Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 141 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Только проверенные обменники или биржа, и никаких частников... Поведешься вот так вот на свою жадность из за пары копеек и ищи свищи потом этих частников. Не давай волю жадности вот и все.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На данный момент такое мнение что сейчас самое большое количество обманов происходит в телеграмм обменниках потому что туда завлекают многих людей с помощью маленьких %. ЧТобы на это не попадаться лучше проводить обмены на проверенных обменниках. Будьте осторожны и внимательны!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного слов к дополнению: не стоит скачивать незнакомые файлы, так как это могут быть клипперы или стиллеры. Это вирусы заменяющие данные буфера обмена или ворующие пароли и логины, куки-сессии

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Доверяй - но проверяй" Золотое правило, которое действует и здесь. Почитай отзывы, используй проверенные площадки, не осуществляй операции с открытого wifi, не устанавливай непроверенные apk. Накрайняк всегда есть гарант сервис.. Как то так

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит гнаться за выгодными курсами и пользоваться непроверенными обменниками.

Лично я всегда покупаю крипту на бирже, хоть и не так выгодно, зато безопасно. Лучше чуть переплатить на комиссии, чем остаться совсем без денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Щaс мнoгo бирж зaкрывaется или нaчинaет скaмить, пoэтoму oднoзнaчнo пoкупaть через них крипту не стoит, желaтельнo через oбменники. Нaсчет хрaнения - лучше трaтить пaру дoллaрoв нa oплaту кoмиссии нo держaть все нa свoем кoшельке, чем хoлдить нa бирже, где все неoпределеннo

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2019 at 11:41, Fynjy said:

То ли дело раньше, давали золотом, его можно было взвесить на ладони, пожевать. Надежно почти. А сейчас, сделай четыре ку, богу помолись, и может быть тебя не обманут. Или обманут но в пределах тех сумм на которые ты рассчитывал. 

Ты как буд-то из 90-х) Сейчас полно хороших обменников, которые никого не скамят. Тысячи отзывы у них, а ты всё думаешь, что все тебя хотят заскамить... Если ты такой недоверчивый, можно выводить через бинанс, к бирже топ1 я думаю есть доверие

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меры безопасности: 1. Посмотреть есть ли у сайта сертификат. 2. поискать автора сайта. 3. прочитать отзывы об этом сайте. И если что-то будет подозрительно, то не покупайте и не обменивайте крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная тема для новичков. Для того что было не попасться на мошенников, достаточно использовать проверенные обменники,проверять адресную строку, не вводить данные на фишинг сайтах, и не доверять незнакомым людям свои деньги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

меры предосторожности простые - с левыми не проверенными сайтами, биржами т .д. и т.п. просто не работаете. это убережет вас от 95% развода) при работе с криптой нужно быть всегда на чеку и по несколько раз проверять свои данные и ресурсы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым просто не доверять незнакомым людям и всегда проверять на какие сайты заходишь 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было дело, чуть не попался.. Благо всё хорошо. Нужно доверять только проверенным обменникам

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Andryukha said:

меры предосторожности простые - с левыми не проверенными сайтами, биржами т .д. и т.п. просто не работаете. это убережет вас от 95% развода) при работе с криптой нужно быть всегда на чеку и по несколько раз проверять свои данные и ресурсы. 

Тут главное вовремя понять, что сайт или биржа "левые". А то вот так сидишь, торгуешь, а тут бац, а сайт то плохой 😃

Но я конечно согласен, фишеров никто не отменял. В процентном соотношении я бы наверное подкорректировал до 80. И конечно да, проверять адреса кошельков, данные перевода и иную важную информацию каждый раз надобно внимательно. Вот у меня к примеру до сих под кефир на 5 долларов завис при переводе с метамаска на биржу крекс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное пользоваться только ПРОВЕРЕННЫМИ обменниками, в 2018-19 были случаи, когда мошенники создавали фейковые обменники под видом официальных! В 2020 повторяется такая ситуация, так что прежде чем совершать обмен, удостоверьтесь!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 14:39, MrLegend said:

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод блокируется на 3 дня. 

Да, сам я только вчера смог вывести оттуда свои кровные. Биржа набросила на меня миллион верификаций, которые я успешно прошёл, поэтому советую думать, прежде чем заводить свои активы на незнакомые биржи.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Choppa2169 said:

Нужно смотреть на: завышенные курсы, завышенная минимальная сумма к обмену, дизайн сайта, домен сайта, отсутствие  API, ограничение обмена, накрученные отзывы, негативные отзывы или их отсутствие, отсутствие https, отсутствие контактных данных.

МОниторинг обменников проверенный используй и все.А так сколько не смотри в другом месте потенциально любой меняло тебя опрокинуть может легко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не верю телеграмм ботам, использую лишь только испытанными обменники, сам гигантские суммы не выводил, но полагаю собственно что частями станет безопасней. 

Edited by executor1231

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эм, так то в любом случае если что то не стандартное и подозрительное то уже нефик доверять, в чем смысл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть сайт мониторинг обменников Bestchange, в котором можно будет просмотреть отзывы какого-либо обменника. Желательно сначала обращать внимание в которых больше всего отзывов и как люди о нем отзываются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 16:50, MrLegend said:

Аудитория создастся со временем, многие отсеются, другие прийдут. Останутся те кого действительно интересует криптовалюта и то, что с ней связано. На форуме можно найти людей, которые мыслят с тобой в одном направлении, возможно что то узнать полезное от них. Или наоборот помочь или подсказать. А если данная тема  убережет даже несколько человек от потери средств, то она создана не зря. 

Плностью с вами согласна,что тема очень полезная для всех,недавно сама попала на такое смс,что началось это ужас!Хорошо что обошлось малыми жертвами, успела быстро заблокировать счета, сейчас смс вообще не открываю, наученная горьким опытом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню пытались развести раздачей токенов х2 от "Илона Маска"
Плохо зафотошопленный твит с твитера где мол ты отправляешь Илону бабки в крипте, а он тебе х2 возвращает ахахаха
Самое страшное тут то, что люди ведуться действительно на эту глупость

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезный пост. Обменники в телеграмм никогда не внушали мне доверия, уж лучше обменивать на проверенных сайтах, чем рисковать средствами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня на самом деле полезная информация. Номер телефона, который просят мошенники, уже должен настораживать. Но не подумал бы, что его будут использовать для подтверждения якобы перевода. Изменение цифр в числах тоже неприятная вещь. Нужно быть всегда внимательным в таких вопросах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не забывайте, что есть не только непроверенные сайты, но и фишинг-сайты. Один раз столкнулся с таким. Внешне никак не отличить от официального. Только в адресной строке заметил, что дело пахнет жаренным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как не странно звучит, на чаше всего люди сами отдают свои деньги, в том числе и криптовалюту. Не надо взламывать аккаунты на биржах или в других местах, где хранятся криптовалютные средства, зачастую люди сами предоставляют доступ мошенникам к своим кошелькам. Необходимо всего навсего ознакомиться с правилами безопасности, ведь сохранность ваших средств зависит в первую очередь от вас самих

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Напоминаем Вам, что наша #акция заканчивается сегодня, в наше рабочее время Вы можете написать с запросом "бесплатная AML-проверка", в эту же минуту оператор примет и скинет отчет Вашего адреса через 2 минуты. Бесплатных проверок почти не осталось, успей сделать проверку сегодня✅Акция бесплатная, оплаты не требует, условий никаких нет!
    • БЕСПЛАТНЫЕ НОТКОИНЫ              Эйрдроп-Фест на OKX : более 1 500 000 USDT в NOT&TON + 100 000 000 NOT эксклюзивно для партнеров! Рассказываем, как забрать свою часть https://www.okx.com/join/9149350  Каждый пользователь может получить: • До 60 000 NOT за задания с депозитом (от 100 USDT) и торговлей (от 1000 USDT на споте+деривативах) • 10 000 NOT за приглашение 5 и более друзей на OKX (не подходит для партнеров, но подходит для ваших подписчиков, кто пользователи на OKX) • 200 000 NOT и повышение до уровня VIP 1 за 5 000 000 USDT на споте или 50 000 000 USDT на фьючерсах3,2K11:21
    • 💵 Время покупать USDT   На нашей платформе вы также можете приобрести USDT (Tether) – стабильной криптовалюты, привязанной к доллару США. Tether (USDT) предоставляет пользователям, дополнительные возможности для хеджирования рисков, быстрых и удобных транзакций, а также участия в торговых операциях на различных криптовалютных площадках. Этот инструмент позволяет сохранять стоимость в условиях колебаний курсов криптовалют и является надежной альтернативой для сохранения стоимости в волатильной среде цифровых активов.
    • Если вы в поисках инвестиций, на долгосрок, то данный наборчик самое то. Ноткоин слышен отовсюду да и листинг монетки прошел удачно. Наборчик доступен по этой ссылочке NOTCOIN 1000%+
    • Добрый вечер, Форумчане! Наш обменник набирает обороты, все благодаря вашей поддержке и обратной связи !   На этой недели мы запустим розыгрыш, следите за новостями на фооруме.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro  
    • ♦️Ha cвoeй cтpaницe в зaпpeщённoй в Poccии coцceти X (бывший Tвиттep) Poбepт Kийocaки paccкaзaл o тoм, кaк ceйчac aнaлитики и финaнcoвыe кoнcультaнты oбмaнывaют ceмeйныx инвecтopoв. Пo eгo cлoвaм, oни убeждaют иx в тoм, чтo oблигaции coвepшeннo бeзoпacны и в ниx cтoит вклaдывaть кaпитaлы. Oднaкo, кaк cчитaeт aмepикaнcкий бизнecмeн, coвceм cкopo дecятки миллиoнoв инвecтopoв пoнecут oгpoмныe убытки, ocoбeннo пocлe тoгo, кaк oбecцeнятcя oблигaции AAA, a pынoк кoммepчecкoй нeдвижимocти нe cмoжeт oплaтить кpeдиты. 🔻Poбepт Kийocaки cнoвa пpизвaл инвecтopoв пpиoбpeтaть  peaльныe aктивы, тaкиe кaк биткoины, зoлoтo и cepeбpo, пpeждe чeм иx cтoимocть взлeтит ввepx. Этo нe пepвoe тaкoe зaявлeниe извecтнoгo пpeдпpинимaтeля, oн пocтoяннo пpeдупpeждaeт o тoм, чтo дoллap cкopo пpeвpaтитcя в бecпoлeзную бумaгу, CШA ужe cтaли бaнкpoтoм, a гocдoлг CШA oбpушит миpoвыe pынки. источник:https://happycoin.club/robert-kijosaki-prizval-investorov-srochno-priobretat-bitkoiny/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • «Запрещать — бесполезно»: стал известен срок рассмотрения Госдумой закона об ограничении оборота криптовалют   Когда и если проект станет законом, легальный оборот криптовалюты (биржи и обменники), окажется возможным только для организаций, имеющих специальное одобрение органов государственной власти. Что это за одобрение, — правительство решит позже. Майнинг тоже будет, судя по тексту, возможен при спецаккредитации. Кто сможет получить разрешение добывать крипту — тоже, уже после вступления закона в силу, решит правительство. Реклама криптовалют, майнинга, обмена и продажи — запрещается.   Юристы Госдумы нашли три проблемы :   Первая проблема: в часть 9 статьи 14 действующего закона «О цифровых валютах» авторы проекта записали: «В Российской Федерации запрещается организация обращения цифровой валюты». Оговорка: «За исключением деятельности, указанной в частях 13 и 14 статьи 1». Деятельность, указанная в этих частях: отчет майнерами о проданной криптовалюте чиновникам и учет операций с криптовалютой силовиками + контролирующими госведомствами. Юристы Госдумы просят уточнить: реально авторы собираются запретить вообще любую другую деятельность с криптовалютой, или записанный в части 3 майнинг — таки разрешается?   Вторая проблема: в часть 17 статьи 14 действующего закона предлагается вписать право некоего госоргана устанавливать запрет на продажу криптовалюты в России (госорган должно назначить правительство). В других местах законопроекта упоминается несколько раз еще какой-то госорган, который будет контролировать продажу намайненных криптомонет и согласовывать свои телодвижения с Банком России. Думские юристы просят уточнить: это один орган или разные?   Проблема третья: правовое управление дружески советует в разных местах документа «единообразно называть принимаемое правительством Российской Федерации решение о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты». Так стало понятно, что одна из задач закона – дать правительству возможность запрещать добычу крипты.   Сейчас законопроект, следует из внутридумской переписки, находится в Центробанке — в ожидании замечаний и предложений. Почему-то срок до 20 мая, который комитет дал на замечания и предложения парламентариям, правительству, Общественной палате, правоохранителям и ФСБ, — к ЦБ автоматом не относился.   А как же бизнес? Те же майнеры? Их не приглашали и даже не уведомляли? «В криптомире появится параллельная реальность» «Путем сложных переговоров был достигнут консенсус о том, что криптовалюты в России запрещать не будут, — предполагает собеседник Bits.media, — однако будут существенно ограничивать оборот и возможность хождения криптовалют внутри страны. Оборот никуда не уйдет, но будет неким образом мониториться и контролироваться».   «То, что они существуют, — особый прецедент параллельной реальности в российском криптомире. И дальше продолжат существовать, — полагает основатель BitOK. — За исключением тех, кто не будет выполнять некоторые непрописанные правила игры».   «Бесполезно запрещать то, что запретить невозможно» «Легальные майнеры“, возможно, как-то будут регулироваться, но не очень понятно — как крипта станет проходить по бухгалтерии? — рассуждает эксперт Bits.media. И предлагает вариант. — Это может быть какой-то фиксированный налог на прибыль».   «Идея принять закон именно сейчас, возможно, вызвана специальной военной операцией и желанием чиновников пополнять казну любыми способами. Но крипта — не лучший вариант, так как запрещать то, что по факту запретить невозможно, — бесполезно. Мы знаем: есть те же холодные кошельки, где не требуется проходить идентификацию клиента (KYC), те же DeFi-протоколы...»   «Закон не будет работать. Даже идеальный» «Что касается стран под санкциями, — им активно перекрывают каналы обменов. От товаров до финансовых активов. Так хорошо бы им перейти на криптовалюту, правда?» — задает риторический вопрос собеседник Bits.media.   «Я давно жду, когда в России и Беларуси введут „белый список“ для интернета и можно будет заходить только на ограниченный список ресурсов, разрешенных государством. Но, спойлер, пока этого, увы, не случится». «В такой ситуации, — настаивает Александр Квасков, — любой документ будет служить очередным примером специфичного литературного произведения, написанного канцелярским языком и просто имеющим слово „закон“ в первой строке названия». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2426254
×
×
  • Create New...