Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

5 minutes ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sukur said:

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)

Кому что) Наркотики продают, но это не значит что эти люди не попадают в поле зрения органов. Анонимность биткоина уже не раз подвергалась обоснованному сомнению. Лучше не надо так делать.

Edited by Grad44445

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 07:28, Valdermar said:

по сути да но тоже это не всегда так работает,очень часто сделки в даркнете вообще никто не отслеживает потому что просто у людей многих нет возможности это делать

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TheStrayAngel said:

В какой то степени Вы правы . Естественно биржевые объёмы намного выше чем нелегальные сделки , на сегодня спекулятивные сделки это основное где используется криптовалюта . Процент использования как платёжного инструмента так же низок как и процент нелегальных сделок .

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, MakotoAkiyama said:

Ну это деньги, а деньги используют все. Думаю криптой пользуются больше для торговли с выводом в Фиат. А все сделки через даркнет на общем фоне кажутся незначительными.

Торговля криптой с выводом в фиат, это один из многочисленных способов, её использования и применения.

15 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Мошенников работающих с фиатными деньгами, куда гораздо больше и оборот денег, значительно выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, тут вы конечно правы. В основном все ведь легально совершают сделки с битком, да и с криптой в целом. Просто нет смысла куда-то уходить, когда вы итак анонимны в сети.

Тоже верно,но и многие страны же легализуют биткоин и криптовалюа,поэтому за счета какого-то бизнеса,за счет того,что люди оплачивают покупки биткоинм,все равно таких сделок становится больше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Ну такого точно никогда не будет, ибо это вообще какое-то безумие :) А вот проверить ту транзакцию, которая связана с каким-нибудь обменником, и дальнейшим выводом на карту или ЭПС, я считаю вполне могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Saaa said:

Да дело в том что незаконные сделки они поэтому и не законы, что практически большая часть из них просто не попадает в статистику, поэтому говорить здесь о какой-то достоверной статистики абсолютно нет никакого смысла.

Да и вообще говорить про какую либо статистику о сделках в криптомире который позиционирует себя как анонимный , невозможно . Если обсуждаем статистику в крипто мире то это одно из доказательств того что явно не туда свернули на пути становления 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Sniperr said:

Люди допускают ошибки и в даркнете, сейчас много людей задерживают за сбыт незаконной продукции и тд, человеческий фактор и здесь присутствует😁 А чего ждать то?

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь, что весь мир поймёт, что биткоин - это будущие планеты и мира, и не законные транзакции и сделки на биржах и без них сойдут почти к 0%, сейчас это почти не возможно, но время покажет и мы будем свидетелями данного события! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Это связано с тем,что регуляторы борются с любыми незаконными сделками,которые производятся в любых валютах и получается что следят за кошельками всех подозреваемых пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2020 at 13:24, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Вообще это абсолютно глупое занятие, отслеживать переводы необходимо только если нужно найти отдельного человека и известно откуда он получал биткоины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Decius1 said:

Вот так да, ну я если честно не удивлен этим, как никак криптовалюты ассоциируется прежде всего с нелегальщиной, ибо в какой валюте происходит оплата посылок даркнет?=)))

В биткоине происходит оплата за все в даркнете,иногда,очень редко используют монету монеро,остальные монеты там не пользуются спросом для проведения нелегальных сделок. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2020 at 11:42, Ivangarh2019 said:

Ага, это вообще идея не от большого ума, чтобы проверять каждую транзакцию в блокчейне) Да и я думаю, что он имел ввиду, что в этом году криптовалюта станет ещё популярней, возможно из-за халвинга. Поэтому и соответственно незаконных операций больше станет.

Не думаю что из-за халвинга станет больше мошенников, мне кажется что только ленивый мошенник не совершает не законых действий с помощию крипты, ведь это золотая жила для ник, так что мне кажется что все кто хотел этим заниматься уже это делают, а на рынок придут только обычные люди

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, benzotrav said:

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Sniperr said:

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Ну просто в РФ не ввели закон о запрете на месенджер прямо, а не только блокировку, тогда если бы штрафовали за обход блокировки то не было бы такого, тоже самое в Украине с ВК, штраф вроде есть но его не выписывают.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/4/2020 at 1:24 PM, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2020 at 12:36, TheStrayAngel said:

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Больше всего похоже на то, что это статистика по обнаруженным незаконным сделкам. Сколько их в тени ещё осталось, остаётся гадать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Мне интересно,если компания,которая работает с правительством США имеет такие данные,и не знают о каких-то миллионах долларов ежедневно,то откуда у вас такая информация?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

И что будет если эти биткоины попадутся тебе?Если они были проданы на бирже,то всем будет все равно у кого они оказались в итоге,потому что так или иначе эти битки кому-то продаются

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Dima1868 said:

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

В японии там вообще всё запутано . Там и с самой крипты высчитывается тоже . Кошелёк битковый там верифицирован и налоговая знает его номер . Ресурсы которые производят обмен , биржи , магазины принимающие оплату криптой это всё получает лицензию на работу с битком и ты можешь переводить и принимать платежи только у тех кто верифицирован нацбанком . 

В штатах ты в налоговой декларации указываешь все сделки произведённые в крипте ( покупки продажи оплаты ) с указанием курса на момент совершения транзакции и уже из этих данных вычисляется налог . 

В Украине хотят сделать проще сделать . Оплачивать налог с того что вывел с крипты в фиат . Такой принцип действует в странах где крипта не запрещена законом и нет никаких других актов . Она считается просто электронным товаром  и как только ты его продал то естественно получил прибыль и с неё и заплатил налог . 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.05.2020 at 15:47, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Никто не скрывает,что их возможности ограничены,и эта статистика не сто процентная,но так или иначе все улучшается,и в конечном итоге все транзакции по BTC станут прозрачными)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Интересный кейсы в работе были вчера. 1. Приняли USDT и выдали наличные EUR на Северном Кипре  USDT -> Cash EUR    По данному направлению работаем от 10к usdt  2. Приняли рубли на карту РФ и отправили Евро на карту в Молдову     Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Биржевые продукты Биткойна ( BTC ) — инвестиционные инструменты, которые отслеживают цену или обеспечивают доступ к BTC — превысили 1 миллион в биткойн-холдингах по всему миру. С момента первого запуска спотовых биткойн-ETF в США в середине января 11 ETF поглотили 855 619 биткойнов, накапливая в среднем 6 200 BTC в день. Согласно данным, предоставленным HODL15Capital, еще 21 биржевой продукт Биткойна, предлагаемый в Канаде, Германии, Бразилии и других странах, увеличивает общее количество хранящихся биткойнов до 1 002 343 BTC, что оценивается в 68 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, это соответствует 5,08% от текущего количества монет в обращении, что составляет 19 704 484 штуки. Источник: HODL15Capital GBTC компании Grayscale по-прежнему оставался крупнейшим фондом, владевшим активом: на тот момент у него было 289 040 монет на сумму около 19,9 миллиардов долларов. Однако его быстро догоняет iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, который имеет 287 168 BTC на сумму около $19,8 млрд и может превзойти его на этой неделе, если приток останется стабильным, а отток GBTC продолжится.   Grayscale потеряла около 330 960 BTC, или 53% своих предыдущих активов, с тех пор как GBTC был конвертирован в спотовый ETF в середине января.   В отдельном посте на X от 28 мая HODL15Capital задался вопросом , замедляют ли ETF рост биткойнов, находящихся на самостоятельном хранении . Диаграмма, показывающая, сколько BTC хранится на различных адресах, показывает, что с 2023 по 2024 год роста самостоятельного хранения не наблюдалось. Однако, согласно графику, в период с 2017 по 2018 год роста также не наблюдалось. По данным LookIntoBitcoin, всего 1 миллион адресов содержит 1 BTC или более. Источник: HODL Capital
    • Актуальные курсы на 27.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.8 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые клиенты!На портале bitok.blog вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв:https://bitok.blog/post/obmennik-kriptovalyut-oneclick24
    • Bybit потеряла $50 млн из-за ошибки Недавно в интернете распространились информация о банкротстве Bybit. Источником этих слухов стала неточность, допущенная в анализе на вебсайте для крипто инвесторов Arkham. Таблица показала критический упадок средств клиентов. Это вызвало тревогу среди инвесторов и спровоцировало отток денег. Представители Bybit быстро опровергли информацию о неплатежеспособности, заявив, что фэйк, который не соответствует действительности. Однако сооснователь DefiLlama заявил, что клиенты уже перевели с платформы более чем $50 млн. Это показывает, на сколько сильно ошибка подорвала доверие к бирже.  
    • Цены на биткойны резко упали, поскольку монеты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox снова начали движение. 28 мая ончейн-аналитики заметили, что раздача Mt.Gox, похоже, уже идет. В то время было перемещено около 42 900 BTC на сумму около 2,9 миллиарда долларов, хотя их стоимость могла достигать 6 миллиардов долларов. Аналитик Джеймс Чек сказал , что транзакции Mt. Gox станут «хорошим примером того, почему данные в блокчейне так хорошо работают для Биткойна».       Распределение Mt.Gox Пару часов спустя LookOnChain сообщил, что на Mt. Gox по-прежнему хранится 95 061 BTC на сумму около 6,53 миллиарда долларов. Crypto Crib опубликовал обновление для X, в котором говорится, что BTC находится в движении на сумму около 6 миллиардов долларов.        Большой плюс для биткойна заключается в том, что Mt. Gox готовится вернуть свои активы в BTC кредиторам до крайнего срока погашения 31 октября, спустя более девяти лет после краха биржи в 2014 году. Компания стала неплатежеспособной после  взлома , который привел к краже 850 000 BTC, стоимость которых на момент инцидента оценивалась в 460 миллионов долларов. В феврале 2023 года крупнейшие кредиторы обанкротившейся криптобиржи выбрали вариант оплаты , который позволил бы им получить единовременную выплату по восстановлению в BTC, а не в фиатных валютах. Аналитики ранее предупреждали, что передача биткойнов Mt. Gox может напугать рынок и оказать понижательное ценовое давление на BTC. Похоже, что это начало происходить на азиатских торгах во вторник утром: рынки криптовалют упали на 2,7%, а общая капитализация упала до $2,68 трлн. Биткоин падает на 4% Цены на биткойны упали на 4% с внутридневного максимума в $70 600 и достигли дна на уровне $67 555 примерно 12 часов спустя во время утренней азиатской торговой сессии во вторник. На момент написания он немного восстановился и торговался на уровне $67 844 и находился в пределах многомесячного коридора. Однако еще неизвестно, упадут ли цены дальше, если кредиторы решат ликвидировать свои активы, когда они получат их в свое распоряжение. Трейдер Bleeding Crypto заявил, что ожидает технической поддержки на уровне 65 000 и 61 450 долларов.            
    • В Blum же недавно запустили "Drop Game" где как ра-таки нужно тыкать - лучше всего это делать каждый день, т.к. очень хорошо добавляет поинтов. А чтобы было максимальное количество игр, то в приложение нужно заходить каждый день. 😎
    • 28.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Друзья, рады сообщить о запуске нового направления обмена!   Теперь у нас доступен обмен TON на Payeer USD, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в доллары. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена Tezos на Payeer и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   Tezos - это монета, которая продвигает себя на основе основных идей самоизменения и управления на цепочке. Это блокчейн, подобный Ethereum, на котором размещаются смарт-контракты. Она позволяет сообществу голосовать и улучшать свои недостатки.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить вам лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса. KingsExchange - ваш надежный партнер в мире обмена валют.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Bitcoin SV USD Coin SOL OMG Network Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.   Подписывайтесь на наш телеграмм канал: t.me/kanalGalaxycoincash чтобы всегда быть в курсе всех новостей.
×
×
  • Create New...