Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 92 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Не один раз приходилось предоставлять свои документы для прохождения идентификации. Ничего в этом плохого не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, dnsmakas said:

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла 

Ну так нужно с умом тогда подбирать эти раздачи, чтобы не сливать свой паспорт по всем просторам интернета


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 13:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Я считаю что не стоит отправлять свои данные направо и налево,это опасно.Не за горой время как к тебе придут коллекторы и будут выбивать долг с тебя,который твюы не делал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kosmos said:

Многие проекты так делают,чтобы не платить абузерам,а только 1 выплату,на 1 человека.С одной стороны,это хорошо,многим людям достанутся монеты.А с другой,многие ещё несовершеннолетние,у многих ещё скорее и паспорта нету,ну и проект без понятия какой,и что будет с данными.

В основной массе Баунти монеты пользователей не прошедших верификацию, в пул не возвращаются), так что никто больше не получит) Это делаться просто чтобы не платить)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Во первых я не рекомендую ходить на хайп проекты и без документов, а тем более с документами. Ошибку можно совершать в крипте только один раз. Не думайте что следующий хайп проект будет лучше предыдущего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для работы с крупными суммами думаю всё таки стоит проходить, потому в случае чего таким образом проще будет подтвердить свою личность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажу как человек который сидит как здесь так и на дарке иногда,, доки сейчас бесполезны , и никому они не нужны, максимум для того чтобы не палить свои данные где то

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Casual12 said:

Скажу как человек который сидит как здесь так и на дарке иногда,, доки сейчас бесполезны , и никому они не нужны, максимум для того чтобы не палить свои данные где то

Думаю никому не понравится когда под его документами где то зарегистрируются и будут проворачивать тёмные делишки. Поэтому с опаской отношусь к верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Документы уже украдены в большинстве случаев, это уже не такая анонимная и недоступная вещь, как раньше. Так что и расставаться с ними стали проще, и все больше проектов требуют их

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, wh_tokio said:

Ну я  думаю что это  каждому  на свой  страх и  риск потому что есть некоторые биржи которое  просто продают ващи  данные и тем  самым  делают себе  трафик 

Что то мне непонятно что вы написали , при чём здесь продажа документов и повышение трафика биржи ?

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Casual12 said:

Скажу как человек который сидит как здесь так и на дарке иногда,, доки сейчас бесполезны , и никому они не нужны, максимум для того чтобы не палить свои данные где то

О, это очень интересно. Получается, что на самом деле никаких кредитов на наши документы и взять нельзя? Просто в основном люди не хотят проходить кус только из-за того, что боятся, что на их документы ктото нагребет кредитов

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Да это по меньшей мере странно, есть тот же Йобит и другие крупные биржи которые работают без верификации и всякие хайпы естественно тоже могут обойтись без этого

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну наверно я бы сказал так что лично мне проходить КУС вообще смысла нету, я не торгую большими суммами, а только начинаю входить в криптовалютный мир. Так что каждый должен сам решить подавать на верефикацию или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Arson98 said:

Я считаю что не стоит отправлять свои данные направо и налево,это опасно.Не за горой время как к тебе придут коллекторы и будут выбивать долг с тебя,который твюы не делал.

Строго все у вас. Конечно беспредела хватает и надо быть начеку и не раздавать всем свои данные, но есть и органы в которые можно обратиться если придут прям выбивать какие-то долги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, continuemeretme1 said:

Строго все у вас. Конечно беспредела хватает и надо быть начеку и не раздавать всем свои данные, но есть и органы в которые можно обратиться если придут прям выбивать какие-то долги.

Тут смотря кто придет. Если наглые вымогатели то да, а то могут все так оформить что и не подкопаешься. В обще думать надо куда  инфу сливаешь, а не слать доку везде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, klon68 said:

Тут смотря кто придет. Если наглые вымогатели то да, а то могут все так оформить что и не подкопаешься. В обще думать надо куда  инфу сливаешь, а не слать доку везде.

особенно левым проектам, которые только появляются, а уже требуют ваших данных, хотя непонятно сколько они вообще проработают.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Loveryourmum said:

Да чтоб кредит взять сейчас нужна куча данных, поэтому вряд ли с вашим паспортом что-то сделают.

Да ладно? А какая взаимосвязь, когда мы говорим про банки и криптовалютные биржи? Это не одно и тоже. И тем более, у банков тоже бывают утечки. Совсем недавно мелькал в новостях Сбербанк. Даже в этом случае - данные в опасности. Например, правительственный сайт Госуслуги - были утечки, совсем недавно слили базу одного округа. Утечки данных есть и могут быть везде.

 

С данными разобрались. А теперь самое главное - нафига? Я могу понять, когда для кредитования собирают много инфы. Но на криптобиржах для чего? Это противоречит не только основам крипты, но и здравому смыслу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Retardincrypto said:

Ну естественно нужно проходить верификацию только на проверенных сайтах. Когда тот же блокчейн платит за вериф- я сразу же прошел его.

считай продал свои данные) молодец) естественно не нужно никаких верификаций проходить - вас загоняют как стадо - смысл тогда в децентрализации? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, wizkh said:

До сих пор жду результаты проверки на одной известной бирже, очень много времени потерянно впустую из за их методов верификации.

Интересно очень что за биржа такая и сколько вы уже ждете ? Знаю некоторые имеют сейчас проблемы с верификацией на бирже Эксмо. Может и у вас там проблемы с верификацией ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как вы все, но я не регестрируюсь в проектах где необходимо вносить свои документы. Конечно не считая блокчейна например

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я никогда не боялся проходить верификацию на биржах. У меня к ним складывается отношение, как к крупной компании, поэтому и не страшно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Думаю прохождение КУС не должно волновать если у тебя на бирже маленький баланс для торговли. 

2. Должно волновать если биржа зарегистрирована в Евросоюзе. Без КУС просто бабки не отдадут.

3. Должно волновать если "левые" проекты или хайпы и пирамиды просят КУС. 

4. Не должно волновать если ты по жизни пофигист.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, k4ptn said:

считай продал свои данные) молодец) естественно не нужно никаких верификаций проходить - вас загоняют как стадо - смысл тогда в децентрализации? 

Децентрализация и анонимность немного разные вещи. Я не топлю за прохождение кусь, по моему это излишние меры, если оборот по криптовалютам небольшой. Европарламенту нужно внести поправки в эту резолюцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я где-то читал и видел видео на Ютубе,якобы с 10января верификация на биржах станет обязательной,хотя кто его знает...Зарегался на основных биржах и всё,зачем на всех сподряд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, vovanmaksi said:

Я где-то читал и видел видео на Ютубе,якобы с 10января верификация на биржах станет обязательной,хотя кто его знает...Зарегался на основных биржах и всё,зачем на всех сподряд.

Уже

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года.

Новые правила потребуют от криптовалютных бирж, провайдеров кошельков и поставщиков услуг по хранению данных зарегистрироваться у местного регулятора (например для Великобритании это будет Управление по финансовому регулированию и надзору) и продемонстрировать неукоснительное соблюдение процедур «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

Криптовалютные платформы будут обязаны выполнять правовой аудит клиента (customer due diligence, CDD) и представлять отчеты о подозрительной деятельности (suspicious activity reports, SAR).

Подразделениям по сбору финансовой информации может быть поручено получать адреса и идентифицировать владельцев виртуальных валют, что сделает невозможным их анонимное использование.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 05.07.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%     Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Things are starting to heat up in the 2024 #USElections 🔥   The Republican Party are currently favourites to be the Winning Party 🇺🇸    Bet Now:  Stake.com BONUS VIP CODE:  game
    • Здравствуйте!  Гарантируем низкие комиссии на обмен: Tether ERC20 USDT на Альфа-Банк RUB. Обмен производится не более 15 минут.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Цена биткоина продолжила падение, опустившись ниже отметки в 55 000 долларов, вернувшись к уровням, которые последний раз наблюдались в феврале. Распродажа биткоинов ( BTC ) усилилась на фоне сообщений о том, что рухнувшая криптовалютная биржа Mt. Gox перевела более 47 000 BTC (стоимостью около $2,6 млрд) на новый кошелек перед выплатой в размере $9 млрд. На момент написания статьи цена биткоина составляла $54 200, что в последний раз наблюдалось в феврале, когда крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта достигла нового исторического максимума. После транзакции доверительный управляющий Mt. Gox официально подтвердил 5 июля во время азиатских торгов в пятницу, что рухнувшая биржа «произвела выплаты в биткоинах и биткоин кэш некоторым кредиторам». Однако доверительный управляющий не уточнил сумму BTC, отправленную кредиторам.   Криптовалютный рынок недавно столкнулся со значительным давлением, которое повлияло как на настроения инвесторов , так и на работу майнеров после апрельского халвинга, который сократил вознаграждение за майнинг с 6,25 BTC до 3,125 BTC. По данным X post от f2pool, при текущей цене биткоина прибыльными остаются только пять установок ASIC от Avalon и Antminer .         По данным Coinglass, стремительное падение ниже $55 000 оказало давление на спекулянтов, что привело к ликвидации длинных и коротких позиций на нескольких биржах на сумму $682 млн. За последние 24 часа было ликвидировано более 235 000 трейдеров, а крупнейший ордер на ликвидацию по торговой паре ETH/USDT на Binance составил более $18,4 млн. По данным CoinGecko, общая капитализация рынка криптовалют упала более чем на 8% до $2 трлн, что усилило распродажи среди спекулянтов. Как ранее сообщали СМИ , основатель TRON Джастин Сан предложил помочь отрасли своей «готовностью» купить конфискованные биткоины у немецкого правительства на внебиржевом рынке. Неясно, когда начнутся эти переговоры, но с недавним перемещением биткоинов на централизованные биржи с адресов, помеченных как немецкие, выплаты Mt. Gox, по-видимому, стали главной заботой трейдеров.      Некоторые клиенты Mt Gox будут вынуждены ждать свои выплаты на биржи до 3 месяцев:- Kraken до 90 дней на обработку;- Bitstamp до 60 дней;- BitGo до 20 дней;- SBI VC Trade и Bitbank завершат выплаты в течение 14 дней.    
    • Приветствуем!  Сделали очень выгодный курс для Вас на пару Bitcoin на Тинькофф Cash-in. Наша команда сопроводит обмен на всех этапах. Низкие комиссии и выгодные обменные курсы.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Доброе утро!Мы подготовили краткий обзор рынка на сегодняшний день 05.07.2024Биткоин (-6,33%) откатился до $55 161 и готовится к новому обвалу. Очередным ударом послужило сообщение Arkham о выводе 47 000 BTC (почти $2,7 млрд) с холодных кошельков Mt Gox. В движение пришла лишь треть суммы, предназначенной для выплат кредиторам биржи, поэтому временное падение до $50К уже не выглядит фантастическим сценарием.Эфир (-9,79%) утратил поддержку и откатился ниже $3К — до $2 915, а Solana (-9,59%) подешевел до $123,57. Капитализация крипторынка — $2,00 трлн (-8,29%), индекс доминирования биткоина — 54,00%.Произвести обмен этих криптовалют вы можете на нашем обменнике 366.cash
    • The token sale will start on 1st of August. Lets wait till the token sale.
    • What is the purpose of the notification function?   With this tool, you will be able to find out about rates and reserves. You will be able to exchange e-currency when the rate or reserve reaches the optimal one.    When can you use the notification?    ● if you are satisfied with the exchange rate, but the exchanger does not have enough reserve for the requested operation; ● you want to find the most favorable rate and do not hurry with the exchange; ● you have not found an exchanger that can make an exchange in the desired direction, and you want to know when this exchange will be possible; ● you own an exchanger and want to control the rates of competitors.   Add the robot's addresses to your contact list so that the message sent by the BestChange robot will not be mistakenly blocked by your anti-spam system:   E-mail: noreply@bestchange.com Telegram: bestchange_bot  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...