потребуется код смс, киви заморозит ваш счёт, а потом с вами свяжется поддержка. У меня такое было, потому и знаю об этом так много(

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.10.2020 at 13:40, titos89 said:

Да тогда это проблема. Ситуации в жизни разные бывают. Может просто знакоммому кому-то нужна помощь и ты переводишь сумму там к примеру 10к, и тут об и блоканули. Это вообще тогда что человеку делать. А они расценили этот перевод как подозрительный который требует проверки. Не есть это хорошо. Поэтому дабы избежать данных ситуаций люди масово перешли на другие кошельки такие как пайер к примеру.

Да, или же можно пройти верификацию в самом кошельке. Но вот не для всех удобно ее прохождение. К примеру, для граждан РФ пройти ее гораздо легче, так как вовсе не нужно куда-либо ехать, а можно получить начальный уровень верификации не выходя из дома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 16:59, Jakiriano said:

В дополнение: пользуюсь Qiwi им уже долгое время. Нареканий нет. По поводу новой системы проверок, могу лишь сказать, что это только плюс. На мелкие переводы это никак не повлияет, а вот для крупных переводов она необходима, я считаю.

Согласен с вами, но какой у киви алгоритм с проверкой переводов? Пусть даже живу и нахожусь в Беларуси, за год пользованием киви не было отправлено ниодного платежа на проверку, суммы переводов не превышали 10.000 рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 07:20, YourAreReadyComeOn said:

У меня были проверки перевод где-то 3-4 часа, а где-то 5 минут. Я думаю это зависит от сумм, которые хочется перевести. Если честно мне не понравилось, как сделала QIWI, долго ждать - - это не удобно. Надеюсь в скором времени будет все возвращено на место. 

Конечно же. Мелкие переводы редко оказываются подозрительным. А вот если бы пользователь переводил по 40-50 тысяч рублей. то это уже повод усомниться в законности. Может это отмыв, или спонсирование мошенников. Кто знает

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Vladyser554 said:

Ну тогда если судить по вашей логике то у меня не была проверка, а просто была задержка в киви кошельке, хотя на самом деле я вообще не знаю как на самом деле этот алгоритм у них работает, у вас были проверки?

Проверки вроде как у всех были, просто у кого-то они идут быстро у кого то олго. На данный момент киви иногда тормозит с платежами, поэтому сложно понять когда идёт проверка, а когда просто траблы с платежом. Нужно в тех поддержку писать, там вам скажут.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
×
×
  • Create New...