Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

[Sukur 3052]

5 minutes ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)

[Grad44445 6840]

1 hour ago, Sukur said:

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)

Кому что) Наркотики продают, но это не значит что эти люди не попадают в поле зрения органов. Анонимность биткоина уже не раз подвергалась обоснованному сомнению. Лучше не надо так делать.

Edited May 4, 2020 by Grad44445

[marg1nal 10]

On 03.05.2020 at 07:28, Valdermar said:

по сути да но тоже это не всегда так работает,очень часто сделки в даркнете вообще никто не отслеживает потому что просто у людей многих нет возможности это делать

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

[Dima1868 2376]

18 hours ago, TheStrayAngel said:

В какой то степени Вы правы . Естественно биржевые объёмы намного выше чем нелегальные сделки , на сегодня спекулятивные сделки это основное где используется криптовалюта . Процент использования как платёжного инструмента так же низок как и процент нелегальных сделок .

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

[karnero 2815]

17 hours ago, MakotoAkiyama said:

Ну это деньги, а деньги используют все. Думаю криптой пользуются больше для торговли с выводом в Фиат. А все сделки через даркнет на общем фоне кажутся незначительными.

Торговля криптой с выводом в фиат, это один из многочисленных способов, её использования и применения.

15 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Мошенников работающих с фиатными деньгами, куда гораздо больше и оборот денег, значительно выше.

[DenFo1311 0]

23 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, тут вы конечно правы. В основном все ведь легально совершают сделки с битком, да и с криптой в целом. Просто нет смысла куда-то уходить, когда вы итак анонимны в сети.

Тоже верно,но и многие страны же легализуют биткоин и криптовалюа,поэтому за счета какого-то бизнеса,за счет того,что люди оплачивают покупки биткоинм,все равно таких сделок становится больше 

[Mandalorian777 10004]

17 hours ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Ну такого точно никогда не будет, ибо это вообще какое-то безумие :) А вот проверить ту транзакцию, которая связана с каким-нибудь обменником, и дальнейшим выводом на карту или ЭПС, я считаю вполне могут.

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, Saaa said:

Да дело в том что незаконные сделки они поэтому и не законы, что практически большая часть из них просто не попадает в статистику, поэтому говорить здесь о какой-то достоверной статистики абсолютно нет никакого смысла.

Да и вообще говорить про какую либо статистику о сделках в криптомире который позиционирует себя как анонимный , невозможно . Если обсуждаем статистику в крипто мире то это одно из доказательств того что явно не туда свернули на пути становления 😉 

[benzotrav 37724]

23 hours ago, Sniperr said:

Люди допускают ошибки и в даркнете, сейчас много людей задерживают за сбыт незаконной продукции и тд, человеческий фактор и здесь присутствует😁 А чего ждать то?

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.

[TheStrayAngel 19008]

4 hours ago, Dima1868 said:

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 

[nh0ld 241]

Надеюсь, что весь мир поймёт, что биткоин - это будущие планеты и мира, и не законные транзакции и сделки на биржах и без них сойдут почти к 0%, сейчас это почти не возможно, но время покажет и мы будем свидетелями данного события! 

[Evelps 2161]

20 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Это связано с тем,что регуляторы борются с любыми незаконными сделками,которые производятся в любых валютах и получается что следят за кошельками всех подозреваемых пользователей. 

[Pechkin2020 181]

On 04.05.2020 at 13:24, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Вообще это абсолютно глупое занятие, отслеживать переводы необходимо только если нужно найти отдельного человека и известно откуда он получал биткоины.

[OKSY12 2092]

24 minutes ago, Decius1 said:

Вот так да, ну я если честно не удивлен этим, как никак криптовалюты ассоциируется прежде всего с нелегальщиной, ибо в какой валюте происходит оплата посылок даркнет?=)))

В биткоине происходит оплата за все в даркнете,иногда,очень редко используют монету монеро,остальные монеты там не пользуются спросом для проведения нелегальных сделок. 

[viperytyberpro 0]

On 04.05.2020 at 11:42, Ivangarh2019 said:

Ага, это вообще идея не от большого ума, чтобы проверять каждую транзакцию в блокчейне) Да и я думаю, что он имел ввиду, что в этом году криптовалюта станет ещё популярней, возможно из-за халвинга. Поэтому и соответственно незаконных операций больше станет.

Не думаю что из-за халвинга станет больше мошенников, мне кажется что только ленивый мошенник не совершает не законых действий с помощию крипты, ведь это золотая жила для ник, так что мне кажется что все кто хотел этим заниматься уже это делают, а на рынок придут только обычные люди

[Sniperr 236]

14 hours ago, benzotrav said:

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

[benzotrav 37724]

9 hours ago, Sniperr said:

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Ну просто в РФ не ввели закон о запрете на месенджер прямо, а не только блокировку, тогда если бы штрафовали за обход блокировки то не было бы такого, тоже самое в Украине с ВК, штраф вроде есть но его не выписывают.

[Freddy Bunnershift 385]

On 5/4/2020 at 1:24 PM, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

[OKSY12 2092]

1 hour ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

[Dima1868 2376]

On 05.05.2020 at 12:36, TheStrayAngel said:

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

[elinaleila 1759]

13 hours ago, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Больше всего похоже на то, что это статистика по обнаруженным незаконным сделкам. Сколько их в тени ещё осталось, остаётся гадать 

[Dima1868 2376]

16 hours ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Мне интересно,если компания,которая работает с правительством США имеет такие данные,и не знают о каких-то миллионах долларов ежедневно,то откуда у вас такая информация?

[DenFo1311 0]

4 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

И что будет если эти биткоины попадутся тебе?Если они были проданы на бирже,то всем будет все равно у кого они оказались в итоге,потому что так или иначе эти битки кому-то продаются

[TheStrayAngel 19008]

19 hours ago, Dima1868 said:

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

В японии там вообще всё запутано . Там и с самой крипты высчитывается тоже . Кошелёк битковый там верифицирован и налоговая знает его номер . Ресурсы которые производят обмен , биржи , магазины принимающие оплату криптой это всё получает лицензию на работу с битком и ты можешь переводить и принимать платежи только у тех кто верифицирован нацбанком . 

В штатах ты в налоговой декларации указываешь все сделки произведённые в крипте ( покупки продажи оплаты ) с указанием курса на момент совершения транзакции и уже из этих данных вычисляется налог . 

В Украине хотят сделать проще сделать . Оплачивать налог с того что вывел с крипты в фиат . Такой принцип действует в странах где крипта не запрещена законом и нет никаких других актов . Она считается просто электронным товаром  и как только ты его продал то естественно получил прибыль и с неё и заплатил налог . 

[Broky1984 14]

On 06.05.2020 at 15:47, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Никто не скрывает,что их возможности ограничены,и эта статистика не сто процентная,но так или иначе все улучшается,и в конечном итоге все транзакции по BTC станут прозрачными)