QIWI - новая проверка переводов. - Page 75 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

У меня была такая проверка (очень не удобно конечно), сейчас таких проверок пока не наблюдаю. но вот сделали лимит 1к руб в месяц на перевод на другие кошельки для не верифицированных это вообще нормально?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, maninakot said:

Я если честно не особо в курсе всех этих дел, просто предполагаю, но как мне кажется в любом случае сначала надо будет проверить работоспособность кошелька, даже если он верифицированный ,онтвсё равно купленный

Есть много каналов в телеграме с историями,как действуют мошенники,найдите,почитайте,просто для общего развития,чтобы понимать,как работают мошенники,как выводят деньги через киви,крипту,просто,чтобы знать

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, pompik27 said:

Я даже новый кошелек создавал, не ожидал правда что нужна будет обязательная верификация,но суть в том что даже при максимально доступном переводе с 3 дневного кошелька , перевод занял примерно минуту

Там раз на раз не приходится, как ИИ посчитает ваш перевод подозрительным, так и поставит его на проверку. Влияет сумма, куда переводите, история транзакций и др.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Cryptomanikye said:

Как я понял, влияет больше так куда вы переводите средства, независимо от суммы, морозит и 200руб и 50к.

Там вообще много факторов, которые мы не узнаем. Знаю, что история транзакций тоже имеет большое значение. Может ИИ обучится и начнет лучше справляться с работой и на проверку и вправду начнут попадать только подозрительные переводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Comrade said:

Там вообще много факторов, которые мы не узнаем. Знаю, что история транзакций тоже имеет большое значение. Может ИИ обучится и начнет лучше справляться с работой и на проверку и вправду начнут попадать только подозрительные переводы

Да это никак невозможно отследить.как можно понять какой перевод подозрительный,а какой нет,это не то,что ИИ не сможет сделать,это даже человек не сможет сделать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Success said:

Я никогда не замечал подобных проверок у себя на кошельке, все переводы проводяться моментально, как и раньше. Думаю, что проверок действует только на пользователей, которые не прошли верификацию кошелька.

да я тоже такого же мнения так как я прошел верификацию уже давно  и так же ни каких задержек и проверок не было.не понимаю почему многие боятся пройти верификацию ведь в этом нет ни чего страшного.вот и мучаются потом с проверками.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Success said:

Я никогда не замечал подобных проверок у себя на кошельке, все переводы проводяться моментально, как и раньше. Думаю, что проверок действует только на пользователей, которые не прошли верификацию кошелька.

Я думаю это все связано с событиями в мире, много преступных организаций, вот они и проверяют куда идут денюжки, а так да неудобно, можно было как то и по доступней сделать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Trade1337 said:

Ну как известно запреты вообще не проблема для бк и кошельков, они могут просто оставлять зеркала и все. Но согалшусь, что именно сейчас они накладывают огромные ограничения, и им приходится сливать, а все проблем в законах которые выпускаются.

сейцас практически все бк требуют верификацию и все платежи и выводы проходят через первый цупис. а это как говориться глаз налоговой. так что палево в бк теперь конкретное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, ROMANUS said:

Прессинг от государства как раз-таки будет акцентирован на сами биржи, а не на обычных людей. Скорее всего введут налоги на сами площадки, чтобы админы выплачивали процент с оборота денег, а для клиентов всё останется прежним. Это моё предположение на данный момент

Да, на биржи в любом случае будет прессинг, но и простым смертным может достаться от государства, если оно решит полностью поджать под себя криптовалюты )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они не морозят деньги просто так, морозят в основном очень подозрительные транзакции, я где-то читал, что процент ошибок меньше одного, что говорит о том, что система работает практически без ошибок

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, mutabor81 said:

ну может все таки ЦБ одумается, либо сам ВВП даст совет не делать так, а то совсем потеряет доверие и так угаснувшее. поживем увидим, пока это только говорят.

Да, тоже надеюсь, что ЦБ найдет оптимальное решение по этому вопросу, так как я думаю, что регулятор понимает, что безоговорочными запретами и усилением давления делу не поможешь )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 17:36, NamPal said:

Тоже самое! Может мы с тобой не так много переводов совершаем для того, чтобы у нас такие проверки были? Нужно больше киви пользоваться.

Может быть,я не так часто делаю переводы,но честно говоря очень не хочу столкнуться с такими задержками,очень часто покупаю себе что-то в интернете через киви,и вообще не хочется ждать пока придет оплата)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Densi said:

Ну собственно этот искусственный интеллект и должен определять степень подозрительности переводов. 

Извинит меня, но я другого мнения, морозят сами модераторы

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alex1988 said:

Они не морозят деньги просто так, морозят в основном очень подозрительные транзакции, я где-то читал, что процент ошибок меньше одного, что говорит о том, что система работает практически без ошибок

Неправда. Они морозят и мелкие транзы от 500 рублей. Что может быть подозрительного в этих несчастных копейках? Террористов на такую сумму вряд ли можно спонсировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сей день не было ничего подобного, максимум ошибка перевода которая решалась после минут попыткой спустя 20 минут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, MakaronDon said:

Проверок таких пока что не было. Да и думаю что данная затея - фуфлыга какая та от киви кошелька. Как всегда намудрили и народ жалуется.

Ну тут есть отзывы от людей, которые уже получали такие проверки причем они писали и кидали скрины и говорили, что проверка уже идет больше 24часовв так, что если захотят и ваши транзакции проверят и отправят на проверку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

постоянно совершаю оплаты с переводы с киви, никаких задержек не встречал хотя переводил достаточно крупные суммы, возможно проверка еще в бета тесте и выйдет в ближайшее время, но сейчас я ее не наблюдаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, karinka4362 said:

сейцас практически все бк требуют верификацию и все платежи и выводы проходят через первый цупис. а это как говориться глаз налоговой. так что палево в бк теперь конкретное. 

Ну про цупис слышал, но я если ставлю то только на зеркале бк и там не нужно проходить вериф, тот же "1иксвин" это легальная компания, но у них есть и всеми популярная не легальная компания) Так что промышляют таким не только они.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, NamPal said:

Пока что не ждал я проверок по сорок восемь часов или меньше. Это вообще реально происходит, и такие проверки действительно есть? Или выдумка.

Есть просто они не на всех распространяются, а на некоторых пользователей если бот, подумает что транзакция очень подозрительная она будет отправлена на проверку. А если все хорошо то некого вообще не будут трогть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично у меня никаких проблем не возникает, все транзакции проходят быстро и с варификацие также проблем не было, не знаю почему у вас такая штука

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, danila737 said:

согласен, дополнительная проверка никогда не бывает лишней. тем более, я ещё не встречался с этой проблемой, поэтому делаю вывод что задержки только у новых пользователей

Я регистрировал кошелек год или два назад. Решил отправить 1000 рублей другу, и перевод заблочили более чем на сутки! А потом просто отменили. Посмотрим, что вы скажете, когда вам так же заблокируют перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

общался с поддержкой насчет этих блокировок переводов. они сказали что даже если 3 р переводите , и этот платеж не попадет в правильный алгоритм, то его заблокируют, так что не в сумме дело

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 12:48, Densi said:

Это нормально, государство всегда будет пытаться контролировать все платёжные операции, а поскольку крипьа это что-то новое, то к ней особое внимание 

Ну крипта уже торгуется более 10 лет, а вот то что государство недополучает в казну налог с криптовалюты, это да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 10:12, Quinsy said:

Не знаю, с чего вы взяли, что на яндексе меньше комиссии, так как при любой оплате комиссия берется такая же как и в Киви. Виртуальные карты на Киви тоже бесплатные, стоит немного разобраться вам еще

Покажи мне где на киви бесплатные виртуальные карты? Что то вы уже наверное сотый человек кто об этом говорит ну пруфы показать не может, и посмотрите внимательно на коммиссии на Яндексе и на киви а потом уже будем спорить! И скриншоты не забудьте приложить чтобы не быть голословным!

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Lucifer_na_rabote said:

Окей а в чом тогда дело ? Тип я общался с друзьями которые сталкивались с этой проблемой задержки и в основном мы решили , что все из-за верификации и суммы которую вы отправляете . Если дело не в сумме значит дело в верификации . Но у некоторых задержка 1520 мин а у некоторых несколько часов . в чом тогда задержка ? Что еще сказала поддержка ?

Дело в алгоритме, а он кривой у них видимо. И верификация как говорят люди тоже не причем, может любой кошелек под такие проверки попадать. Просто если вы верифицированный и не попадали это не значит что у всех верифицированных кошей все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...