Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 64 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 час назад, Seylor said:

Ага, ага. Верили, знали) Если с одной карты приходят такие разные суммы, Они могут прикопаться к тебе и сказать о том, типа вы чего с ума сошли? Как так и прочее 

Пусть спрашивают, вы им все расскажете и начнете платить налоги) Ничего страшного в этом нет, и перед законом будете чисты, и не нужно будет постоянно переживать о том, что будут вопросы вам задавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно использовать регулируемые биржи и вопросы вывода вообще у вас не будет, потому что там все отслеживается и полностью принадлежит государству. Например в Беларуси есть такая биржа, как каренси. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Neven said:

Конечно же вас просто так могут заблокировать за большие переводы, если вы не имеете источник дохода, который будет вам приносить деньги, и это ведь тоже странно смотрится  

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fayne said:

Как и говорили выше ребята, не стоит сразу же выводить большие суммы, для этого попробуйте изначально небольшие 

Я вообще из своего банка вывожу только определённую часть средств, чтобы мне не давало много урона в банк, так как мне ведь нужны деньги для развития в трейде. Стараюсь просто держать денбги в безопасности) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mr Elman said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Space Warrior said:

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Откуда уверенность в Российских банках что тебе разрешат выводить крипту, а не повяжут прям на месте и не потребуют сказать где вы храните крипту и не посадят вас на 5-10 лет за держание крипты?) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.03.2022 at 17:24, Panasonic2010 said:

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Та даже заморозка это довольно страшно, потому что заморозить могут даже на пару месяцев. А эти пару месяцев могут сильно повлиять на баланс, ведь рубль например недавно сильно упал, и люди, у которых был заморожен счёт не успели ничего вывести. Но рубль уже восстановился благодаря манипуляциям Центрального банка. Я бы вообще банками не пользовался, если были бы какие-то хорошие проекты, которые давали бы анонимные карты))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно либо заплатить налог за крипту, либо же выводить постепенно, что намного лучше и понятнее звучит сейчас) Я очень часто слышал о том, что это помогает) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счет заблокирован не будет, если подавать в налоговую откуда получены деньги, узнают, что при обмене крипты на фиат - надо будет выплатить налоговую плату. Сегодня писал про налоги, и кидал ссылку на статью РБК обо всей этой ситуации вокруг криптовалютных налогов

Edited by cortezznb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не очень хорошо спрашивать про скрытие нелегальных денег на обычном форуме) Налоги нужно платить с определенной суммы вывода, у меня пока ее нет. И не боюсь блокировки, так как все чисто. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2022 at 17:12, Kruasan said:

Лучше тогда на кошельки свои переводить, а потом в нужные моменты просто выводить свои деньги на карту, и тем самым не бояться того что вас заблокируют    

Многие так и делают ну если прямо срочно нужно будет вывести большую суммы с карты то думаю будет правильно выводить на несколько карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Сейчас это законно, но для белых денег, с прибыли нужно заплатить налог, просто решите вопрос с ними и все. Я никак не скрываю, прямо на карту основную буду выводить, суммы маленькие, ничего страшного не случится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, проблема вывода средств действительно актуальна. К сожалению эту систему никак не обойти, без рисков уголовной ответственности или уплаты налогов государству. Все, что я могу посоветовать-выводить не большие суммы и на разные счета у разных банков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kamiop said:

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту меньше 100к₽, то этот вопрос вас не затронет. Так как банки начинают интересоваться доходом от большей суммы. Можно выводить через знакомых или частями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводил с йобита недавно 4к рублей, не очень маленькая сумма, но ко мне не поступило сообщений на телефон от Банка, что счет был заблокирован. И не звонили на телефон неизвестные номера, чтобы сообщить о том, чтобы я вносил налог, или иначе за мной придут коллекторы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, San4ok said:

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Prider said:

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

Некоторые банки вообще просто просят представить информацию о доходах до определенного числа. За это время ты можешь либо снять деньги, либо предоставлять информацию)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/5/2022 at 6:10 PM, Lolinn said:

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Можно поискать эту информацию в интернете, у каждой карты свои правила насколько я знаю, но перед блокировкой карты вроде как должны отправлять смс или звонить

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит бояться блокировок карты когда ты выводишь маленькие купюры, но когда ты выводишь уже крупные деньги, стоит поработать через обменники и выделять деньги постепенно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше не париться с всем этим и делать так как было сказано уже на нашей  любимой платиформе: делите деньги и выводите через обменники, раз в день, два раза в день) И всё будет отлично) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый листинг Мы рады сообщить, что онлайн обменник WizzEX был добавлен в листинг мониторинга обменников BestExchangers.ru! Теперь вы можете еще проще и быстрее находить нас и оценивать качество наших услуг. Благодарим вас за доверие и продолжаем работать над улучшением сервиса для вас!   С уважением,   Команда WizzEX
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Несмотря на падение хешрейта, продажи биткойн-майнеров не коррелируют с падением цены BTC с $71 100 до $66 000.   Хешрейт Биткойна сломался после 18-месячного восходящего тренда, что указывает на начало потенциальной капитуляции биткойн-майнеров. После 18-месячного восходящего тренда хэшрейт Биткойна упал примерно до 600 эксахэшей в секунду (ЭХ/с).  По мнению Ки Ён Джу, основателя и генерального директора CryptoQuant, нарушение восходящего тренда может сигнализировать о том, что некоторые компании, занимающиеся майнингом биткойнов , продают свои BTC. Он написал в сообщении X от 13 июня : Истинный хешрейт сети Биткойн. Источник: Ки Ён Джу   Действительно ли майнеры продают активы, что обвалило биткойн до 66 000 долларов? Несмотря на падение хешрейта Биткойна, майнинговые компании не продавали значительные объёмы Биткойна. По данным CryptoQuant, потоки активов биткойн-майнеров на криптовалютные биржи упали с месячного пика в 15 470 BTC 21 мая до всего лишь 7 239 BTC 13 июня . Биткойн: Майнеры для обмена потока (общий).  Однако падение цен на Биткойн, похоже, не вызвано капитуляцией майнеров. Цена BTC упала с более чем 71 100 долларов США 5 июня до текущих 66 800 долларов США, в то время как ежедневные потоки майнеров на биржи продолжали неуклонно снижаться. Капитуляция биткойн-майнеров или закрытие старых ASIC-майнеров?   Снижение истинного хешрейта Биткойна также можно объяснить тем, что майнинговые компании отключили оборудование для майнинга на чипах ASIC старого поколения, которое стало убыточным после четвертого халвинга Биткойна. Между тем, по данным Blockchain.com, 12 июня общий хешрейт Биткойна упал до 586 377 TH/s. Общий хешрейт биткойнов. Источник: блокчейн.com. Временное падение было предсказано в отчете CoinShares от 19 апреля, который ожидает, что скорость хэширования вырастет в 2025 году. Согласно отчету: Временное снижение объясняется увеличением затрат на майнинг биткойнов из-за сокращения вдвое, а также ростом затрат на электроэнергию.    Однако рентабельность майнинга во многом зависит от стоимости электроэнергии, которую платят компании. Согласно сообщению Hashrate Index от 2 мая, S19 XP и M50S++, две старые модели ASIC, работают в убыток, а затраты на электроэнергию превышают 0,0 доллара за киловатт-час.
    • Доброго времени суток! Наш сервис MisterBit активно развивается и уже добавлен в несколько мониторингов:   КурсЭксперт Exnode E-mon Glazok Pro-obmen Bitcoinmarket Доверие пользователей к нам растёт с каждым днем!!! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • New payout from the 535 DOGECOIN project on FaucetPay  
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
×
×
  • Create New...