"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

2 minutes ago, Bormaleii said:

Знаю что многие биржи анализируют с каких кошельков поступает к ним транзакции крипты. Т.е. "грязная" или "чистая" крипта   Я вот буквально неделю назад наткнулся на сайт https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem/ Бот проверяет  адрес крипты в телеграмме. 

Кроме бирж существуют обычные обменники, которые не имеют таких систем, и они не узнают она чистая или белая, и вероятно посчитают ее обычной транзакцией, ведь как известно мошенники дробят это огромное кол-во похищенных токенов

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, 380996223656 said:

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Вы хоть знаете, что такое "грязная, чёрная" криптовалюта?
Это монеты, которые были задействованы в каких-то грязных делах, кража, скам и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, CruSh1k said:

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Существует несколько сервисов, которые позволяют сделать проверку. Если вы покупали криптовалюту на бирже или в популярном обменнике, то вам такие сервисы скорее всего не понадобятся. Если же  рискнули и купили биткоин у частного лица подешевке, то лучше воспользоваться такими сервисами.

Edited by sfrsfr

 Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

IMG_20210121_224058_722.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, FarmerDaddy said:

Вижу что новость достаточно старая, но больше похожа на повод для улыбки нежели для паники, какая-то надуманная проблема честно говоря. Думаю у таких проектов более продуманная система отбеливания, чем прямая продажа неосознанным юзерам. Даже гипотетически сложно представить сиутацию, где есть реальная угроза.

Но ведь могут и не заморачиваться и отослать на какой нибудь обменик,а там дальше пошло-поехало по всем остальным.Я если честно,слышал только что банили аккаунты с тезером и на приличные суммы,но всё равно лучше не рисковать и пользоваться только проверенными биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Nisyboy said:

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Ну не знаю. Бывали со мной случаи, когда на ноунейм биржах можно было на курсе играть, вполне получалось вытаскивать немаленькие деньги. Двоякая ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DraKoshKA_80 said:

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Дело в том, что браузер и безопасность тебя никак не спасут. Даже на проверенной бирже может получиться так, что к пользователю попадает "грязная" крипта. Ровно так же как и с фиатом, который может попасть тебе в руки в обычном магазине. Только фиат от тебя потом так же уходит, когда ты его тратишь, а вот "грязная" крипта попадая на счёт несёт с собой вероятность блокировки аккаунта до выяснения причин. Для тех же трейдеров, которым важно время - подобный простой в торгах может выйти в копеечку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bestiya said:

Ну да, выходит что именно так. А дальше уже выходит как бы по цепочке--прошла транза с такого кошелька на "чистый" и все, замазала и тот кошелек. И тогда возникает вопрос--ведь всех крупных держателей, вернее все очень жирные кошельки с битками известны. И как быть, если пакостник специально отправит "грязную" крипту на такой кошелек? Это выходит что? Вот так сразу любой может замазать кому то сотни чистых битков?

Да да да у меня те же самые вопросы крутятся в голове по этой теме . Пока не нашёл для себя логических ответов на них . и принял  для себя что это просто так скажем инструмент давления который используют биржи 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за информацию. Буду более внимательным. Просто нужно использовать только проверенные популярные биржи, хотя и здесь есть риски

Share this post


Link to post
Share on other sites

правильно что надо пользоваться только проверенными биржами, которым если что можно будет что-то предъявить и решить проблему, а так используя левые обменники, получишь бабло, которое через день блокнут и ушли твои денежки ))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень хорошая новость, самое печальное что абсолютно любому пользователю могут они достаться, и никто никак не может знать что крипта грязная. Здесь и вправду выход только пользоваться проверенными источниками для обмена и вывода средств, там хотя бы будет большая вероятность безопасности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что сейчас это проблематично, тем более когда чел зашёл, к примеру, тот же новичок, с чистой историей, да, конечно он может привлечь внимание, потому что нет истории торгов, но если же он просто зашёл и купил пару ETH/USDT, разве к нему могут быть претензии? Да, в его руки могут попасть те самые украденные, но никто от этого не застрахован же

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предупрежден значит осведомлен. Спасибо что рассказал.  В интернете надо быть осторожней, а в крипте в 100 раз осторожней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сейчас обстановка с такими ситуациями? Думаю, чтобы себя хоть как-то обезопасить, нужно пользоваться только проверенными биржами и обходить стороной обменники. На бирже хоть заблокировать кошелёк могут, с которого уходит ворованная крипта, а обменнику что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники есть всегда и будутю Именно поэтому я с вами полностью согласна чтобы непопастьв просак нужно использовать только проверенные биржи и обменники. Это важно. Только так хоть мы и не можем себя защить на 100процентов , но 90 точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как вариант, единственный надежный способ обмена, остается известная и надежная биржа, так как ты имеешь дела на прямую с ней, и только она будет нести ответственность за украденные монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, спасибо за предупреждение, и осторожность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне один раз написал так человек из китая что якобы заблокировали им доступ,дает он мне данные нонейм биржи для входа в аккаунт я вхожу а там 0.9 биткойна.Вобщем чтобы вывисти надо внести 0.01 биткойна.Я насторожился по спрашивал у знакомых и просто послал китайца

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще попытки заскамить были практически всегда. Правильно говорят, что нужно использовать проверенные кошельки и биржи, Особенно если крупные суммы. Если начинать доверять новым биржам, то можно остатся легко без денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lowonix889 said:

Уже слышал о различных способах отмыва криптовалюты, но думал,что мошенники пользуются специальными миксерами и насколько мне известно, если миксер хороший, но изначального владельца ты уже не найдешь. Будьте осторожнее.

В миксерах как раз и задействована большая часть "грязной" крипты, и тут палка о двух концах. На выходе с миксера установить владельца очень сложно, так как "чистая" и "грязная" валюты перемешиваются между собой и определить изначального держателя суммы уже очень сложно. Так вот если сложно определить, то как те же биржи понимают, что на их счета попала "грязь" ? Вполне возможно, что валюта после миксеров становится безопасной для конечного держателя, вне зависимости от того, "грязной" или "чистой" она была до этого. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, suganre1q said:

Да что только не сделают мошенники для вывода нечестных денег) Совету всем быть осторожными не только после новости а всю свою жизнь

Согласен, думаю самое важное это собственная внимательность, нужно посещать только проверенные сайты и не верить никому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Harrrou said:

Спасибо за предупреждение, но самому это все отследить не реально 

Просто будь осторожнее и если ты трейдер используй проверенные обменники и биржи, но самое главное это просто следи сам за собой и не ведись на дешевые уловки мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
×
×
  • Create New...