Обналичивание криптовалют - Page 38 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, Detective Suika said:

Да нет, как они смогут отследить весь оборот денежных средств. Обменники спокойно смогут дать ложную информацию о прибыли. Даже если такое произойдет они допустим будут платить налог с 10к рублей. А реальный доход будет переваливать за 100к. Вполне вероятно. Обменники сейчас наиболее популярный способ обналичить криптовалюту, так что думаю они сохранят первенство в будущем.

Ну с обменниками да,сложновато будет,а вот биржи то почему бы не обязать,опять наверное надо биржи только чтоб лицензионные били что ли,в общем все равно что нибудь придумают в не нашу пользу конечно)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kepasa said:

Подтверждаю проблем с выводом нет, многие банки пропускают платежи от физических лиц физическому лицу. Невозможно это привязать к криптовалютам. Обычные платежи. Банки на этом тоже зарабатывают.

Я вот тоже думаю, как они проверят от куда и за что мне начисления. в переводе обменники не указывают за что идут поступления.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ghetto workout said:

Опытные люди, подскажите пожалуйста о ситуации в Белоруссии по поводу заработков на крипте:как лучше выводить? Что по поводу налоговой в случае например вывода на карту? 

Если гражданин Беларуси, можно торговать криптой через лицензированных Нацбанком брокеров. Прибыль от такой торговли в Беларуси не облагается налогами вообще ;). Список этих брокеров достаточный, можно найти в интернете.

Edited by Merdock
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, petro31 said:

Да, конечно, для вывода надо) но я, знаете, чисто для проверки вывод делаю, уж очень в последнее время много обмана и проектов-лохотронов! Вот вывел сатошики, удостоверился в том, что всё честно, теперь дальше можно собирать и копить))

Не хочется выглядеть очень категоричным,но большинство проектов слишком похоже на развод)Или же обещают большие суммы,практически быстро и сразу,или выполняешь кучу чего-то,также рефералов приглашать или еще самому вносить деньги.Не знаю,есть ли достойные сайты для этого

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, artvrn said:

Так я не пойму, в эту игру стоит играть? Или вы просто говорите о том, чтобы закинуть туда деньги, а потом оттуда их вывести? А чем это отличается от обычного вывода с биржи?

такие экономические игры развод, вам могут дать сначала что-то вывести, только с целью того чтобы вы ещё внесли деньги на депозит для покупки всяких юнитов которые вам будут зарабатывать деньги, потом и вложенных средств не выведите, не говоря уже о профите

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как много денег вы выводили и какой самый  большой процент был при выводе денег с биржи? На сколько сложно обналичить без посредников. Мне кажется разумнее выводить через обменники и на кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, krolik said:

Либо казино, или букмекерские конторы как вариант, хотя некоторые конторы могут ставку попросить сделать что не очень удобно, и к тому же рискованно.

согласен на данный момент в таких схемах нет потребности, если только не хотите потратить часть средств на ставку, пока обменники хорошо справляются со своей функцией

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Jampex said:

Тоже самое что и с выводом фиата. Что мешает создать карту не в Беларусии и выводить на нее. По налогам я вообще пока ничего не слышал, но возможно он и присутствует. Я на левую карту вывожу и не парюсь.

Благодарю за совет, гуглил налоговый кодекс и из него выкапывают только какие-то крайне общие понятия ничего толком не объясняя.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, LeoParedes said:

Не хочется выглядеть очень категоричным,но большинство проектов слишком похоже на развод)Или же обещают большие суммы,практически быстро и сразу,или выполняешь кучу чего-то,также рефералов приглашать или еще самому вносить деньги.Не знаю,есть ли достойные сайты для этого

Согласен полностью, таких полно, особенно в телеграм!! Много-много всяких ботов, вывод только при наличии рефералов! Надо пять например, ты пригласил шесть, а у тебя показывает всего четыре)) кругом один развод, но только не здесь)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Bulatkot said:

Заказал карту в крипто ком которая базируется только на крипте, кешбек только на крипте, никакой конвертации, жду, как приедет, опишу свои эмоции в отдельной теме, смотрю в юсе активно ей пользуются.

Вы лучше опишите эмоции, когда вы ей воспользуетесь. Куда вы эту карту с криптой без конвертации совать будете? Магазины научились считывать крипту и зачисления проводить в ней? Или обналичть биткоин хотите, он есть в купюрах? Эта карта - обычная Visa мультивалютная, Где баланс в крипте, а расчеты в местной валюте через курс доллара по курсу конвертации крипты на сервисе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, petro31 said:

Согласен полностью, таких полно, особенно в телеграм!! Много-много всяких ботов, вывод только при наличии рефералов! Надо пять например, ты пригласил шесть, а у тебя показывает всего четыре)) кругом один развод, но только не здесь)))

Да, согласен, везде один развод и мошенничество. Тоже было много случае, когда моих рефералов не считали, или считали но выплату за них не давали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Bulatkot said:

карта расчитана на внутреннюю конвертацию, без использования сторонних источников, там прямо внутри будет отображаться баланс только в крипте, снятия только в крипте, минус карты, никак не пополнить физически, только через биржи или обменники

Вот я об этом, я бы просто не поверил, что ВИЗА в крипте уже расчеты проводит. Там курс будет ой-ей-ей. Я так и не понял зачем эта карта нужна. Проще загнать фиат на обычную карту по хорошему курсу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Kepasa said:

Подтверждаю проблем с выводом нет, многие банки пропускают платежи от физических лиц физическому лицу. Невозможно это привязать к криптовалютам. Обычные платежи. Банки на этом тоже зарабатывают.

смотря какие суммы выводить, если вы выводите неболььшую сумму и месячный лемит карты не превышен , то 99% что проблем не возникнет, но если выводить крупную сумму то всё с точность наоборот и прийдётся потом доказывать происхождение этих денег


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dkombatov said:

Да, согласен, везде один развод и мошенничество. Тоже было много случае, когда моих рефералов не считали, или считали но выплату за них не давали. 

Вы в телеграм не сидите?? Зарегайтесь там, вступите в какую-нибудь группу и вот увидите, Вам сразу начнут писать и скидывать ссылки всяких лохотронов, а то и того более они сами окажутся лохотронщиками!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kepasa said:

Подтверждаю проблем с выводом нет, многие банки пропускают платежи от физических лиц физическому лицу. Невозможно это привязать к криптовалютам. Обычные платежи. Банки на этом тоже зарабатывают.

Да понятно что банки получают проценты от переводов от физ. лица к физ. лицу но если сумма слишком большая придирки же будут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, razin89 said:

Я вот тоже думаю, как они проверят от куда и за что мне начисления. в переводе обменники не указывают за что идут поступления.

А они и проверять не будут. Если вы превысите лимит, на который не обращают внимания, то вполне возможно, что будете сами им рассказывать откуда средства и доказывать их "чистоту"

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Bestiya said:

А они и проверять не будут. Если вы превысите лимит, на который не обращают внимания, то вполне возможно, что будете сами им рассказывать откуда средства и доказывать их "чистоту"

ну тут да, прийдется рассказывать много, а так, если по чуть чуть, на разные карты, разными обменниками, то прожить можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, petro31 said:

Согласен полностью, таких полно, особенно в телеграм!! Много-много всяких ботов, вывод только при наличии рефералов! Надо пять например, ты пригласил шесть, а у тебя показывает всего четыре)) кругом один развод, но только не здесь)))

Хорошо,что не связывался с такими историями в телеграмме.Так ладно бы,если речь шла о больших суммах.А тут предлагают иногда зарабатывать,и совсем немного,но все равно умудряются обманывать (как вы написали случай про рефералов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.10.2019 at 18:51, wizkh said:

Через игровые платформы покупайте себе различные игровые предметы потом продавайте на трейд площадке профит, выгоднее в 2 раза чем на типичном обменике.

А вот это уже немного интересно - а не можете объяснить как именно это работает на какие площадки необходимо заходить - и если не трудно распишите всю цепочку со ссылками - буду очень признателен!

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Reshnyak said:

Я как то привык издревна через Юбит биржу)),там курс всегда повыше был,но комиссии тоже,лучше на всякие киви и тп выводить ну и на карту можно ,но осторожно))

Ну такое, очень часто выгоднее вывести даже через bestchange, ну с комиссией выходит меньше, но надо всегда проверять, перед тем как выводить, иногда и через ебит очень выгодно можно вывести

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, LeoParedes said:

Хорошо,что не связывался с такими историями в телеграмме.Так ладно бы,если речь шла о больших суммах.А тут предлагают иногда зарабатывать,и совсем немного,но все равно умудряются обманывать (как вы написали случай про рефералов)

Это хорошо, что не связывались, правильно, не надо! А я вот имел с этим дело и не раз! Многие писали и предлагали просто накрутить рефов в проекте за деньги! Я отправлял( доверчив был очень), а меня в чс! Вот так вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Andrei65432 said:

Через игровые платформы покупайте себе различные игровые предметы потом продавайте на трейд площадке профит, выгоднее в 2 раза чем на типичном обменике.

Отличная кстати тема, жаль только узнал о ней недавно. Пока разобрался, вник, чуток время упустил. Обменники действительно, даже рядом не стоят по доходу. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, body said:

смотря какие суммы выводить, если вы выводите неболььшую сумму и месячный лемит карты не превышен , то 99% что проблем не возникнет, но если выводить крупную сумму то всё с точность наоборот и прийдётся потом доказывать происхождение этих денег

в каждой стране есть свой лимит, месячный или годовой . если его сильно превзойти то можно получить проблемы . и хорошо если только с налоговой. обычно сначала этим вопросом занимаются гос безопасность. так что если суммы большие, то старайтесь "размазать" на несколько физ лиц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, zmey4001 said:

Отличная кстати тема, жаль только узнал о ней недавно. Пока разобрался, вник, чуток время упустил. Обменники действительно, даже рядом не стоят по доходу. 

 

Ну вот про нее пишут, а как конкретно работает я так  и понял - кстати действительно процент получается даже меньше чем на биржах я правильно понимаю или асе таки примерно одинаково в итоге?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В тех банкоматах расценки),а что вам мешает,как пишите с сайта, прямо на обменник выводить? Минуя биржи?Главное чтоб б было что выводить,остальное второстепенно,во вывели и в банкомат и будет вам счастье!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...