Масштаб аферы OneCoin раскрывается на фоне продолжающихся судебных слушаний.

[rovers 35]

On 10.11.2019 at 18:49, hia said:

С каждым днем финансовая мелочь, связанная с криптовалютной схемой Onecoin Ponzi, продолжает вызывать все больший интерес у членов глобального криптосообщества. 

Предыдущая оценка правительства США аферы, которая сгребла в общей сложности $4 млрд, кажется, хорошо от отметки, так как цифра может быть более чем в три — четыре раза больше официальной оценки-это по словам Джейми Бартлетта, человека, ответственного за серию подкастов BBC The Missing Cryptoqueen. 

В рамках шоу Бартлетт и его команда последовали за следом подсказок, чтобы выследить ружу Игнатову, которая широко известна как вдохновитель всей аферы OneCoin. Бартлетт также раскрыл множество шокирующих документов во время своего исследования, которое показало, что OneCoin, возможно, собрал более 4 миллиардов долларов только с одного континента.

Чтобы поместить вещи в контекст, похоже, что в течение четвертого квартала 2014 года и третьего квартала 2016 года OneCoin смог генерировать в общей сложности 3,4 миллиарда евро (примерно 3,8 миллиарда долларов). Однако, поскольку монеты не имели никакой внутренней ценности, они не могли быть использованы для облегчения каких-либо реальных сделок или покупок. 

Что это за цифры?
Вместо этого схема опиралась исключительно на тяжелую маркетинговую тактику и другие гнусные уловки — например, Игнатов утверждал, что OneCoin Ltd. успешно привлек более трех миллионов членов по всему миру. Однако, по своей сути, проект ничем не отличался от любой другой многоуровневой маркетинговой схемы, просто потому, что, как и другие схемы MLM, OneCoin слишком раздавал красивые комиссии своим членам для посадки новых рекрутов. 

Перенесемся в 2019 год, и вышеупомянутая афера в настоящее время рассматривается в суде. Прокуроры утверждают, что Марк Скотт, адвокат из США, который ранее работал в известной юридической фирме Locke Lord LLP, помог Игнатову отмыть основную часть доходов, полученных через мошенничество OneCoin. 

Скотт, который не признал себя виновным, обвиняется в использовании широкой сети поддельных компаний, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем, чтобы выкачать более 400 миллионов долларов незаконных доходов. В качестве компенсации за свою теневую деятельность прокурор Джульета Лозано указала, что Скотту щедро заплатили в виде 57-футовой яхты, трех многомиллионных домов в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и роскошных автомобилей, включая три Porsche и Ferrari. 

Что происходит в суде?
Чтобы лучше понять текущую ситуацию и то, как ее потенциальный результат будет реализован, Cointelegraph обратился к Мэтью Расселу ли, основателю Inner City Press, который известен своей журналистской журналистикой, связанной с мировой финансовой индустрией. Ли внимательно следил за ситуацией и присутствовал на всех недавних слушаниях, касающихся OneCoin и судебного процесса США против Скотта. 

Когда его спросили о Скотте и его заявлении о том, что он должным образом проинформировал ФБР о своих усилиях определить, может ли OneCoin быть финансовой пирамидой, прежде чем он будет вовлечен в проект, Ли ответил:

"Защита Марка Скотта заключается в том, что он не знал, что у OneCoin, например, не было блокчейна. Но его утверждения о том, что он не знал, что что-то не так, подрываются доказательствами того, что он разговаривал с ружей Игнатовой только по "крипто-телефону", а в некоторых случаях только лично. Скотт отправился в Софию и, по словам сотрудничающего свидетеля Константина Игнатова (брата Руджи и, до ее внезапного исчезновения, личного помощника), встретился с Руджей почти со всеми другими сотрудниками OneCoin, которым сказали пойти домой на день, не свидетельствуя и не накладывая ничего.”

На тему нынешнего местонахождения Руджи Игнатовой и того, как ей удавалось так долго скрываться от различных правоохранительных органов, Ли рассказал Cointelegraph интригующую деталь: Константин Игнатов дал показания в ноябре. 6 что после того, как его сестра сбежала, сотрудники Службы безопасности, которые сопровождали ее, сказали ему, что она встречалась с людьми, которые говорили по-русски. Константин Игнатов также добавил, что его сестра сообщила ему, что у нее есть поддержка и защита "богатого и влиятельного" русского человека.

Несмотря на то, что вся эта информация сейчас находится в открытом доступе, проект OneCoin продолжает оставаться полностью работоспособным. Даже материнская компания проекта, OneLife, продолжает повторять мантру о том, что " OneCoin достоверно соответствует всем критериям определения криптовалюты." 

Чтобы понять это, Cointelegraph обратился к сингапурскому криптографу, который утверждает, что имеет внутренние знания по этому вопросу, но хочет остаться анонимным из-за проблем с конфиденциальностью. По словам исполнительного директора:

"OneCoin в разное время пытался привлечь законных игроков сообщества к созданию функционирующего блокчейна для оптики.”

Исполнительный директор также утверждал, что большая часть рыночной шумихи, которую OneCoin создал после ее выпуска, перешла на сцену Сингапура, и что Марсело Карсил из Macenas, а также ранний разработчик биткойнов, были наняты для работы на OneCoin в какой-то момент.

Наконец, Ли считает, что текущие операции компании - это просто дымовая завеса, чтобы казалось, что проект все еще идет вперед, как указано в оригинальной дорожной карте. Он также подчеркнул, что мать Руджи и Константина Игнатова по-прежнему работает в офисе OneCoin в Софии, Болгария. Однако Ли выразил свои сомнения в отношении OneCoin, сказав “ " Я не могу себе представить, учитывая доказательства, как долго это может продолжаться.”

Что будет дальше?
Даже несмотря на то, что Скотт в настоящее время предстает перед судом в связи со значительной суммой в размере 400 миллионов долларов, все еще остается более важный вопрос: Что случилось с остальными деньгами? Кажется, что по всему счету почти не было никакой ответственности, но Ли считает, что Ружа Игнатов — и, возможно, ее спонсоры — взяли много. 

Кроме того, он отметил, что согласно недавним показаниям, человек в Объединенных Арабских Эмиратах по имени Амер Абдулазиз, который все еще свободен и регулярно выступает на публике, взял около 100 миллионов долларов из общей суммы тайника. Ли сказала:

"Меня особенно интересует предполагаемый отмыватель денег, который был назван в показаниях 6 ноября, и другие профессиональные помощники, некоторые из которых продолжили работать над другими криптовалютными проектами.”

да каждое судебное заседание это что то с чем то, лично присутствовал, это ужас полный

[faneto 74]

2020 год - не задержали ещё главного основателя. Представлять только можно, сколько денег у неё что она может спокойно скрываться уже не первый год

[nabi_promain2 44]

Очередной пример, что нельзя доверять свои деньги всяким самозванцам, не имеющим никакой репутации. Лучше довериться уже зарекомендовавшим себя с лучшей стороны проектам.

[Dima074 24]

В последнее время все больше и больше начинают возбуждать уголовные дела, то биржи, то банки. Все мухлюют. А в США так вообще откупаются штрафами. Ну и? Это чистой воды взятка правительству. Дали и по новой.

[AcidWhitovich 61]

Да уж. С одной стороны они делали крутую пирамиду. А с другой оставили след в ухудшении позиции биткоина на несколько лет. Ведь с тем объемом, который есть у них на руках, на рынке можно устроить коллапс.

[Shieftec 72]

Скам в криптомире не удивляет ни капельку. Там где крутятся большие деньги всегда будет обман. Поражает только размеры скама One coin

[tmq 22]

В нашем мире миллион таких афер, сколько прибыльных сфер столько и афер)

[dron69500 210]

Мне кажется, что такой огромный масштаб этой аферы способен подкупить суды и правоохранительные органы. Конечно, не о Европейских судах идет речь, но фору на этом они здорово себе заработают. А потом раз, и нету их. Куда делись? Слиняли. Осталось интерполу и фбр это дело расследовать.

[olegdlrs 1922]

Доброго времени суток криптомагнаты и простые пользователи форума!

Если честно не сильно и большие потери, на пирамидах было и по больше.

Так что дело со временем замнут, часть даже может вернут.

[Gizlkas 149]

On 05.10.2020 at 18:27, nabi_promain2 said:

Очередной пример, что нельзя доверять свои деньги всяким самозванцам, не имеющим никакой репутации. Лучше довериться уже зарекомендовавшим себя с лучшей стороны проектам.

Поддерживаю, тем более все что касается подобных пирамид заведомо известно к  чему приведут. В истории таких примеров не мало, но люди в надежде и жадности заработать денег идут на такой риск пытаясь верить что в этот  раз все будет иначе и они получат свои заветные.  Вообще думаю  во время всех разбирательств всплывет еще не мало фактов, а это будет урок для всех , что бы осознано совершали  вложения .

[grenguar 2705]

Печально известная пирамида Ponzi. Это наверное одна из самых больших афер связанных с криптовалютой в мире. К сожалению по этой схеме сейчас действует большое колличество мошенников. Так что нужно держать ухо востро и стараться не влезать в сомнительные проекты.

[maks654645654 28]

Афера на 4 млрд долларов от onecoin это еще мало я помню по новостям один американец 400 млрд долларов с карт воровал делал поддельные сайты крупных компаний и воровал данные с карт . но его быстро посадили в тюрьму . Так что скам сейчас везде .

[atomwar7777 144]

Не удивлюсь, если в скором времени найдут организатора этой пирамиды с простреленной головой. По сути она замыкает цепочку.

[Djidjo 15]

Ну ребята с OneCoin довольно смышленые , не каждому дурака даже на таком этапе удастья провернуть такое .А вот сейчас ситуация на OkeX что все балансы заблочили , может второй скам ?

[JustCallisto 456]

Даже такие судебные разбирательства не влияют на продвижения этого проекта OneCoin. Люди иди не видят или не хотят видеть, что єто афера. Но возможно это судебное разбирательство заказуха и просто клевета на проект.

[Losterbam 675]

Сколько разных проектов открывались а потом якобы закрывались вместе с деньгами пользователей не сочетать, к сожалению они были есть и будут

[cachexx 3999]

1 hour ago, Magiko said:

А афера ерьйозная аж на 4 милиарда и к тоуму же это цыфра может быть больше еще в 4 раза, если дело касаеться афер с криптой то суммы достаточно велики. Очень много людей видимо ведёться на подобный скам.

Конечно много, причем еще и фанатично готовы защищать подобные проекты. Я был знаком с семьей вкладчиков МММ (второго, который в и-нете) так мне на голубом глазу доказывали, что это новая мировая финансовая система на замену банкам. Так же и в этой - хорошая легенда, разумная раскрутка, управление и раздача обещаний. Но итог всегда один, просто по законам математики.

[JustCallisto 456]

Да, действительно масштабное дело, но там такие дебри, что простым смертным не понять, правда ли это или подстава со стороны конкурентов, ведь сколько примеров того, что такие судебные разбирательства происходят тогда, когда топ менеджеры что-то не поделили или собственники внутри компаний не договорились между собой.

[leprekoshanabaite 105]

On 31.10.2020 at 15:37, Magiko said:

А афера ерьйозная аж на 4 милиарда и к тоуму же это цыфра может быть больше еще в 4 раза, если дело касаеться афер с криптой то суммы достаточно велики. Очень много людей видимо ведёться на подобный скам.

Вот только мне кажется эта тема все равно долго не проживет,тут сто процентов есть свои какие то риски которые следует избегать,потому что очень странно что они такие проценты и суммы готовы начислять

[veranika1975 1553]

On 23.10.2020 at 17:13, atomwar7777 said:

Не удивлюсь, если в скором времени найдут организатора этой пирамиды с простреленной головой. По сути она замыкает цепочку.

Мне кажется, что никто никого не найдет и никто ни за что отвечать не будет. Сколько раз уже было в крипте, что мошенники уходили, так и не понеся наказания за свои поступки.

[gerasimtrofimovich 493]

Думаю, что если и дальше будут идти судебные разберательства, то там ещё большие суммы всплывут в итоге. Думали, что скрыли, но на самом деле сами спалились и смогли найти у них суммы побольше. Надеюсь, что им по всей строгости впишут. 

[skil25 2642]

В любом деле и в любом бизнесе были, есть и будут мошенники и те, кто будет проворачивать какие-то махинации, потому речь идёт о больших суммах денег. Хотелось бы, чтобы на данные моменты было хоть какое-то влияние. Потому что если ничего не предпринимать, то мошенничество так как и будет продолжаться.

[Zohacs 0]

On 28.10.2020 at 08:01, JustCallisto said:

Даже такие судебные разбирательства не влияют на продвижения этого проекта OneCoin. Люди иди не видят или не хотят видеть, что єто афера. Но возможно это судебное разбирательство заказуха и просто клевета на проект.

Я уверен, что это просто купленная показуха, судья вообще беспонтовый какой-то, смотрел выпуск про данный проект. Он постоянно говорит, что нет доказательств, чтобы решить данное дело, но доказательств просто куча. Однозначно, купленный судья или постановочный суд.

[makcim4 1305]

Да был на их мероприятии в самом начале, но не поверил им и не вложился в эту аферу, так как токен их нигде на биржах не торговался-по их сути было видно что это была финансовая пирамида под видом популярной но то время - биткоина, отсюда и было их название.

[Namelessegril 320]

On 10.11.2019 at 21:05, Dec said:

Там где крутятся огромные деньги, всегда будет соблазн аферы или мошенничества или злоупотребление своим положением, и самое обидно, что фигурируют в этом деле русские фамилии.

То ли русские такие умные, что могут придумать подобного рода вещи, то ли наоборот глупые, раз их все таки на них ловят. Интересно куда людям столько денег.