Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех. - Page 75 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
A7373

Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех.

Recommended Posts

1 час назад, Stonepockt said:

А где в истории написано, что перевод как-то связан с криптовалютами? Если вы хоть раз выводили с CREX24 на Юмани, то это перевод от физического лица,   Причем переводы делаются с разных кошельков.

В отличие от вывода с обменников, где иногда в комменте к переводу тупо написано "За обмен битков" - прямо готовое подтверждение для налоговой. 

Конечно, любые кошельки можно спалить и они попадут в ЧС.

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2019 at 11:08, A7373 said:

Из официального твиттера биржы Crex24 я прочитал и решил с вами поделиться следующей информацией:

 

"From January 1st, 2020 all EU users will be required to complete mandatory KYC verification in accordance with the 5th EU AML Directive. Note: Crex24 operates in all countries except the UK, USA, Canada and Israel."

 

"С 1 января 2020 года все пользователи ЕС должны будут пройти обязательную проверку KYC в соответствии с 5-й Директивой ЕС о ПОД. Примечание: Crex24 работает во всех странах, кроме Великобритании, США, Канады и Израиля."

У меня возник вопрос, чем Великобритания и остальные страны из списка отмазались от KYC?  На месте биржи можно было бы указать причины такого решения. Думаю что это скорей всего было вынужденым решением под действием определенного закона. Европарламент возможно что то пропустил и есть дырки в законе и можно обойти такие ограничения в виде принудительной верфикации?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vl77lp said:

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю граждан России и в целом СНГ это не коснётся? Мы же не считаемся частью европейского союза и почему они так о нас не заботятся то..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже почти любая биржа ввела систему KYC, как по мне это максимально ненужная вещь и лишь составит новые проблемы для многих пользователей, надеюсь это коснётся не всех бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Не думаю что на бирже Crex24 что то измениться без верификации можно будет торговать и выводить на яндекс и киви как и сейчас без верификации.Ну посмотрим все ждут в 2021 году большие изменения много законов вступают в силу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

Так а чего бижать с биржи Крекс 24 у них там на сколько я помню верификация только для заграницы.Все страны СНГ торгуют на Крексе без верификации и вообще в верификации нет не чего страшного как по мне .

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

а вам она требуется?) там же не для всех она введена , да и вообще верификация это защита ваших средств,  друзья должны это понимать ) и проходится она элементарно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Stonepockt said:

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, vl77lp said:

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stonepockt said:

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

Все верно. Я стараюсь особо не нагружать карты одного банка. Особенно Сбера, с которым уже возникали ранее проблемы. Как писал ранее, на ненужные комментарии к платежам уже давненько не нарывался. А верифицированные аккаунты я вообще для серьёзных сумм не использую.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.11.2020 at 08:44, sachamun1234 said:

С 1 стороны KYC это неплохо,но для многих важна анонимность  в мире криптовалюты, хотя русскоязычного сообщества это пока не коснулось, но то что ЕС начинает какие-то шаги в плане контроле криптовалют пугает, так как если это будет успешно на западе, в России могут начать внедрять что-то подобное и не понятно чем это может закончится, может вообще введут полный запрет на крипту.

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/20/2020 at 5:57 PM, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Вообще нету делиться с кем либо даже с бинансом так как любую биржу могут взломать или совершить ддос атаку и забрать именно ваши данне

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется во всех биржах должны быть введены обязательные верификации, чтобы было меньше мошенничества. И время от времени требовать повторно пройти верификацию онлайн. Но с другой стороны, если проходишь верификацию, то твои данные могут перехватить при взломе.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что ни чего в этом страшного нет. Работаю с этой биржей давно, верификацию не проходила, от Вас узнала, что биржа вводит её. пока от биржи мне предложений не было. Но если они попросят, пройду не вопрос. Стараюсь работать по белому. мне скрывать не чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2020 at 20:57, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Процедура верификации многим очень не нравиться и много кто даже покидают биржи если она там становится обязательной.Крекс 24 пока работает без верификации для нашей страны и это хорошо а там посмотрим уже .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,не понятно,конечно,почему кроме некоторых странах,но думаю,что пользователей они точно потеряли процентов 20,люди просто вывели по быстрому и ливнули с этой биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, mdstl said:

Я не понимаю, почему многие люди бояться пройти KYC, что в этом такого? Все люди показывают свои паспорта людям без проблем, не понимаю, что такого в том, что это будет фотография, в тех же банках есть ваши паспортные данные, вы же не переживаете по этому поводу.

Верификацию на биржах не любят потому что есть стереотип что могут слить биржи личные данные мошенникам.А те в свою очередь уже будут использовать данные пользователей которые верифицировались в незаконных целях.К бирже Crex24 это не относиться , там можно торговать и без верификации да и не чего они такого не делают данные не сливали .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Magiko said:

Я не совсем понял в названии твоей статьи указанно что верификация обизательная но не для всех, а в цытате написано что проходить должны все пользыватели? Так чему же верить?

Да в статье написано что нужно пройти всем обязательно верификацию, у меня там есть аккаунт и я периодически торгую без верификации.Когда всем нужно будет пройти я может и пройду ,и как я понял кто из стран снг те торгуют пока временно без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это уже не первая биржа которая вводит обязательную верификацию , но я никогда даже не пользовался этой биржей из-за этого мне не придется думать проходить верификацию или нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, OlgaKo said:

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Крекс конечно биржа неплохая как для начинающих но думаю у бинанса больше возможностей заработка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что это отразиться крайне плохо на биржу, многие люди будут уходить и искать аналоги на которых не нужно будет проводить KYC верификацию. Я сам так делаю, ни разу не пользовался и не собираюсь пользоваться биржами с обязательной KYC верификацией. Очень хорошо понимаю людей которые уйдут на другую биржу, я только поддерживаю такое решение и считаю ее правильной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Криптообменник ShapeBTC.com предлагает пользователям выгодные курсы обмена криптовалют, обеспечивая быструю и безопасную конвертацию различных цифровых активов.    ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
    • Несмотря на это, фирма отметила свое прочное финансовое положение и предложила уволенным расширенный пакет компенсаций, включая пакет медицинской страховки и помощь в поиске работы. Компания подчеркнула, что сосредоточится на основном предложении и запуске новых продуктов, несмотря на сокращение персонала.
    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
    • PABLOCASH оказывает услуги в сфере обмена криптовалют на высоком уровне!   Контакты: Онлайн чат на сайте E-mail: info@pablocash.io Web: https://PABLOCASH.iO
    • Доступен быстрый обмен в несколько кликов на сайте для тех, кому нужно обменять на кэш в КиевеС нами обмен проходит - Быстро, Легко и Безопасно!Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • @MIXPAY_BOT - инновационный телеграм-бот, который облегчает получение наличных без банковской карты.  Просто используйте QR-код или цифровой ключ, без физической карты и счета в банке.   Вы можете обменивать валюты и криптовалюты через бот на наличные в ближайших банкоматах России🇷🇺, Таиланда🇹🇭, Бали🇮🇩, Казахстана🇰🇿, Турции🇹🇷, Вьетнама 🇻🇳, Мьянмы 🇲🇲.   Основной перечень наших услуг:   Снятие наличных без карты: QR/код  Перевод на карты местных банков  Оплата аренды, билетов и других услуг Покупка и продажа популярных криптовалют Доставка наличных (без предоплат) Перестановки валюты по всему миру!   🔐Безопасность - наш приоритет. Обеспечиваем надежную и защищенную среду для ваших операций.   Не упустите удобную возможность мгновенно получать наличные за границей с MIX PAY!   🧑🏼‍💻 @MIXPAY_SUPPORT - поддержка ответит на все ваши вопросы   💬 @MIXPAY_CHAT - общий чат для общения и отзывов   📩 mixpay.sup@gmail.com
    • Новое направление   Добавили новое направление обмена Приват 24 UAH на Perfect Money USD.   Обменять гривны на доллары: P24UAH на PMUSD
    • Bitwise предсказывает значительный рост мировой экономики за счёт криптовалют и искусственного интеллекта   🟣Аналитики Bitwise уверены, что криптовалюты и искусственный интеллект (AI) станут ключевыми драйверами экономического роста. Ожидается, что к 2030 году эти сектора добавят мировому ВВП около $30 трлн. Искусственный интеллект и криптовалюты будут взаимодополнять друг друга, играя важную роль в формировании новых производственных и финансовых систем на планете.   🟣Бурное развитие проектов на базе AI стимулирует спрос на центры обработки данных, энергоресурсы и микрочипы. Так, четыре ведущие компании планируют инвестировать примерно $200 млрд в строительство дата-центров к 2025 году, что способствует развитию инфраструктуры для AI-разработчиков. Bitwise также отмечает, что майнеры биткоина с доступом к сети дата-центров и стабильным энергоснабжением смогут обслуживать стартапы в области искусственного интеллекта, обрабатывая большие объемы информации.
×
×
  • Create New...