Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид. - Page 317 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

Recommended Posts

12 часов назад, s107n сказал:

Ха! В точку! Мне такие письма раза два - три в месяц приходят. С такими темпами Рокфеллеры и Ротшильды скоро заплачут!!!😄 Там не миллионы, а теперь уже миллиарды пророчат мне эти писатели-адвокаты, незнающие куда приткнуть капитал клиента почившего.😄

Что самое интересное пишут все как под копирку, даже текст не меняют только придумывают разные имена. Если раньше писали на английском сейчас даже пишут на казахском видя моё место жительство. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Криптовалюта рай для хакеров, это своего рода карманники только интернет, потому что они крадут деньги с кошельков и ведь не могут же их вычислить. а как же хвалёный умный блокчейн про который говорят правители разных стран, с помощью которого можно вычислить любого человека.

Неоднократно слышал про такие негативные эпизоды, сам попал на такой развод на myetherwallet, потери пользователей, думаю, весьма впечатляющие, но что-то не слышал о положительных результатах каких-либо расследований

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Buglemen said:

Да и не говорите, Банкиры одним словом. Хоть их и много, но из всех сил старается каждый стать подобным "монополисту", удерживать свою нишу. Закрепить за ней главенство..

Поэтому, тут в подобных ситуациях, банк все равно оправдают. Но, даже знаю банки сливают данные маркетплейсам тем же..Хотите верьте, хотите нет. Не буду показывать пальцем, но я думаю вы понимаете о каких крупных банках говорю.

Да тут и пальцами показывать не надо на самом деле, все и так прекрасно знают эти банки. Тем более, что сейчас это уже и не скрывается даже. Какие-то времена наступили, что всем по барабану - ноль реакции, ни судебных процессов ничего. Как будто так и должно было быть.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vady76 said:

Что самое интересное пишут все как под копирку, даже текст не меняют только придумывают разные имена. Если раньше писали на английском сейчас даже пишут на казахском видя моё место жительство. 

Ну так ведь по сути схема то одна и та же на всех языках.  По большому счету люди везде одинаковые и слабости у них одинаковые. А определение местонахождения территориального или по прописке дает больше гарантий, что развод удастся.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2023 at 13:28, kissfm11 said:

На счет скама неких монет, то я не думаю что они задумывали скам, но есть те монеты которые задумывались как обман. Все же в крипту пришли те шарлатаны, вот они и дурят людям голову, рассказывая о том, как можно сделать иксы. 

Здесь для шарлатанов просто рай ведь они чувствуют свою безнаказанность и поэтому так активно работают именно в направлении крипто мира ,жаль что люди так и попадаются на простейшие разводы скамеров.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2023 at 20:13, Nikita Izotov said:

На бинансе я ни когда ничего не выигрывал правда и участвовал там не часто ,единственно что мне там нравится так это токенсейлы именно для них я и держу всегда на балансе БНБ токены ,правда профит там маленький очень.

Массов много и вариантов как применить ту же монету BNB на самом бинансе. Вообще не откажешься от этой биржи, то и дело вас туда направит.
Занесет ветер..
Слишком много бизнеса отхапали и реально пользователю не выбраться из под влияния бинанса..

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2023 at 08:23, Yriyst said:

Все равно можно постараться вычислить по финансовому следу. В конечном итоге мошенник будет же обналичивать свой доход в фиате.?) Посто это все очень долго и трудозатратно , поэтому за это не берут.

 

Де на самом деле всё достаточно просто и отследить можно практически всегда, ведь человек выводит деньги обычно на банковскую карту, чтобы их обналичить. Это нужно просто заниматься достаточно активным мониторингом, чтобы все обнаружить.

On 23.01.2023 at 10:34, TheStrayAngel said:

Почему "временами" ? Мошенники на мой взгляд , как раз это на полную используют . А вот временами их это не спасает к счастью и где то делая ошибку оставляют слет по которому их уже вычисляют . И как правило паляться уже при выходе в фиат . 

Ну я понимаю, что они регулярно с этим работают, ведь в этом и есть уязвимость крипты. Я думаю, что очень маловероятно кто-то будет заниматься вопросом о том, чтобы обнаружить этих мошенников, ведь деньги идут с крипты.

  • +3 1

По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, s107n said:

Ну так ведь по сути схема то одна и та же на всех языках.  По большому счету люди везде одинаковые и слабости у них одинаковые. А определение местонахождения территориального или по прописке дает больше гарантий, что развод удастся.

Видел передачу где женщина повелась на такой развод и начала перечислять деньги за справки,  а когда перечислила 50 тысяч рублей  поняла что её так сказать обманули. Вот на таких дурачков рассчитывают попасть рассылая письма счастья всем подряд.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Де на самом деле всё достаточно просто и отследить можно практически всегда, ведь человек выводит деньги обычно на банковскую карту, чтобы их обналичить. Это нужно просто заниматься достаточно активным мониторингом, чтобы все обнаружить.

Я думаю, что так делают только те, кто работают с относительно небольшими суммами, другие же либо используют обменники с налом, либо используют дропов для вывода средств на подставные фамилии, что более рискованно, наверное.

4 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Де на самом деле всё достаточно просто и отследить можно практически всегда, ведь человек выводит деньги обычно на банковскую карту, чтобы их обналичить. Это нужно просто заниматься достаточно активным мониторингом, чтобы все обнаружить.

Я думаю, что так делают только те, кто работают с относительно небольшими суммами, другие же либо используют обменники с налом, либо используют дропов для вывода средств на подставные фамилии, что более рискованно, наверное.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, s107n said:

Да тут и пальцами показывать не надо на самом деле, все и так прекрасно знают эти банки. Тем более, что сейчас это уже и не скрывается даже. Какие-то времена наступили, что всем по барабану - ноль реакции, ни судебных процессов ничего. Как будто так и должно было быть.

Я рад, что вы меня поняли о каких банках речь.

Не скрывается, но всегда есть отдельная статья даже о вреде имиджа компании. 

Вообще сейчас что банки, что такие компании уже реально просто ничего не боятся. Время такое, все можно в рамках юрисдикции.. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.01.2023 at 22:32, kissfm11 said:

Ну что же это по крайней мере лучше чем совсем ни чего. Я считаю что все варианты по "халяве", то стоит использовать, зачем все это отбрасывать. А тот вариант что они используют бнб, то совсем даже логично. 

В последнее время - много вариантов заработка на бнб стало также, поскольку, многие токены выпускают на этой сети.
Удобно весьма и для переводов и за комсу не надо платить по 10-50 долларов.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vady76 said:

Видел передачу где женщина повелась на такой развод и начала перечислять деньги за справки,  а когда перечислила 50 тысяч рублей  поняла что её так сказать обманули. Вот на таких дурачков рассчитывают попасть рассылая письма счастья всем подряд.

Это же что там за справка такая должна быть на самом деле, чтоб стоила 50000.  Ну да не все конечно люди бдительны  и в этом не их вина - это используют мошенники к сожалению.  Просто вдвойне хуже, когда этим занимаются те, кто должен  не допускать утечки данных.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vady76 said:

Видел передачу где женщина повелась на такой развод и начала перечислять деньги за справки,  а когда перечислила 50 тысяч рублей  поняла что её так сказать обманули. Вот на таких дурачков рассчитывают попасть рассылая письма счастья всем подряд.

хорошо что она поняла хотя бы после перевода 50 тысяч ,некоторые все деньги отдают и только потом понимают ,мне интересно почему банки не блокируют чета этих мошенников с деньгами ? или они их сразу обналичивают после получения ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Buglemen said:

Я рад, что вы меня поняли о каких банках речь.

Не скрывается, но всегда есть отдельная статья даже о вреде имиджа компании. 

Вообще сейчас что банки, что такие компании уже реально просто ничего не боятся. Время такое, все можно в рамках юрисдикции.. 

Ну эта статья немного не так называется, но да - она в природе существует. Да согласен - страха у них нет совсем, это крыша хорошая. Никто же не будет кусать руку, которая кормит, при чем так понимаю, что не  плохо кормит.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.12.2022 at 21:48, viik30 said:

Даже для себя когда создал кошелёк прежде чем  заводить на  него средства нужно зайти выйти , а лучше удалить и скачав заново попробовать войти с сохранённой сид фразой и лишь убедившись что всё нормально можно вводить средства.

Это действительно дельный совет и его бы прочитать всем новичкам которые только решили связать свою жизнь с криптовалютой ,не плохо было бы отдельный топик с такими советами в разделе "новички " создать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, s107n said:

Это же что там за справка такая должна быть на самом деле, чтоб стоила 50000.  Ну да не все конечно люди бдительны  и в этом не их вина - это используют мошенники к сожалению.  Просто вдвойне хуже, когда этим занимаются те, кто должен  не допускать утечки данных.

Не одна справка а куча, которых якобы надо было оформить, просто когда она перевела первый раз вроде тысяч пять на том конце поняли что попали на ту которую можно доить. Что и делали, пока женщина не поняла что её просто разводят.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, s107n said:

Ну эта статья немного не так называется, но да - она в природе существует. Да согласен - страха у них нет совсем, это крыша хорошая. Никто же не будет кусать руку, которая кормит, при чем так понимаю, что не  плохо кормит.

Но, конечно по другому, если официальным юридическим языком выражаться). Но, вы меня весьма поняли.

Банки действительно "крышуют" весьма хорошо и удачно. Причем такую крышу - просто "братвой из 90х" не снести)

Сейчас лучшая крыша над головой - правовой. 

Поэтому банками в свое удовольствие - не попользуешься. Ладно хоть у нас крипта есть и изобретение Сатоши Накамото. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2023 at 21:45, irana said:

Да не стоило бы давать такие категоричные названия, им мало кто доверяет, но цель рекламщиков расположить покупателя на приобретение  токенов, вот и изощряются кто как может. 

Да тут конечно, токены, которые не пользуются спросом еще - надо как-то раскручивать. Вот часто даже по тг вижу, кто-то напишет, профит, иксы вообще неизвестного токена, допустим на кукоин.. Кто на это ведется интересно? На такую рекламу?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/25/2023 at 9:10 AM, vady76 said:

Года три назад в телефоне попалась реклама новой криптовалюты которую обещали дать бесплатно. Когда зарегистрировался не дали, зато начались звонки со сказками что эта монета будет не менее популярна чем биткоин и если купить сейчас на долларов так тысячу через года три можно стать миллионером. Что то я не наблюдаю этого успешной криптовалюты.

Я помню еще года 3 назад кажется, я вообще в подобных МММ проектах не участвовал, а мне все бывало позвонят представители "кешбэри". Если знаете.. То поймете.
Предлагали, звонили, завлекали. Было интересно послушать, какую "лапшу" даже в очередной раз навешают.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, vady76 said:

Не одна справка а куча, которых якобы надо было оформить, просто когда она перевела первый раз вроде тысяч пять на том конце поняли что попали на ту которую можно доить. Что и делали, пока женщина не поняла что её просто разводят.

Жуть какая-то на самом деле. Это же понимать надо человеку какие справки ему нужны и зачем. Тем более, что люди обычно и не заказывают такое количество за раз. Тем более уж что бы верить в слова по телефону о том что человеку нужно и для чего - для этого лучше самому сходить и на оф сайте глянуть что написано, на гос услугах так вообще есть весь перечень что надо и для чего.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/26/2023 at 3:53 AM, kirill22076 said:

да, на самом деле, если у кого-то есть фиат, и если это большая сумма, то он не может спать спокойно, он будет бояться потерять свои деньги, если у него есть криптовалюты в криптокошельках с безопасным паролем, тогда он не будет бояться, он может спать без страха.

У кого большие суммы где-то находятся в цифровом пространстве - на биржах, к примеру. Очень большая вероятность их потерять.
На кошельке- намного надежней. Даже существует больше способов и средств достать оттуда ваши монеты, чем с биржи.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Buglemen said:

Но, конечно по другому, если официальным юридическим языком выражаться). Но, вы меня весьма поняли.

Банки действительно "крышуют" весьма хорошо и удачно. Причем такую крышу - просто "братвой из 90х" не снести)

Сейчас лучшая крыша над головой - правовой. 

Поэтому банками в свое удовольствие - не попользуешься. Ладно хоть у нас крипта есть и изобретение Сатоши Накамото. 

Да уж, о братве 90-х тут конечно и речи не может идти - не тот уровень уже. Хотя на заре эпохи  это было еще вполне реально, тогда силовики были ниже плинтуса, за исключением трех контор, МВД к ним не относится. Ну а так на самом деле не принципиально, просто перекочевали под крышу силовую от братвы и все, но так или иначе - это крыша, правда иногда и в тандеме тех и других. 

Пока да - у нас есть крипта. Вопрос на долго ли?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, s107n said:

Да уж, о братве 90-х тут конечно и речи не может идти - не тот уровень уже. Хотя на заре эпохи  это было еще вполне реально, тогда силовики были ниже плинтуса, за исключением трех контор, МВД к ним не относится. Ну а так на самом деле не принципиально, просто перекочевали под крышу силовую от братвы и все, но так или иначе - это крыша, правда иногда и в тандеме тех и других. 

Пока да - у нас есть крипта. Вопрос на долго ли?

Непростое было время также, когда физическая сила - действительно определяла и "правовой" статус и психологический..

Но, вопрос с криптой - мне кажется показательный. Уже более 10 лет пользуется спросом. Согласитесь, фиат все равно медленее развивается. За столько лет прогресса мы к чему в фиате только пришли? Карточки, приложения.. Даже от налички еще за столько время не можем отказать. А крипта наоборот - наличка не нужна и прошлый век.. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, s107n said:

Жуть какая-то на самом деле. Это же понимать надо человеку какие справки ему нужны и зачем. Тем более, что люди обычно и не заказывают такое количество за раз. Тем более уж что бы верить в слова по телефону о том что человеку нужно и для чего - для этого лучше самому сходить и на оф сайте глянуть что написано, на гос услугах так вообще есть весь перечень что надо и для чего.

Есть же консультации бесплатных юристов. можно было бы задать им вопросы по поводу наследования. Видать увидя сумму в десятки миллионов долларов шторки упали на глаза и разум отключился поэтому то переводила раз за разом деньги мошенникам.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Buglemen said:

Непростое было время также, когда физическая сила - действительно определяла и "правовой" статус и психологический..

Но, вопрос с криптой - мне кажется показательный. Уже более 10 лет пользуется спросом. Согласитесь, фиат все равно медленее развивается. За столько лет прогресса мы к чему в фиате только пришли? Карточки, приложения.. Даже от налички еще за столько время не можем отказать. А крипта наоборот - наличка не нужна и прошлый век.. 

Да криптовалюты пользуются спросом уже длительное время в принципе. Но я бы не стал по крайней мере сейчас точно сравнивать крипту с фиатом. Все-таки это немного разные вещи как ни крути. Да и пока что у них разный функционал. К тому же фиату и не нужно развитие - это лишь национальные валюты того или иного государства и как таковое свое развитие они уже давно повсеместно получили.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении нового направления,   Tether ЕRC20 USDT → Наличные RUB (Казань) Tether ВЕР20 USDT → Наличные RUB (Казань) В течении недели будут добавлены другие валют на наличные в других городах.   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 519 087 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Меняю здесь уже давно, пришел из конкурса в Твиттере) Обменник показал себя как надежный, все безопасно. Для меня приоритет - скорость и анонимность обменов. Ничего лишнего не запрашивают, все конфиденциально.
    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
×
×
  • Create New...