Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 71 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Для того, чтобы уберечь свою карту от блокировки, не выводе напрямую на неё с биржи, пользуйтесь электронными кошельками типо киви. Они лояльнее относятся к транзакциям с криптобирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да  я посоветую сат йобит так как там маленький процент вывода и без обмана.Но советую хранить крипту на флешка и жеских дисках так как так безопаснее

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно смотреть на то, регулируется ли биржа в вашей стране, если да, то скорее всего проблем не будет, если конечно данное не запрещено законом. В остальном, идет оплата только часто с самой прибыли, а значит с позиции получения средств, относительно получаемой фиатной суммы, т.е. даже не прибыли, а именно фиата. Ведь в любом случае, за крипту у нас ни чего не купишь и рано или поздно придется выводить все в фиат. Вот тут уже могут начаться проблемы, относительно того, от куда пришли данные деньги? Если к примеру происхождение данных денег будет доказано с крипты и ваша страна данное не запрещает, к примеру как у меня в стране, то и платить налоги в этом случае уже не нужно.


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Maxsad said:

Думаю нужно делать все чтобы не появились лишние вопросы, как вариант можно просто переводить по маленьким суммам 

Тоже верно как вариант ну или же просто прямо срочно нужно будет вывести средства то думаю можно будет просто по частям скинуть 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Akt3575 said:

Выводить большие суммы всегда опасно на карточку , тем более если вы являетесь обычным человеком , при этом у вас еще и связей не будет , чтобы как то отмазаться.

Обычный ты человек или нет - если не задекларирован доход и выводишь большие суммы, тебя в любом случае смогут прижать, не все так просто.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изначально же выводить средства на карточку не особо хорошее дело , к тому же благодаря карте проще будет развиваться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, pumpkin said:

Обычный ты человек или нет - если не задекларирован доход и выводишь большие суммы, тебя в любом случае смогут прижать, не все так просто.

Не то что смогут, а когда то это сделают, пусть и какое то время никто не будет вами интересоваться и будете выводить без уплаты, но после заплатите налог на всю сумму, что выводили до этого, и штраф сверху.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Akt3575 said:

Выводить большие суммы всегда опасно на карточку , тем более если вы являетесь обычным человеком , при этом у вас еще и связей не будет , чтобы как то отмазаться.

Всё абсолютно верно, в банке тоже не глупые люди сидят и с их стороны начнутся подозрения, контроль транзакций, могут даже карту заблокировать за использование больших сумм. Лучше пользоваться карточками нескольких банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Makasi said:

Всё абсолютно верно, в банке тоже не глупые люди сидят и с их стороны начнутся подозрения, контроль транзакций, могут даже карту заблокировать за использование больших сумм. Лучше пользоваться карточками нескольких банков.

Ну необязательно несколько банков использовать. Проще уж или на электронном кошельке средства держать, или просто выводить на карточку, оформленную не на тебя. Ну и конечно же маленькие суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Kosan said:

Ну, получите вы нал, а дальше с ним что будете делать? Правильно, понесете в магазин. И представьте, что по декларации у вас доход в условных 100 единиц в год, а покупку совершаете на 1000. Думаете, никто не заметит и не захочет задать вопрос?

Скорее всего вопросов ни каких не будет. Продавцу в магазине по барабану - ему главное чтоб у него зп больше была, а это  зависит чаще от товарооборота. Вопросы могут возникнуть при покупке недвижки хорошей, да и то у налоговой., а в магазине точно не будет вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, s107n said:

Ну, получите вы нал, а дальше с ним что будете делать? Правильно, понесете в магазин. И представьте, что по декларации у вас доход в условных 100 единиц в год, а покупку совершаете на 1000. Думаете, никто не заметит и не захочет задать вопрос?

Все таки кажется конкретному магазину будет все равно - ему нет смысла с этим разбираться. Скорее налоговая напрямую заинтересуется, а если начнут разбираться, то и налогами обложат и штраф обязуют выплатить

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любой момент могут начать блокировать вам счета, надо изначально быть готовыми к такому событию, потому что в данное время государство же все быстрее пытается следить за нашими средствами.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность блокировки карты может возникнуть из-за прямого вывода средств с биржи, или из-за транзакций на большую (более 100 тысяч рублей) сумму. Избегайте двух этих факторов и не привлекайте внимания банка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.05.2022 at 15:17, Nintendo21 said:

Не хочу вас напугать, и чтобы это вообще как-то пугающе звучало, но на вас уже обратили внимание, и анализируют всю инфу о поступлениях, переводах и заработках, так что будьте осторожны.

Даже со стороны банков получается тотальный контроль.

Вы меня не напугали) Да и бояться мне нечего, миллионов и огромных поступлений у меня нет, все адекватно. Просто интересно, что они даже по мелочи обращаются внимание или же там какая-то своя система.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Tremer said:

Вы меня не напугали) Да и бояться мне нечего, миллионов и огромных поступлений у меня нет, все адекватно. Просто интересно, что они даже по мелочи обращаются внимание или же там какая-то своя система.

Они так по мелочи могут нормально денег снять, просто это не так легко, там больше работать нужно, а они работать не особо любят, по этому напоследок и оставили, до последнего откладывали😁

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Akt3575 said:

Такие платежи тоже могут заинтересовать налоговую, если они либо часто приходят, либо в крупных суммах. Так что быть уверенным не стоит в этом деле).

На кошелек тоже так выходит. Нужно выводить с определенной периодичностью, ну и суммы конечно же соблюдать, а то выйдет что деньги заморозят и все, надо подтверждать что вы не преступник

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня никогда не было проблем с выводом криптовалюты на карту. Это может быть проблема с обменом или карточной компанией. Я советую вам использовать только крупные биржи, такие как coinbase, для вывода средств с карты и попробовать иметь такие карты, как Visa и Mastercard.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать ваш счет легко могут, и еще заставят платить штраф. В общем я веду к тому, что надо вносить декларации ФНС о том, что ваш доход получен с криптовалюты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, rrwsaim said:

Заблокировать ваш счет легко могут, и еще заставят платить штраф. В общем я веду к тому, что надо вносить декларации ФНС о том, что ваш доход получен с криптовалюты

Только этого не хватит, нужно будет делать скрины, подтверждающие законность полученных денег, это еще морока, хотя, по другому, тут по другому никак и не поступить, но главное - задекларировать, чтоб больших проблем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kosan said:

Ничего незаконного в выводе средств с биржи или с обменника нет. В России это было не запрещено и раньше, не запрещено и сейчас. Единственное что у вас могут запросить банки это происхождение средств при крупных поступлениях на счет.

Все верно, но все таки крипта признана имуществом, а потому облагается налогами. Соответственно если вы их не платите, могут возникнуть вопросы и проблемы, а как итог очень неприятный штраф

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не подавал данных в налоговую, и моя карта не была заблокирована налоговиками. Тем не менее меня все из знакомых предупреждают, что я играюсь с огнем

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Akt3575 said:

Да, вы правы. Скорее всего это связано с тем что если вы выводите большие суммы то тогда ваши транзакции по выводам могут заинтересовать налоговую службу откуда вы заработали эти деньги.

Во-во. Вы меня поняли тоже, Я вот знаю таких которые работают и выводят по много сразу, а вот если как-то растянуть этот процесс то может быть меньше вопросов и как следствие меньше проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2022 at 07:04, Nintendo21 said:

Они так по мелочи могут нормально денег снять, просто это не так легко, там больше работать нужно, а они работать не особо любят, по этому напоследок и оставили, до последнего откладывали😁

Снять они могут за пару секунд, а потом делать вид, что вообще не понимают о чем речь и самый "прикол" не смешной, что возвращать они будут в течении скольких-то дней... На счет работать это да, им лень вникать в суть.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Tremer said:

Снять они могут за пару секунд, а потом делать вид, что вообще не понимают о чем речь и самый "прикол" не смешной, что возвращать они будут в течении скольких-то дней... На счет работать это да, им лень вникать в суть.

Как правило, они сразу ничего не снимают, а для начала блокируют счета, а после требуют объяснений, а уже потом могут снять. Странно что в нашей стране нам приходится доказывать свою невиновность, вместо того, чтобы они искали доказательства нашей вины.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Akt3575 said:

С налогами проблем не было, я и не знала про них, только начала выводить на карту. Но, я думаю, мои деньги никого пока не заинтересуют своим размером. Начну об этом думать, когда начну поднимать большие суммы денег.

Соглашусь с вами, пока денег не так много никому они не нужны. Хотя в будущем я не удивлюсь если и за какие-либо 20 рублей прийдется отчитываться в налоговой, мол как так, не сообщили

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...