Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 8 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

ребята всем день добрый могу сказать что ни разу ни чего ни выводил но мне тоже очень интересно за что могут заблокировать счет может быть если ввидут какую то налоговую систему на вывод денег с различных кошельков

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Но это же работает только в России? Просто в Беларуси криптовалюта не облагается налогами до 2024 года. И проблем особо никаких нет с выводом на карту, только если ты не выводишь миллионы

  • +3 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывожу всегда на электронные кошельки, слышала что могут возникнуть проблемы с выводом на карту; во избежание неприятных ситуаций пользуюсь электронным кошельком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю как в банках с этим обстоят дела, рассказать не могу, но вот по киви могу сказать следующее, там существует своеабразная блокировка счетов если они заподозрили, что то не ладное. Ну не совсем блокировка, а вот например при переводе крупных сумм денег, служба безопасности устраивает доп. проверку вашего кошелька. Им интересно, почему у меня например движения по кошельку идут примерно в одной сумме в пределах10000-15000 р, а тут упала котлета тысяч в 200, 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Сейчас есть несколько платежных электронных систем, которые работают исключительно с криптовалютой и у них есть пластик. Можно рассчитываться по всему миру с конвертацией в нац. валюту автоматом и нет серьёзных ограничений по выводу средств. Только вот обслуживание карты обходится в приличную сумму. Если не ошибаюсь, то в год это 100$.

  • Useful or interesting 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Link05 said:

Вывожу всегда на электронные кошельки, слышала что могут возникнуть проблемы с выводом на карту; во избежание неприятных ситуаций пользуюсь электронным кошельком.

Да они и на электронных кошельках легко могут возникнуть. Вам все также заморозят баланс и вы сами побежите писать в техподдержку с возмущенными вопросами.

  • +1 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не превышать суточный лимит в банках, то ничего не будет. Главное не делать это системно, т.е. каждый день в одно время.


Зарабатываю ТУТ (telegram)
Верю только в этот проект - QUBITTECH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карты часто блокируют, когда много небольших транзакций, в таких случаях программа банка автоматом заносит такие транзакции в подозрительные, когда я пытался майнить в прошлом году один раз заблокировали яд.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить крупные суммы по несколько раз в день, то конечно у налоговой могут возникнуть вопросы откуда деньги, поэтому я держу несколько карт от разных банков, на которые по маленьку вывожу

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почитал и решил заказать карту advcash. Сейчас пользуюсь картой киви, но похоже, что у многих возникают с ней проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Только крупные переводы, даже 10к зелени, обязательно палятся банками и в случае систематических таких выплат не ровен час явятся с налоговой, так как это же прибыль, а подоходный налог не уплачен. Так что особенно аккуратно с этим надо быть. 


Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

 

photo_2021-01-18_12-37-20.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 19:04, WiND33 said:

Только крупные переводы, даже 10к зелени, обязательно палятся банками и в случае систематических таких выплат не ровен час явятся с налоговой, так как это же прибыль, а подоходный налог не уплачен. Так что особенно аккуратно с этим надо быть. 

Возможно вы правы. Но я как то занимался перегоном с польши машин. Регулярно в месяц были переводы на карту для обналичивания за границей, на протяжении 3 лет и за это время у налоговой вопросов не возникало откуда средства. Может сейчас ситуация изменилась и это направление стало больше контролироваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Link05 said:

Вывожу всегда на электронные кошельки, слышала что могут возникнуть проблемы с выводом на карту; во избежание неприятных ситуаций пользуюсь электронным кошельком.

Увы, но выводя на электронные кошельки, вы так же на 100 процентов не защищены от возможных проблем, так как и у них могут со временем возникнуть вопросы, если выводить большие суммы, либо слишком часто, могут запросто заблокировать всё 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все банки контролируют движения средств на счетах и плотно взаимодействуют с налоговой. Это нормально , как и то что счёт могут заблокировать и поинтересоваться , откуда у вас эти деньги и оплатили ли вы налог на доход

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты много зарабатываешь на этом, то я думаю налоги заплатить сможешь, а если в месяц выходит меньше 100к в регионах, то тобой и не заинтересуется никто

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имейте несколько карт в разных банках и старайтесь выводить суммы не дохрена большие. ну до 50к на одну карту вами вряд ли кто то заинтересуется, 250к через втб даже не вызвало вопросов, а 50к это мелочи впринципе, если конечно в вашем регионе не средняя зарплата 15к.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

За блокировку карт на РФ я не знаю но в Украине таких проблем нету я сколько выводил никаких ни придупрежденей  ни блокировок, я просто сначала вывожу на qiwi или паер а от туда уже на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если делать частые выводы с большими суммами то есть вероятность что вами заинтересуются поэтому лучше иметь несколько карточек чтобы выводить на все понемногу 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я никогда не сталкивался с тем, чтобы мою банковскую карточку блокировали. Если у вас маленькие суммы на нее поступают, то переживать вам не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте ,не знаю ,по мне ,и по моему опыту многие выводили сколько лет всё хорошо ,не разу такого не было ,но если такое будет ,я понимаю что нужно делать,сразу позвонить в банк ,убедиться из за чего блокировка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Wenn37 said:

В любом случае желательно избегать переводов на карту что бы потом не кусать себе локти.Сейчас непонятная ситуация с выводами,лучше на кошелек а потом через обменники 

Я тоже считаю что переводы на карту с бирж и крипто кошельков могут негативно отразится и с самого первого для избегаю переводов напрямую на карту.Лучше перестраховатся и зделать обмен 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то слышал что если приходит от 50к, то банк блокирует карточку и потребует объяснить откуда вам пришла такая большая сумма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это считается и правда незаконно,но дело в том,что мы живёт в таких странах,где не особо за этим следят,особенно если будешь выводить понемногу не спеша,через друзей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно большие суммы я не выводил, да и все выводы были сделаны на виртуальный кошелек Qiwi, там не большая комиссия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно говорили про доход с крипты в России. То что, если человек вывел более 15 млн. в реал и не заявил о своём доходе 2 раза в год, то ему грозит штраф и заключение на срок от 3 до 6 месяцев.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
×
×
  • Create New...