Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 168 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Спасибо за информацию и помощь (предупрежден значит вооружен)все доступно расписали и объяснили.спасибо вам огромное.очень полезная и нужная информация для новичков и не только.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, okeani4 said:

Недавно на все кошельки Trust wallet, каждому пришло по 1 TWT, с коментарием типо напишите пароль от кошелька Trust wallet, я видел очень много людей, которые на это повелись, поэтому надо распространять информацию о разных скам проектах, чтобы другие на них не попадались

Да тоже встречал подобные схемы только на эфириуме. Еще видел недавно аирдроп где якобы раздавали крипту, нужно было перейти на сайт кошелька MEW и авторизоваться, а на самом деле это была копия сайта с другим адресом, хорошо что заметил, могли легко увести приватный ключ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо вам за эту тему почитала с радостью, и нужно новым почитать, но у меня уже опыт есть, пару раз попалась на обменнике, один в телеграмме предложил по выгодной цене Биткойн купить я повелась  и лохонулась, и поняла что лучше на проверенной бирже менять и покупать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хоть и действительно в большинстве новички попадаются на мошенников, но бывают моменты, когда и знающие случайно попадаются, тк мошенники создают новые способы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

 

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно пользоваться проверенным обменниками. И не вестись на супер выгодные обмены в телеге и тд. Сам никогда не сталкивался, поэтомв подробностей не знаю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статью, полезно! Если вы обмениваетесь на обменниках в браузере, я бы советовал поговорить с несколькими людьми перед обменом. Либо же запреметить себе обменник, на котором несколько раз обменивали крипту успешно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо был очень полезен этот пост для меня как для новичка,так как всех этих проделок мошенников не знаю,а на их уловку попадаться не хочется,так что больше спасибо автору за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда делал обмен либо в проверенных сервисах, либо через гаранта, либо сначала переводят мне, потом я. Вот залог, что тебе не обманут на 99%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников сейчас очень много. Я стараюсь смотреть перед покупкой на отзывы обменника либо человека, который продает этим монеты либо на рейтинг его. Какое количество он продал монет допустим и как успешно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

советю просто пользоваться проверенным обменниками с Bestchange и проверять линки и адреса перед трейдом и тогда ни на какое мошеничество не наткнетесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за пост, очень познавательный и понятный. Мне, как для новичка, было все понятно и интересно почитать. Узнал много нового про уловки мошенников, буду остерегаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я хоть и нахожусь в теме крипты около 2 лет, но о такой схеме развода мало слышал. Теперь буду знать и надеюсь не попаду на уловки мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо просто пользоваться превереными обменниками, например множество обменников собраны на бестчендже, где все они надежные. Но если уже вы захотели менять какуе-то крупную суму в непровереных обменниках то лучше сначала обменять маленькую часть, и если всё успешно то обменивать уже всю суму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не дремлют , и ищут постоянно новые схемы для свои дел! Совет такой: пользуйтесь только проверенными сайтами и бирдами. Не в коем случае не давайте свои пароли и данные посторонним и малознакомым. Старайтесь не связываться с подозрительными личностями обещающими  вам золотые горы через неделю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Привет. Поделюсь кстати своей историей из жизни. Пользовался лишь одной биржой. Решил сделать так сказать стабильный обмен. Но был не дома а у друга. У его на компьютере зашёл на биржу. Оказалась прокладка. Так что проверяйте адрес биржи. Хоть я и потерял мало. Но все же было неприятно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема, так как сейчас все больше новичков, которые участвуют в различных аирдропах. И в дальнейшем захотят попробовать себя в данной сфере.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Олег2102 said:

Если вы планируете совершать крупные обмены, то поделите их на несколько маленьких частей. Последующие части обменивайте только после оплаты предыдущей. В этом случае вы минуете вероятность потерять крупную сумму.

Таким образом больше денег потеряешь на комиссиях. Лучше менять в проверенных обменниках или на биржах. Так же важно внимательно проверять ссылки, по которым переходишь, фишинг очень популярен. Кажется, что ссылка та же, но другой домен или точка где-то стоит и ты попадаешь на мошеннический клон сайта твоего. Вводишь данные и теряешь не только деньги, но и акк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Старайтесь пользоваться одной биржой,с которой работали уже,также когда заходите обращайте внимание на сайт,чтоб все буквы были на месте,чтоб не зайти на фишинг,при транзакциях также заостряйте свое внимание на какую страницу переходите,чтобы не перевести свои финансы мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда пользуюсь только одним обменником, так как не доверяю ничему другому. А в спаме на почте скопилось около 5-6 писем, в которых люди предлагают крипту или требуют от меня крипту. Новички, не ведитесь на всё это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

доброго времени суток . я считаю , что в основном можно потерять свои деньги именно на обменниках в телеграмме , если просто ошибиться и зайти не на того бота . конечно существует вариант , что вы можете зайти не на тот обменник и в обычном браузере , но со мной такого никогда не случалось . мне кажется , что при работе с криптой и её обменом самое главное - это смотреть на ссылки сайтов , где вы трейдите , если постоянно проверять ссылки , по которым вы переходите , то проблем не будет , всем удачи  

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, JackAlone said:

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

сейчас популярность набирает sansara. расписывал про нее тут

 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию. Сам покупаю на йобите или в тг боте. Пока что все нормально, йобит точно не кинет на вывод, а вот с тг ботами и сайтами на бестчендже нужно быть аккуратнее конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо конечно за информацию, но как по мне, достаточно пользоваться бестчендж и тогда вас точно не обманут 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
×
×
  • Create New...