Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Serjo 855]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Если выводить суммы до 50 тысяч рублей в месяц, то не каких вопросов не возникнет, и все будет хорошо, а вот выше и больше то налоговая может заинтересоваться нашей транзакцией и тогда нужно будет объяснять что да как. 

[ultrabossgpk 1851]

19 minutes ago, Serjo said:

Если выводить суммы до 50 тысяч рублей в месяц, то не каких вопросов не возникнет, и все будет хорошо, а вот выше и больше то налоговая может заинтересоваться нашей транзакцией и тогда нужно будет объяснять что да как. 

Ну даже свыше 50 тысяч наверное никаких вопросов не будет возникать, думаю если уже больше 100 выводишь, там в новом законопроекте писали, что усилится контроль именно за суммами 100 тысяч и более

[mytrueinvest 38]

7 hours ago, Buglemen said:

Можете также пользоваться карточками от сотовых операторов, поскольку все действия по счету будете проводить не по своим реквезитам, а оператора. Что дает сохранность вашей конфиденциальности. В остальном выбор ваш. 

Тоже давно использую карту от мегафона, правда недавно там серьёзно изменились условия по процентам на обналичивание и переводы, но до этого в плане пользования для переводов в сети был топовый вариант!

[the1capital 4216]

17 hours ago, Tobro said:

Да к сожалению это так, по новым правилам 2021 года от 600 тыс любые транзакции могут быть переданы в органы, это очень печально. 

Ну печально тем, кто владеет такими активами. Я не думаю, что это большая часть инвесторов, таких меньшинство. Но имея такие активы, я думаю и мозги должны быть на месте, поэтому в любой ситуации можно найти выход)

[Wiseman 10489]

9 hours ago, flusha228 said:

Ну вообще в россии всегда страшно выводить на криптовалюту потому что наши все счета отслеживают и при больших суммах ее блокируют

Ну а если вы к примеру же знаете про это и не делайте того за что вас заблокируют , блокируют тех кто попросту не думает об этом и пытается вывести и снять сразу лям через банкомат хотя на данный момент уже куча обменников это делает не снимая даже комиссии за обналичку .

[quintanka 29]

On 14.01.2021 at 20:18, zekaaa said:

Доброго времени суток,нет криптовалюта законна,и карту могут заблокировать только если будет очень много операций, а именно пополнение на большую сумму

и что с того?крипта еще не на том уровне когда прям все легко в ней понимаете?а значит пока что нельзя говорить о том что криптовалюта прям так хорошо себя показывает и дает огромные возможности к легкой торговле всем людям

[lera17 0]

1 minute ago, Alex West24 said:

Я тоже выводил на Сбербанк и не было проблем. Один раз на Сбербанк выводил одной транзакцией 50к рублей и все нормально прошло и вопросов ни узкого ни каких не было. Может если сумму более крупную переводить, то тогда вопросы у банка появляются. 

Я раньше как то и не задумывалась что могут карту заблокировать. А сейчас здесь начиталась и боюсь выводить часто, конечно сейчас не большой заработок. Но все равно могут и налоги навешать и карту заблокировать.

[3andrey3 0]

4 hours ago, Pen_de1o said:

Выводить на карту деньги лично я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать, старайтесь просто не привлекайте к себе внимание

 

 

Тоже спокойно вывожу на карту и не боюсь за них, так как я не вывожу миллионы, и вопросов от налоговой ко мне никаких не будет

[Oleg331 378]

5 hours ago, Pen_de1o said:

Выводить на карту деньги лично я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать, старайтесь просто не привлекайте к себе внимание

 

 

по правилам, вроде налог не надо платить с крипты, поэтому все законно, если вы выводите свои, заработанные честным трудом, деньги себе на счетю.

[Tom2323 240]

On 23.01.2021 at 10:33, holyfura said:

Блокировка происходит не из-за самой криптовалюты, причина кроется в самом источнике дохода, даже если бы он был каким-то другим, то вам так же могут заблокировать счёт. Здесь дело состоит в уведомлении и декларировании своего дохода.

Ну понятное дело, что криптовалюта в этом не виновата! Если у вас будет какой то другой источник дохода и вы постоянно будете получать огромную прибыль, например 100 к + рублей но при этом не будете платить налоги, то конечно же на вас обратят внимания и будут заставлять любыми путями платить налог с ваших доходов вплоть до блокировки счета!

[Lendro 44]

Интересовал этот вопрос, очень благодарен людям, которые разбираются в этом вопросе, за их ответы и  советы.

[Kvarekolus 434]

Думаю что если ты покажешь скрин с биржи, то никаких вопросов к тебе не будет, ну и на всякий случай громадные суммы выводить не советую

[Loket_Black 111]

Если делать большие выводы то это может вызвать лишнее внимание .Но так же можно использовать несколько карт ,или платить налог .Его платят раз в год , поэтому если быть очень хорошим гражданином ,можно и оплатить .

[Tarokov 439]

Опасность блокировки действительно существует, но только в том случае, если выводить какие-то огромные суммы

[flusha228111 228]

Ну на самом деле я бы не рисковал выводить деньги на карту потому что наше государство отслеживает все операции и могут заблокировать

[andrewtyper 47]

16 hours ago, flusha228 said:

Ну вообще в россии всегда страшно выводить на криптовалюту потому что наши все счета отслеживают и при больших суммах ее блокируют

Если речь идет о переводах от 600к и больше, то да, есть вероятность, что могут заблокировать и что у налоговой появится к тебе интерес, но если говорить о более маленьких суммах, то никто трогать тебя не станет.

[Alexey1982sd 0]

3 hours ago, lera17 said:

Я раньше как то и не задумывалась что могут карту заблокировать. А сейчас здесь начиталась и боюсь выводить часто, конечно сейчас не большой заработок. Но все равно могут и налоги навешать и карту заблокировать.

Просто не стоит одним разом крупную сумму выводить, в случае чего просто разделить на несколько частей. А так сколько раз выводил прибыль от работы с криптовалютами что с Йобит, что с Вебмани на карту  - ни разу не было проблем.

[Ilonadist 141]

Отслеживают все банки именно крупные сделки и могут после перевести твои данные к другим людям по налоговой, так что именно в гос банках в первую очередь не стоит держать деньги.

[qiotal25 0]

Если ты будешь выводить большие деньги с криптовалют,это вполне может заинтересовать владельцев банков,но они не имеют право брать у тебя  налоги,поскольку криптовалюта децентрализована.

[Elbek1 1665]

Выводить на карту большие суммы не стоит так как ваши транзакции наблюдаются в банке увидев что деньги идут с бирж точно заблокируют скажут еще что не легально законы всякие и т.д лучше всего по чуть чуть выводить а большие суммы через кошельков или онлайн банков 

[Robert_Plaudis_300 67]

если зарабатываешь немного можно не париться

 

[OUTwinDOWN 4]

Кстате а ведь такое по идее действительно возможно, как то даже не зумывался об этом и не парясь выводил и на карту и на киви. У меня такого не было, надеюсь что это все волишь неоправданные догадки.

[lob1ch 5]

Привет, если начнешь получать большой доход от крипты, то нужно будет это легализовывать и платить налог, иначе могут возникнуть проблемы с законом 

[Nikitkastorm 4]

On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Да, вообще очень редко блокируют счета. И лишь если прилетает огромная сумма так как она идет на проверку. И там уже могут быть довольно большие проблемы. 

[quintanka 29]

18 hours ago, Robert_Plaudis_300 said:

если зарабатываешь немного можно не париться

 

а если зарабатываешь много то что тогда?надо же понимать что иногда такие заработки могут быть хороши для вас и давать вам реально прибыль неплохую так,а если же будут проблемы у вас с работой то в таком случае можно потерять крипту свою