"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 71 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 23.12.2021 at 11:41, maior99 said:

Вообще если начать полноценно копаться то уверен, что там у 90% всей крипты найдутся пресечения с грязью. Вообще идеальный вариант это найти возможность блокировать именно замаранный кошелек, что бы он не давать им возможность распылить крипту. 

Ну заблокировать Вы можете разве что кошелек на бирже или где-то на сервисе, но мне кажется у таких людей есть холодный кошелек, который без доступа к интернету, независимый, где они и хранят свои самые большие активы. А на горячие кошельки или биржи они выводят чисто что бы обналичить или перевести в тезер или в другую криптовалюту.

Бороться нужно в любом случае, но криптовалюта ещё сначала себя позиционировала как свободное финансовое пространство, по этому пока что такая борьба безрезультатна.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, andrehol said:

Вот и получается - может у нас кто-то и работает по закону ,а может и нет ) .Мы можем только надеяться .Надеяться что что-то изменится . А пока - биржа может делать вообще что угодно с нашими аккаунтамии (в том числе ,под предлогом грязности денег)мы ничего не можем предпринять в ответ(ну,может в будущем,когда все изменится у нас )

Ну подмечу что по факту такое вообще единичное и если и бывает то очень и очень редко , мы же сейчас попросту обсуждаем того чего и нет в обиходе , может хотя бы придём к тому что мы попросту себя сможем как то обезопасить от этого или же обойти .

  • +1 1

                                                      

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2021 at 10:05, CryptologY_ said:

Ну заблокировать Вы можете разве что кошелек на бирже или где-то на сервисе, но мне кажется у таких людей есть холодный кошелек, который без доступа к интернету, независимый, где они и хранят свои самые большие активы. А на горячие кошельки или биржи они выводят чисто что бы обналичить или перевести в тезер или в другую криптовалюту.

Бороться нужно в любом случае, но криптовалюта ещё сначала себя позиционировала как свободное финансовое пространство, по этому пока что такая борьба безрезультатна.

На биржи или онлайн кошельки они выводят только после того как они эти монеты отмоют, через тот же мишкер пропустят, если они будут напрямую с грязного кошелька слать на биржу, то моментальный блок и конфискацию получат.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, maior99 said:

На биржи или онлайн кошельки они выводят только после того как они эти монеты отмоют, через тот же мишкер пропустят, если они будут напрямую с грязного кошелька слать на биржу, то моментальный блок и конфискацию получат.

На биржу да, хотя мне кажется смотря как какую, такие как наш Йобит, ему все ровно, посмотрев посещение биржи, там присутствуют много африканских стран, Казахстан, Нидерланды ну и конечно же Украина и Россия. Что у нас, стран СНГ экономика пропитанная грязными деньгами, даже теме же ворованными, что деньгами от торговли наркотиков, то у стран африки это точно не самые чистые деньги ,возможно быть такое что как раз через такие биржи без КУС, прогоняют суммы с продажи оружия на черном рынке.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно именно из-за грязной крипты и накладывают жесткие меры на криптолюбителей. 

Посюду выходят новости о том, что с 2022г криптовалюта будет под запретом в РФ.

Что же нас ждет, пока не ясно. Ждем начало следующего года и надеемся, что грязная криптовалюта не станет поводом ввода запретов для всех 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2021 at 08:26, CryptologY_ said:

На биржу да, хотя мне кажется смотря как какую, такие как наш Йобит, ему все ровно, посмотрев посещение биржи, там присутствуют много африканских стран, Казахстан, Нидерланды ну и конечно же Украина и Россия. Что у нас, стран СНГ экономика пропитанная грязными деньгами, даже теме же ворованными, что деньгами от торговли наркотиков, то у стран африки это точно не самые чистые деньги ,возможно быть такое что как раз через такие биржи без КУС, прогоняют суммы с продажи оружия на черном рынке.

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, maior99 said:

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

 У йобит есть много условий из-за которых могут начаться проблемы.К счастью они прописаны красными буквами,если читать не спешить то пользоваться площадкой можно без трудностей.
 Кстати из-за такой жесткой политики многие люди к ней относятся негативно + повышенная комиссия по выводам.В остальном грязную криптовалюту нигде не приветствуют,за это могут в любой площадке заморозить без права разблокировки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, CrazyPool said:

 У йобит есть много условий из-за которых могут начаться проблемы.К счастью они прописаны красными буквами,если читать не спешить то пользоваться площадкой можно без трудностей.
 Кстати из-за такой жесткой политики многие люди к ней относятся негативно + повышенная комиссия по выводам.В остальном грязную криптовалюту нигде не приветствуют,за это могут в любой площадке заморозить без права разблокировки.

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dodmonitor said:

Возможно именно из-за грязной крипты и накладывают жесткие меры на криптолюбителей. 

Посюду выходят новости о том, что с 2022г криптовалюта будет под запретом в РФ.

Что же нас ждет, пока не ясно. Ждем начало следующего года и надеемся, что грязная криптовалюта не станет поводом ввода запретов для всех 

Та ни под каким запретом не будет крипта в РФ . Блин 2 человека дали интервью и сказали что им известно из достоверных источников что запретят и понеслась сплетня по кочкам . Будут весной рассматривать меры по контролю , а то закон разрешающий крипту есть а как контролировать законов нет . Будут рассматривать систему на подобии как в штатах , чтоб отчитывались о криптовалютных сделках .

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maior99 said:

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

Мне почему-то кажется что статистика намного печальней, и таких бирж намного больше. Просто кто про это скажет. Но для таких бирж это очень выгодно и очень прибыльно. Они могут за это получать повышенные комиссии. Другая сторона монеты в том, что как совесть может позволить сотрудничать. Эти деньги пропитанные кровью, жизнями.:classic_sad:

На сколько я знаю, ещё много бирж однодневок или свапалок однодневок, где эту грязную крипту пытаются как-то отмыть или смешать с чистой.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, maior99 said:

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

Хах,это знаете - на публику мы чисты,потом смотришь в закрытый телеграм канал "пс хочешь отмыть деньги используя монеро?" уверен такие случаи бывают хоть и редко.К счастью есть проверенные площадки и если не нарушать общепринятые правила + условия у нас не будет проблем.
Exmo торговал грязными монетами? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2021 at 07:13, AynurToreh said:

Ну подмечу что по факту такое вообще единичное и если и бывает то очень и очень редко , мы же сейчас попросту обсуждаем того чего и нет в обиходе , может хотя бы придём к тому что мы попросту себя сможем как то обезопасить от этого или же обойти .

Мы обсуждаем гипотетическую опасность для наших сбережений. Я с таким беспределом не сталкивался ,но одна из недобирж (номинекс чертова)заблочила мои средства и без KYC не отдает. И я ничего не могу с этим сделать) Возможно ,если  пройдуKYC ,они напишут мне на почту что мои деньги не совсем чисты) Когда биржа не хочет отдавать деньги ,она придумает 1000 причин. Выход - использовать децентрализованные биржи.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptologY_ said:

Мне почему-то кажется что статистика намного печальней, и таких бирж намного больше. Просто кто про это скажет. Но для таких бирж это очень выгодно и очень прибыльно. Они могут за это получать повышенные комиссии. Другая сторона монеты в том, что как совесть может позволить сотрудничать. Эти деньги пропитанные кровью, жизнями.:classic_sad:

На сколько я знаю, ещё много бирж однодневок или свапалок однодневок, где эту грязную крипту пытаются как-то отмыть или смешать с чистой.

Ну я то же думаю, что в реальности все биржи работают с грязной криптой, кто то больше кто то меньше, а вот про свапалки вообще интересно, они же по сути не могут запретить пользователям пользоваться их сервисом, а есть же еще и dex площадки. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, andrehol said:

Мы обсуждаем гипотетическую опасность для наших сбережений. Я с таким беспределом не сталкивался ,но одна из недобирж (номинекс чертова)заблочила мои средства и без KYC не отдает. И я ничего не могу с этим сделать) Возможно ,если  пройдуKYC ,они напишут мне на почту что мои деньги не совсем чисты) Когда биржа не хочет отдавать деньги ,она придумает 1000 причин. Выход - использовать децентрализованные биржи.

Я вот пользуюсь номинексом но я не стал там ничего держать , точнее у меня там фарминг но он настроен удалённо так сказать , через метамаск и кус у меня и вовсе никто не спросит )) хотя херово что они кого то заморозили .

  • +1 1

                                                      

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2021 at 15:52, maior99 said:

Ну я то же думаю, что в реальности все биржи работают с грязной криптой, кто то больше кто то меньше, а вот про свапалки вообще интересно, они же по сути не могут запретить пользователям пользоваться их сервисом, а есть же еще и dex площадки. 

Почему же могут, но это не в их интересах и их политика пользователей пол собой такого не представляет. Они наоборот заинтересованы в том, что бы привлечь как можно больше средств в пул, что бы обеспечить как можно больше ликвидность. Да и нет кто бы это регулировал как это есть у биржи. Бирже надо разрешение, а свапалке нет, никто не будет их запрещать да и мало кто знает про них из властей. Зато  держатели грязной критовалюты знают.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.12.2021 at 12:13, maior99 said:

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

Сейчас не только йобит не берет грязную крипту, а практически все биржи ставят специальную защиту на отслеживание данной криптовалюты. Раньше ещё миксеры разные были, но они закрылись, потому что там грязной было намного больше чем нормальной.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2021 at 07:25, AynurToreh said:

Я вот пользуюсь номинексом но я не стал там ничего держать , точнее у меня там фарминг но он настроен удалённо так сказать , через метамаск и кус у меня и вовсе никто не спросит )) хотя херово что они кого то заморозили .

Я привел вам факт - они меняют правила по своему усмотрению . Причину докапаться до аккаунта мошенники(а на недобирже номинекс работают только они) найдут. Пока не придумали что-то новое по условиям вывода ,выводите) Прибыль там не возможна - у них из проектов только постоянно убыточный фарминг. Это самая .еровая недобиржа из всех где я работал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptologY_ said:

Почему же могут, но это не в их интересах и их политика пользователей пол собой такого не представляет. Они наоборот заинтересованы в том, что бы привлечь как можно больше средств в пул, что бы обеспечить как можно больше ликвидность. Да и нет кто бы это регулировал как это есть у биржи. Бирже надо разрешение, а свапалке нет, никто не будет их запрещать да и мало кто знает про них из властей. Зато  держатели грязной критовалюты знают.

Свапалку  не так и просто еще и запретить, у них же нет юр лиц. Я плохо понимаю возможности площадки, могут они в реальности заблокировать кошелек или изъять предоставленную ликвидность, если увидят что на тот же юнисвап грязную крипту принесли.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/29/2021 at 12:52 AM, macartem said:

Сейчас не только йобит не берет грязную крипту, а практически все биржи ставят специальную защиту на отслеживание данной криптовалюты. Раньше ещё миксеры разные были, но они закрылись, потому что там грязной было намного больше чем нормальной.

Да и правильно всё это, всю эту грязную крипту нужно не отмывать, а складывать в помойку и сжигать, потому что мошенники не должны получать просто так деньги, все должны зарабатывать честным путём.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2021 at 16:25, maior99 said:

Свапалку  не так и просто еще и запретить, у них же нет юр лиц. Я плохо понимаю возможности площадки, могут они в реальности заблокировать кошелек или изъять предоставленную ликвидность, если увидят что на тот же юнисвап грязную крипту принесли.

Я так предполагаю что нет. У них нет таких полномочий, что был изымать ваши средства, это же не биржа. Тут по сути Вы просто подключаете свой кошелёк к свапалке, но никаких счетов на самой свапалке Вы не имеете. 

По этом уже наверное свапалки один из очагов грязной криптовалюты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptologY_ said:

Я так предполагаю что нет. У них нет таких полномочий, что был изымать ваши средства, это же не биржа. Тут по сути Вы просто подключаете свой кошелёк к свапалке, но никаких счетов на самой свапалке Вы не имеете. 

По этом уже наверное свапалки один из очагов грязной криптовалюты.

Ну про полномочия вопрос спорный, интересует технически у них есть подобная возможность или нет. Так получается любую свапалку можно грязными монетами замарать и все. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос в том, что понимать под "грязной криптой"? 1) Это средства от запрещенных сфер (торговля наркотиками, оружием и т.д.? 2) Или же имеется ввиду уход от налогообложения, теневые доходы? Первое  - да, с этим нужно бороться. Второе - в этом же и есть суть крипты: анонимность и децентрализация. 


Grand time: launchpad

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, frongcaptoft said:

Как бы больно не было это признавать, однако нельзя отрицать того, что сейчас в криптомире реально развелось очень много скама, ни к чему хорошему это, конечно же, не приведет

Это всё из-за того что никто не контролирует все эти процессы, и мошенники чувствуют себя безнаказанно, того их и становится всё больше и больше с каждым днём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2022 at 19:53, artem8 said:

Это всё из-за того что никто не контролирует все эти процессы, и мошенники чувствуют себя безнаказанно, того их и становится всё больше и больше с каждым днём.

В тематике криптовалюты очень сложно контролировать все эти процессы и особенно транзакции, ведь в день их происходит очень много и отследить каждую практически нереально, что и вызывает такое огромное влияние мошенничества.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что криптовалюту надо хранить на личном кошельке с доступом к приватным ключам, на котором заблокировать её никому не получиться, поскольку блокчейн этого не позволяет, на бирже конечно велик риск, но на бирже ведь и не хранят крипту, а торгуют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Base лидирует в области суперчейновых систем Base опередила Optimism по TVL, достигнув 8 миллиардов долларов, и стала самой крупной в экосистеме суперцепей. L2Beat сообщает, что TVL Base составляет более $2 млрд основной цены и почти $6 млрд нативных вложений. В мае Base превзошла другие сети по общему количеству переводов в секунду (30,36 TPS) и совершила 64,86 млн операций.   Согласно информации Dune, за 3 месяца система заработала самую большую прибыль с комиссии, достигнув почти $17 млн в марте. В следующем месяце доход упал до $7 млн, но Base все равно продолжает опережать Arbitrum One.  
    • Неплохой обменник. Попробовал на минималочку обменять, курс обмена нормальный, приятный дизайн, нежный, приятный оператор в чате, готовый помочь при надобности, в общем при обмене не возникли трудности и плюс остались положительные эмоции, добавил в закладки вас, спс.
    • Maybe it's complicated. But with smart marketing it is possible to get to the top. And the first and probably the most important aspect is the stable operation of the obmeenik, otherwise no marketing will help. Easyswap is doing well here.
    • Оно уже сделало 10 иксов, брал их по 7-8 тысяч мили копеек, а сейчас под 60-70 тысяч, видимо желающих купить его собралось много. Где вполне возможно, что биржа запустит их торги на дефи с фармингом. Нет, 17-го числа этого месяца на др Талк токена, осталось 4 дня, посмотрим что выйдет, если цену поднимут до 1 копейки это будет вообще 🔥
    • Шансы существуют, хотя они и мизерные, после того как биржа начала заниматься такими токенами как Изи и Юочат, может и Талки у них в планах, хотя форум нет. Из-за чего можно будет ожидать запуск торгов Талка в дефи плюс их фарминг, а там и памп и это скорее всего может произойти через 4 дня, то есть 17 июня.
    • Криптообменник ShapeBTC.com предлагает пользователям выгодные курсы обмена криптовалют, обеспечивая быструю и безопасную конвертацию различных цифровых активов.    ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
    • Несмотря на это, фирма отметила свое прочное финансовое положение и предложила уволенным расширенный пакет компенсаций, включая пакет медицинской страховки и помощь в поиске работы. Компания подчеркнула, что сосредоточится на основном предложении и запуске новых продуктов, несмотря на сокращение персонала.
    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
    • PABLOCASH оказывает услуги в сфере обмена криптовалют на высоком уровне!   Контакты: Онлайн чат на сайте E-mail: info@pablocash.io Web: https://PABLOCASH.iO
×
×
  • Create New...