Обналичивание криптовалют

[dkombatov 7858]

1 minute ago, Zipporol said:

Просили прийти обяснить откуда деньги появились, он забил на это письму, ну и в налоговой я так понял тоже забили) За день налил, оффициально был безработным поэтому как бы и не странно что на карандаш попал))

Ааа, понял, спасибо за информацию. Ну да, если так совпало, что официально без источника дохода, и тут резко 8к прилетает, то понятно чего они заинтересовались им 

[lapannewe 218]

3 minutes ago, mdv said:

Что за гайд такой? Можете кинуть ссылку? Я погуглил немного, насчет блокировок счетов, и на несколько часов имел пренеприятнейшее чтение. Проблема имеет место быть, это далеко не единичные случаи и блокируемые суммы могут быть вообще смешными. Алгоритмы блокировок не разглашаются.

Да это все и вправду как русская рулетка. Чей то счет блокируют, а чей-то нет и он дальше может еще годами обналичивать спокойно крипту. Вообще не могу понять как оно работает. Но наверное все же чем крупнее суммы, тем выше вероятность отлететь.

[mdv 37587]

1 minute ago, lapannewe said:

Да это все и вправду как русская рулетка. Чей то счет блокируют, а чей-то нет и он дальше может еще годами обналичивать спокойно крипту. Вообще не могу понять как оно работает. Но наверное все же чем крупнее суммы, тем выше вероятность отлететь.

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

[LeoParedes 774]

23 minutes ago, petro31 said:

Здесь всё гарантировано, уверяю Вас! Тут всё чётко и слажено! Отзывы оплачивают довольно быстро, я писать не успеваю)) здесь минималка не нужна и на бирже тоже)) так что пишите и зарабатывайте))

Так если вы так быстро отзывы пишите,то хорошо разбираетесь во многих темах,я так понимаю)Я здесь для себя больше что-то новое узнаю,какую-то информацию,чтобы в дальнейшем почитать.Темы разные бывают,больше и спрашиваю также

[bonuscool 123]

хорошо что пока у нас нет налогов на обновления крипто. вывожу в наш крипто банк, перевожу на нашу валюту и потом на карту. теряю 2 бакса но хоть  надежно )

[mdv 37587]

4 minutes ago, bonuscool said:

хорошо что пока у нас нет налогов на обновления крипто. вывожу в наш крипто банк, перевожу на нашу валюту и потом на карту. теряю 2 бакса но хоть  надежно )

Ничего не понял. Где это у нас? Здесь сидит народ практически со всего СНГ. Наш криптобанк - что это и где находится. Наша валюта - что? рубли, евро, гривны, тенге? Понятно лишь одно - теряю 2 бакса но хоть  надежно )

[klon68 35381]

2 hours ago, mdv said:

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

Банки в основном блокируют не из за размера суммы( хотя за это тоже), а за то откуда тебе пришел этот перевод .Да же сто рублей со счета, который висит на особом контроле, может привести к блоку твоих карт.

[Nikita01uz 5660]

34 minutes ago, klon68 said:

Банки в основном блокируют не из за размера суммы( хотя за это тоже), а за то откуда тебе пришел этот перевод .Да же сто рублей со счета, который висит на особом контроле, может привести к блоку твоих карт.

У меня у знакомого такая ситуация была только блокнули не за то что ему пришли деньги а за то что он какому то челу деньги перевел на карту за какой-то курс, потом вызывали в банк чтобы он объяснил цель перевода на тот номер карты.

[Gorigor 5374]

3 hours ago, Anastasia said:

Как по мне, лучше отыскать человека, которому необходима крипта, и поменяться с ним на наличку. Это довольно сложный метод, но самый сокрытый для всех банков. Непосредственно меня напрягает, собственно что банки держат под контролем любую копеечку.
 

Что именно напрягает? Я вот напрягаться начинаю только в том случае, если при обналичке крипты, банк сможет заморозить полученные деньги в фиате. Пока слава богу с таким не сталкивался. Если встречаться с человеком, это довольно опасное мероприятие для крупных сумм, а для обнала мелких, вполне пойдёт обналичка на карту.

[Bekakama 174]

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

[Gorigor 5374]

21 minutes ago, Bekakama said:

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Во. Не разу не сталкивался с выводом в Киргизии, и даже не думал. что такая нужда когда то будет. У вас там получается через обменники никак напрямую? Там же вродже не киви ни яндекс деньги не работают. Также и bestchange глянул, тоже вариантов нет, только если пайиры всякие. У вас там нет каких-нибудь местных обнальщиков (если нет, это ниша для бизнеса)?

[Bekakama 174]

41 minutes ago, Gorigor said:

Во. Не разу не сталкивался с выводом в Киргизии, и даже не думал. что такая нужда когда то будет. У вас там получается через обменники никак напрямую? Там же вродже не киви ни яндекс деньги не работают. Также и bestchange глянул, тоже вариантов нет, только если пайиры всякие. У вас там нет каких-нибудь местных обнальщиков (если нет, это ниша для бизнеса)?

Bestchage работает только не с нашими кошельками вот поэтому приходится делать такие крутые обороты или банковские (международные) карточки. Чем наша власть думоют не знаю .надеюсь в будущем об этом подумают.

[Gorigor 5374]

12 minutes ago, Bekakama said:

Bestchage работает только не с нашими кошельками вот поэтому приходится делать такие крутые обороты или банковские (международные) карточки. Чем наша власть думоют не знаю .надеюсь в будущем об этом подумают.

А как у вас вообще в целом по стране спрос на такие услуги? Если спрос большой, то можно же сделать свой обменник, завести карты в Киргизских банках, держать определённый лимит на них и обналичивать за свой процент. Также с bestchage договориться, что вот теперь можно Киргизию выбирать.

[H14LL 10554]

В Беларуси тоже с этим проблемы имеются, насколько мне известно. А сам я даже не представляю, что и как делать, если вдруг посчастливится заполучить крупную сумму в крипте. Наши налоговики не спят, а выводить серыми схемами тоже опасно, можно нарваться на неприятности и кидалово. 

[petro31 186]

8 hours ago, LeoParedes said:

Так если вы так быстро отзывы пишите,то хорошо разбираетесь во многих темах,я так понимаю)Я здесь для себя больше что-то новое узнаю,какую-то информацию,чтобы в дальнейшем почитать.Темы разные бывают,больше и спрашиваю также

Так и я также! Я в мире криптовалюты уже давно, и интерес мой к ней не угасает, а только повышается)) раньше я просто тупо собирал эти сатоши для вывода и всё, а сейчас я с удовольствием читаю новости, интересуюсь так сказать о битке и других монетах)

[Bekakama 174]

32 minutes ago, YoCoin said:

В Средней Азии вообще с этим туго. Слышал, и знаю людей, которые через вебмани обналичивают. Открывают wmx кошелек, переводят все на него и потом по внутренней системе переводят сначала на кошелек с национальной валютой, а потом с этого кошелька уже на карту, при этом на каждой операции платится хорошая комиссия

Ну что то в этом роде.хотелось бы по проше но увы.или можно ещё так с знакомыми с росси попросить обналичить.кстати с киви кошелька в роде можно с терминала обналичовать да? В России?

[dimaskd 13146]

2 hours ago, Bekakama said:

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Ничего себе.Это какую же сумму,какой процент в общем вы теряете? В России я читал что карты блокируют на 30 дней,если видят подозрительный платеж связанный с криптовалютой.Вот в вас есть 30 дней что бы в банке объяснить что ,да как и откуда пришли деньги,доказать их безопасность.

[Alexey1989 10]

обналичиваю криптовалты с помощью сервиса Bestchange, там представлено много сайтов для обмена по выгодному для вас курсу, так же есть возможность покупки приптовалют, через все популярные платёжные системы ! 

[Gorigor 5374]

1 hour ago, H14LL said:

В Беларуси тоже с этим проблемы имеются, насколько мне известно. А сам я даже не представляю, что и как делать, если вдруг посчастливится заполучить крупную сумму в крипте. Наши налоговики не спят, а выводить серыми схемами тоже опасно, можно нарваться на неприятности и кидалово. 

В Беларуси вроде всякие послабления по крипте приняли или это только на словах?
Что мешает при обналичивании  крупной суммы, просто подать декларацию и заплатить налоги. написать, что например получил доход от трейдинга.

[bogdan198 1487]

10 hours ago, mdv said:

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

скорее всего блокировки в 2-3 т рублей связаны с тем что был привышен лимит на месячный вывод с карты, мне доводилось выводить с крипты 700к и я выводил на разные карты родственни ков и за 4 месяца вывел всю сумму и не одной блокировки не было.

[mdv 37587]

8 minutes ago, bogdan198 said:

скорее всего блокировки в 2-3 т рублей связаны с тем что был привышен лимит на месячный вывод с карты, мне доводилось выводить с крипты 700к и я выводил на разные карты родственни ков и за 4 месяца вывел всю сумму и не одной блокировки не было.

И такая причина есть, но она ведь далеко не единственная. Поэтому для меня важно знать как можно больше всяких деталей и подводных камней. Очень большую сумму мне приходилось выводить лишь один раз. Я просил сестру живущую в РФ помочь, но там ситуация немного иная. Я переводил ей на перфект в несколько платежей. Но ей перфект как раз и нужен был для каких то своих муток, поэтому на карту себе выводила  помалу примерно треть суммы. Остальное она получала наличкой от своих друзей, которым нужен был перфект.

[mdv 37587]

31 minutes ago, Vladlen said:

Сегодня стало известно о том, что обналичивание криптовалют в России теперь будет контролироваться в соответствии со статьями Уголовного кодекса об отмывании денежных средств, о чем сообщает ТАСС.

Соответствующее разъяснение было сделано пленумом Верхового суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем

О. Забота правительства о простом смертном как всегда на высоте.) Но тут речь о преступных путях. Торговля на бирже - это преступный путь или нет? Мы же не оружие и кокс продаем за битки. Как там все это будет трактоваться хз.

[Fynjy 2310]

В Донецке это прям неприятно обналичивать. Пока все переводы с процентами сделаешь, уже глаз дергается. Так еще и при обналичивании компании берут по 10% и у них свой курс доллара к рублю. 

[mdv 37587]

1 minute ago, Fynjy said:

В Донецке это прям неприятно обналичивать. Пока все переводы с процентами сделаешь, уже глаз дергается. Так еще и при обналичивании компании берут по 10% и у них свой курс доллара к рублю. 

А где это вы в Донецке обналичиваете крипту? У частных менял что ли? Экстремально получается, да с такими процентами. Местный центробанк не имеет карточек типа визы или мастеркард.

[mdv 37587]

1 minute ago, Zhora said:

У нас нету в Беларуси нагола на крипту так что можно спокойно обналичить а как в других странах я не знаю

Ну а как это выглядит? На твой банковский счет, например, поступает ежемесячно кругленькая сумма, и неужели никто не задаст тебе никаких вопросов? Откуда деньги Зин?