Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Alegory 0]

33 minutes ago, inteykozzzz said:

Если и получается такое , что вы водите на карточку , что тогда уж лучше всего не самые большие суммы

Лучше выводить на свою вторую или третью по нужности карту, чтобы не было проблем с блокировкой и прочим, так будет намного безопаснее, если так подумать 

[Vobium 2798]

On 26.05.2022 at 08:03, Juliana26 said:

Я лично в своей стране о таком ещё не слышал и не сталкивался часто работаю с картами приват не разу не было проблем транзакции всегда приходят быстро и проблем не возникает.

Ну а я слышал от других людей, в одном телеграмм канале, что какие то банки просто отклоняют транзакции от бирж. Но тем не менее сами карты они не блокируют, такого не слышал.

[Cryzol 0]

3 hours ago, Zonk6 said:

Киви сейчас не с любой страны можно пользоваться, так что для таких пользователей остается только сторонний ресурс использовать.

А где киви не работает? Был уверен, что сервис с широкой географией. Тогда, возможно, есть смысл выбрать из подобных киви сервисов в своей стране? Почему нет?

[Nesskiff 0]

2 hours ago, Cryzol said:

А где киви не работает? Был уверен, что сервис с широкой географией. Тогда, возможно, есть смысл выбрать из подобных киви сервисов в своей стране? Почему нет?

Сервис классный , но вот есть свои проблемы у него конечно с тем , что он просто не даёт просто так переводить средства и просто заставляет проходить верификацию 

[Maonlos 0]

11 hours ago, Nesskiff said:

Сервис классный , но вот есть свои проблемы у него конечно с тем , что он просто не даёт просто так переводить средства и просто заставляет проходить верификацию 

Так верификация везде сейчас нужна, если ты хочешь использовать деньги с кошелька по своему усмотрению. В этом киви не уникален. 

[Edeen 0]

17 hours ago, Alegory said:

Лучше выводить на свою вторую или третью по нужности карту, чтобы не было проблем с блокировкой и прочим, так будет намного безопаснее, если так подумать 

Ну вообще да лучше иметь несколько карт под рукой, если боитесь блокировки свой банковской карты. Да согласен с вами такой способ будет по безопаснее и без рисков.

[Miguel54 5]

Есть много людей, которые получают прибыль от торговли криптовалютой и выводят деньги через брокеров, чтобы получить деньги. На мой взгляд, торговля должна регулироваться, чтобы иметь легитимность денег, которые мы получаем от криптовалют.

[Cryzol 0]

8 hours ago, Edeen said:

Ну вообще да лучше иметь несколько карт под рукой, если боитесь блокировки свой банковской карты. Да согласен с вами такой способ будет по безопаснее и без рисков.

Это заблуждение: неважно какая по счету карту (хоть десятая). Важно то, что она банковская, а занчит, прямой пеервод в биржи скорее всего приведет к ее блокировке. А вы попдаете в чернынй список. 

[Chikezia 0]

On 5/14/2022 at 5:42 PM, rrwsaim said:

Заблокировать ваш счет легко могут, и еще заставят платить штраф. В общем я веду к тому, что надо вносить декларации ФНС о том, что ваш доход получен с криптовалюты

Вы всегда можете попробовать использовать другие биржи. Я знаю, что большинство платформ теперь требуют, чтобы вы прошли KYC, и это в основном потому, что они хотят облагать налогами ваши доходы. Лучше перевести свои средства на другие децентрализованные биржи.

[Donters 0]

3 hours ago, ivahaev said:

Постоянно выводить средства на карточку и при этом не такие и большие средства , как мне кажется это не особо безопасно будет

Лучше выводить средства из крипты в фиат на электронные кошельки, потому что они куда более лояльны к такого вида транзакциям. Банки могут внести вашу карту в чёрный список и заморозить ваш счёт.

[Iniloma 0]

On 29.05.2022 at 09:24, Maonlos said:

Да, мне уже рассказали об этом и я еще почитал законодательство: пока выводить напрямую рискованно и надо это делать с помощью кошельков типа Киви. 

Я тоже видел рекомендации центрального банка коммерческим банкам, где конкретно сказано, что переводы средств с криптобирж на карту являются подозрительной активностью пользователя, что печально.

[Juliana26 438]

On 30.05.2022 at 15:40, Vobium said:

Ну а я слышал от других людей, в одном телеграмм канале, что какие то банки просто отклоняют транзакции от бирж. Но тем не менее сами карты они не блокируют, такого не слышал.

Не нужно переводить большие суммы, а ище лучше если у вас есть пару разных карт от разных банков, тогда и можно гонять. Да и сейчас электронные кошельки есть, можно делать перевод по пару тысяч и тогда не должно быть вопросов или блокировки.

[alkobit 6298]

4 minutes ago, Juliana26 said:

Не нужно переводить большие суммы, а ище лучше если у вас есть пару разных карт от разных банков, тогда и можно гонять. Да и сейчас электронные кошельки есть, можно делать перевод по пару тысяч и тогда не должно быть вопросов или блокировки.

У меня однажды за перевод на яндекс деньги на сумму чуть более 1000 рублей заблокировали кошелек и соответственно их карту. Так, что необязательно только за крупные могут блокнуть. Пререводил через какой-то обменник с беста. Вероятно он у них не в почете был.

[Juliana26 438]

32 minutes ago, alkobit said:

У меня однажды за перевод на яндекс деньги на сумму чуть более 1000 рублей заблокировали кошелек и соответственно их карту. Так, что необязательно только за крупные могут блокнуть. Пререводил через какой-то обменник с беста. Вероятно он у них не в почете был.

честнЕслио. Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

[KirilGrom 93]

Я использовал для вывода P2P рынки, а именно выводил с бинанса. Очень удобно только вот не стоит выводить миллионы. Не привлекайте особо к себе внимание. Растягивайте вывод крупных сумм на несколько дней.

[Smank 0]

5 hours ago, KirilGrom said:

Я использовал для вывода P2P рынки, а именно выводил с бинанса. Очень удобно только вот не стоит выводить миллионы. Не привлекайте особо к себе внимание. Растягивайте вывод крупных сумм на несколько дней.

Очень правильный совет, большие суммы в любом случае - хоть с обменниками, хоть с картами - привлекают к себе много внимания, поэтому для безопасности своего счёта лучше не светить такими деньгами разом.

[Edeen 0]

39 minutes ago, Smank said:

Очень правильный совет, большие суммы в любом случае - хоть с обменниками, хоть с картами - привлекают к себе много внимания, поэтому для безопасности своего счёта лучше не светить такими деньгами разом.

Да согласен, зачем выводить огромные суммы, это очень глупо и чревато  вниманием налоговой, поэтому переводите небольшие суммы, я тоже использую р2р пока все доволен и не было проблем.

[Viktor02 683]

49 minutes ago, Smank said:

Очень правильный совет, большие суммы в любом случае - хоть с обменниками, хоть с картами - привлекают к себе много внимания, поэтому для безопасности своего счёта лучше не светить такими деньгами разом.

Ну если речь идет маленьких суммах не думаю что налоговая вообще обратит на такое внимания, если только не о больших суммах  

[Edeen 0]

7 minutes ago, Viktor02 said:

Ну если речь идет маленьких суммах не думаю что налоговая вообще обратит на такое внимания, если только не о больших суммах  

Вот и я думаю, маленькие суммы налоговую не заинтересуют, а вот большие, привлекут внимание значительно, поэтому советую переводить маленькие суммы, лучше не рискуйте.

[Maonlos 0]

1 час назад, Smank said:

Очень правильный совет, большие суммы в любом случае - хоть с обменниками, хоть с картами - привлекают к себе много внимания, поэтому для безопасности своего счёта лучше не светить такими деньгами разом.

Если у человека такие заработки, то вообще глупо все пытаться вывести все на банковскую карту. Тут надо искать другой путь - возможно, банковский счет поможет. 

[Velikiu 0]

On 29.05.2022 at 08:55, FlyStep said:

А вы не пробовали использовать р2р? Вещь хорошая, нет комиссии, да и карту вашу не заблокируют уж точно. Просто нужно во всем искать лазейки, ибо они точно есть.

Хорошая идея, кстати. Я лично тоже пользуюсь р2р и не парюсь особо что будет с моей картой, украдут ли сбережения и тд.

[Cryzol 0]

3 hours ago, romarngelion said:

Вроде бы выводить без последний из криптовалюты в реальные средства шестизначные суммы ,это за гранью реальности 

Почему нет? Можно делать. Да, комиссии не избежать. Но она будет в любом случае. Просто надо трезво оценивать необходимость вывода небольшой суммы. 

[Yodgar 2208]

3 hours ago, romarngelion said:

Вроде бы выводить без последний из криптовалюты в реальные средства шестизначные суммы ,это за гранью реальности 

На карту- да, за гранью  тем более одной транзакцией на карту, причем любого банка. С вероятностью 99.9% её заблокируют😉 для шестищначных сумм существуют иные способы😉

[Vobium 2798]

13 hours ago, Juliana26 said:

Не нужно переводить большие суммы, а ище лучше если у вас есть пару разных карт от разных банков, тогда и можно гонять. Да и сейчас электронные кошельки есть, можно делать перевод по пару тысяч и тогда не должно быть вопросов или блокировки.

Ну это понятно, большие транзакции конечно же могут быть отклонены, но мне кажется тут более влиял роль источник средств, а не их количество.

[alkobit 6298]

7 hours ago, romarngelion said:

Вроде бы выводить без последний из криптовалюты в реальные средства шестизначные суммы ,это за гранью реальности 

Мне тоже кажется, что это глупо. Однозначно привлечешь к себе внимание. И даже если просто банк заблокирует, как объяснить происхождение средств.