Зачем нужна KYC верификация? - Page 9 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

Грамотно расписал. Кус нужен для нашей же безопасности, не стоит бояться этого. Я думаю, что здесь сидят честные и законопослушные граждане😄 Регистрация, выключающая кус может в некоторой мере рассматриваться, как некий «барьер», через который мошенникам не перепрыгнуть 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор полностью раскрывает функционал kyc. Но я считаю что kyc сильно ограничивает так как для меня анонимность на первом месте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таким образом вы подтверждаете свою личность, ничего такого серьезного в этом нет, это просто обычная проверка на то, что вы не робот, не стоит этого бояться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Toris said:

Можете не сильно горевать) Киви потом и крипту запретил пусть косвенно но это приличный такой звоночек и его нельзя не слышать) Так что не сильно много потеряли)) Еще видел ресурсы где не обязательно светить своим пасспортом или доками - вы просто покажитесь на видео, мол нам не нужны цифры а надо видеть реального человека и может чего спросить. Меня такое к слову еще больше обычного киса напрягает, веский повод задуматься что же там такое могут спросить и не снимают ли тебя случаем.

Типо видеозвонок с реальным человеком? Я такую верификацию видел у проекта "ПИ", у них что бы пройти верификацию нужно позвонить по видеосвязи уже прошедшему верификацию человеку, что ы он подтвердил вашу личность. Насчёт киви я не долго горевал, нашёл для себя замечательный кошелёк Пайеер на который вывод с биржи был намного меньше чем на киви и верификация там не нужна для тех сумм что я вывожу.

  • +3 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Damobin77 said:

Сбербанк одна из крупных компаний в РФ, если бы они не были готовы к таким махинациям, то вряд-ли стали таким бы заниматься, да и к тому же, что будет с человеком если его не найдут, средства вернут по итогу или нет?

Без понятия. Все всегда зависит от того какая это компания. Если она честная, то возможно вернут средства. Ату на просторах интернета и лайфа множество мошенеческих проектов развилось в последнее время.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, anastasiaalbaeva said:

Таким образом вы подтверждаете свою личность, ничего такого серьезного в этом нет, это просто обычная проверка на то, что вы не робот, не стоит этого бояться.

Фактически, чтобы соответствовать правовым нормам и законодательству, крупный обменник криптовалют должен использовать протоколы «Знай своего клиента» (KYC). По мере роста цены и интереса к криптовалюте возникают опасения по поводу преступности в таких областях, как отмывание денег и другая незаконная деятельность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrGrifonik said:

Без понятия. Все всегда зависит от того какая это компания. Если она честная, то возможно вернут средства. Ату на просторах интернета и лайфа множество мошенеческих проектов развилось в последнее время.

Я говорил про Сбербанк, но ладно. Компаний в открытом интернете развелось множество, сейчас стали часто рекламироваться боты, которые якобы "дают кредит без процентов за пару минут", хотя если вы не вернёте в определённый момент, у вас не будет уже квартиры, а бывает такое, что если вы захотите погасить его, у вас не будет такой возможности или будет выдаваться ошибка, хотя проценты на тот момент будут уже идти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Damobin77 said:

Я говорил про Сбербанк, но ладно. Компаний в открытом интернете развелось множество, сейчас стали часто рекламироваться боты, которые якобы "дают кредит без процентов за пару минут", хотя если вы не вернёте в определённый момент, у вас не будет уже квартиры, а бывает такое, что если вы захотите погасить его, у вас не будет такой возможности или будет выдаваться ошибка, хотя проценты на тот момент будут уже идти.

Эта еще та разводная тема. Тоже набрала хайп, не помню когда, как тема с киви кошельками с балансом. Конечно не отрицаю существование нормальных честных ботов, но мне в основном попадался разводняк )

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, MrGrifonik said:

Эта еще та разводная тема. Тоже набрала хайп, не помню когда, как тема с киви кошельками с балансом. Конечно не отрицаю существование нормальных честных ботов, но мне в основном попадался разводняк )

Помню смотрел обзор на одного из таких ботов, где человек читал условия и расказывал про нюансы и самое главное, что там надо прочесть - соглашения, если вы его не прочтёте, то считайте что у вас уже нет квартиры т.к. там может быть написанно что угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Damobin77 said:

Помню смотрел обзор на одного из таких ботов, где человек читал условия и расказывал про нюансы и самое главное, что там надо прочесть - соглашения, если вы его не прочтёте, то считайте что у вас уже нет квартиры т.к. там может быть написанно что угодно.

Есть люди которые просто соглашаются, не прочитав все условия подобных проектов. И когда проект не вернул им деньги начинают ныть. Может в соглашении было написано, что средства не возвращаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы при взломе ваших данных к примеру вы смогли запросто восстановить аккаунт, так же для некоторых бирж требует само законодательство, иначе их просто будут блокировать

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, foxichek said:

Ну мне она не сильно мешает, так как она предназначена сделать все максимально прозрачным и без анонимов, которые обманут и уйдут в закат 

Кого именно они обманут? KYC сделан в первую очередь для сих бирж, чтобы соблюдался закон о прохождении KYC/AML, а все эти сказки про обман по большей части просто сказки. Обмануть могут и те, кто прошел KYC, ведь мошенникам не составит труда купить аккаунты с пройденным KYC.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, MrGrifonik said:

Есть люди которые просто соглашаются, не прочитав все условия подобных проектов. И когда проект не вернул им деньги начинают ныть. Может в соглашении было написано, что средства не возвращаются.

В соглашении может написанно что угодно, даже в южном парке была серия насчёт данной темы, жаль конечно человечка что не прочитал условия, но с кем не бывает😏

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС в некоторых проектах это отличная штука, где ты понимаешь, что чем меньше народу, тем больше ты получишь, но где-то он становится лишним.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Версификация данная вообще не помогает я думаю, так как их используют в айрдропах, а там всего лишь нужно подтвердит почту как я знаю 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе и сам я не понимаю , зачем KYC верификация нужна , так как это дело крайне рискованное ,отправлять кому то свои паспортные данные 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cпасибо, я всегда прохожу эту верификацию если она нужна, на мой взгляд, так будет проще вернуть свои деньги если они куда-то пропали или если забуду пароль.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо что объяснили, я, конечно же знаю, что она нужна для подтверждения личности, но удивляюсь с людей, которые говорят, мол, "на меня возьмут 1000 кредитов" и т.п. Лол, вы реально думаете, что кто-то будет сливать ваши данные? Таким людям нужно уходить из интернета, реально...

 

Верифицировать аккаунт можно безопасно, просто положив рядом с паспортом листок, или бумажечку, на которой будет написано, для какого сайта предоставляются данные, вот и всё, и никому больше ваши данные не будут нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья будет полезна тем кто только не давно в криптосфере и особо не понимает для чего это. А нужно это для вашей же безопасности. Автор все пояснил подробно и что для чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Art Nobel said:

Cпасибо, я всегда прохожу эту верификацию если она нужна, на мой взгляд, так будет проще вернуть свои деньги если они куда-то пропали или если забуду пароль.

Да, если рассматривать интимные отношения биржи и клиента, все логично. Клиенту это надо, чтобы доказать, что средства на бирже принадлежат ему, биржа точно знает, что этот чувак действительно владелец этого аккаунта. Но к выбору биржи надо подходить осмысленно, ибо периодически проскакивают новости, что какую-то биржу взломали и средства пропали. При этом могут и данные в неизвестном направлении утечь. Слабое утешение, но на мой KYC-шный снимок паспорта наложены водяные знаки с названием биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация позволяеет биржи узнать множество информации о клиенте, а так же, она может на него спокойно выйти если будут какие-то вопросы и если будут подозрения в каких-то нелегальных вещах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы всё верно расписали, теперь у многих прояснится в голове, что же такое KYC. Лично я отношусь к данной верификации негативно, потому что биржи будут иметь мои личные данные, что противоречит даже философии блокчейна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Kruasan said:

Мне вообще не понятная данная система, и мне даже кажется что данная система уже сильно отстает от своих конкурентов, или даже уже перестает использоваться   

Ну можно и так сказать, так что все зависит от вас самих никто вас не заставляет включать ее или что то в этом роде

Share this post


Link to post
Share on other sites

Борьба с мошенничеством и отмыванием денег, поэтому многие и вводят КУС. Такие биржи очень ценят свою репутацию и не хотят лишних проблем и разбирательств.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.03.2022 at 14:23, Kodi said:

Вы всё верно расписали, теперь у многих прояснится в голове, что же такое KYC. Лично я отношусь к данной верификации негативно, потому что биржи будут иметь мои личные данные, что противоречит даже философии блокчейна.

А зачем бирже твои данные, думаешь им нужны твои копейки, они больше получают за то что ты там вообще есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Цена биткойна (BTC) превысила уровень 60 000 долларов США и достигла зоны 67 000 долларов США из-за новостей о более низком, чем ожидалось, уровне инфляции в Соединенных Штатах. Согласно последнему еженедельному отчету CryptoQuant , последнее ралли биткойнов также было подкреплено недавним снижением давления со стороны продавцов. Однако спрос на криптовалюту еще не увеличился. Давление на продажу биткойнов снижается Падение давления со стороны продавцов BTC можно увидеть в активности краткосрочных держателей в сети и на остатках на внебиржевых (OTC) кассах. Баланс BTC на внебиржевых площадках стабилизировался с конца апреля, что указывает на сокращение предложения биткойнов со стороны участников рынка. Баланс на внебиржевых площадках начал расти на 60 000 BTC 10 марта, когда актив достиг рекордного максимума в 73 000 долларов США; однако с конца прошлого месяца он не изменился. Аналогичным образом, рентабельность краткосрочных держателей BTC в настоящее время находится на низком или отрицательном уровне после высокой маржи, которая вызвала сильное давление со стороны продавцов в начале марта. Поскольку они исчерпали всю прибыль, накопленную в 2024 году, трейдеры теперь столкнулись с нереализованными потерями по позициям. Исторически это совпадало с локальным дном цен.   Возможность того, что рынок достиг дна, подтверждается низкой прибыльностью майнеров. Аналитики CryptoQuant заявили, что майнерам биткойнов в настоящее время недоплачивают, а их прибыльность упала до уровня, который в последний раз наблюдался с марта 2020 года, через несколько дней после краха рынка COVID. Исторически сложилось так, что чрезвычайно низкая прибыльность майнеров была связана с минимумом цен. Спрос еще не восстановился С другой стороны, рост спроса на биткойны, похоже, стабилизируется после месяца замедления. Рост остатков BTC у постоянных держателей и крупных инвесторов свидетельствует о повышении спроса со стороны этих участников рынка. Тем не менее, спрос на BTC должен будет вырасти еще больше, чтобы рынок мог выдержать последнее ралли цен. Спрос может исходить от спотового рынка биржевых фондов (ETF) и других инвестиционных фондов биткойнов. По мнению аналитиков CryptoQuant, рынок криптовалют нуждается в новой волне спотовых покупок биткойн-ETF, чтобы возобновить рост спроса. Спрос на эти продукты, похоже, уже растет : за последние два торговых дня фонды получили общий приток более 560 миллионов долларов. Кроме того, рост ликвидности стейблкоинов стремительно растет , что сигнализирует о потенциальном движении BTC вверх.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ТОП-7 разлоков текущей недели      CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе PYTH — $804 млн;AVAX — $340 млн;ALT — $29.44 млн;GT — $15.68 млн;ID — $13.58 млн;FIDA — $7.18 млн;MPLX — $7.08 млн.   Крупных разблокировок не много, однако впечатляет сегодняшний разлок PYTH. Волатильность токена может быть сверхвысокой.
    • MKR теперь на Crypocto! Сегодня мы хотим поговорить о Maker (MKR) - управляющем токене MakerDAO и Maker Protocol. Этот проект - настоящая находка для тех, кто стремится к стабильности и контролю над своими активами. История MKR MKR - это управляющий токен MakerDAO и Maker Protocol, работающих на блокчейне Ethereum. Этот проект создан с целью управления стейблкоином DAI, который является стабильной криптовалютой, привязанной к доллару США. История MKR началась в 2015 году благодаря предпринимателю из Дании, Руне Кристенсену. С тех пор Maker стал одним из ключевых игроков в мире децентрализованных финансов, продолжая развиваться и привлекать внимание криптоинвесторов. MKR - это не просто токен, это ключ к управлению крупнейшим стейблкоином DAI. Сегодня DAI - 25-я по величине криптовалюта с рыночной капитализацией более 800 миллионов долларов. MKR позволяет его держателям принимать решения по различным вопросам протокола Maker, включая добавление новых типов залоговых активов и изменение параметров риска существующих активов. Ценовая динамика Maker (MKR) продолжает быть одним из наиболее интересных и перспективных проектов в мире блокчейна. Максимальная цена MKR в размере 6,339$ была зафиксирована в мае 2021, а самая низкая - 21.06$ в январе 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с MKR доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Актуальный тариф на 20.05.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 2.2%   За 10000 USDT -> получаете 10220 USD       💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.7%   За 10000 USD -> получаете 9737 USDT   Наш сайт.    
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно обменять Рубли на Наличные THB в обменнике EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • Suddenly money disappeared from your crypto wallet? A crypto drainer worked here!  We have heard stories more than once about how people lost money from their wallets for no apparent reason, emptying it down to the last penny. That is, the owner of the crypto wallet suddenly discovered that the transfer had taken place and all the assets had gone to an unknown address. At the same time, he did not send any transfer and only he had access to the wallet, and the seed did not tell anyone the phrase. How can this be?    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
    • Добрый день, посетители форума! Понедельник 20-го мая начинается с падения большинства криптовалют. Если вы желаете обменять криптовалюту на фиатные средства, наш сервис cryptonet.pro с радостью вам поможет с обменом.
    • Добро пожаловать в официальную тему обменника Uniex.money! Мы рады предложить вам превосходный сервис для обмена криптовалют, который не только гарантирует выгодные курсы и высокую безопасность транзакций, но и предоставляет широкий выбор удобных способов обмена. У нас вы можете легко и быстро обменять популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие, используя банковские карты ведущих банков России, а также получать наличные в рублях и долларах. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Ожидайте в ближайшее время новостей и обновлений, о которых мы сообщим в этой теме. Пожалуйста, если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, посетите наш сайт или напишите нам напрямую здесь, в личные сообщения (ЛС). Мы всегда рады помочь! С уважением, команда Uniex.money
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Нужно ли платить налоги с криптовалюты? Введение С криптовалютой связано множество вопросов, и одним из самых распространенных является вопрос о налогообложении. В этой статье мы рассмотрим, нужно ли платить налоги с криптовалюты, какие правила налогообложения применяются в разных странах и какие последствия могут быть при неправильной обработке налоговых обязательств. Налогообложение криптовалюты: основные моменты Налогообложение криптовалюты зависит от законодательства страны проживания инвестора. Во многих странах криптовалюты рассматриваются как цифровые активы или собственность, и доход от них облагается налогом. Это может включать в себя налог на прибыль от криптовалютных операций, налог на капитальные доходы и налог на прибыль от майнинга.   Примеры налогообложения криптовалюты в разных странах Соединенные Штаты В США криптовалюты рассматриваются как собственность для целей налогообложения. При продаже криптовалюты инвестор должен заплатить налог с прибыли, который зависит от срока удержания актива. Если криптовалюта была удержана менее года, налог уплачивается по ставке налога на доходы физических лиц. Если же срок удержания превышает один год, налоговая ставка может быть ниже. Россия В России криптовалюты признаются как цифровые активы. При реализации криптовалюты инвестор должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, граждане России обязаны декларировать свои криптовалютные операции в налоговой декларации.   Как избежать проблем с налоговой Чтобы избежать проблем с налоговой службой, важно вести точные записи о своих криптовалютных операциях. Это включает в себя даты покупки и продажи криптовалюты, суммы операций, комиссии и другие сведения. Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для получения конкретных рекомендаций по налогообложению криптовалюты в вашей стране.   Заключение Вопрос налогообложения криптовалюты является сложным и требует внимательного изучения законодательства вашей страны. Несоблюдение налоговых обязательств может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Поэтому важно быть в курсе своих налоговых обязательств и соблюдать их в соответствии с действующим законодательством.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
×
×
  • Create New...