Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 141 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Только проверенные обменники или биржа, и никаких частников... Поведешься вот так вот на свою жадность из за пары копеек и ищи свищи потом этих частников. Не давай волю жадности вот и все.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На данный момент такое мнение что сейчас самое большое количество обманов происходит в телеграмм обменниках потому что туда завлекают многих людей с помощью маленьких %. ЧТобы на это не попадаться лучше проводить обмены на проверенных обменниках. Будьте осторожны и внимательны!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного слов к дополнению: не стоит скачивать незнакомые файлы, так как это могут быть клипперы или стиллеры. Это вирусы заменяющие данные буфера обмена или ворующие пароли и логины, куки-сессии

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Доверяй - но проверяй" Золотое правило, которое действует и здесь. Почитай отзывы, используй проверенные площадки, не осуществляй операции с открытого wifi, не устанавливай непроверенные apk. Накрайняк всегда есть гарант сервис.. Как то так

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит гнаться за выгодными курсами и пользоваться непроверенными обменниками.

Лично я всегда покупаю крипту на бирже, хоть и не так выгодно, зато безопасно. Лучше чуть переплатить на комиссии, чем остаться совсем без денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Щaс мнoгo бирж зaкрывaется или нaчинaет скaмить, пoэтoму oднoзнaчнo пoкупaть через них крипту не стoит, желaтельнo через oбменники. Нaсчет хрaнения - лучше трaтить пaру дoллaрoв нa oплaту кoмиссии нo держaть все нa свoем кoшельке, чем хoлдить нa бирже, где все неoпределеннo

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2019 at 11:41, Fynjy said:

То ли дело раньше, давали золотом, его можно было взвесить на ладони, пожевать. Надежно почти. А сейчас, сделай четыре ку, богу помолись, и может быть тебя не обманут. Или обманут но в пределах тех сумм на которые ты рассчитывал. 

Ты как буд-то из 90-х) Сейчас полно хороших обменников, которые никого не скамят. Тысячи отзывы у них, а ты всё думаешь, что все тебя хотят заскамить... Если ты такой недоверчивый, можно выводить через бинанс, к бирже топ1 я думаю есть доверие

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меры безопасности: 1. Посмотреть есть ли у сайта сертификат. 2. поискать автора сайта. 3. прочитать отзывы об этом сайте. И если что-то будет подозрительно, то не покупайте и не обменивайте крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная тема для новичков. Для того что было не попасться на мошенников, достаточно использовать проверенные обменники,проверять адресную строку, не вводить данные на фишинг сайтах, и не доверять незнакомым людям свои деньги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

меры предосторожности простые - с левыми не проверенными сайтами, биржами т .д. и т.п. просто не работаете. это убережет вас от 95% развода) при работе с криптой нужно быть всегда на чеку и по несколько раз проверять свои данные и ресурсы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым просто не доверять незнакомым людям и всегда проверять на какие сайты заходишь 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было дело, чуть не попался.. Благо всё хорошо. Нужно доверять только проверенным обменникам

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Andryukha said:

меры предосторожности простые - с левыми не проверенными сайтами, биржами т .д. и т.п. просто не работаете. это убережет вас от 95% развода) при работе с криптой нужно быть всегда на чеку и по несколько раз проверять свои данные и ресурсы. 

Тут главное вовремя понять, что сайт или биржа "левые". А то вот так сидишь, торгуешь, а тут бац, а сайт то плохой 😃

Но я конечно согласен, фишеров никто не отменял. В процентном соотношении я бы наверное подкорректировал до 80. И конечно да, проверять адреса кошельков, данные перевода и иную важную информацию каждый раз надобно внимательно. Вот у меня к примеру до сих под кефир на 5 долларов завис при переводе с метамаска на биржу крекс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное пользоваться только ПРОВЕРЕННЫМИ обменниками, в 2018-19 были случаи, когда мошенники создавали фейковые обменники под видом официальных! В 2020 повторяется такая ситуация, так что прежде чем совершать обмен, удостоверьтесь!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 14:39, MrLegend said:

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод блокируется на 3 дня. 

Да, сам я только вчера смог вывести оттуда свои кровные. Биржа набросила на меня миллион верификаций, которые я успешно прошёл, поэтому советую думать, прежде чем заводить свои активы на незнакомые биржи.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Choppa2169 said:

Нужно смотреть на: завышенные курсы, завышенная минимальная сумма к обмену, дизайн сайта, домен сайта, отсутствие  API, ограничение обмена, накрученные отзывы, негативные отзывы или их отсутствие, отсутствие https, отсутствие контактных данных.

МОниторинг обменников проверенный используй и все.А так сколько не смотри в другом месте потенциально любой меняло тебя опрокинуть может легко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не верю телеграмм ботам, использую лишь только испытанными обменники, сам гигантские суммы не выводил, но полагаю собственно что частями станет безопасней. 

Edited by executor1231

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эм, так то в любом случае если что то не стандартное и подозрительное то уже нефик доверять, в чем смысл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть сайт мониторинг обменников Bestchange, в котором можно будет просмотреть отзывы какого-либо обменника. Желательно сначала обращать внимание в которых больше всего отзывов и как люди о нем отзываются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 16:50, MrLegend said:

Аудитория создастся со временем, многие отсеются, другие прийдут. Останутся те кого действительно интересует криптовалюта и то, что с ней связано. На форуме можно найти людей, которые мыслят с тобой в одном направлении, возможно что то узнать полезное от них. Или наоборот помочь или подсказать. А если данная тема  убережет даже несколько человек от потери средств, то она создана не зря. 

Плностью с вами согласна,что тема очень полезная для всех,недавно сама попала на такое смс,что началось это ужас!Хорошо что обошлось малыми жертвами, успела быстро заблокировать счета, сейчас смс вообще не открываю, наученная горьким опытом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню пытались развести раздачей токенов х2 от "Илона Маска"
Плохо зафотошопленный твит с твитера где мол ты отправляешь Илону бабки в крипте, а он тебе х2 возвращает ахахаха
Самое страшное тут то, что люди ведуться действительно на эту глупость

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезный пост. Обменники в телеграмм никогда не внушали мне доверия, уж лучше обменивать на проверенных сайтах, чем рисковать средствами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня на самом деле полезная информация. Номер телефона, который просят мошенники, уже должен настораживать. Но не подумал бы, что его будут использовать для подтверждения якобы перевода. Изменение цифр в числах тоже неприятная вещь. Нужно быть всегда внимательным в таких вопросах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не забывайте, что есть не только непроверенные сайты, но и фишинг-сайты. Один раз столкнулся с таким. Внешне никак не отличить от официального. Только в адресной строке заметил, что дело пахнет жаренным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как не странно звучит, на чаше всего люди сами отдают свои деньги, в том числе и криптовалюту. Не надо взламывать аккаунты на биржах или в других местах, где хранятся криптовалютные средства, зачастую люди сами предоставляют доступ мошенникам к своим кошелькам. Необходимо всего навсего ознакомиться с правилами безопасности, ведь сохранность ваших средств зависит в первую очередь от вас самих

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Интересный кейсы в работе были вчера. 1. Приняли USDT и выдали наличные EUR на Северном Кипре  USDT -> Cash EUR    По данному направлению работаем от 10к usdt  2. Приняли рубли на карту РФ и отправили Евро на карту в Молдову     Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Биржевые продукты Биткойна ( BTC ) — инвестиционные инструменты, которые отслеживают цену или обеспечивают доступ к BTC — превысили 1 миллион в биткойн-холдингах по всему миру. С момента первого запуска спотовых биткойн-ETF в США в середине января 11 ETF поглотили 855 619 биткойнов, накапливая в среднем 6 200 BTC в день. Согласно данным, предоставленным HODL15Capital, еще 21 биржевой продукт Биткойна, предлагаемый в Канаде, Германии, Бразилии и других странах, увеличивает общее количество хранящихся биткойнов до 1 002 343 BTC, что оценивается в 68 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, это соответствует 5,08% от текущего количества монет в обращении, что составляет 19 704 484 штуки. Источник: HODL15Capital GBTC компании Grayscale по-прежнему оставался крупнейшим фондом, владевшим активом: на тот момент у него было 289 040 монет на сумму около 19,9 миллиардов долларов. Однако его быстро догоняет iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, который имеет 287 168 BTC на сумму около $19,8 млрд и может превзойти его на этой неделе, если приток останется стабильным, а отток GBTC продолжится.   Grayscale потеряла около 330 960 BTC, или 53% своих предыдущих активов, с тех пор как GBTC был конвертирован в спотовый ETF в середине января.   В отдельном посте на X от 28 мая HODL15Capital задался вопросом , замедляют ли ETF рост биткойнов, находящихся на самостоятельном хранении . Диаграмма, показывающая, сколько BTC хранится на различных адресах, показывает, что с 2023 по 2024 год роста самостоятельного хранения не наблюдалось. Однако, согласно графику, в период с 2017 по 2018 год роста также не наблюдалось. По данным LookIntoBitcoin, всего 1 миллион адресов содержит 1 BTC или более. Источник: HODL Capital
    • Актуальные курсы на 27.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.8 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые клиенты!На портале bitok.blog вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв:https://bitok.blog/post/obmennik-kriptovalyut-oneclick24
    • Bybit потеряла $50 млн из-за ошибки Недавно в интернете распространились информация о банкротстве Bybit. Источником этих слухов стала неточность, допущенная в анализе на вебсайте для крипто инвесторов Arkham. Таблица показала критический упадок средств клиентов. Это вызвало тревогу среди инвесторов и спровоцировало отток денег. Представители Bybit быстро опровергли информацию о неплатежеспособности, заявив, что фэйк, который не соответствует действительности. Однако сооснователь DefiLlama заявил, что клиенты уже перевели с платформы более чем $50 млн. Это показывает, на сколько сильно ошибка подорвала доверие к бирже.  
    • Цены на биткойны резко упали, поскольку монеты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox снова начали движение. 28 мая ончейн-аналитики заметили, что раздача Mt.Gox, похоже, уже идет. В то время было перемещено около 42 900 BTC на сумму около 2,9 миллиарда долларов, хотя их стоимость могла достигать 6 миллиардов долларов. Аналитик Джеймс Чек сказал , что транзакции Mt. Gox станут «хорошим примером того, почему данные в блокчейне так хорошо работают для Биткойна».       Распределение Mt.Gox Пару часов спустя LookOnChain сообщил, что на Mt. Gox по-прежнему хранится 95 061 BTC на сумму около 6,53 миллиарда долларов. Crypto Crib опубликовал обновление для X, в котором говорится, что BTC находится в движении на сумму около 6 миллиардов долларов.        Большой плюс для биткойна заключается в том, что Mt. Gox готовится вернуть свои активы в BTC кредиторам до крайнего срока погашения 31 октября, спустя более девяти лет после краха биржи в 2014 году. Компания стала неплатежеспособной после  взлома , который привел к краже 850 000 BTC, стоимость которых на момент инцидента оценивалась в 460 миллионов долларов. В феврале 2023 года крупнейшие кредиторы обанкротившейся криптобиржи выбрали вариант оплаты , который позволил бы им получить единовременную выплату по восстановлению в BTC, а не в фиатных валютах. Аналитики ранее предупреждали, что передача биткойнов Mt. Gox может напугать рынок и оказать понижательное ценовое давление на BTC. Похоже, что это начало происходить на азиатских торгах во вторник утром: рынки криптовалют упали на 2,7%, а общая капитализация упала до $2,68 трлн. Биткоин падает на 4% Цены на биткойны упали на 4% с внутридневного максимума в $70 600 и достигли дна на уровне $67 555 примерно 12 часов спустя во время утренней азиатской торговой сессии во вторник. На момент написания он немного восстановился и торговался на уровне $67 844 и находился в пределах многомесячного коридора. Однако еще неизвестно, упадут ли цены дальше, если кредиторы решат ликвидировать свои активы, когда они получат их в свое распоряжение. Трейдер Bleeding Crypto заявил, что ожидает технической поддержки на уровне 65 000 и 61 450 долларов.            
    • В Blum же недавно запустили "Drop Game" где как ра-таки нужно тыкать - лучше всего это делать каждый день, т.к. очень хорошо добавляет поинтов. А чтобы было максимальное количество игр, то в приложение нужно заходить каждый день. 😎
    • 28.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Друзья, рады сообщить о запуске нового направления обмена!   Теперь у нас доступен обмен TON на Payeer USD, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в доллары. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена Tezos на Payeer и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   Tezos - это монета, которая продвигает себя на основе основных идей самоизменения и управления на цепочке. Это блокчейн, подобный Ethereum, на котором размещаются смарт-контракты. Она позволяет сообществу голосовать и улучшать свои недостатки.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить вам лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса. KingsExchange - ваш надежный партнер в мире обмена валют.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Bitcoin SV USD Coin SOL OMG Network Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.   Подписывайтесь на наш телеграмм канал: t.me/kanalGalaxycoincash чтобы всегда быть в курсе всех новостей.
×
×
  • Create New...