Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Saker 14]

Знаю что блокировка карты, а точнее блокировка перевода будет от суммы 300 тысяч за раз, а если выводить раз в месяц по 50-100 тысяч, скорее всего ничего опасного не будет, тем более если разбивать платежи, блокировка счета может возникнуть если такие платежи будут регулярно, несколько раз в месяц, а так в целом не очень опасно, тем более если с разных кошельков переводить 

[Syltan09 155]

Вывод через обменник вообще не представляет никакой угрозы по закрытию счета или блокировки карты. Ведь когда приходит СМС в нем четко сказано что деньги пришли от частного лица не с биржи казино а именно от допустим Сергея Петровича. У меня при снятии или пополнении счета всегда выходит информация что разовое пополнение или снятие не может превышать 455000 рублей иначе у банка будут вопросы

[Viktor02 683]

Просто не выводите по большим частям, чтобы не возникали лишние вопросы лучше выводите по частям и по маленьким суммам

[Asik8000 13]

особенно на карту сбера - у них там искусственный интеллект за транзакциями присматривает и чуть что сразу блочит - а потом доказывай, что ты не баран) да и вообще надо акуратнее быть - сейчас всё больше сервисов начинает принимать крипту к оплате, и где можно ей оплачивать - лучше ей оплачивать) Надо уходить от банковской системы в принципе)

[Bmetsin 891]

On 24.01.2022 at 14:46, Danilov2001 said:

Согласен с вами, налоговая будет интересоваться только тогда когда увидит ваши большие начисления и начнется проверка. на маленькие суммы они засматриваться не будут.

Правильно, я так тоже думаю, что налоговая интересуется только теми людьми, кто зарабатывает очень много, и выводить большими суммами, а кто зарабатывает очень мало, например я пока что не разу не платил налоги, так как большие суммы не разу не зарабатывал еще. 

[Syltan09 155]

Действительно такой вариант возможен, если вы будете выводить крупные суммы, советую кидать на карту уже с онлайн кошельков 

[Jonyx 20]

Да этим не сложно заняться но надо знать о том что во всей работе есть свои подводные камни + ко всему нужно смотреть на процент какой они просят и всё.

[Danilov2001 13]

Я не плачу налоги со своего заработка на криптовалютах и вообще думаю что почти никто не платит. Пока не ввели на крипту налог, думаю платить смысла нету.

[XlebS 145]

На карту явно не стоит выводить большие суммы денег, ибо как по мне это уж слишком опасно, не стоит привлекать внимание, выводите мелкие суммы

[Asik8000 13]

К вам не будет вопросов если вы будете заниматься законным заработком может быть вопросы от банка или блокировка если вы выведите очень больную сумму тк банк заинтересуется откуда у вас стало столько денег  

[Maria_BTT 705]

Я пользуюсь обменниками, с биржи на карту не вывожу. Лучше выводить в криптовалюте и потом обменивать. Кто знает если за биржи возьмутся с новыми законами, то можно легко все отследить

[Saker 14]

Дело в том, что любая сумма, которую вы получаете является вашим доходом, по которому вы должны уплатить налог, а если платежи, даже небольшие поступают регулярно, то это один из критериев, на которое обращается внимание.

[Selivanov78252 46]

Я думаю на сегодняшний день банки блокируют счета вовсе не из-за большой суммы, а только по причине если средства вам отправил какой-нибудь сомнительный счёт или же клиент банка. Но на биржах и обменниках хорошие отправители. Но всё-же думаю для подстраховки лучше не выводить больше чем пол миллиона за месяц. 

[benzogang1 20]

Опасности блокировки счета уже нет, так как криптовалюты официально признаны. Главное - это платить налоги, если у вас большие выводы 

[Syltan09 155]

Так никто не будет выводить суммы больше 100 тысяч рублей напрямую с биржи, там будет вывод через обменники и прочие сервисы, плюсом можно в некоторых обменниках попросить чтобы вам прислали деньги с желаемой подписью, к примеру "подарок". Насколько я знаю с подарков налоги не берут.

[Katya_belka 1767]

19 minutes ago, Skillet said:

Заблокировать карту конечно не так легко, как может показаться на первый взгляд, так как в первую очередь у вас должны выяснить откуда у вас все это поступает, а только потом предпринимать какие либо решения

Для сбербанка это вообще не проблема😊 не легко будет её потом восстановить.  государственные банки лучше не использовать. Я пользуюсь альфа банком и никогда проблем не возникало

[Lenes 34]

Все таки такие переводы я думаю наблюдаются государством, чтобы не упускать для себя возможность заработка с налогов. Ведь так мы и живем в этой стране.

[Borisenko 328]

On 2/2/2022 at 8:08 AM, Skillet said:

Заблокировать карту конечно не так легко, как может показаться на первый взгляд, так как в первую очередь у вас должны выяснить откуда у вас все это поступает, а только потом предпринимать какие либо решения

Поверь, что если ты не занимаешься никакими противоправными действиями, и например твой оборот по торговле криптовалютой и переводу средств с помощью карты не превышает допустимый лимит, то ты и никому не будешь интересен и у тебя никогда не возникнет вопросов, ну и к тебе естественно не будет вопросов тоже.

[XlebS 145]

В основном банят в том случае если ты просто выводишь очень крупную сумму за раз ,либо же если просто не маленькие суммы поступают к тебе на карту часто 

[Albatros112 1040]

13 minutes ago, XlebS said:

В основном банят в том случае если ты просто выводишь очень крупную сумму за раз ,либо же если просто не маленькие суммы поступают к тебе на карту часто 

В первые о таком слышу, чтобы карту блокировали из-за крупных или частых переводов на твой счет, банк же должен обратиться к клиенту с вопросом откуда эти деньги, ну или же налоговая попросит предоставить происхождение денег

[Syltan09 155]

Если суммы не очень большие, то вопросов точно не будет, а вот если ты по паре лямов вывоишь, то лучше уж разбивать на разные карты либо же все таки собрать документы и сходить в налоговую

[Lenes 34]

Если твой доход не очень то и большой на этом, то можете не беспокоится на счет налоговой, если же вы зарабатываете большие деньги, то придется отдавать 15% от своего дохода.

[kekel1971 2]

По хорошему лучше платить налоги, а так можно скидывать себе понемногу, тоже вариант. Можно найти специальные сайты, но комиссии там бешанные.

[Mstislav 82]

А тут нужны быть особо внимательным как задумали сотрудничать  банком надо уточнить этот вопрос. ДА и в принципе все вопросы которые вам волнуют. И когда они вас уверяли, что всё будет хорошо. ТОже не нужно доверять. Вообще посоветую карту специальную для крипты. ДА дорогая, ДА сложно приобрести, но вот нужно постараться.

[Oksana Ksyusha 272]

On 07.10.2020 at 16:38, Artsas said:

В России с каждым годом ужесточаются законы касающиеся обналичивания денег. С новым антотмывочным законодательством, по 115 ФЗ могут заблокировать любой платеж ( в основном от 500т ).  Что бы не попасть в неловкую ситуацию , рекомендую выводить себе на карту деньги не крупными суммами , что бы избежать блокировки счета 

Конечно, желательно выводить небольшими суммами и не потоком. Потому что в банках под финансовый мониторинг первоначально автоматически попадают крупные суммы, а также те, которые однотипные, но раздробленные на части. Поэтому в идеале выводить через карты разных банков и разных людей. В этом году, думаю, в РФ примут новое щаконодательство , и все станет жестче.