В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Bogdan9000 1689]

1 час назад, HaTaSha_LOVE said:

думаю не только в Украине позакрывали такое огромное количество обменников и во всём мире уже достаточно таких, которые обманули людей на большую сумму.

У нас целый культ есть отмывания). На счёт мира, то особо не видел каких-то закрытий обменников, хотя в США что-то слышал было такое.

[TheStrayAngel 19008]

On 13.07.2021 at 04:37, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Ну так это не означает что с ними не нужно бороться . Это тоже самое что и сказать что не стоит ловить убийц или насильников , ведь словив одного завтра появится другой . 

 

9 hours ago, yushenkov.nik said:

Государство всегда будет бороться против того, над чем не властно. Сейчас он не может контролировать криптовалюту, и в будущем, думаю, это будет нереально. Другое дело, что крипта может также служить плохим целям, например, покупать и продавать запрещенные предметы и т. Д.

Так тут государство не с криптой борется а с нелегальным оборотом нала и сокрытием доходов от налоговой . К крипте именно тут претензий вообще ни каких нет . 

[kissfm11 4783]

1 час назад, ArtemEkb said:

Очень обидно, что в криптовалюте просто процветает скам и всяческие мошеннические схемы применяются, а с этим вообще никто бороться не собирается даже.

А там где есть деньги, то там все равно будет процветать такие схемы и я думаю от всего этого нам ни как не избавиться. Я думаю что против мошенничества людям стоит бороться только самостоятельно, по другому ни как, просто в эти схемы не вляпываться. 

[YadalatoAtomu 62]

On 6/29/2020 at 9:53 PM, andrehol said:

Меня терзают смутные сомнения. Как это они (полиция)сумели доказать отмывание денег в 2018-2019 годах ,при помощи финансового инструмента который и в 2020 никак государством не контролируется и не легализован ?Или я что-то пропустил и крипта на Украине давно имеет законный статус?

Возможно просто они имели к этому отмыванию непосредственное отношение, однако что-то не поделили и вскоре случился разлад, что и привело к такому концу. Всё может быть, так сказать

[mario10 8773]

On 29.06.2020 at 16:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Вот это точно, прям крипта это плохо, а то что не все используют крипту для плохих дел. Большинство просто занимается торгами в крипте и майнит её. Технология хорошая. Но существуют двойные стандарты для нее

[andrehol 16294]

30 minutes ago, YadalatoAtomu said:

Возможно просто они имели к этому отмыванию непосредственное отношение, однако что-то не поделили и вскоре случился разлад, что и привело к такому концу. Всё может быть, так сказать

Сами то есть руководили ,а когда понадобилось делать план по раскрытию финансовых преступлений,то сами своих бывших подельников и закрыли)Схема на постсоветском пространстве не новая .

[fruktik 17906]

On 08.07.2021 at 23:39, guatazoo said:

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

Вы сами порассуждайте на эту тему. Неужели раньше ничего подобного не было с "отмыванием" денег? Конечно, такое было. Использовали другие схемы. Крипта слегка упростила это дело, но не стала триггером всего этого.

[Toris 18281]

7 minutes ago, fruktik said:

Вы сами порассуждайте на эту тему. Неужели раньше ничего подобного не было с "отмыванием" денег? Конечно, такое было. Использовали другие схемы. Крипта слегка упростила это дело, но не стала триггером всего этого.

Правильно мыслите. Люди забывают что с фиатом преступлений ни чуть не меньше и нужно сказать что криптой занимаются целые синдикаты и охохо какие там нелегальные финансовые потоки все такое... В общем ничего нового мы не узнали, но конечно бы хотелось как-то уменьшить количество мошенников всех мастей и за пределами и в крипте. Но здесь никакой киберполиции не хватит помойму.

[Peryytew 5503]

On 25.07.2021 at 00:48, Bogdan9000 said:

У нас целый культ есть отмывания). На счёт мира, то особо не видел каких-то закрытий обменников, хотя в США что-то слышал было такое.

ну в США может просто под регулирование попали, а так в РФ больше всего было черной крипты отмыто через обменники и прочие сервисы.