Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Ball 1227]

Just now, Rolana said:

Не знаю, что за способ такой - вывод через друзей. Объясните пожалуйста, если увидите мое сообщение.

Ну чтобы большие суммы на свою карту не выводить и не привлекать внимание , делите эту сумму и выводите на карту знакомого человека, который не кинет, то есть выводите на несколько карт. Суммы маленькие и никому не интересно. Но со сбером лучше не связываться.

[cly4aunoct69 1330]

13 minutes ago, Rolana said:

Не знаю, что за способ такой - вывод через друзей. Объясните пожалуйста, если увидите мое сообщение.

Я думаю тут имеется в виду, вывод на различные карты, не принадлежащие одному лицу, так как сумму, допустим в 100 тыс. руб., если вывести на одну карту, возникнут подозрения, а, допустим разделить на 5-7 человек, то вопросов будет меньше.

[mrak_surovyu77 0]

On 19.02.2021 at 19:39, Maxspb said:

не стоит беспокоится если выводить в небольших суммах, так как ни у кого не будет претензий. а при большом заработке можно использовать несколько карт и кошельков и тогда никаких проблем не должно быть.

Но ведь эти все карты всё равно будут на вашем имени, в случае если вас будут проверять вас в любом случае заметят даже если вы использовали разные карты, даже если вы использовали карты членов семьи. Но ведь вы не можете использовать левые карты как миниум потому что это незаконно.

[lildick18 2821]

Привет. Никогда не задумывался о том, что банки будут блокировать карту. Ещё не разу не выводил деньги с крипты, но с других источников выводил большие суммы и всё хорошо. Я думаю, что на данный момент не стоит бояться, особенно если суммы небольшие.

[azzazzelle69 3190]

On 19.02.2021 at 19:39, Maxspb said:

не стоит беспокоится если выводить в небольших суммах, так как ни у кого не будет претензий. а при большом заработке можно использовать несколько карт и кошельков и тогда никаких проблем не должно быть.

При выводе реально больших сумм лучше использовать обменники, которых хватает везде. Комиссия фиксированная, и это может быть даже выгоднее чем когда платиться процентная комиссия.

[Kvarekolus 434]

Да в целом не так уж и сложно подтвердить происхождение средств, как по мне, просто покажите выписку с биржи, и насколько мне известно сейчас заработок с крипты налогом не облагается 

[Drake 1816]

Ну я думаю что такое возможно лишь в том случае если выводить миллионы и на одну карту ,а если всё делать аккуратно и на разные карты то проблем у вас с этим не будет 

[Gudvin 1202]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Лично я периодически юзаю обменники и вывожу на разные карты, включая родственников. Да, спазу оговорюсь выводы не велики, по 10-20 тысяч, думаю такие суммы налоговой не интересны.

[Germiona123 17]

Пока суммы не станут значительными вас никто не тронет. А вот если вы станете зарабатывать здесь миллионы, то ждите гостей)

[kurgiva 7174]

Если заработал на бирже, на торгах хорошую и приличную сумму, то переводите небольшими частями на карту желательно на несколько. Пусть будут переводы с комиссиями, зато ни кто не заблокирует счет и подозрения вызывать не будет.

[ZangerIT 320]

Так можно просто стать самозанятым и платить 4 или 6 процента в месяц с прибыли, плюс вроде как есть бонус на оплату бонусными баллами, что значительно уменьшает процент потери при выводе криптовалютных запасов.

[ProFiDZ 2697]

Большые деньги мимо сотрудников банка и налоговой за просто так не пройдет. В независимости от того из-за крипты эти деньги или нет, придется будет если что платить из них 13% плюс сверху штраф. Выводить можно по малому, но чтобы в год не выше 600к

[zekaaa 81]

Доброго времени суток, ну впринцепе да можна назвать это незаконным ведь твой зароботок нигде не задокументирован а значит его и не должно быть, нужно платить налоги тогда и проблем не должно возникнуть

[loltt 3277]

3 hours ago, kurgiva said:

Если заработал на бирже, на торгах хорошую и приличную сумму, то переводите небольшими частями на карту желательно на несколько. Пусть будут переводы с комиссиями, зато ни кто не заблокирует счет и подозрения вызывать не будет.

Для налоговой пофиг , одной операцией или несколькими , они смотрят сумму , и разные карты тоже не прокатят , только если карты банка из другой страны)

[Ivanov Vanya 0]

Много раз выводил деньги с биржи на карту сбербанка и альфа банка пока ни каких проблем у меня не было правда и суммы были не большими максимум это 50к рублей.

[kulila465 231]

21 hours ago, Nikita98 said:

Да этим не сложно заняться но надо знать о том что во всей работе есть свои подводные камни + ко всему нужно смотреть на процент какой они просят и всё.

Ну я думаю, что вам так легко не кто не расскажет про эти подводные камни. так как тогда тема уйдет в паблик и быстро все это накроют

[boberov1997 0]

22 hours ago, karakeb913 said:

Я не плачу налоги со своего заработка на криптовалютах и вообще думаю что почти никто не платит. Пока не ввели на крипту налог, думаю платить смысла нету.

Налоговой именно связанных с криптой нету, но есть налог если например у человека происходит очень большой оборот средств то им по любому заинтересуется налоговая служба и скорее всего выставит штраф и заставит вас стать как лицом которое должно платить проценты исходя из такого дохода.

[Striker 0]

Слышал подобную стратегию, чтобы обходить всякие проблемы: сначала вы выводите на электронный кошелек, а после уже перебрасываете себе на карту. Тем самым вы себя обезопасите. Не знаю правда ли это, но звучит неплохо. 

[passatcc777 0]

Смотря конечно какую сумму выводить и на какой банк ,потому что именно от банка очень многое зависит ,мне всё же кажется что лучше всего не выводить на карты по типу сбера

[Kirillkin 0]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

это же считается незаконно?

по сути да, но вы можете спокойно оплатить налог и не переживать что налоговая вызовет вас на допрос, да и если ваша сумма не превышает 90 тысяч, то вас никто не тронет  

[Zubarev909 374]

Если вы выведите меньше 100 тысяч рублей, то по идее у вас не должно быть никаких проблем с законом, ведь они отслеживают операции от 100к рублей.

[Elias_Rudman 802]

С любой платежной системой бывает непросто. Финансовые операции подвергаются пристальному контролю не только при выводе на карту. Каждая система имеет свои правила и законы, но общий регламентарий обязывает каждого гражданина отчислять проценты с выручки.

[Losterbam 675]

Никогда с интернета не выводил какие либо средства на карту, сначала на электронные а потом в случае надобности на карту, а по поводу отслеживания то отслеживают только крупные операции, мелкие операции им не интересны если конечно только человек не под надзором правоохранительных органов

[prikhodko1992ivan 69]

Я вывожу сразу на несколько карт различных банков одна из них даже зарплатная и ни когда ни каких проблем у меня с этим не возникало правда и суммы там  основном не более 50к рублей.

[pablomarwan 3082]

Что касается меня, я не указал, что я торгую криптовалютами или владею их частью. По крайней мере, это не требует никаких налогов. Я говорю в соответствии с тем, что делаю в своей стране. И не твоя страна. Потому что, согласно тому, что было опубликовано ранее, криптовалюты в стране запрещены. И за это есть штрафы. Вот почему я вздрагиваю.