Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребует от бирж и кошельков идентификации пользователей всех стеблкоинов к 2021 г. - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребует от бирж и кошельков идентификации пользователей всех стеблкоинов к 2021 г.

Recommended Posts

Продолжается постепенное наступление на анонимность любого рода при использовании криптовалют со стороны мировых регуляторов. На этот раз Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма созданная изначально странами "Большой семерки", а теперь имеющая в своих рядах 37 стран, ополчилось против стейблкоинов и выпустила доклад посвященный требованиям которые будут предъявляться биржам и кастодиальным кошелькам. https://forklog.com/fatf-vyrazila-obespokoennost-rastushhej-populyarnostyu-stejblkoinov/

 

FATF пересматривает свои подходы к стейблкоинам и введет новые правила к июню 2021 года. Эти правила предусматривают для бирж, провайдеров перевода монет втч и децентрализованных стейблкоинов, а так для кастодиальных (тех у администрации которых есть доступ к приватному ключу) кошельков идентификацию своих клиентов и полное следование процедурам FATF AML/CFT (Anti-money laundering and counter-financing of terrorism). Также FATF обяжет поставщиков услуги в сфере виртуальных активов (VASPs) ввести обязательный мониторинг транзакций, чтобы иметь возможность контролировать движение стейблкоинов.

 

Понятно, что все транзакции стейблкоинов выпущенных Тезер и Circle и на сегодняшний день отслеживаются и замораживаются по распоряжениям властей и правоохранительных органов. Только вчера сообщалось что 24 адреса в сети ETH были заморожены Тезер ЛТД в 2020 году и данные адреса содержат USDT на сумму в 5.51 млн USDT. Но вот как будет выстроено следование правилам операторами децентрализованных стейблкоинов вроде DAI это интересно.

  • Useful or interesting 4
  • +2 5
  • +3 2
  • +4 3
  • +5 7

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я согласен с ними в плане того что стейбл коины более подходят для интеграции в массы ,судя из статьи форклога и то что они несут угрозу фиату...

  • Useful or interesting 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mikkelson said:

Я согласен с ними в плане того что стейбл коины более подходят для интеграции в массы ,судя из статьи форклога и то что они несут угрозу фиату...

Я уже писал на форуме и повторюсь, из данной истории следует что стейблкоины занимают промежуточное положение между настоящими децентрализованными криптовалютами и будущим цифровым фиатом. И даже децентрализованные стейблкоины из-за давления регуляторов будут все больше и больше смешаться в эту сторону в будущем. То есть они будут становится все менее и менее анонимными и все более и более регулируемыми.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +2 1
  • +4 1
  • +5 2

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IvanVetrov said:

Понятно, что все транзакции стейблкоинов выпущенных Тезер и Circle и на сегодняшний день отслеживаются и замораживаются по распоряжениям властей и правоохранительных органов. Только вчера сообщалось что 24 адреса в сети ETH были заморожены Тезер ЛТД в 2020 году и данные адреса содержат USDT на сумму в 5.51 млн USDT. Но вот как будет выстроено следование правилам операторами децентрализованных стейблкоинов вроде DAI это интересно.

Впечатляющие цифры в 5.51 миллионов замороженных средств с Тезер. Моё мнение такого-а зачем тогда будет, к использованию данных методов оплаты, переводов, транзакций в данной форме, если они станут известны третьим лицам. В данную пору введут анонимные расчёты, а каким образом, но без Тезер .   

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это как-то резко для начала,столько заморозили,хотя я знал,что анонимность нужна только тому,кто ей пользуется,а мне ,например не понравится анонимность кого-то другого,короче туман рассеется через год и всем удачной кус.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попахивает вторжением в личную финансовую жизнь. Если у многих и  были сомнения по поводу KYC, то теперь это факт уже. Его везде введут и каждый ваш кошелёк и транзакции можно будет проверить. Цифровая Россия 2.0)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие говорят, что такое лишь в России и Китае происходит. Но не замечая, что и Америка ни чуть не хуже. Они может поменьше афишируют и ни у кого не спрашивают, а внедряют такие технологии

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, AlexMiller144 said:

Попахивает вторжением в личную финансовую жизнь. Если у многих и  были сомнения по поводу KYC, то теперь это факт уже. Его везде введут и каждый ваш кошелёк и транзакции можно будет проверить. Цифровая Россия 2.0)

Ну так всё к этому и должно было прийти. Выживут только биржи с офшорной юрисдикцией и анонимные крипто валюты. Всех остальных возьмут под жёсткий контроль с последующим медленным удушением.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

За стейблкоинами однозначно будущее, как будто такое ощущения, что через несколько лет между стейблами и криптовалютой будет жесткая конкуренция, сейчас под стейблкоины однозначно инвестиции под проценты более выгодные, плюсуйте еще данный топик и получается что стейблы - улучшенная криптовалюта.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

С юсдт уже давно проблемы,могут залочить ваш адрес в любой момент)юзайте стеблы без лока от разработчиков и горя знать не будете.Ну или не юзайте вообще.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, а пользователи, у которых не стейблкоины, они типа все честные? Вот это насмешили. Да взятки даже брать битком намного  выгодней, чем долларом - он ведь растет.


Да прибудет к нам профит!

Вот мои любимые краны:

BCH- раздача монеток в телеграм

получаем каждый вторник LTC в телефоне реально работает!

Раздача DOGE в Телеграмм. Низкая минималка!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, Trust Wallet и другие кошельки могут отлететь из-за этого для пользователей из Беларуси, да и другие кошельки, благо я не использую практически стейблкоины. Затем такой же отмазкой введут идентификацию и для остальных пользователей, конечно постепенно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятрая ситуация, хоть я и не использую почти стейблкоины, надеюсь что дальше это не пойдёт. Потом всем KYC введут. Да и цифры впечатляющие в заморозке. 

  • +1 1

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну можно же ввести лимит как это есть сейчас на фиат, ну там 10,000$ в месяц без верификации? Странное решение бороться с террористами на биржах, а может быть надо с ними бороться правоохранительным органам в местах совершения преступлений?

 

Все больше и больше убеждаюсь в том что все эти ограничения создаются лишь с одной целью, это ограничить простому населению доступ к криптовалютам абсолютно всем.

Логического обоснования таким действиям нет, террористы пачками кеш вывозят из страны в страну, и не только террористы но и иные полит-деятели, но этого FATF не видит, а репрессии устраивать крипто биржам это готовы в любое время.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IvanVetrov said:

Я уже писал на форуме и повторюсь, из данной истории следует что стейблкоины занимают промежуточное положение между настоящими децентрализованными криптовалютами и будущим цифровым фиатом. И даже децентрализованные стейблкоины из-за давления регуляторов будут все больше и больше смешаться в эту сторону в будущем. То есть они будут становится все менее и менее анонимными и все более и более регулируемыми.

Ну сейчас у всех стран выходит своя валюта она аналогична стейблам и они будут полностью не анонимными и поэтому это будет минус, к примеру у знают мой кошелек и любой может посмотреть сколько там денег, а так опасения Фатф вполне оправданы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, IvanVetrov said:

Я уже писал на форуме и повторюсь, из данной истории следует что стейблкоины занимают промежуточное положение между настоящими децентрализованными криптовалютами и будущим цифровым фиатом. И даже децентрализованные стейблкоины из-за давления регуляторов будут все больше и больше смешаться в эту сторону в будущем. То есть они будут становится все менее и менее анонимными и все более и более регулируемыми.

Ну это понятно что для выплат людям тех же зарплат в будущем токен должен быть стабильным , что бы не получились сливы, плюс в статье все опасения их вполне обоснованы и логичны...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Появляются уже первые изменения в виде передачи большей информации о транзакциях клиентов в соответствии с обновленными требованиями FATF которые еще не вступили в силу:  Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) https://forklog.com/v-bitkoin-koshelki-bitgo-dobavlen-instrument-dlya-soblyudeniya-trebovanij-fatf/

Пока данные по транзакциям на сумму свыше 1000 долларов США собираются на добровольной основе.

  • +1 1
  • +2 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, IvanVetrov said:

Появляются уже первые изменения в виде передачи большей информации о транзакциях клиентов в соответствии с обновленными требованиями FATF которые еще не вступили в силу:  Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) https://forklog.com/v-bitkoin-koshelki-bitgo-dobavlen-instrument-dlya-soblyudeniya-trebovanij-fatf/

Пока данные по транзакциям на сумму свыше 1000 долларов США собираются на добровольной основе.

Ну мне транзакции свыше 1000 баксов не грозят ,и то как там написано передача данных на добровольной основе? это как вообще? хочу передаю а хочу нет , или они сами как то регистрируют?...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Mikkelson said:

Ну мне транзакции свыше 1000 баксов не грозят ,и то как там написано передача данных на добровольной основе? это как вообще? хочу передаю а хочу нет , или они сами как то регистрируют?...

Да, до введения новых требований FATF в силу в 2021 году, сведения будут автоматически собираться только после выражения согласия пользователем.

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IvanVetrov said:

Да, до введения новых требований FATF в силу в 2021 году, сведения будут автоматически собираться только после выражения согласия пользователем.

Скоро мне кажется фатф введет идентификацию кошельков и работать станет намного легче всем , но тут уже не будет ни какой анонимности, ФАТФ ее лишит... 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 10:33, Saaa said:

Вообще как-то непонятно почему именно насчёт стейбкоинов идёт такая движуха похоже каким-то очень крупным спекулянтам мешает именно их стабильность, для проворота крупных спекулятивных сделок.

Быть может расчищают поле для появления главного "правильного "стаблкоина  от правительства США?Отсюда и заморозки крупных средств в тезере ,мол посмотрите - он ненадежен,переходите на правильные стаблы .

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, andrehol said:

Быть может расчищают поле для появления главного "правильного "стаблкоина  от правительства США?Отсюда и заморозки крупных средств в тезере ,мол посмотрите - он ненадежен,переходите на правильные стаблы .

Ну это из области теории заговоров, при этом до цифрового доллара еще далеко. И главное что Тезер сам заморозил активы и сам же об этом объявил, что сделал это по запросу от правоохранительных органов. Тем более что практически одновременно и провайдер USDC заявил о замораживании адреса со 100 000 USDC тоже по запросу властей.

  • +1 1
  • +3 2

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IvanVetrov said:

Ну это из области теории заговоров, при этом до цифрового доллара еще далеко. И главное что Тезер сам заморозил активы и сам же об этом объявил, что сделал это по запросу от правоохранительных органов. Тем более что практически одновременно и провайдер USDC заявил о замораживании адреса со 100 000 USDC тоже по запросу властей.

Пока доллара нет и конкурента нет, тут согласен, для начала пусть выпустят и покажут на что он способен , мы посмотрим все и примем решение , может ни кто не будет на него переходить...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые из ведущих криптобирж США уже начинают договариваться о создании системы обмена информацией об адресах пользователей для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) которые вступят в силу с 2021 года. В состав рабочей группы вошли биржи BitGo и Coinbase, так же пресса пишет, что в группу входят такие известные биржи как Gemini, Kraken и Bittrex. По правилам FATF будут отслеживаться получатели и отправители любых транзакций с криптовалютой и фиатом на суммы от 1000 долларов. https://www.coindesk.com/crypto-exchange-group-eyes-bulletin-board-system-for-fatf-compliance-coinbase-exec
 

 

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, 1fair8 said:

Всё лафа закончилась в штатах кризис вирус итд и итп, перевили к тому, что контроль транзакций пользователей будет осуществляться постоянно впредь)

Это предстоит не только США, в FATF входят 37 стран в том числе и большинство стран ЕС и РФ, Япония, Австралия, Гонконг, Великобритания, Канада, Сингапур, Швейцария, Южная Корея. То есть большинство стран где регистрируются крупнейшие криптобиржи и криптостартапы, пожалуй кроме Мальты.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
    • Актуальные курсы на 2.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • В новом отчёте VanEck отмечается, что в настоящее время в различных ETF, странах, государственных и частных компаниях, которые приобрели популярную криптовалюту, имеется в общей сложности около $175 млрд в биткоинах.           «Интерес к биткоину среди институциональных инвесторов увеличился. Хедж-фонды, фирмы по управлению активами и целевые фонды всё чаще признают потенциал биткоина как средства сбережения, – добавили в организации.»           В среду общая рыночная капитализация биткоина составляла около $1,1 трлн при колебаниях цены в диапазонах $56000-58000. Биткоин хранится в разных организациях.  Компания VanEck также выпустила спотовый биржевой фонд на основе биткоина, торги которым начались в январе. По данным The Block Data Dashboard, фонд управляет активами на сумму $600 млн.           «Сейчас, более чем когда-либо, торговцы и предприятия принимают биткоины в качестве формы оплаты, и инфраструктура построена так, чтобы сделать их более удобными для обычного человека, — подчеркнули в VanEck.»
    • Solana ( SOL ) набрала бычий импульс, поскольку сеть Zeus планирует соединить ее с блокчейном Биткойн. За последние 24 часа SOL выросла на 4% и на момент написания торгуется на уровне $129,9. Рыночная капитализация актива превысила отметку в 58 миллиардов долларов при ежедневном объеме поездов в 4,1 миллиарда долларов.   Цена SOL, ставка финансирования Binance, открытый интерес и RSI — 2 мая | Источник: Сантимент По данным Santiment, общий открытый интерес к SOL последовательно снижался на протяжении последних 10 дней — с $1,63 млрд на 22 апреля до $1,35 млрд на отчетный момент. Снижение открытого интереса потенциально может указывать на меньшую волатильность цен и ликвидацию.   Более того, данные платформы анализа рынка показывают, что соотношение длинных и коротких торговых позиций на Binance сократилось вдвое с 29 апреля, поскольку цена SOL продолжила нисходящее движение. Это показывает, что все больше торговых контрактов делают ставку на повышение цен. Согласно Santiment, индекс относительной силы SOL (RSI) вырос с 43 до 50 за последние 24 часа. Индикатор предполагает, что актив не является ни недооцененным, ни переоцененным в этой ценовой точке из-за медвежьих рыночных условий. Чтобы SOL оставался в бычьей зоне, его RSI должен оставаться ниже отметки 50. RSI выше 50 также может указывать на более высокую волатильность цен и даже на манипуляции с китами. Оптимистичные настроения в отношении SOL возникли после того, как Zeus Network объявила, что потенциально может сделать Solana «решением уровня 2 для всех блокчейнов» с ZPL (программной библиотекой Zeus) и активами, работающими на так называемом уровне связи без разрешений.   Проще говоря, согласно объявлению, пользователи могут конвертировать такие активы, как BTC, в ZPL-актив, например zBTC, и получить доступ к экосистеме Solana.
    • 02.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Choosing Your Crypto Wallet: Hardware vs. Software 🛡️💡 Stepping into the crypto world? 🌐 The first crucial step is selecting the right wallet. But between hardware and software wallets, which one suits you best? 🔑 Hardware Wallets: The Fort Knox of crypto storage. Ideal for those prioritizing top-notch security for their digital assets. Pros include offline storage, making them nearly hack-proof. Cons? They can be pricey and less accessible for quick transactions. 💻 Software Wallets: Your on-the-go crypto hub. Perfect for daily use with easy access and user-friendly interfaces. Pros are cost-efficiency and convenience, with the trade-off being a higher risk if your device is compromised. 🌟 Why Quppy? Whether you lean towards the security of hardware wallets or the accessibility of software ones, Quppy bridges the gap, offering a secure, versatile platform for managing your digital currencies effortlessly. The choice depends on your needs: security vs. convenience. Why not get the best of both worlds with Quppy? Dive deeper into your ideal wallet solution ➡️ quppy.com
    • Не переходить по ссылкам, не скачивать сомнительные файлы и т.д. Так можно снизить риск кражи паролей.
    • Прокуратура США изучает финансовые операции «Блока Джека Дорси». NBC News сообщила , что федеральные прокуроры говорили с бывшим сотрудником о предполагаемых широкомасштабных нарушениях нормативных требований в Square и Cash App, двух основных подразделениях компании. Прокуроры хотят определить, не удалось ли компании собрать достаточно информации о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Block транзакции криптовалюты для террористических групп.   Некоторые сделки, которые интересовали прокуроров, касались таких стран, находящихся под санкциями, как Куба , Иран , Россия и Венесуэла, и произошли совсем недавно. Представитель Block заявил, что компания имеет ответственную и обширную программу соответствия и регулярно адаптирует свою практику для реагирования на возникающие угрозы и меняющуюся среду нормативных санкций. В конце февраля Block , ранее известная как Square, отчиталась о продажах биткойнов ( BTC ) за четвёртый квартал 2021 года на $1,92 млрд. Показатель превысил результаты третьего квартала, но не достиг результатов второго квартала. В четвертом квартале прошлого года через приложение Block Cash было продано BTC на сумму 1,92 миллиарда долларов, а прибыль составила 46 миллионов долларов. Дорси также является сторонником BTC, полагая, что Биткойн также приведет к избытку энергии во всем мире.
    • Trust Wallet и сейчас пользуется популярностью и не только для получения кошельков. Со временем появляются новые возможности, в том числе и для заработка.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Bitcoin BTC Bitcoin BTC > Solana SOL  
×
×
  • Create New...