Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 51 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

4 minutes ago, Trade1337 said:

Ну такие мысли должны быть у всех мошенников, ведь спрятать можно только именно фиат, если деньги будут на карте то их просто не получится не за что спрятать, так что мне кажется нам понять мошенников вообще не получится.

А лучше жить честно. Ну это я думаю совсем глупые люди, если будут хранить похищенные деньги тупо на банковской карте, существуют же различные афшоры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vladik58 said:

Знакомый тоже попался на фишингвовый сайт и потерял свою криптовалюту.Теперь я же меняю и вывожу только через биржи,считаю это самый безопасный и надёжный способ.

На биржах тоже бывают фишинговые сайты. От йобита все время приходят письма на почту с просьбой проверять домены, чтобы не попасться на уловки мошенников. Так что с биржами тоже аккуратнее быть нужно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да просто не стоит обменивать валюту на каких-то подозрительных сайтах. Это надо всегда делать на проверенном сайте, там Вы точно не будете обманывать. Если возникает какой-то вопрос, можно просто написать в поддержку, И вам всё подробно объяснят что вам делать дальше. Я меню всегда на одной платформе, на бирже yobit. Вот там Вы точно не быть обманутым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачастую большое количество мошенников седит в телеграмме а если точнее то в обменниках в телеграмме. Так как большинство обменников в телеграмме это Скам проекты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Armando111 said:

Есть множество мошенников,и сайты которые обманывают,но лучше на эти сайты не попадаться, лучше работать через проверенных людей,или сайтов.

Ну а каким образом люди попадают на сайты мошенников? В основном они сами ищут выгодный курс и заходят на сайт с хорошими курсами. И после этого делают обмен и всё теряют. Поэтому жадность когда-нибудь погубит нас 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересная статья была на биткоинталке. Человек скачал стиллер и у него украли 8 биткоинов на курс декабря 2017 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно быть более аккуратным при обмене криптовалюты, всегда можно поймать вирус который может заменять адрес кошелька при обмене.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.02.2020 at 21:06, vova777 said:

Дорогие начинающие на вашем этапе наилучший вариант это выводить только через топови биржи и избежите всяких проблем и не сгорит у вас азарт к крипте. Потому что в настоящий момент по крипте очень много мошенничества.

Я думаю этот совет актуален не только навичкам, но и более опытным коллегам. Ибо никогда не нужно доверять свои средства мало известным проектам, ибо скам сейчас процветает. Опытным пользователям нужно обходить такие обменники ибо они переводят крупные суммы и не хотелось бы мне что бы честно заработанные деньги уходили кому то другому. 


подпись.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Vasiliy772 said:

Нужно всегда проверять ссылки обменника и адреса отправки, что бы не потерять средства

Лучше всегда пользоваться уже проверенными обменниками, например, на Besy Change все обменники проверены временем!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, TheForward said:

Если всё делать дисциплинированно и держать под контролем, то риски потерять деньги минимальны. Я например, войну с хакерами закончил. Им надоело меня ломать и они отстали.

Ого, а что часто взламовали вас? Видимо хранили деньги на кошельках раз ломали

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, titos89 said:

Ого, а что часто взламовали вас? Видимо хранили деньги на кошельках раз ломали

Нет, в основном ломали биржи, совместно с почтой. И если двух факторная аутентификация GA не была активирована, то взламывались без проблем.

Edited by TheForward

Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

не вижу смысла продавать отдельным людям крипту, когда есть биржи и обменники и телеграм боты

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня было однажды такое что на почту ни с того ни сего начали приходить какие-то письма с ссылками. Это было реально стремно. Их было нереальное количество. Я конечно же не открывала ни одну. Могу представить что бы случилось в случаие открытия письма.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, krolik said:

Пока существует интернет, будут и мошенники, поэтому просто нужно, стандартными способами защищаться. Пользоваться рейтинговыми ресурсами.

Согласен и не только будут, но и развиваться и подстраиваться под текущие ситуации для своих делишек. 

У них если перестаёт действовать одна схема придумают новую, более действенную. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Flowik said:

Новички действительно очень часто то ли по не знанию, то ли по глупости попадаются на уловки, но статьи такого рода могут повлиять на это. Спасибо.

Если бы они только ее внимательно читали, а не просто так глянули для галочки, то тогда бы это сто процентов им помогло, а так нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаю, что есть много мошеннических обменников. В том же телеграмм их какое количество. Просто зачем ими пользоваться, если вы сомниваетесь в его выплате? Сам обмениваю только на Бестчейндж, вот он меня никогда еще не подводил. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

не доверяйте в первую очередь людям которые просят у вас или предлогают дать им свои монеты дабы они поиграли на бирже и заработанный плюс отдали вам. это разваод.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 7:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

В моей практике было много кидалов и в криптовалютных и в инвестиционных проектах, но меня это не остановило, продолжаю зарабатывать на просторах интернета...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот что понял из жизненных уроков, что верить никому на все сто, доверяться какой то частью можно. Будь то обменник, то ли еще что нибудь, мы никогда не знаем мысли и намерения. Всегда поэтому нужно страховаться и менять стараться мелкими частями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Smirnoff said:

Вот что понял из жизненных уроков, что верить никому на все сто, доверяться какой то частью можно. Будь то обменник, то ли еще что нибудь, мы никогда не знаем мысли и намерения. Всегда поэтому нужно страховаться и менять стараться мелкими частями.

Просто если мелкими менять, то комиссии отдашь больше, это не совсем выгодно и получается лучше сразу менять всё сумму на том обменники где сразу большая комиссия и он пользуется популярностью и хорошими отзывами

Share this post


Link to post
Share on other sites

да бывает что вам могут поменять криптовалюту на рубли, но потом у вас возникнут проблемы. чаще всего это касается киви и встречается так же и в других электронных платежах и выплатах на банковские карты

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Sulejman84 said:

да бывает что вам могут поменять криптовалюту на рубли, но потом у вас возникнут проблемы. чаще всего это касается киви и встречается так же и в других электронных платежах и выплатах на банковские карты

Это вообще не зависит от платёжки, куда вы собираетесь зачислить и т.д, кошельки никак не влияют на вашу безопасность зачисления средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Jokkol said:

А лучше жить честно. Ну это я думаю совсем глупые люди, если будут хранить похищенные деньги тупо на банковской карте, существуют же различные афшоры.

Ну афшоры конечно существуют, но мне кажется туда мало кто выводит свои деньги особенно те кто работают по Российскому региону. Но конечно все это нам не понять, как это работает это надо прям жить в этой сфере.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше пользоваться обменниками проверенные временем и множеством пользователей.Так же не стоит вливать крипту на "левые" сайты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Teryu said:

Думаю что стоит искать обменники на проверенных мониторингах и использовать только их. Лично у меня с этим проблем не было.

Лучше всего искать обменники на Best change, меня этот сервис ни разу не подводил.У меня никогда таких проблем не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Tupac против Drake: Угроза судебного иска из-за использования AI-фейковых голосов Вступление: В мире музыки недавно возникла новая сенсация, связанная с использованием искусственного интеллекта (AI) для создания фейковых голосов знаменитостей. И если ранее один из таких треков с участием Drake и The Weeknd был удален из-за нарушения авторских прав, то на этот раз сам Drake оказался под угрозой судебного иска со стороны наследия легендарного рэпера Тупака Шакура. Развитие событий: Недавно Drake выпустил трек под названием "TaylorMade", в котором он использовал AI-созданный голос Тупака Шакура. Однако, такой ход вызвал серьезные претензии со стороны адвокатов наследия Тупака, которые угрожают подать на Drake в суд за использование голоса без соответствующего разрешения. Реакция Drake: После получения угрозы судебного иска, Drake принял решение удалить трек "TaylorMade" с его профиля на X, однако, песню все еще можно найти, если поискать. Это решение было принято, видимо, чтобы избежать дальнейших юридических проблем и споров. Влияние AI-технологий на индустрию музыки: Этот инцидент поднимает важные вопросы о влиянии AI-технологий на индустрию музыки и авторские права. Технологии, позволяющие создавать фейковые голоса знаменитостей, вызывают опасения относительно подделки и нарушения прав наследников артистов, которых больше нет с нами. Заключение: Использование AI-голосов в музыке становится все более популярным, но этот случай с Drake и Тупаком Шакуром показывает, что этот тренд может вызывать серьезные юридические проблемы. Возможно, необходимо разработать более четкие правила и регулирование в отношении использования AI-технологий в музыкальной индустрии, чтобы защитить права артистов и их наследников. В противном случае, подобные споры могут продолжаться и иметь долгосрочные последствия для индустрии в целом.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$)Продажа: -3%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9700usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеВыгодные курсы, во многих популярных направлениях.Оператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыЖдем вас за новыми обменами.С Уважением kupitman.pro
    • Новости сегодня 1. Экс-CEO BitMEX Артур Хейес: Откат биткоина на 12% в последние дни стал "необходимой чисткой рынка", цена преодолеет $60 000 и до конца августа не закрепится выше $70 000. 2. Google заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Safari. 3. К 2035 году "справедливая цена" первой криптовалюты достигнет отметки $1 млн.  Такое мнение высказал аналитик и соучредитель CMCC Crest Вилли Ву. 4. СарітаІ Economics: 4 важных фактора, которые могут привести к хаосу на финансовых рынках: Геополитические риски на Ближнем Востоке; Высокие процентные ставки; Обесценивание китайского юаня; Растущий долг США. 5. Блокчейн Bitcoin обработал миллиард транзакций. Такое количество обработала сеть первой криптовалюты за 15 лет работы. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Maker (MKR) Tezos (XTZ) EOS (EOS) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Да сговор здесь маловероятен учитывая какие суммы нужно вкладывать для того , чтобы изменить цену биткоина. Оно того не стоит, сейчас и 10 млрд могут повысить или понизить всего на 6-7% , а позже так и того меньше. По словам тех же блэкрок через пару месяцев вступят пенсионные фонды, вот это по настоящему крупные деньги и курс может хорошо подняться, плюс снижение процентной ставки на сентябрь
    • Британская финтех-компания Revolut начала поэтапное внедрение своей криптовалютной биржи Revolut X в рамках своего усиленного внимания к криптовалютным инициативам. На основании уведомлений , распространённых среди избранной группы пользователей в Великобритании, Revolut предоставит доступ исключительно профессиональным трейдерам, что указывает на осторожный подход по сравнению с традиционными методами развертывания услуг на рынке криптовалют. Предварительные отчеты показывают, что Revolut X позволяет пользователям переключаться с фиатных денег на криптовалюту между Revolut и Revolut X, сохраняя активы в «специально созданной защите». Предполагается, что биржа взимает нулевую комиссию с производителя сделки и 0,09% с получателя.   До сих пор Revolut не делал публичных заявлений о своей последней разработке. Revolut уже некоторое время подумывала о запуске собственной криптовалютной биржи. Первые сообщения об этом плане появились в 2021 году, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне начала искать кого-то, кто возглавит команду «по проектированию и созданию биржи Revolut Crypto». Финтех-компания, оценочная стоимость которой по состоянию на апрель составляет $25,7 млрд, уже несколько лет предлагает криптоуслуги. По состоянию на июнь 2023 года у Revolut было более 30 миллионов клиентов по всему миру, и она предлагала доступ к более чем 50 монетам и токенам.
×
×
  • Create New...