Обналичивание криптовалют

[Mint Karras 2851]

17 minutes ago, okela said:

 Кстати, думаю что уклон темы в сторону политики тут не приведет ни к чему хорошему.

Заканчивайте о политике, иначе всю тему забанят. В правилах же ясно написано, что политические высказывания запрещены. Ни к чему хорошему это не приведет, как не к чему хорошему это не приводило на всех форумах. 

[Jekrys 2217]

On 10/6/2019 at 4:26 PM, hatab said:

Спасибо за информацию. Да, 5000 рублей это совсем не много. Надо искать другие способы обнала

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

[Gorigor 5374]

1 hour ago, Jekrys said:

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Конечно не много, если вы один в этом мире. Но вот у меня ещё есть брат, жена брата, родители, родители жены брата итд))) Если на каждого выводить по 5К в день, то довольно солидные суммы получаются. Кстати, если деньги выводит на кредитную карту, а не на дебетовку, то внимания к таким операциям значительно меньше. Ты ж просто долг возвращаешь)

[miha 808]

через биржу йобит самое простое. на киви кошелек. все покупки картой,без снятия наличных. последнее время думаю пользоваться проектом crypterium. там через карты банка на филиппинах. если запилят возможность через nfc, тогда сомнений вообще не останется.

Edited October 9, 2019 by miha

[miha 808]

6 minutes ago, Jekrys said:

А Филиппины являются офшорной зоной? И что там по картам, их выдают по всему миру и они привязываются к виртуальному кошельку или открывается счет в филиппинском банке?  

ну если схематично, то у криптериума есть партнер, чья карта у тебя на руках. оплачиваешь кофе криптой, крипта уходит от тебя, фиат приходит за терминал оплаты.
карта привязана. и там надо куц проходить. 
crypterium почитай или чат найди будет инфа с первых рук.

Edited October 9, 2019 by miha

[Gorigor 5374]

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?

[stanley 6550]

Про Advacash вообще бы не плохо отдельную тему запилить наверное, я знаю многие пользуются им. Я нет, но интересно узнать подробнее и обсудить 

[Jekrys 2217]

1 minute ago, Gorigor said:

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

[Gorigor 5374]

4 minutes ago, Jekrys said:

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))

[Jekrys 2217]

1 minute ago, Gorigor said:

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

[Gorigor 5374]

5 minutes ago, Jekrys said:

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))

[Jekrys 2217]

1 minute ago, Gorigor said:

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

[Gorigor 5374]

7 minutes ago, Jekrys said:

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

В этом смысле лучше вообще никому не доверять и пользоваться разными сервисами. Тут смотря кто и из зха чего начнёт под вас копать, это тоже важно.
 

2 minutes ago, Antony said:

Я вот держу карты от киви и яндекс деньги, куда процент меньше туда и вывожу с биржи ну и расплачиваюсь ими в любых магазинах, единственное за обналичку придется еще пару процентов комиссии выложить.

+1. Карте киви цены нет, особенно для вывода с йобита. Кстати там виртуалку можно выпустить и вроде бы лдаже её привязать к телефону что бчерез samsung pay платить... Пробовали такое?
Я обыччно живой картой плачу в магазах, а в инете виртуалкой.

[Carat 25]

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

[Pyatka 10291]

Неплохим вариантов "обналичивания" является ещё покупка ходового товара за биткоины. Скажем, нужно вывести несколько миллионов, можно оформить их в виде партии айфонов новых. Да, потери при перепродаже будут большими, но зато государству будет труднее забрать "своё"

[cryptomaniak 7459]

Обычно через Йобит на Киви (фиат тоже через Киви завожу). Иногда обменники. У меня суммы небольшие (в среднем до 500$), поэтому за налоги не парюсь. А с Киви уже тоже танцы с бубнами - либо на карты, либо товары покупаю.

[Gorigor 5374]

1 hour ago, Carat said:

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Да не пытайтесь вы так прятаться. Вы ж не украли эту крипту... Я вот знаю одного чудика, дак он чуть ли не каждую 1000 р. пытается всячески скрыть и всё боится, то налоговой, то жуликов.
 

 

55 minutes ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Яндекс деньги в РБ вроде работают? Там принцип тот же что и в киви.

[Casio 1442]

11 hours ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

[miha 808]

4 minutes ago, Casio said:

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

Edited October 10, 2019 by miha

[Casio 1442]

7 minutes ago, miha said:

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

[miha 808]

1 minute ago, Casio said:

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

ты конкретно про киви написал. что там за чихи блокируют. я тебе ответил что там такого не замечал. а выводил я хорошие суммы в короткие сроки.

[miha 808]

4 minutes ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

а ну это вопрос верификации наверное. я на киви прошел полную верификацию. просто когда выводил, то надеялся, что киви кошелек от биржи никак к этой бирже не прикреплен. ну и на всякий суммы были на мелкие, меньше 15к.
а вот то что ты написал, это попадалово. как будто старая схема обнала.

Edited October 10, 2019 by miha

[Betson 5327]

Крипту перевожу биржу Kuna, а оттуда уже на карту. Или пользуюсь обменниками на бестчендж. Все вполне устраивает. Если суммы внушительные, конечно, лучше по частям и на разные карты кидать (можно и родственников подключить). 

[Casio 1442]

1 hour ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

Всё верно, так и делаю, есть карточки банков и вывожу понемногу, а вот как сделать так, чтобы вывести много и без последствий? ну и яндекс недавно прикрыл не авторизованым пользователям нельзя даже перевод получить

Ну насчет яндекс вроде есть такой финт ушами, как открытие там несколько аккаунтов. И по каждому из них не превышать лимитов. Раньше вроде такое проходило. 

[Pyatka 10291]

1 hour ago, trader_999 said:

Можно и так а некоторые даже ипотеки берут и таким образом отмывают как бы деньги,ну оно конечно муторно и переплата будет ,но зато можно чистеньким выйти из грязной воды))

Какой-то уж извращённый вариант кормежки банков) тогда уж просто выводить тысяч по 100 в месяц (сумма маленькая для налоговой) и складывать запасы на вклад, затем купить уже за наличные квартиру через пару лет)