Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 92 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Не один раз приходилось предоставлять свои документы для прохождения идентификации. Ничего в этом плохого не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, dnsmakas said:

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла 

Ну так нужно с умом тогда подбирать эти раздачи, чтобы не сливать свой паспорт по всем просторам интернета


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 13:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Я считаю что не стоит отправлять свои данные направо и налево,это опасно.Не за горой время как к тебе придут коллекторы и будут выбивать долг с тебя,который твюы не делал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kosmos said:

Многие проекты так делают,чтобы не платить абузерам,а только 1 выплату,на 1 человека.С одной стороны,это хорошо,многим людям достанутся монеты.А с другой,многие ещё несовершеннолетние,у многих ещё скорее и паспорта нету,ну и проект без понятия какой,и что будет с данными.

В основной массе Баунти монеты пользователей не прошедших верификацию, в пул не возвращаются), так что никто больше не получит) Это делаться просто чтобы не платить)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Во первых я не рекомендую ходить на хайп проекты и без документов, а тем более с документами. Ошибку можно совершать в крипте только один раз. Не думайте что следующий хайп проект будет лучше предыдущего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для работы с крупными суммами думаю всё таки стоит проходить, потому в случае чего таким образом проще будет подтвердить свою личность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажу как человек который сидит как здесь так и на дарке иногда,, доки сейчас бесполезны , и никому они не нужны, максимум для того чтобы не палить свои данные где то

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Casual12 said:

Скажу как человек который сидит как здесь так и на дарке иногда,, доки сейчас бесполезны , и никому они не нужны, максимум для того чтобы не палить свои данные где то

Думаю никому не понравится когда под его документами где то зарегистрируются и будут проворачивать тёмные делишки. Поэтому с опаской отношусь к верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Документы уже украдены в большинстве случаев, это уже не такая анонимная и недоступная вещь, как раньше. Так что и расставаться с ними стали проще, и все больше проектов требуют их

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, wh_tokio said:

Ну я  думаю что это  каждому  на свой  страх и  риск потому что есть некоторые биржи которое  просто продают ващи  данные и тем  самым  делают себе  трафик 

Что то мне непонятно что вы написали , при чём здесь продажа документов и повышение трафика биржи ?

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Casual12 said:

Скажу как человек который сидит как здесь так и на дарке иногда,, доки сейчас бесполезны , и никому они не нужны, максимум для того чтобы не палить свои данные где то

О, это очень интересно. Получается, что на самом деле никаких кредитов на наши документы и взять нельзя? Просто в основном люди не хотят проходить кус только из-за того, что боятся, что на их документы ктото нагребет кредитов

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Да это по меньшей мере странно, есть тот же Йобит и другие крупные биржи которые работают без верификации и всякие хайпы естественно тоже могут обойтись без этого

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну наверно я бы сказал так что лично мне проходить КУС вообще смысла нету, я не торгую большими суммами, а только начинаю входить в криптовалютный мир. Так что каждый должен сам решить подавать на верефикацию или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Arson98 said:

Я считаю что не стоит отправлять свои данные направо и налево,это опасно.Не за горой время как к тебе придут коллекторы и будут выбивать долг с тебя,который твюы не делал.

Строго все у вас. Конечно беспредела хватает и надо быть начеку и не раздавать всем свои данные, но есть и органы в которые можно обратиться если придут прям выбивать какие-то долги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, continuemeretme1 said:

Строго все у вас. Конечно беспредела хватает и надо быть начеку и не раздавать всем свои данные, но есть и органы в которые можно обратиться если придут прям выбивать какие-то долги.

Тут смотря кто придет. Если наглые вымогатели то да, а то могут все так оформить что и не подкопаешься. В обще думать надо куда  инфу сливаешь, а не слать доку везде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, klon68 said:

Тут смотря кто придет. Если наглые вымогатели то да, а то могут все так оформить что и не подкопаешься. В обще думать надо куда  инфу сливаешь, а не слать доку везде.

особенно левым проектам, которые только появляются, а уже требуют ваших данных, хотя непонятно сколько они вообще проработают.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Loveryourmum said:

Да чтоб кредит взять сейчас нужна куча данных, поэтому вряд ли с вашим паспортом что-то сделают.

Да ладно? А какая взаимосвязь, когда мы говорим про банки и криптовалютные биржи? Это не одно и тоже. И тем более, у банков тоже бывают утечки. Совсем недавно мелькал в новостях Сбербанк. Даже в этом случае - данные в опасности. Например, правительственный сайт Госуслуги - были утечки, совсем недавно слили базу одного округа. Утечки данных есть и могут быть везде.

 

С данными разобрались. А теперь самое главное - нафига? Я могу понять, когда для кредитования собирают много инфы. Но на криптобиржах для чего? Это противоречит не только основам крипты, но и здравому смыслу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Retardincrypto said:

Ну естественно нужно проходить верификацию только на проверенных сайтах. Когда тот же блокчейн платит за вериф- я сразу же прошел его.

считай продал свои данные) молодец) естественно не нужно никаких верификаций проходить - вас загоняют как стадо - смысл тогда в децентрализации? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, wizkh said:

До сих пор жду результаты проверки на одной известной бирже, очень много времени потерянно впустую из за их методов верификации.

Интересно очень что за биржа такая и сколько вы уже ждете ? Знаю некоторые имеют сейчас проблемы с верификацией на бирже Эксмо. Может и у вас там проблемы с верификацией ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как вы все, но я не регестрируюсь в проектах где необходимо вносить свои документы. Конечно не считая блокчейна например

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я никогда не боялся проходить верификацию на биржах. У меня к ним складывается отношение, как к крупной компании, поэтому и не страшно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Думаю прохождение КУС не должно волновать если у тебя на бирже маленький баланс для торговли. 

2. Должно волновать если биржа зарегистрирована в Евросоюзе. Без КУС просто бабки не отдадут.

3. Должно волновать если "левые" проекты или хайпы и пирамиды просят КУС. 

4. Не должно волновать если ты по жизни пофигист.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, k4ptn said:

считай продал свои данные) молодец) естественно не нужно никаких верификаций проходить - вас загоняют как стадо - смысл тогда в децентрализации? 

Децентрализация и анонимность немного разные вещи. Я не топлю за прохождение кусь, по моему это излишние меры, если оборот по криптовалютам небольшой. Европарламенту нужно внести поправки в эту резолюцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я где-то читал и видел видео на Ютубе,якобы с 10января верификация на биржах станет обязательной,хотя кто его знает...Зарегался на основных биржах и всё,зачем на всех сподряд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, vovanmaksi said:

Я где-то читал и видел видео на Ютубе,якобы с 10января верификация на биржах станет обязательной,хотя кто его знает...Зарегался на основных биржах и всё,зачем на всех сподряд.

Уже

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года.

Новые правила потребуют от криптовалютных бирж, провайдеров кошельков и поставщиков услуг по хранению данных зарегистрироваться у местного регулятора (например для Великобритании это будет Управление по финансовому регулированию и надзору) и продемонстрировать неукоснительное соблюдение процедур «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

Криптовалютные платформы будут обязаны выполнять правовой аудит клиента (customer due diligence, CDD) и представлять отчеты о подозрительной деятельности (suspicious activity reports, SAR).

Подразделениям по сбору финансовой информации может быть поручено получать адреса и идентифицировать владельцев виртуальных валют, что сделает невозможным их анонимное использование.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Этот токен просто дал хороший хайп и популярность телеграму, сейчас на других тапалках люли сидят и ждут чудо, а к этому немного скептически отношусь... Но в любом случае этот обменник расширяет свой функционал и на том хорошо. Не стоит на месте.
    • Сливать TALK TOKEN или любую криптовалюту, как правило, не рекомендуется из-за ряда рисков, связанных с этим процессом. Вот несколько причин, почему вам следует быть осторожными:   1. Риски безопасности. Опустошение криптокошелька, что означает вывод из него всех активов, может подвергнуть вас угрозам безопасности, таким как утечка криптовалюты. Это вредоносные инструменты, которые могут быстро опустошить кошельки, выкачивая активы https://www.kaspersky.com/blog/what-is-a-crypto-wallet-drainer/50490/.   2. Влияние на рынок. Крупномасштабные передачи или продажи могут повлиять на рыночную цену токена, что потенциально может привести к снижению его стоимости https://coinmarketcap.com/currency/talken/. 3. Потеря инвестиций. Если вы истощите свои токены без стратегического плана, вы можете упустить потенциальную будущую прибыль или возможность торговать по более выгодным ценам https://coinmarketcap.com/currency/talken/.   4. Мошенничество и мошенничество. Криптопространство изобилует мошенничеством, и опустошение вашего кошелька может сделать вас мишенью для тактики социальной инженерии, используемой мошенниками для кражи ваших активов https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/06 /22/социальная инженерия-ледовый-фишинг-и-многое другое-как-мошенники-могут-опустошить-ваш-крипто-кошелек/. Важно с осторожностью подходить к торговле криптовалютой и управлению активами и убедиться, что вы используете безопасные методы и платформы для своих транзакций. Всегда помните о передовых методах обеспечения безопасности, чтобы защитить свои инвестиции.
    • Обучение на профессионального трейдера предполагает сочетание формального образования, самостоятельного обучения и практического опыта.Вот несколько шагов, которым вы можете следовать, чтобы изучить профессию трейдера:   Получите соответствующую степень: рассмотрите возможность получения степени в области финансов, экономики, бизнеса, бухгалтерского учета или математики. Это обеспечит вам прочную основу для принципов, лежащих в основе торговых решений https://www.bestbrokers.co.uk/blog/2019/01/08/how-to-become-a-trader-studies-and-grades/ .   Разработайте торговую стратегию: узнайте о различных торговых стратегиях и решите, какая из них соответствует вашим целям и толерантности к риску. Это может включать в себя краткосрочную торговлю, такую как дневная торговля, или долгосрочные стратегии, такие как свинг-трейдинг.   Получите практический опыт: практикуйтесь в торговле с помощью моделирования или начав с небольшого капитала. Опыт имеет решающее значение для понимания поведения рынка и совершенствования ваших методов торговли.
    • Цена NFT Pudgy Penguins выросла на 20% Аналитики компании CoinGecko сообщили, что минимальная стоимость предметов коллекции NFT Pudgy Penguins за последние 24 часа увеличилась на 20%, достигнув 12,35 ETH. Это отражает растущий интерес и доверие инвесторов.   Запущенная в июле 2021 года, коллекция Pudgy Penguins стала одной из самых популярных и знаковых в криптопространстве. Каждый "пингвин" — уникальный, алгоритмически сгенерированный мультяшный персонаж с различными атрибутами и уровнями редкости. Популярность коллекции объясняется активным сообществом, сильным присутствием в социальных сетях и привлекательностью художественного стиля.   За последнюю неделю стоимость коллекции выросла на 44,3%. Двухнедельные и ежемесячные показатели также были впечатляющими, с приростом на 30,9% и 19,3% соответственно. В годовом исчислении токены подорожали на 229,3%.  
    • Здравствуйте!  Предлагаем для Вас, очень выгодный курс обмена Tether ERC20 USDT на Райффайзен RUB.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Приветствуем!!! Обменный пункт EX.ATM24.PRO работает для Вас в Тайланде. Появились новые направления. Ждем Вас на нашем обменнике криптовалют.   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Приветствуем всех участников форума! Наш обменник E-bank.pro предлагает очень конкурентные курсы на обмен по большинству направлений. Будем рады сделать для Вас обмен в любое время суток.   Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • Дорогие друзья, напоминаем Вам, что на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Спешим сообщить Вам, что мы начали сотрудничество с мониторингом - e-mon.cc   Mafincash всегда готов предложить:   - максимально выгодный курс обмена; - большие резервы валют; - средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин; - надежная защита ваших финансовых активов; - служба поддержки всегда на связи;   Контакты:   Сайт: mafincash.com Email: support@mafincash.com Telegram: @MafinCashSupport
    • Очередной дроп от Jupiter на подходе Кто не пропускал рабочие посты, стейкали JUP и участвовали в голосованиях за последние 3 месяца, получат часть дропа из пула Active Staking Rewards на $60M. Реварды рассчитываются соразмерно вашему стейку.Общий пул будет включать в себя: • 50M $JUP• 7,5B $WEN• 7,5M $ZEUS• 7,5M $UPT• 750k $SHARK
×
×
  • Create New...