Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 35 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

18 hours ago, trashtok91 said:

Контроль государства неизбежен причем многие даже не подозревают до какой степени государство контролирует наши жизни

Ну а что толку что они будут контролировать транзакции биткойна ,те кто занимается тёмными делишками в курсе что биток  мониторят и перейдут на другие криптовалюты тем более есть полностью анонимные ,да и установить личность у них все равно не получится даже по транзакциям битка ,если человек не глуп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

История с отслеживанием криптовалютных транзакций Росфинмониторигом продолжается. РФМ официально выбрал подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» за 14,7 млн руб. Подрядчиком стала компания российская RCO, которую контролирует Сбер.

Програмамма должна позволить РФМ в итоге:

- отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
 - мониторить поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности https://www.rbc.ru/crypto/news/61094fe69a794776fd9a9a4f

 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, lenertry said:

Я думаю, что это определенно сможет сыграть на руку битку, так как стоит понимать то, что все равно когда-нибудь и в России мы сможем дождаться легализации крипты, и это утешает)

Сколько можно писать ерунду про "легализацию крипты в России", когда криптовалюты никогда и не были запрещены в РФ, а с июня 2020 года, то есть уже больше года назад вступил в силу официально легализовавший оборот криптовалют в РФ закон "О ЦФА"? Какой еще легализации Вы ожидаете и причем тут отслеживание транзакций биткоина Росфинмониторингом?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я был шокирован ответами; один человек никогда не слышал об этой организации, и подавляющее большинство думало, что все это ерунда. Хорошо, что все это не доходит до ушей сотрудников. При большом желании нет ничего невозможного, но потребуются профессионалы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, grechae-2qe said:

Это на самом деле не очень приятно, ну и они постоянно пытаются все больше контролировать криптовалюту, я вообще сомневаюсь в том, что из этого сможет что-то хорошее получится, надеюсь, что у нас крипту все же легализуют

Криптовалюты в РФ фактически легализованы на правах имущества с вступлением в силу с 1 января 2021 года закона "О ЦФА", какой еще легализации Вы ждете? Вполне ожидаемо, что власти РФ стремятся контролировать все денежные потоки в стране, и тем более те которые они не могут контролировать через банки.

  • +4 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.08.2020 at 19:30, Patrick2244 said:

Тут нечему удивляться. Козна пуста и наполнять её собираются любыми доступными способами. По этому всячески стараются ужесточить контроль над финансовыми потоками граждан. Это для того что бы можно было обложить налогом все операции связанные с биткоиным.

Приветсвую.  Интересно почему вы решили, что казна  такого богатого государства как  Россия

пуста.  То  что власти не хотят  чтоб  простой народ стал  круче  и влиятельние чем они.

Так это  думаю и  есть  основная  причина  притеснение  криптовалют

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно, я думаю, это все равно наступило бы, так как люди пытаются уже нажиться хоть на чем то и ищут всевозможные способы для этого. Просто мне интересно, в какой форме это будет проявляться, данные слежки? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, cosmosion said:

Следить за блокчейном будет невозможно. Можно лишь следить за банковскими счетами людей и тем самым отслеживать прибытие денег. А за битком бессмысленно 

Вы явно никогда в глаза не видели блокчейн биткоина. Там все прозрачно, адреса отправителей и получателей, дата, время и сумма транзакций. https://www.blockchain.com/ru/explorer

Сделайте хоть одну транзакцию сами и убедитесь. 18081903_.thumb.png.d139db73d7e600155014d3ff8a1bf6ca.png

 

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю в ближайшее время это вряд ли у них выйдет , так как она полностью анонимна и ее невозможно отследить, возможно когда ее легализируют то это у них как то получится делать.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.08.2020 at 19:30, Patrick2244 said:

Тут нечему удивляться. Козна пуста и наполнять её собираются любыми доступными способами. По этому всячески стараются ужесточить контроль над финансовыми потоками граждан. Это для того что бы можно было обложить налогом все операции связанные с биткоиным.

Привествую тебя.  Что  то не совсем  вериться  что в такой  огромной и  богатой  стране  как Рашка  казна  может  быть пуста.  То  что очень много  средств  тратиться  не  на благо многих людей. Думаю да это  возможно.  К счастью  крипту  можно только  частично  обложить  налогами 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, majrx said:

Создание криптовалют и подразумевало то, что невозможно расшифровать все его хеши. Так что можно лишь пожелать удачи в таком деле компании 

Во-первых, у всех криптовалют совершенно разные по степени анонимности и конфиденциальности блокчейны и блокчейн биткоина без всякой расшифровки показывает адреса отправителя и получателя транзакции, сумму, дату и точное время транзакции всем желающим. А РФМ будет собирать адреса биткоина из блокчейна и сопоставлять их с открытыми данными для возможной деанонимизации владельцев конкретных кошельков.

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поскольку Интернет находится в Соединенных Штатах, им будет сложно что-либо отслеживать. У них есть право заставлять провайдеров запрещать использование баржных сайтов, и они расположены далеко от бирж. Мы заплатим, когда они создадут независимый Интернет.

  • -5 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.09.2021 at 20:56, cosmosion said:

Следить за блокчейном будет невозможно. Можно лишь следить за банковскими счетами людей и тем самым отслеживать прибытие денег. А за битком бессмысленно 

Они все равно ничего не выследят, если за столько времени сколько существует крипта никто ещё не придумал как это контролировать, Ким образом они собрались это делать, клоуны 🤡

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К великому сожалению им это сделать получится без особого труда, все транзакции битка может посмотреть каждый и в этом его минус. Кто говорил, что биток анонимен глубоко заблуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fed_up said:

Я думаю что автоматизированная система мониторинга поможет контролировать транзакции, и в этом нет ничего плохого. Либо я не понял вас, либо они должны сидеть и вручную отслеживать все транзакции в каждом блоке?

Вы вообще с таким взглядами на подконтрольность криптовалют государствами что делаете на криптовалютном форуме? Если Вы такой любитель подконтрольности, то пользуйтесь безналичным фиатом, а не КРИПТОвалютами.

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это возможно, но довольно таки будет сложно воплотить в жизнь, почти невозможно. Конечно, они смогут отслеживать транзакции многих людей, но уверен, что те, кто действительно пользуется биткоином в целях анонимности, сможет найти способ обойти любые действия со стороны росфинмониторинга.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное, просто решили создать очередной информационный повод, а отследить транзакции по криптовалюте невозможно технически

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорей всего реализация будет очень плохая и поэтому я думаю не стоит опасаться таких заявлений, просто слова, которые не будут сделаны

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Senan Shib said:

Скорей всего реализация будет очень плохая и поэтому я думаю не стоит опасаться таких заявлений, просто слова, которые не будут сделаны

Плохая или нет, но государство поставило перед собой задачу по массовой деанонимизации адресов биткоина. Рано или поздно эта система в итоге заработает и чтобы избежать внимания государства нужно уделять внимание своей безопасности, это маскировка IP при запуске кошелька, применение новых адресов для транзакций и не светить свои криптоадреса на форумах и соцсетях.

  • +1 1
  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.10.2021 at 10:26, IvanVetrov said:

Вы вообще с таким взглядами на подконтрольность криптовалют государствами что делаете на криптовалютном форуме? Если Вы такой любитель подконтрольности, то пользуйтесь безналичным фиатом, а не КРИПТОвалютами.

Я со многими вашими сообщениями согласен на все 200% , очень грамотно пишите . Однако тут не согласен . К примеру я тоже сторонник контролируемых финансов и не вижу в этом ничего плохого. А криптовалюта позволяет заработать эти контролируемые финансы мне . На мой взгляд , большинство людей занимаются криптовалютой ( торгуют на бирже , майнят , держат обменники и биржи создают монеты и новые блокчейны  и так далее ) именно по причине того что это позволяет им заработать Фиат , который в свою очередь полностью подконтролен . Я майню то что на данный момент принесет наибольшую прибыль , покупаю и продаю те монеты и токины которые на мой взгляд принесут мне наибольший Профит и мне все равно анонимные они или нет , подконтрольные или нет . 

  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

Я со многими вашими сообщениями согласен на все 200% , очень грамотно пишите . Однако тут не согласен . К примеру я тоже сторонник контролируемых финансов и не вижу в этом ничего плохого. А криптовалюта позволяет заработать эти контролируемые финансы мне . На мой взгляд , большинство людей занимаются криптовалютой ( торгуют на бирже , майнят , держат обменники и биржи создают монеты и новые блокчейны  и так далее ) именно по причине того что это позволяет им заработать Фиат , который в свою очередь полностью подконтролен . Я майню то что на данный момент принесет наибольшую прибыль , покупаю и продаю те монеты и токины которые на мой взгляд принесут мне наибольший Профит и мне все равно анонимные они или нет , подконтрольные или нет . 

Контролируемые финансы и отслеживание транзакций биткоина РФМ это совершенно разные вещи. При этом РФМ хочет отслеживать и деанонимировать всех без исключения владельцев кошельков биткоина и речь тут даже не про налоги, а то что любопытные российские власти хотят следить за чужими финансами и кто и куда и когда и как их тратит, переводит итд. При этом никаким законом эта деятельность РФМ не регулируется. Если что я ровно точно так же выступаю против деятельности компаний вроде Чайналисис в США.

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, IvanVetrov said:

Контролируемые финансы и отслеживание транзакций биткоина РФМ это совершенно разные вещи. При этом РФМ хочет отслеживать и деанонимировать всех без исключения владельцев кошельков биткоина и речь тут даже не про налоги, а то что любопытные российские власти хотят следить за чужими финансами и кто и куда и когда и как их тратит, переводит итд. При этом никаким законом эта деятельность РФМ не регулируется. Если что я ровно точно так же выступаю против деятельности компаний вроде Чайналисис в США.

В ответ нечего сказать . Как и всегда ответили на +5 аргументировано , снимаю шляпу . Контр аргументов не имею как бы не копался в своих чертогах разума 😉 . Хоть и остался при своём мнении , что финансы должны контролироваться государством в полной мере и объёме . Но это просто личное мнение . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheStrayAngel said:

В ответ нечего сказать . Как и всегда ответили на +5 аргументировано , снимаю шляпу . Контр аргументов не имею как бы не копался в своих чертогах разума 😉 . Хоть и остался при своём мнении , что финансы должны контролироваться государством в полной мере и объёме . Но это просто личное мнение . 

Я вполне согласен что фиатные финансы должны контролироваться государством и не имею ничего против разумных и легко администрируемых налогов. Но в РФ степень контроля властей к сожалению на данный момент чрезмерна, нельзя заплатить сумму в банке или обменять валюту без паспорта при сумме более 15000 руб. итд итп и всю эту систему власти хотят перенести в итоге и на криптовалюты и ЦФА.

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, IvanVetrov said:

Я вполне согласен что фиатные финансы должны контролироваться государством и не имею ничего против разумных и легко администрируемых налогов. Но в РФ степень контроля властей к сожалению на данный момент чрезмерна, нельзя заплатить сумму в банке или обменять валюту без паспорта при сумме более 15000 руб. итд итп и всю эту систему власти хотят перенести в итоге и на криптовалюты и ЦФА.

По поводу чрезмерна или нет степень контроля это всё понятия относительные . В штатах к примеру тоже снять в банкомате 999 баксов можно без вопросов а вот 1000 и больше то уже в декларации ты должен пояснить для чего тебе понадобилась такая сумма наличных , и уплатить повышенный налог за такое обналичивание . И это тоже относительно , некоторые не видят в этом проблемы так как не используют в таком количестве наличку , а некоторые возмущены .  Я к примеру отношусь к тому числу кто не видит в этом проблемы , так как забыл уже когда пользовался банкоматом или снимал в банке наличку , так как нет в этом необходимости . 

 Всё сводится к тому что если ничего противозаконного не делаешь то тебе и нечего скрывать от государства . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обновленный законопроект о криптовалютах. Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров, майнинговых пулов и тестовых проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).Как пояснил зампред комитета Госдумы по информполитике и соавтор законопроекта Антон Горелкин, оборот криптовалют в России запрещаться не будет, но под запрет попадает организация оборота — создание российских бирж и обменников вне зоны действия ЭПР. Ограничение не запрещает использовать иностранные криптобиржи и обменники, уточнил депутат.Первая редакция законопроекта появилась еще в ноябре 2022 года, и после новых правок сохраняет ряд ограничительных мер. Эксперты «РБК-Крипто» прокомментировали наиболее важные положения документа и рассказали о последствиях одобрения законопроекта в его текущем виде.   Что включает законопроект?Законопроект является очередной попыткой узаконить майнинг в России и не вводит запрет на работу криптобирж, которые и так не работают на территории России, комментирует партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Банк России видит важной целью предотвратить попадание криптовалюты в экономический оборот внутри страны, поясняет он.Авторы законопроекта подчеркнули, что несмотря легализацию вознаграждения в криптовалюте за майнинг, распространяться это будет только на компании, которые занимаются майнингом «под присмотром ЦБ». Они смогут законно продавать криптовалюту, но им будет запрещено заниматься ее обменом, продажей, стейкингом, лендингом и другими услугами, которые предоставляют криптобиржи. Но важно понимать, что они не могли это делать и раньше, уточняет Брисов.Существенных изменений, которые бы повлияли на рынок, в новом законопроекте по сравнению редакцией 2022 года нет, отмечает директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. Теперь более точно описывается порядок работы майнеров, устанавливаются высокоуровневые требования к их отчетности и основные механизмы контроля, майнеры и майнинг-пулы включаются в число субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Но главное положение законопроекта о запрете организации оборота криптовалюты на территории России и любой ее рекламы осталось неизменным.Несмотря на усилия со стороны рынка, поправки в законопроект «не смягчили, а ужесточили» происходящее на российском крипторынке, рассуждает глава компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Логика такая, майнинг можно, что криптовалютой можно владеть на свой страх и риск, но где и как ее граждане будут покупать, у нас регулятору неинтересно — главное, чтобы не в этом не участвовала никак российская инфраструктура». «Очень неудобное» положение о запрете рекламы и предложения услуг не хотелось бы видеть в финальной версии законопроекта, добавляет эксперт.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/crypto/news/662e3fe09a79470e68c5d02a?from=copy
    • Experience carefree connections with the top-rated site for casual dating adventures. Real Women Finest Сasual Dating
    • Джастин Сан предсказывает отказ SEC в утверждении Ethereum ETF в мае, ссылаясь на необходимость образования в сфере криптовалют.   Вероятность того, что SEC утвердит Ethereum ETF в мае, продолжает уменьшаться в свете последних событий.   Основатель блокчейна Tron Джастин Сан говорит, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не утвердит биржевой фонд (ETF) Ethereum в мае.   В своем сообщении 28 апреля на платформе X (ранее известной как Twitter), Сан отметил, что криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, особенно в помощи им в понимании работы развивающейся индустрии.   "Мое честное мнение (NFA) заключается в том, что ETF Ethereum не будет утвержден в мае. Криптоиндустрии все еще нужно готовиться к долгосрочному образованию с регуляторами, с фокусом на помощи им в понимании криптовалюты", — сказал Сан.   Позиция Сана совпадает с мнением многих рыночных аналитиков, ожидающих отклонения ожидающих заявок на Ethereum ETF со стороны SEC.   Например, аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценил шансы на утверждение ETF Ethereum в мае на уровне 25%. Он объяснил этот скептицизм меньшей активностью SEC в процессе рассмотрения заявок по сравнению с периодом Bitcoin ETF.   Кроме того, недавние слухи свидетельствуют о том, что агентство под руководством Гэри Генслера предприняло усилия по классификации ETH как ценной бумаги, что стало причиной иска Consensys против Комиссии.   Кроме того, обратная связь с последних встреч с SEC указывает на пессимистическую перспективу, с неблагоприятными перспективами утверждения.   Эти открытия снизили вероятность утверждения Ethereum ETF до 11%, самого низкого уровня в этом году, как указывают данные Polymarket.   Тем не менее, сохраняется некоторый оптимизм, поскольку эмитенты ETF, такие как BlackRock и Grayscale, продолжают обновлять свои заявки, несмотря на молчание и ожидание отклонения.   Страховая компания Franklin Templeton’s ETF Ethereum появилась на сайте Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), несмотря на то, что SEC отложила свое решение по заявке на ETF 23 апреля.   Крейг Салм, главный юрист Grayscale, заявил, что недостаток взаимодействия SEC с заявителями на ETF Ethereum в виде нематериального актива не будет решающим фактором, влияющим на перспективы таких продуктов.   "Инвесторы хотят и заслуживают доступа к Ethereum в виде ETF Ethereum, и мы считаем, что аргументы за такие продукты так же сильны, как и за ETF Bitcoin", — сказал Салм.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Living Women Outstanding Сasual Dating
    • Последний день апреля - специальная скидка 15% на все услуги KeyProxy!     Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией в честь завершения апреля! Только в этот день вы можете получить скидку 15% на любую услугу KeyProxy. Не упустите возможность обеспечить себе надежную защиту и анонимность в онлайне по выгодной цене.    Воспользуйтесь промокодом APRIL15 при оформлении заказа и получите свою  вечную скидку сегодня!   Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's all celebrate one of the cool events, INTERNATIONAL DANCE DAY by showing our best moves. Let's go shake those bellies and burn some fats down by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 06th, 19:00 UTC.  
    • Advantages of exchange with Bitmore: Reliability: The company has a good reputation in the market and provides a high level of security for cryptocurrency transactions. A wide range of cryptocurrencies: The company offers a wide range of cryptocurrencies for exchange, including popular and lesser-known assets. Transparency: The company is open about its terms, fees, and exchange rates, which allows clients to make an informed choice. We provide favorable conditions for cryptocurrency exchange, which allows clients to make profitable transactions. Global access: The company works with clients from all over the world, providing the ability to exchange cryptocurrencies between different countries and regions with convenience and efficiency. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
    • Новости сегодня 1. Bloomberg сообщил о возможном одобрении биткоин-ETF в Австралии. 2. Снижение транзакционных комиссий в сети Ethereum до шестимесячного минимума ($1,12) может указывать на приближение альтсезона. К такому выводу пришли в Santiment. 3. Кошелек, связанный с Ethereum Foundation, проснулся после 9 лет бездействия и перевел 2000 ETH ($6.6 млн) на новый адрес. Кошелек получил 2000 ETH от фонда 22 сентября 2015 года, когда цена составляла всего $0.9. 4. Apple ведет переговоры с OpenAI для добавления функций искусственного интеллекта в iPhone. В центре переговоров - поддержка чат-бота с искусственным интеллектом в обновлении iOS 18. 5. Согласно данным The Block, количество активных адресов в сети Solana продолжает расти. Вчера было зафиксировано более 842,000 активных адресов - это более высокие показатели, чем зафиксированные в 2022 и 2023 годах. Именно рост активности стимулирует спрос на токен SOL. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
×
×
  • Create New...