Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 123 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто тужно найти знающего надёжного человека что бы он посоветовал проверенный сайт и уже с него, никуда не дергаясь делать свои дела. Например я пользуюсь exmo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времене суток! Спасибо за такие информативные ответы на вопрос, как не попасться на уловку мошенников, обязательно порекомендую Вашу статью своим друзьям и знакомым!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vladimir Izegov said:

Главное пользоваться проверенными обменниками и всегда читать заявки на обмен. Потому что даже на проверенных сайтах , могут попадаться недобросовестные обменники. Так же сейчас появилось много обменников в телеграмм и их активно используют , но там принцип такой же , обменивать лучше только на проверенных. 

Я не доверяю подобным обменникам, если обмен не пройдет то и спросить будет не с кого, да и есть мониторинг bestchange, в нем можно подобрать надежный который не обманет.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда после обмена требуете скриншот или же ссылку или же код на транзакцию что вы могли её просмотреть её время, сумму и проверить точные данные

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с создателем этой темы, надо просто то напросто использовать проверенные обменники и биржи.
И самое главное проверять домен на который ты переходишь , так как сейчас во всю орудуют мошенники , которые хотят украсть ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодняшний день, во всемирной паутине миллионы фишинговых сайтов. Те же самые обменники могут поймать Ваши данные карты при просьбе сфотографировать ее для верификации. А потом продать ее на теневом рынке за скромные 7 баксов)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль, что есть люди, которые живут за счёт работы остальных. Думаю, когда-то настанет момент, когда их всех накажут и будет всем счастье. А сейчас надо предостерегаться и быть максимально осторожным. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

использовать лучше всего и выгодней проверенные обменники, у которых есть не однотипные отзывы
как нибудь сохраняй на них ссылку в блокноте/где-то еще, дабы не попасть на фишинговые сайты и все просто)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто проверить домен сайта и все. Большинство попадают на сайты одноневки, которые полностью похожи на основной сайт, но имеют иной адрес и хостинг. Просто проверяйте и читайте отзывы. Спросите знакомых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Хорошая статья, нужная для новичков. Спасибо комментаторам что оставляете тоже оставляете своё мнение и помогаете новичкам. Сам являюсь новичком и конечно же не хочется быть обманутом, в начале своей работы с продажей или обмен криптовалют. Ведь если столкнутся с этим, многие люди отпускаю руки и у них больше нету желание этим заниматься. Но славу Богу, я ещё с этим не столкнулся и надеюсь что не столкнусь с этим. Спасибо автору за данную статью, было очень полезна, теперь много знать и быть на чеку. Всем желаю успехов и только удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё что нужно - не менять коины на площадках про которые вы ничего не знаете. Пока вы не шарите используйте bestchange, там у каждого обменника есть свой рейтинг, обращайте на него внимание и не ведитесь за сладкими курсами у контор без отзывов. Банальное правило поможет вам избежать лишних трат на скам проекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня другая проблема беспокоит... Тяжёлый выбор между перспективой попасть "на карандаш" в банках/налоговых, надёжно и просто обменивая крипту на том же YoBit или обращаться к сомнительным обменникам, где могут кинуть. 🤥

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я всегда покупаю на обменниках с высоким рейтингом, либо на биржах где маленькая комиссия на вывод, вроде yobit. Но пару раз покупал криптовалюту с рук, но делал это тоже через интернет у частных лиц, у них там тоже свой рейтинг был

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для обмена мелких сумм пользуюсь телеграм-ботом BTС Banker, сам бот выступает в роли гаранта и все спорные ситуации решаются через поддержку. Если крупные сделки, боллее 500к рублей, то только личная встреча, благо в Москве людей, которые оказывают такие услуги полно. Ну и такую сделку проводил все раз в жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/13/2020 at 10:43, sergikot123 said:

На самом деле большие мошенники это только в реале, если покупать на биржах. то уж точно проблем не будет и это самый надежный способ, или же через bestchange, но нужно быть осторожным, так как часто фишинговые сайты перекрывают основной.

Согласен, если всегда закупать криптовалюту в самых проверенных источниках, то тебя вряд ли когда-нибудь обманут или заскамят, так как это не имеет смысла для многих бирж/обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно пользоваться проверенными методами торговли (обменных пунктов проверенных - биржи к примеру), не заходить на фишинговые сайты (мошеннические сайты, которые сильно похожи на оригинальные).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сильно стараюсь использовать только надежные обменники и перед тем как пользоваться новыми для меня обменниками я изучаю информацию о них, а потом уже пользуюсь ими. В телеграмме обменниками я не пользуюсь. Всем желаю не попадаться на скам!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не наткнуться на мошенников лучше пользоваться проверенными обменниками, чтобы избежать кражи ваших драгоценных криптомонет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще мошеннические обменники можно вычислить по нескольким критериям. Во первых, нет информации об обратной связи. Во вторых, очень завышенные курсы. В третьих, отсутствие отзывов, нет негативных отзывов или только накрученные отзывы. В четвертых, проверьте домен на специальном сервисе. В пятых, оформление сайта, обычно такие сайты одностраничные и выглядят дешево. При выборе обменника проверяйте на специальных сайтах не внесен ли он в черный список какой-либо базы данных.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят, предупреждаю. Обратите ваше внимание на раздачи эфира. По типу ETH GIVEAWEY. Это настоящий развод. Вы донатите свои эфиры и остаётесь ни с чем. Я даже читал статью от одного из создателей этой темы, наварились они будь здоров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню, на хайпе по Биткоину когда из каждого чайника говорили про криптовалюты и Биткоин и была куча желающих его купить - мошенники выдавали за Биткоин сувенирные монетки с Алиэкспресса и многие велись, особенно люди пожилого возраста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Высокая скорость подключенияПревосходная скорость подключения до 5 Мб/сек — ваш ключ к эффективной работе в интернете. С ProxyLab вы всегда будете на переднем крае технологий. 🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • 17.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.1%  USDT   +3.1%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ### Тема для публикации на форуме: Станьте самым богатым быком на рынке с RichBull! --- **Заголовок:** Присоединяйтесь к RichBull: Станьте самым богатым быком на рынке! **Сообщение:** Привет всем! Вы готовы стать бесстрашным защитником бычьего рынка? ???? Встречайте RichBull – игру, где вы сможете стать самым богатым быком! Вот как это работает: 1. **Нажимайте на экран:** Собирайте монеты и наращивайте свою мощь. 2. **Улучшайте навыки:** Повышайте свои способности, чтобы стать ещё сильнее. 3. **Коллекционируйте монеты:** Становитесь богаче с каждым нажатием. 4. **Поднимайте рынок:** Прокачивайте рынок своей неостановимой силой! ???? **Соревнуйтесь с другими игроками:** Участвуйте в гонке за токенами и становитесь лидером после листинга. **Объединяйтесь с другими быками:** Приглашайте друзей и доминируйте на рынке вместе! Присоединяйтесь к нам и покажите, кто здесь самый богатый бык! ???????? Будем рады видеть вас в нашей команде! Делитесь своими достижениями и впечатлениями в комментариях! https://t.me/rich_bull_bot?start=5600739573
    • Notcoin начинают сжигать – что будет дальше?   Миллионы подписчиков в Telegram – это результат невероятной доступности игры: чтобы стать «настоящим майнером» нужны только телефон, приложение и пальцы. Кто сказал, что ручной майнинг невозможен? У игроков даже появилось подобие пулов – сквады, мини-сообщества, в которых можно было общаться, играть сообща и меряться успехом. В апреле игра закончилась и началось более интересное – возможность продать монеты на биржах. Листинг токена укрепил доверие аудитории к проекту, что сделало Notcoin по-настоящему известным.   Кто-то до сих пор считает, что за Notcoin стоит сам создатель Telegram Павел Дуров, но это не так. Ему подарили определенное количество монет и мотивировали проявлять дружественный интерес к проекту. Ведь всем нравится, когда популярные персоны на их стороне.   Трезво посмотрим на перспективы Notcoin   По сути, на этапе первоначальной добычи так и было. NOT существовал только в виде чего-то вроде виртуального золота в World of Warcraft. Только фармить вроде бы легче. Просто нажимай на экран и получай абстрактную ценность, которую потом можно (если листинг состоится) обменять на вполне реальные средства. Вскоре после того как «майнинг» Notcoin был завершен – появился Hamster Kombat. И другие подобные токен-кликеры. То есть вопрос стоит не только о дальнейшей судьбе самого Notcoin, но в будущем всего тренда. Хотя, это не слишком отличается от повального увлечения добычей ресурсов в онлайн-играх или криптовалютами в целом, давно зарекомендовавших себя как долгосрочное явление.   Сегодня – Notcoin, завтра – Hamster Kombat и так далее. Все живет, динамически развивается, исчезает – и это нормально.   Важно другое: Notcoin – первая подобная ласточка в экосистеме TON. Именно этот проект открыл для сравнительно молодого блокчейна двери криптовалютных бирж. И от успеха монеты Notcoin многое зависит. В частности, сколько еще подобных проектов мы увидим. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435866
    • Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после халвинга. Биткойн (BTC) упал на 4,5% за последние семь дней, достигнув месячного минимума в 65 000 долларов. Такое падение стоимости цифрового актива может быть связано с увеличением продаж со стороны майнинговых предприятий. В последнем еженедельном отчете CryptoQuant аналитики показали, что количество BTC, отправленных от предприятий по добыче биткойнов на биржи, достигло двухмесячного максимума на фоне снижения их доходов из-за снижения комиссий за транзакции. Продажи майнеров достигли двухмесячного максимума 9 июня почасовой перевод BTC, в основном из майнинг-пула btc.com, на криптовалютную биржу Binance достиг двухмесячного максимума в более чем 3000 BTC. На следующий день майнеры продали не менее 1200 BTC через внебиржевые площадки, зафиксировав самый высокий дневной объем с конца марта, когда дневной объем составил 1600 BTC. Крупные компании по добыче биткойнов также увеличили свою активность по продажам. Одной из таких является американская компания Marathon Digital, которая в июне реализовала 1400 BTC. Июньская продажа компании составляет 8% от ее общего объема активов, что является значительным увеличением по сравнению с 390 BTC, которые она продала в мае.   Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после сокращения вдвое. Ежедневные доходы майнеров упали примерно до $35 млн, что на 55% ниже, чем $78 млн, пик которого был достигнут в марте. Ежедневная комиссия за транзакции с биткойнами сейчас колеблется в районе 65, что значительно меньше 117, зарегистрированных до сокращения вдвое. Кроме того, средние комиссии за транзакции в долларах США остаются низкими, несмотря на рекордное количество транзакций, наблюдавшихся в сети за последние несколько недель. Майнеры сталкиваются с высоким хешрейтом В то время как майнеры увеличивают свои продажи из-за снижения доходов, хешрейт сети Биткойн остается высоким. Хешрейт упал всего на 4% с момента сокращения вдвое в апреле, что оказало дополнительное давление на майнеров. Высокий хешрейт означает, что майнерам требуется больше вычислительной мощности, энергии и времени для проверки транзакций и добавления блоков в блокчейн. Это также означает, что у майнеров нет прибыли.    В настоящее время хешрейт Биткойна составляет 599 ЭХ/с, что немного ниже уровня 622 ЭХ/с до халвинга. Майнеры сейчас конкурируют за вознаграждение за более низкие блоки в виде BTC, находясь под сильным давлением. Аналитики CryptoQuant заявили, что период с низкими доходами майнеров и высоким хешрейтом указывает на дно цен. Еще неизвестно, насколько низко может упасть BTC , прежде чем рынок снова начнет расти.
    • Уважаемые клиенты! У нас очередная хорошая новость!   Мы добавили новые направления обмена: OZON BANK RUB   Теперь на FreeChange.cc Вы можете обменяться с карты банка OZON.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать! 😉  FreeChange.cc
    • Хотите купить или продать USDT анонимно?   С помощью Sapfirex вы можете мгновенно обменять USDT на фиатную валюту или другую криптовалюту.   Мы не собираем никаких личных данных, поэтому вам не нужно проходить KYC* (процедуру проверки личности). Все операции проходят полностью анонимно.     Время работы сервиса:с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00 по МСКСуббота,воскресенье-свободный график
    • Считается, что одной из главных сил, определяющей цену биткоина, являются майнеры первой криптовалюты. Удержание ими монет способствует стабилизации и повышению курса, а продажи могут вызвать падение цены.   Их недавние продажи BTC признают главным фактором, который сорвал восхождение биткоина к важному сопротивлению на уровне $70 000. Данные, предоставленные криптоаналитиком Али Мартинесом, показывают, что майнеры по-прежнему играют решающую роль в определении цены биткоина и подталкивают её к рекордному максимуму.   Средняя стоимость майнинга биткоина в настоящее время составляет $86 668. И угадай что? Исторически сложилось так, что цена BTC всегда превышает среднюю стоимость добычи, — уверен Мартинес.   Его предположения согласуются с преобладающим на рынке мнением о том, что биткоин готов к дальнейшему росту в ближайшие месяцы, что, вероятно, соответствует бычьему тренду после халвинга. Сейчас биткоин-инвесторы постоянно ищут возможные триггеры, которые помогут активу выйти из текущей фазы коррекции или консолидации. Пока же потерял биткоин поддержку на уровне $67 000, упав до $66 500, что отражает недельное падение на 4,4%.
    • Актуальный тариф на 14.06.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 1.9% За 10000 USDT -> получаете 10190 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +2.6% За 10000 USD -> получаете 9746 USDT   Наш сайт.  
×
×
  • Create New...