Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех. - Page 75 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
A7373

Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех.

Recommended Posts

1 час назад, Stonepockt said:

А где в истории написано, что перевод как-то связан с криптовалютами? Если вы хоть раз выводили с CREX24 на Юмани, то это перевод от физического лица,   Причем переводы делаются с разных кошельков.

В отличие от вывода с обменников, где иногда в комменте к переводу тупо написано "За обмен битков" - прямо готовое подтверждение для налоговой. 

Конечно, любые кошельки можно спалить и они попадут в ЧС.

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2019 at 11:08, A7373 said:

Из официального твиттера биржы Crex24 я прочитал и решил с вами поделиться следующей информацией:

 

"From January 1st, 2020 all EU users will be required to complete mandatory KYC verification in accordance with the 5th EU AML Directive. Note: Crex24 operates in all countries except the UK, USA, Canada and Israel."

 

"С 1 января 2020 года все пользователи ЕС должны будут пройти обязательную проверку KYC в соответствии с 5-й Директивой ЕС о ПОД. Примечание: Crex24 работает во всех странах, кроме Великобритании, США, Канады и Израиля."

У меня возник вопрос, чем Великобритания и остальные страны из списка отмазались от KYC?  На месте биржи можно было бы указать причины такого решения. Думаю что это скорей всего было вынужденым решением под действием определенного закона. Европарламент возможно что то пропустил и есть дырки в законе и можно обойти такие ограничения в виде принудительной верфикации?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vl77lp said:

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю граждан России и в целом СНГ это не коснётся? Мы же не считаемся частью европейского союза и почему они так о нас не заботятся то..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже почти любая биржа ввела систему KYC, как по мне это максимально ненужная вещь и лишь составит новые проблемы для многих пользователей, надеюсь это коснётся не всех бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Не думаю что на бирже Crex24 что то измениться без верификации можно будет торговать и выводить на яндекс и киви как и сейчас без верификации.Ну посмотрим все ждут в 2021 году большие изменения много законов вступают в силу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

Так а чего бижать с биржи Крекс 24 у них там на сколько я помню верификация только для заграницы.Все страны СНГ торгуют на Крексе без верификации и вообще в верификации нет не чего страшного как по мне .

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

а вам она требуется?) там же не для всех она введена , да и вообще верификация это защита ваших средств,  друзья должны это понимать ) и проходится она элементарно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Stonepockt said:

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, vl77lp said:

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stonepockt said:

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

Все верно. Я стараюсь особо не нагружать карты одного банка. Особенно Сбера, с которым уже возникали ранее проблемы. Как писал ранее, на ненужные комментарии к платежам уже давненько не нарывался. А верифицированные аккаунты я вообще для серьёзных сумм не использую.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.11.2020 at 08:44, sachamun1234 said:

С 1 стороны KYC это неплохо,но для многих важна анонимность  в мире криптовалюты, хотя русскоязычного сообщества это пока не коснулось, но то что ЕС начинает какие-то шаги в плане контроле криптовалют пугает, так как если это будет успешно на западе, в России могут начать внедрять что-то подобное и не понятно чем это может закончится, может вообще введут полный запрет на крипту.

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/20/2020 at 5:57 PM, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Вообще нету делиться с кем либо даже с бинансом так как любую биржу могут взломать или совершить ддос атаку и забрать именно ваши данне

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется во всех биржах должны быть введены обязательные верификации, чтобы было меньше мошенничества. И время от времени требовать повторно пройти верификацию онлайн. Но с другой стороны, если проходишь верификацию, то твои данные могут перехватить при взломе.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что ни чего в этом страшного нет. Работаю с этой биржей давно, верификацию не проходила, от Вас узнала, что биржа вводит её. пока от биржи мне предложений не было. Но если они попросят, пройду не вопрос. Стараюсь работать по белому. мне скрывать не чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2020 at 20:57, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Процедура верификации многим очень не нравиться и много кто даже покидают биржи если она там становится обязательной.Крекс 24 пока работает без верификации для нашей страны и это хорошо а там посмотрим уже .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,не понятно,конечно,почему кроме некоторых странах,но думаю,что пользователей они точно потеряли процентов 20,люди просто вывели по быстрому и ливнули с этой биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, mdstl said:

Я не понимаю, почему многие люди бояться пройти KYC, что в этом такого? Все люди показывают свои паспорта людям без проблем, не понимаю, что такого в том, что это будет фотография, в тех же банках есть ваши паспортные данные, вы же не переживаете по этому поводу.

Верификацию на биржах не любят потому что есть стереотип что могут слить биржи личные данные мошенникам.А те в свою очередь уже будут использовать данные пользователей которые верифицировались в незаконных целях.К бирже Crex24 это не относиться , там можно торговать и без верификации да и не чего они такого не делают данные не сливали .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Magiko said:

Я не совсем понял в названии твоей статьи указанно что верификация обизательная но не для всех, а в цытате написано что проходить должны все пользыватели? Так чему же верить?

Да в статье написано что нужно пройти всем обязательно верификацию, у меня там есть аккаунт и я периодически торгую без верификации.Когда всем нужно будет пройти я может и пройду ,и как я понял кто из стран снг те торгуют пока временно без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это уже не первая биржа которая вводит обязательную верификацию , но я никогда даже не пользовался этой биржей из-за этого мне не придется думать проходить верификацию или нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, OlgaKo said:

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Крекс конечно биржа неплохая как для начинающих но думаю у бинанса больше возможностей заработка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что это отразиться крайне плохо на биржу, многие люди будут уходить и искать аналоги на которых не нужно будет проводить KYC верификацию. Я сам так делаю, ни разу не пользовался и не собираюсь пользоваться биржами с обязательной KYC верификацией. Очень хорошо понимаю людей которые уйдут на другую биржу, я только поддерживаю такое решение и считаю ее правильной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
    • 📨Внезапный рост Metaplanet📨 Инвестиционная организация из Японии, Metaplanet, встала на первое место по увеличению прибыли от своих акций из-за инвестирования в биткоин. По актуальной информации Metaplanet приобрела в сумме 117,7 биткоинов на сумму $8,2 миллиона. Ценные бумаги фирмы на 389%, прирост за всю неделю был 158%. Итоговая цена 93 иены благодаря последующему росту на 127%. TSE приостановила торги из-за аномально высокого роста ценности бумаг компании. Сейчас стоимость акций упала на 15,56% до 76 иен. Артур Хейс прогнозирует, что bitcoin достигнет $1 миллиона из-за того, что фиатные валюты уступают свои позиции.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем OM на нашей платформе!   Mantra Coin — это криптовалюта, предназначенная для интеграции с платформами осознанности и здоровья на основе блокчейна, с целью стимулирования положительного поведения и практик. Она предлагает пользователям награды за участие в таких занятиях, как медитация, йога и другие оздоровительные процедуры, способствуя всестороннему подходу к здоровью и цифровым финансам.   Обменивайте OM по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...