Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 29 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

6 minutes ago, Weslingto said:

Интересно затронет ли закон Payeer и perfect money? Вроде бы не должен, так как это не российские организации.

За перфект моней не знаю, а вот в пайере есть офисы в РФ, так что под закон должен попадать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А такое пополнение когда-то было разрешено что ли, или я что-то пропустил? Везде процессы верификации, даже паспорт требуется. В каком это году вообще можно было анонимно что-то сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно,все правильно,как вы себе представляете анонимность на сайте оплаты ? Вы указываете свою карту которая привязана к ВАМ И ВАШЕМУ ПАСПОРТУ. Повторюсь о какой анонимность блин речь !!!!! Ребят ну глупость же,думаете что говорите 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как это в России работает я не понимаю, как что новое не появиться по любому либо будет какое-то ограничение либо блокировка, всё что я помню с блокировок в Украине это только вк, маилру и всё с ним связанно, а ну и да веб мани конечно, ВСЁ. Если есть ещё дополните пожалуйста в ответах)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что это совершенно бессмысленная мера, так как мошенники как были, так и остались, ведь для активации кошелька можно всего лишь взять паспортные данные другого человека из интернета

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, в Беларуси уже давно надо верифицировать все. И очень часто эта верификация платная.

Чтобы создать кошелек вебмани для белорусских рублей, нужна верификация за деньги. Киви тоже нужно верифицировать через банк, и тоже за деньги. Яндекс без понятия, раньше пользовался, потому что единственный ничего не требовал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, 1azeck said:

С одной стороны делают "безопасность", с другой стороны вообще не смотрится. Скоро без полной верификации каждый раз при отправлении средст ничего нельзя будет сделать! Такое себе обновление.

Согласен, вроде как такие кошельки созданы для быстрого анонимного платежеспособства, а в итоге превращаются в квартиру, на которую должны присутствовать все документы, вплоть то регистрации брака и водительских прав

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 13:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

На самом деле с одной стороны это правильно,легче найти мошенников,но эти мошенники покупают эти кошельки и всё так же отмывают деньги, как по мне полезно, но не эффективно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивительно. В такой стране,  как Россия, контроль - это все. Анонимные пополнения кошельков только мешают полному контролю, хоть и при должных усилиях узнать о платеже можно все. Но лучше же просто запретить все, так же легче

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эпоха анонимного интернета видимо заканчивается, грустно читать об этом вот всем конечно. Коррупция растет, новые источники "дохода" откуда-то брать надо вот и запрещают конечно общая картина всего этого не радует.

Edited by 7000Mammoth

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очередная новость заставляет радоваться, что я не являюсь жителем Российской федерации, хотя для граждан РФ это несомненно грустно. Что ж, видимо скоро уже интернет начнут выдавать всем по карточкам и следить абсолютно за каждым. Для криптовалют это практически гвоздь в крышку гроба

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Bupyc said:

Согласен, вроде как такие кошельки созданы для быстрого анонимного платежеспособства, а в итоге превращаются в квартиру, на которую должны присутствовать все документы, вплоть то регистрации брака и водительских прав

Ну, с другой стороны это возможно предотвратит какие-либо правонарушения, например, помешает всяким хакерам или мошенникам. Так что думаю, что в этом есть свои плюсы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так или иначе это было очевидно, что такое сделают. Государству незачем анонимность, но пока можно ещё пользоваться некоторыми кошельками анонимно, либо держать на биржах без кица

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 17:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки.

Что вы думаете по данному поводу?

А какой вообще смысл пополнять анонимные кошельки? Например, что касается Яндекс деньги. Помню там пополнить ты его конечно можешь, но какой смысл, если с анонимного никаких переводов совершить невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

государство старается следить за каждым шагом своих граждан. и ладно те кто отмывают миллиардами деньги. но с обычных работяг нечего взять и последнюю копейку пытаются отобрать.

 

Во всех сферах жизни полнейший контроль. криптовалюта и появилась чтобы избавиться от этого тотального контроля власть имущих.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У этого есть как свои плюсы, так и свои минусы, безусловно. Меня эта тема никак не коснулась, у меня электронные кошельки были идентифицированы еще до этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не хотелось бы в неподходящий момент схватить на счету бан до выяснения, во время проведения какой-то важной для тебя финансовой операции. Люди придумают что-то другое, что можно использовать как анонимные счета, раз она им так  важна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

самое интересное что врубить тот же впн и вам уже не смогут запретить пользоваться тем или иным ресурсом, ничего они не сделают анонимности пока есть способы обходить запреты)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если будите переводить таким образом не большие суммы до 100 долларов то никто ничего не скажет я уверен в этом.А вот если тысячи баксов то вас заметят сразу.Я думаю люди все равно будут стараться пополнять анонимно,для этого есть много способов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

как по мне анонимное должно присутствовать в нашей жизни, хочеться скрыть свои личные доходы но налоги никто не отменял, вообще странная система деанон

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Winterix said:

Не хотелось бы в неподходящий момент схватить на счету бан до выяснения, во время проведения какой-то важной для тебя финансовой операции. Люди придумают что-то другое, что можно использовать как анонимные счета, раз она им так  важна.

Да этот закон на самом деле вообще не страшен, если знать, как правильно выводить свои средства. Можно воспользоваться теми же обменниками, которые отправят вам ваши деньги прямиком на вашу карту, где вы уже итак идентифицированы в системе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Escoban said:

Анонимность запретили, но я часто встречал на торговых площадках продажу верифицированных кошельков и аккаунтов. Тут как с оформлением ИП на подставное лицо, так и тут кто захочет скрывать операции, может делать это через левые кошельки и аккаунты. Всегда есть какие-то обходные пути и лазейки.

Да, таких услуг в интернете полно, но все же а вдруг что-то случится, и восстановить аккаунт вы уже не сможете, ведь там сложная процедура проверки, прийдется новый кошелек заводить, проверку проходить

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Umbrella said:

Я уже прочувствовал на себе данный закон. Яндекс в бане, qiwi все платежи больше 300 рублей замораживают. Вообще заметил, что "отмывание денег и финансирование терроризма" любимая формулировка во всех ущемляющих права законах

У меня кошелек яндекс заблокировали еще до того как вышел этот закон. В топике о яндексе я выкладывал скрины, где мне прямо сказали что я занимаюсь отмыванием денег, только в чем заключилось данное обвинение так и не понял, когда деньги выводил с бирж и партнерок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Bitardov said:

Очередная новость заставляет радоваться, что я не являюсь жителем Российской федерации, хотя для граждан РФ это несомненно грустно. Что ж, видимо скоро уже интернет начнут выдавать всем по карточкам и следить абсолютно за каждым. Для криптовалют это практически гвоздь в крышку гроба

Да, новость грустная, в то время как идёт борьба за анонимность в интернете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, VadimGan said:

В Красноярске у нас везде терминалы "QIWI" и подобные пока стоят и работают.

 

У нас тоже стоят. Работают или нет, не знаю. Скорей всего, речь о том, что киви вроде теперь требует верификацию и все движения по киви счету известны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
×
×
  • Create New...