В тюрьму за крипту

[TheStrayAngel 19008]

1 hour ago, Sergey345 said:

Всем привет друзья,деиствительно за крипту сажают и будут сажать ровно до тех пор по государство не возьмет обороты всей крипты под свой контролью. А что касается налогов здесь все понятно просто будут душить за все и приведет к тому что остануться только так называемые КИТЫ-государство...

Можете привести примеры в которых посадили за криптовалюту ? По Вашим словам это просто повально происходит , чуть ли не поток поставлено . Если Вы владеете такой информацией то поделитесь с нами ею , приведите конкретные случаи где человека посадили за использование криптовалюты или хранение оной . 

[Jackson-_- 130]

16 hours ago, Miwka1337 said:

аххахах, приедут звучит очень громко, будто ко мне приедет омон и будут делать у меня обыск в квартире, мне кажется не кто не поедет просто они будут проще это делать заявки от сбера будут идти, и если ты работаешь с маленькими суммами ничего не будет. А вот с крупными могут уже пригласить в сбер.

Ну блин, я так подумал и решил что именно так и есть. Хах,  реально, может громко сказано, но все таки, налоговая когда-то к тебе обратиться, и скажет пояснить что да как,  но мне кажется. 

[benzotrav 37724]

18 hours ago, Alex Machinkin said:

Ну как же не брали бы, они берут любой хайповый проект лишь бы только торговался хорошо, канабис коин брали же))

Ну им ведь оплата прилетает, им надо оплачивать в биткоинах бирже за использования в листинге, и это кстати затратно, так зачем им листинг на многих биржах если и так их как монету не юзают? Просто на 1 биржу залить листинг и все, понимаете?

[Wiseman 10489]

19 minutes ago, Jackson-_- said:

Ну блин, я так подумал и решил что именно так и есть. Хах,  реально, может громко сказано, но все таки, налоговая когда-то к тебе обратиться, и скажет пояснить что да как,  но мне кажется. 

Я вот вообще думаю что это не просто догадки и такое развитие ситуации будет на все 110% и недавно сделал топик с биржами на которых ненадо светить документами проходить KYC если ещё не видели то советую зайти и будете знать где можно торговать без боязни попасть на допрос в налоговую а где нельзя : 

 

[LevelUP 16350]

Just now, Buybacker said:

Ещё как отслеживаются. Особенно по биткоину. Если ещё какие-то анонимные криптовалюты, типо dash, то может.

Отслеживаются специалистами и это очень затратно. Это когда ФБР ищет переводы равные суммам десятков миллионов долларов.

Я не думаю что у нас в стране будет выгодно этим заниматься и отлавливать всякую мелочь анализируя днем и ночью блокчейн. А если еще и задействовать DASH или Monero, то тут без шансов что ли бо найти и сопоставить Плюс это все должно быть через суд и с доказательствами.

[matador 13067]

2 hours ago, Sergey345 said:

Всем привет друзья,деиствительно за крипту сажают и будут сажать ровно до тех пор по государство не возьмет обороты всей крипты под свой контролью. А что касается налогов здесь все понятно просто будут душить за все и приведет к тому что остануться только так называемые КИТЫ-государство...

Это, где таки посадки за криптовалюты происходят, приведите хоть один пример.По крипте нет  законодательной базы и соответственно статьи, могут посадить лишь за мошеннические действия, к честным трейдерам, это  никакого отношения не имеет 

[AtaN 10]

Не слышал не про один подобный случай. Каждый день люди отправляют множество крипты друг другу и отследить каждый перевод практически невозможно, поэтому в данный момент никого не смогут посадить, даже если криптой оплачивалось что то незаконное.

[Boria4646 1004]

За криптовалюту не посадят)) Если население по прежнему думает что криптовалюта опасна и добывается только мошенническими действиями и ДЛЯ них, то оно ошибаются. Это же не пирамида какая-нибудь

[LevelUP 16350]

6 minutes ago, Buybacker said:

Ну так если суммы небольшие, то даже за переводы на банковские карты тебя никто преследовать не будет. Ну в этом плане я согласен, что это тяжело и дорого отследить переводы в крипте.

Почему многие регуляторы и выступали против анонимных криптовалют Да нет ни чего невозможного нет, возможно и анонимные криптовалюты подвержены деанонимизации при желании Вопрос в том сколько времени и денег надо потратить на вскрытие той или иной транзакции, и стоит ли оно того

Поэтому анонимная криптовалюта однозначно должна быть у каждого пользователя, Биткоин и анонимные криптовалюты это джентльменский набор крипто энтузиаста.

[merlin 22]

В тюрьму за крипту это очень громко сказано не смогут просто за владение и хранение криптовалюты привлечь к ответственности.Так как в законе пока про криптовалюту нет законов и об обороте криптовалюты тоже.Но думаю государство в ближайшее время все это исправит ,но все равно если не переступать закон при помощи криптовалюты не чего не смогут сделать.

[dianal 313]

16 hours ago, KuzovkovaEk said:

Скорее это новость, которую человек решил выставить для всеобщего внимания. Банк может при подозрении запросить детали происхождения платежа. А хайпер скорее всего решил потролить банк, ате решили поставить умника на место. Бред чистой воды. Я вот если нужно вывожу мелкими суммами и никто никогда ничего не запрашивал. Умнее нужно быть.

Можно человек просто решил проверить что будет, если он честно признается  откуда у него эти деньги. Может цель не тролинга была. А именно знать какие будут последствия, если вдруг его счет блоканут и потребуют объяснить что это за деньги. Может он опережение решил сработать. 

[dianal 313]

4 minutes ago, Shoot86 said:

Ну тогда тут только два варианта или же человек не особо умный или мазахист...это ж просто умалишенным нужно быть чтобы целенаправленно самому себе создавать проблемы.

Но почему сразу мазахист?!  Ему  то откуда было знать что банк начнет требовать у него все документы, да  еще и  справку из налоговой. Мне кажется  и ты об этом  не  знал, но теперь благодаря  этому форуму знаешь, что банкам не  нужно ничего лишнего говорить. 

[Jackson-_- 130]

59 minutes ago, Wiseman said:

Я вот вообще думаю что это не просто догадки и такое развитие ситуации будет на все 110% и недавно сделал топик с биржами на которых ненадо светить документами проходить KYC если ещё не видели то советую зайти и будете знать где можно торговать без боязни попасть на допрос в налоговую а где нельзя : 

 

Согласен,  проходить КУС на данный момент в многих биржах не стоит ибо,  такая напряженная ситуация во многих странах которые хотят легализировать криптовалюту,  стоит воздержаться от этих данных. 

[OKSY12 2092]

Я думаю,что такой вариант развития событий крайне не реалистичный,разве только за неуплату налогов с дохода от криптовалюты думаю можно сесть

[continuemeretme1 1501]

33 minutes ago, LevelUP said:

Почему многие регуляторы и выступали против анонимных криптовалют Да нет ни чего невозможного нет, возможно и анонимные криптовалюты подвержены деанонимизации при желании Вопрос в том сколько времени и денег надо потратить на вскрытие той или иной транзакции, и стоит ли оно того

Поэтому анонимная криптовалюта однозначно должна быть у каждого пользователя, Биткоин и анонимные криптовалюты это джентльменский набор крипто энтузиаста.

Ентузіастів никогда не любили, как мы знаем. А в случае с криптой уже начинают по полной гайки подкручивать. Так что надо быть акуратным и вежливый по отношению к законам и анонимную крипту тоже иметь. Кто знает как повернеться.

[Bibaboba 2209]

1 hour ago, merlin said:

В тюрьму за крипту это очень громко сказано не смогут просто за владение и хранение криптовалюты привлечь к ответственности.Так как в законе пока про криптовалюту нет законов и об обороте криптовалюты тоже.Но думаю государство в ближайшее время все это исправит ,но все равно если не переступать закон при помощи криптовалюты не чего не смогут сделать.

Да сколько ж можно объяснять что в тюрьму могут посадить не за наличие крипты. А за. То что ты на ней зарабатываешь. То что могут отследить от куда фиатные переводы и туда и обратно. И уже из этого исходить нужно будет что да как 

[alex1410 957]

13 hours ago, OBEH 117 said:

Но пугать или сфальсифицировать можно что угодно,могут давить на финансирование терроризма или еще что,а под шумок вы сами им отдадите всю крипту,лишь бы не попасть в тюрьму

Вот вы тут все фантазеры😂 Ну прямо детективный триллер какой-то. Да какой терроризм? Что вы плетете, кому вы нужны все с вашими копейками(в глобальном масштабе) на счетах? Никто нас всех не будет трогать, ну если только по поводу налогов.

[rruslan29 1714]

2 hours ago, dianal said:

Можно человек просто решил проверить что будет, если он честно признается  откуда у него эти деньги. Может цель не тролинга была. А именно знать какие будут последствия, если вдруг его счет блоканут и потребуют объяснить что это за деньги. Может он опережение решил сработать. 

Стратегия явно де для наших широт. Там заставят рассказать и то чего не было. Есть же еще такие. Тут надо любую копейку выводить в более безопасные места и как можно быстрее. Сотрудник банка - первый по наводке. 

[Vonuchkins1337 409]

On 07.12.2019 at 00:20, Cayrax said:

Старая финансовая система пытается бороться с новой.По большому счету не нужно на это обращать внимание,от прогресса не сбежишь.В конечном итоге блокчейн победит.

ну блокчейн это не только к финансам относится а в общем к сфере организации данных, такая технология и в старой финансовой системе прижилась бы, а так согласен 

[clipman77 2523]

41 minutes ago, Bibaboba said:

Да сколько ж можно объяснять что в тюрьму могут посадить не за наличие крипты. А за. То что ты на ней зарабатываешь. То что могут отследить от куда фиатные переводы и туда и обратно. И уже из этого исходить нужно будет что да как 

Если есть наличие крипты,значит и зарабатываешь на ней,а там уже дело техники найти статью под которую вы попадёте,начиная от отмывания средств и до спонсирования терроризма.Это если у вас много этой крипты,вас так запросто могут подоить государство,пока крипта вне закона.

[vitalik555 0]

1 hour ago, GregoryHouse said:

Думаю где-нибудь точно возможен такой исход когда посадят за использование криптовалют. Это крайне крайне не приятно конечно

Если введут запрет на нее то тогда можно будет и посадить а пока не ни такого закона ни запрета то крипртовалюта в законе за что садить 

[zmey4001 8113]

3 hours ago, LevelUP said:

Для большей надежности надо всех своих переводов хотя бы на 50% перевести в криптовалютные расчеты, а это сделать очень трудно. За то накапливать криптовалюту проще, а потом когда надо выводить какую то её часть, не засвечивая всю сумму.

 

Думаю что со временем закон поправят и за неуплату налога с дохода от криптовалют, тоже придумают какое то наказание, как правило это штраф Думаю до тюрьмы не дойдет.

Не много по другому делаю. Чуток в акциях, немного на депозите в банке, в плане фиата, плюс на Киви. А что касается крипты, то немного на биржах и основная в холде на аппаратном девайсе. Поделил вообщем.

[dianal 313]

13 minutes ago, rruslan29 said:

Стратегия явно де для наших широт. Там заставят рассказать и то чего не было. Есть же еще такие. Тут надо любую копейку выводить в более безопасные места и как можно быстрее. Сотрудник банка - первый по наводке. 

Но ведь по сути наверное можно платить 13 процентов с  дохода и ничего не боятся. Тем  более если  обороты не большие. А вот если сумма приличная, то 13 процентов отдавать государству жалко. 

[Alexey1982sd 0]

12 hours ago, white said:

уже сейчас в некоторых странах есть реальные наказания за такие действия. думаю, что подобная практика станет повсеместной.

Ну это уже называется мошенничеством - оно итак наказуемо законом, но здесь же наказывают не за хранение крипты правильно.

[alex1410 957]

11 minutes ago, clipman77 said:

Если есть наличие крипты,значит и зарабатываешь на ней,а там уже дело техники найти статью под которую вы попадёте,начиная от отмывания средств и до спонсирования терроризма.Это если у вас много этой крипты,вас так запросто могут подоить государство,пока крипта вне закона.

Что за бред? Ну лежат у меня на холодном битки и что? У меня с таким же успехом лежат в банке доллары, купленные еще по 10 рублей, так что это тоже считать заработком? Никто мне ничего не предъявит, если не делаю никаких противоправных действий при помощи или с использованием крипты.