"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 36 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Где-то читал, что на каждой крупной бирже стоит дорогостоящее ПО, которое определяет левые деньги. Блочат аккаунт. И потом нужно объясняться, что это была за транзакция. У меня была похожая ситуация у знакомого. Затянулось на очень долго. И не знаю или разрешилась в итоге

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию. Никогда не мог подумать, что криптовалюта, на подобии фиатных денег, может быть "грязной". Теперь буду с этим аккуратней, потому что я не хочу просто так потерять свои деньги.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одно из правил - не использовать обменники, на которых не нужно никакого подтверждения реальности тебя и твоей банковской карты. Потому что именно на таких обменниках сидят мошенники, чтобы безопасно и анонимно обменивать крипту

  • Useful or interesting 2
  • +3 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                               

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная статья, буду знать впредь и обменивать только на неанонимных обменниках, где идентифицируется личность, сейчас деньги не держу в эфире, и вближайшее время не планирую его покупать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Торгуйте на крупных биржах и никакого спроса с вас не будет это наверное самый простой и действенный способ уберечься от разных неприятностей, за информацию благодарю! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупать буду только через биржу тогда.Обменники не застрахованы же от этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уполномоченные органы должны регулировать данные процессы и отслеживать .Но маловероятно , что кто то будет этим заниматься . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, aorime said:

Если биржа говорит, что будет брать во внимание средства, которые были украдены, то мошенники могут просто воспользоваться другой биржей и оттуда переводить куда угодно. Пользователь, который случайно получил грязную крипту не виноват в этом.

ну не все биржи идут на встречу к юзерам, многие просто забивают на это, оттуда и лезут отзывы негативные, но по сути на саму биржу они не очень влияют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые мои! Каким образом вы собираетесь отличить грязную монету от чистой? Вася украл флешку, ломанул кошель, вывел монету себе на биржу и продал её мне. Я купил. Там ордер был не такой? Другого цвета? Или как ещё? Можете предположить, сколько крипты прогоняется через биржи наркоторговцев? Думается не один биток в день и не два. Какой смысл разговоры разговаривать, если на бирже моментально всё обезличивается? Может я не знаю чего-то? Тогда, конечно, приношу извинения. Ну как-то так...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, ZODAN_00 said:

Уважаемые мои! Каким образом вы собираетесь отличить грязную монету от чистой? Вася украл флешку, ломанул кошель, вывел монету себе на биржу и продал её мне. Я купил. Там ордер был не такой? Другого цвета? Или как ещё? Можете предположить, сколько крипты прогоняется через биржи наркоторговцев? Думается не один биток в день и не два. Какой смысл разговоры разговаривать, если на бирже моментально всё обезличивается? Может я не знаю чего-то? Тогда, конечно, приношу извинения. Ну как-то так...

100% каким образом они хотят отличить краденные монеты, тем более если их раскидать по обменникам разных стран? Можно с монетами не популярными, сделать СВАП на новый контракт. А с популярными нереально!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я знаю, если покупать или покупать криптовалюту на проверенных сервисах или биржах, возможность попасть на украденную криптовалюту нулевая, так как они имеют в своем арсенале  трекеры которые не дадут возможность там отмыть крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 05:11, bulgakowa2009 said:

на самом деле есть специальные международные органы регулирующие эту сферу деятельности и у них есть достаточно инструментов для такого отслеживания. что касается нас, обычных пользователей, то чтоб не попасть в неприятную историю нужно использовать специальные сервисы для проверки крипты. Например, Longhash запустил собственный трекер, который ищет украденные или потерянные в ходе незаконной деятельности биткоины. Еще один пример — IdentityMind.

 

на бирже бинанс и эксмо есть специальные трекеры которые не дают возможности там отмыть такие монеты, так что можно без опаски там покупать крипту. за другие биржи сказать к сожалению не могу, не располагаю информацией.

Спасибо большое за информацию, даже не знал , что есть грязная крипта. Безопасность прежде всего!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что просто будет доказать происхождение средств,особенно если это не большая сумма.Такие криптовалюты могут быть только на малоизвестных биржах,в телеграм обменниках некоторых.Но в телеграм так же очень много честных и качественных ботов для обмена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому я сам не участвую ни в каких пирамидах, и вам не советую. Если уж так сильно хочется приумножить свой баланс - стоит стейкать свою крипту (если это возможно) на проверенных площадках, например binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за предупреждение, теперь у нас меньше шансов попасться на такие уловки. Покупать украденное не хочется. Поэтому мне,как новичку полезно зэто знать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не покупайте крипту с рук (Р2Р), и будет всё ок. А вот если вы получаете оплату услуг, или товаров , напрямую от физлиц, то тогда регайте отдельный кошелёк для таких платежей, чтобы в случае проблем с "чистотой" происхождения средств не встрять на блокировку всех финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за то что предупредили! Нету желания получить заскамленную крипту. Если пользоватся биржами, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками будьте поаккуратнее!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, одним из главных правил, чтобы не попасть на "грязную" криптовалюту это банально не пользоваться непроверенными обменниками. Для таких целей всегда было лучше использовать проверенные крупные биржи.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучший способ использовать проверенные биржи,а обменники лучше вообще не трогать.У стран СНГ купить грязную крипту шанс намного больше,но и  так как законов о крипте у нас нет,бояться крипты грязной крипты сильно не стоит.Однако если сунетесь с такой валютой на нормальную биржу вас сразу заблочат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такие новости обычно используют для отвода глаз обычным зрителям китами криптоиндустрии. Ты такой покупаешь эфир, ждёшь роста, а тут бум, кит начинает сливать его, человек такой, почему же я потерял деньги, и ему зразу преподносят эту новость и он спокоен

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда полезная информация для новых людей в криптовалюте, даже я узнал немного нового. Главное это осторожность и грамотность в криптовалютном деле.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждения! Я так понял, что на биржах такую криптовалюту невозможно приобрести и если совершать обмен непосредственно на бирже то в принципе не о чем беспокоиться? Поправьте если я ошибаюсь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было ожидаемо, что и в крипту придут мошенники. Как они были в любых делах, на которых можно заработать денег, так они и будут. Единственное, "грязные" деньги в крипту очень трудно отличить от чистых.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...