Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех.

[vl77lp 29166]

1 час назад, Stonepockt said:

А где в истории написано, что перевод как-то связан с криптовалютами? Если вы хоть раз выводили с CREX24 на Юмани, то это перевод от физического лица,   Причем переводы делаются с разных кошельков.

В отличие от вывода с обменников, где иногда в комменте к переводу тупо написано "За обмен битков" - прямо готовое подтверждение для налоговой. 

Конечно, любые кошельки можно спалить и они попадут в ЧС.

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

[opanats 303]

On 04.12.2019 at 11:08, A7373 said:

Из официального твиттера биржы Crex24 я прочитал и решил с вами поделиться следующей информацией:

 

"From January 1st, 2020 all EU users will be required to complete mandatory KYC verification in accordance with the 5th EU AML Directive. Note: Crex24 operates in all countries except the UK, USA, Canada and Israel."

 

"С 1 января 2020 года все пользователи ЕС должны будут пройти обязательную проверку KYC в соответствии с 5-й Директивой ЕС о ПОД. Примечание: Crex24 работает во всех странах, кроме Великобритании, США, Канады и Израиля."

У меня возник вопрос, чем Великобритания и остальные страны из списка отмазались от KYC?  На месте биржи можно было бы указать причины такого решения. Думаю что это скорей всего было вынужденым решением под действием определенного закона. Европарламент возможно что то пропустил и есть дырки в законе и можно обойти такие ограничения в виде принудительной верфикации?

[Stonepockt 983]

5 hours ago, vl77lp said:

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

[mld8wnk 46]

Я так понимаю граждан России и в целом СНГ это не коснётся? Мы же не считаемся частью европейского союза и почему они так о нас не заботятся то..

[saraabyshev 23]

Уже почти любая биржа ввела систему KYC, как по мне это максимально ненужная вещь и лишь составит новые проблемы для многих пользователей, надеюсь это коснётся не всех бирж.

[vl77lp 29166]

9 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

[merlin 22]

10 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Не думаю что на бирже Crex24 что то измениться без верификации можно будет торговать и выводить на яндекс и киви как и сейчас без верификации.Ну посмотрим все ждут в 2021 году большие изменения много законов вступают в силу.

[Stonepockt 983]

3 hours ago, vl77lp said:

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

[rich78 788]

3 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

Так а чего бижать с биржи Крекс 24 у них там на сколько я помню верификация только для заграницы.Все страны СНГ торгуют на Крексе без верификации и вообще в верификации нет не чего страшного как по мне .

[Отец_BTC 11096]

4 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

а вам она требуется?) там же не для всех она введена , да и вообще верификация это защита ваших средств,  друзья должны это понимать ) и проходится она элементарно 

[vl77lp 29166]

3 hours ago, Stonepockt said:

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

[Stonepockt 983]

21 minutes ago, vl77lp said:

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

[vl77lp 29166]

2 hours ago, Stonepockt said:

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

Все верно. Я стараюсь особо не нагружать карты одного банка. Особенно Сбера, с которым уже возникали ранее проблемы. Как писал ранее, на ненужные комментарии к платежам уже давненько не нарывался. А верифицированные аккаунты я вообще для серьёзных сумм не использую.

[vldtslnk 0]

On 03.11.2020 at 08:44, sachamun1234 said:

С 1 стороны KYC это неплохо,но для многих важна анонимность  в мире криптовалюты, хотя русскоязычного сообщества это пока не коснулось, но то что ЕС начинает какие-то шаги в плане контроле криптовалют пугает, так как если это будет успешно на западе, в России могут начать внедрять что-то подобное и не понятно чем это может закончится, может вообще введут полный запрет на крипту.

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

[nellilytkina 484]

On 12/20/2020 at 5:57 PM, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Вообще нету делиться с кем либо даже с бинансом так как любую биржу могут взломать или совершить ддос атаку и забрать именно ваши данне

[michaelermolaev 267]

Мне кажется во всех биржах должны быть введены обязательные верификации, чтобы было меньше мошенничества. И время от времени требовать повторно пройти верификацию онлайн. Но с другой стороны, если проходишь верификацию, то твои данные могут перехватить при взломе.

[Olga1976abi 425]

Думаю, что ни чего в этом страшного нет. Работаю с этой биржей давно, верификацию не проходила, от Вас узнала, что биржа вводит её. пока от биржи мне предложений не было. Но если они попросят, пройду не вопрос. Стараюсь работать по белому. мне скрывать не чего.

[matriks 11]

On 20.12.2020 at 20:57, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Процедура верификации многим очень не нравиться и много кто даже покидают биржи если она там становится обязательной.Крекс 24 пока работает без верификации для нашей страны и это хорошо а там посмотрим уже .

[DimaR 618]

Здравствуйте,не понятно,конечно,почему кроме некоторых странах,но думаю,что пользователей они точно потеряли процентов 20,люди просто вывели по быстрому и ливнули с этой биржи.

[merlin 22]

15 hours ago, mdstl said:

Я не понимаю, почему многие люди бояться пройти KYC, что в этом такого? Все люди показывают свои паспорта людям без проблем, не понимаю, что такого в том, что это будет фотография, в тех же банках есть ваши паспортные данные, вы же не переживаете по этому поводу.

Верификацию на биржах не любят потому что есть стереотип что могут слить биржи личные данные мошенникам.А те в свою очередь уже будут использовать данные пользователей которые верифицировались в незаконных целях.К бирже Crex24 это не относиться , там можно торговать и без верификации да и не чего они такого не делают данные не сливали .

[OlgaKo 21]

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

[matriks 11]

16 hours ago, Magiko said:

Я не совсем понял в названии твоей статьи указанно что верификация обизательная но не для всех, а в цытате написано что проходить должны все пользыватели? Так чему же верить?

Да в статье написано что нужно пройти всем обязательно верификацию, у меня там есть аккаунт и я периодически торгую без верификации.Когда всем нужно будет пройти я может и пройду ,и как я понял кто из стран снг те торгуют пока временно без верификации.

[Daanik 11]

Ну это уже не первая биржа которая вводит обязательную верификацию , но я никогда даже не пользовался этой биржей из-за этого мне не придется думать проходить верификацию или нет 

[liviae5dresel 882]

10 hours ago, OlgaKo said:

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Крекс конечно биржа неплохая как для начинающих но думаю у бинанса больше возможностей заработка

[looney13 49]

Думаю что это отразиться крайне плохо на биржу, многие люди будут уходить и искать аналоги на которых не нужно будет проводить KYC верификацию. Я сам так делаю, ни разу не пользовался и не собираюсь пользоваться биржами с обязательной KYC верификацией. Очень хорошо понимаю людей которые уйдут на другую биржу, я только поддерживаю такое решение и считаю ее правильной.