Мошенники в криптотрейдинге - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Tanchik777

Мошенники в криптотрейдинге

Recommended Posts

5 minutes ago, ceb22jag said:

Криптовалюты дает огромный простор для такого рода мошенников ибо здесь зачастую операции проходят анонимно и они ничего из-за этого не боятся. А если у человека украли деньги то ты уже их никак не вернешь и придется попрощаться с ними 😞.Мошенники продолжат этим заниматься и останутся безнаказанными и не нужно вестись на это ибо это просто напросто обман а что то легкого и бесплатного не бывает, нужно все делать и зарабатывать своими руками

Что значит украли - человек сам отдал свои деньги. Украли - это когда без вашего спроса и разрешения берут, тоже казус юридический. Если ты сам отдал деньги и это зафиксировано - то это мошенничество, его доказать труднее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Marinesh7 said:

Сначала нужно понять что за сервис был и где их офис находился а после рассуждать , да и не пойму как создали кошельки и пополнили люди. Я всегда проверяю проект перед тем как в него вкладывать , вот взять к примеру вебкоин про. Я 3месяца наблюдала за проектом а потом вложила, проект работает 8 месяцев и платит

думаю не было никакого офиса . они нашли обьявление о платформе обещающей прибыль в крипте в соц сетях . видимо платформа изначально была создана для воровства . врятли кто им теперь поможет . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Конкретику бы 9можно без фамилий), какой сайт, как называют себя криптотрейдеры, как россиянки до этого сайта дошли. Было бы более понятно. А помочь могут органы полиции и киберполиции на крайняк, если конечно мошенники юридически не подстраховались. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, ceb22jag said:

Криптовалюты дает огромный простор для такого рода мошенников ибо здесь зачастую операции проходят анонимно и они ничего из-за этого не боятся. А если у человека украли деньги то ты уже их никак не вернешь и придется попрощаться с ними 😞.Мошенники продолжат этим заниматься и останутся безнаказанными и не нужно вестись на это ибо это просто напросто обман а что то легкого и бесплатного не бывает, нужно все делать и зарабатывать своими руками

да сейчас очень легко найти человека, который обменял грязный биткоин через обменник. Просто если полиция займется делом, то найти смогут, интернет никогда не было на 100 процентов анонимен


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bibaboba said:

Ахаха. Ну так то да. Почему бы и нет .знаете просто дают данные своих кошельков что бы вернуть. А по факту и оставшее заберут) здорова у нас тут все устроено. Как с картами звонят и предлогают разблокировать карту ) ну а что бы нет. Всегда находятся те кто верит в это )

Вообще сейчас очень много бедных и голодных до денег мошенников,работать не хотят,лучше украсть что то.Так что всё же лучше не пытаться возвращать свои деньги а просто не попадаться на удочку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

думаю, шансов у них нет. В нашей стране криптовалюта в правовой сфере не очень защищена. Если кого то из политиков бы обманули, то началось бы серьезное расследование, а вот с обычными пользователями так не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, mario10 said:

думаю, шансов у них нет. В нашей стране криптовалюта в правовой сфере не очень защищена. Если кого то из политиков бы обманули, то началось бы серьезное расследование, а вот с обычными пользователями так не будет

Думаю, что политики тоже держат в крипте некоторые средства) они же не отслеживаются и им это на руку) только они наверняка хорошо защищают свои кошельки) и взломать их практически не реально ) 

А то, что мошенники сделали-это уже не ново, каждый день мошенническими схемами на гражданах делают деньги , тут бороться нужно так-с себя начать, быть менее наивным и не вестись на деньги из воздуха 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати вот что будет с тем человеком который заскамил вас на криптовалюту? Меня не одноразово скамили на биткоин примерно на 5к рублей. А куда идти жаловаться? Полиция точно не шарит что делать. Государство законов не имеет никаких.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Никто уже никого не найдет и не вернет им вложенные средства, надо головой думать прежде чем расставаться со своими миллионами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем обычная крупная сделка со скамом) Я не понимаю, ладно 300 рублей потерять, но сейчас они им хату отдали целую. Как так можно? Они уже не смогут вернуть деньги, если все сделано скрытно. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенником в данной сфере стать очень легко что и притягивает людей ими стать, так же мало кто несет ответственность за то что он украл у кого-либо криптовалюту.
Мы должны это остановить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2020 at 14:57, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Если они так просто одной  транзой такую сумму отправили, то значит у них есть еще много. Хотя возможно они как тот дед, который собрал все свои сбережения в прозрачный пакет и пошел гулять на рынке

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Tanchik777 said:

То есть вы думаете даже с предоставлением доказательств и данных мошенников - это не возможно? Неужели кража криптовалютных монет настолько безнаказанное дело - не думаю, возможно им может помочь биржа, на которой они их держали

Соглашусь с предыдущим оратором, что для того чтобы заиметь сумму в 5 лямов, нужно иметь незаурядный ум. А если этот ум есть, то возникает вопрос : Как можно было так вляпаться?

Дело даже не в том, что это будет безнаказанным, а в том что благодаря таких случаям, когда люди фактически сами делают из себя лохов, в обществе формируется негативное мнение. И толкает власти к неправильным ограничениям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2020 at 14:57, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Боже это развод года, я не понимаю зачем на это вестись. Если у тебя есть 5 миллионов рублей то зачем вообще куда либо совать свой нос. Пусть лежат себе. Но нет надо поверить какому то частному криптотрейдеру....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что, для того чтобы избежать мошенничества в криптотрейдинге, надо добться легализации крипты, тогда возможно таких случаев не то чтобы не станет вообщем,  но хотяб в меньшей мере.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что их бабки вернут, но что посадят самих скамеров - возможно. Бабы сами дуры, горький опыт МММ не вспоминается им...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас бы верить на обещанные миллионы.

в 2020 веке то повестись на такую уловку. это как к гадалке ходить и отдавать по 10к за прием рандомной бабке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаете, это не единичный случай. В интернете очень много мошенников, сам сталкивался, терял деньги, аккаунты, это не очень приятно. Но давайте подумаем, почему это случается. Очевидно, что в 70 прцлентво случаев это мы - тупые люди, которые доверяют чудакам ноунеймам, ну согласитесь, все же именно так. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде в РФ наконец признали криптовалюты как иные ценности, или как-то так. Это значит что по суду, можно теперь забрать то, что вкладывал например в ICO, при условии что тот не выполнил своих условий. То же касается и ДУ на трейдинге.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очевидно, где есть деньги там есть и мошенники) Тем более криптовалюта, это что-то новое(относительно), многие вливают большие деньги толком не разобравшись) Умудряются отлавливать и обманывать опытных пользователей, не говорю уже о новичках...

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Gandler said:

Вроде в РФ наконец признали криптовалюты как иные ценности, или как-то так. Это значит что по суду, можно теперь забрать то, что вкладывал например в ICO, при условии что тот не выполнил своих условий. То же касается и ДУ на трейдинге.

Нет вы,что-то путаете так как вроде только внесли законопроект о легализации данной сфере,поэтому говорить о возврате средств после неудачного ICO я считаю не верным,ведь вас никто не принуждал к этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Dima93 said:

Но про способы анонимности забывать не нужно. Они ведь защищаются с помощью них, а найти таких очень сложно.

Ну  том же анализе проекта или ICO есть правило при котором, ты узнаёшь что за компания или владелец, его историю и так далее. Для финансовых пирамид принцип тот же, чтобы понять что это пирамида и не нести туда деньги, так проще, чем действительно потом искать анонимов) 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, royad said:

даже в такой сфере вообще никому не нужно доверять, поэтому я лишь работаю в кругу сових родных и лучших друзей

Абсолютно с вами согласен, в этой сфере есть очень много скамеров и лучше уж никому тут не доверять, чем потом жалеть

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, JopaDinozavra said:

Кстати вот что будет с тем человеком который заскамил вас на криптовалюту? Меня не одноразово скамили на биткоин примерно на 5к рублей. А куда идти жаловаться? Полиция точно не шарит что делать. Государство законов не имеет никаких.

Как это получилось что вас заскамили?

И что значит-полиция не шарит?

Тут просто два варианта-первый:если вы проводили к примеру платеж с карты-топаете в банк и пишите заявление об отмене операции,там же берете документы(вам скажут какие)и с ними уже идете в полицию и пишите заявление по факту мошенничества.И ждать-результата-вариант не сто процентный -но всё же находят и возвращают.

Второй вариант-если вы оплатили наличкой или криптой-шансов вообще никаких-просто понять,забыть и простить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, JopaDinozavra said:

Кстати вот что будет с тем человеком который заскамил вас на криптовалюту? Меня не одноразово скамили на биткоин примерно на 5к рублей. А куда идти жаловаться? Полиция точно не шарит что делать. Государство законов не имеет никаких.

Почему  полиция не шарит, дела же уголовные открывают по статье мошенничество, просто за 5 к ни кто не будет суетиться , это нужно человек 10 там , что бы коллективный иск был...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Неизвестный кошелёк переместил 687,33 BTC, которые лежали без дела уже 10 лет. На момент получения монет их стоимость была $630 000, но сейчас составляет $43,94 млн. Это лишь один из примеров активации "спящих" кошельков, которых по данным Chainalysis и Fortune около 1,75 млн.
    • К 2026 году Канада внедрит новую систему налоговой отчетности по криптовалютам Поскольку ландшафт цифровых валют продолжает развиваться, правительства по всему миру сталкиваются с проблемой регулирования криптовалют. В качестве дальновидного шага Канада объявила о своих планах ввести к 2026 году новую систему налоговой отчетности, специально разработанную для криптовалют.    Необходимость системы налоговой отчетности по крипте ✍️ Быстрый рост криптовалют создал уникальные проблемы для налоговых органов во всем мире. Традиционные налоговые системы с трудом справляются со сложностями цифровых валют, что приводит к путанице и потенциальному уклонению от уплаты налогов. Признавая это, Канада предприняла упреждающий подход, признав необходимость создания специальной системы налоговой отчетности для криптовалют.   Повышение прозрачности и соблюдения требований 👀 Введение новой системы налоговой отчетности по криптовалютам в Канаде направлено на повышение прозрачности и содействие соблюдению требований. Создавая четкие руководящие принципы и требования к отчетности, правительство стремится обеспечить, чтобы частные лица и предприятия точно сообщали о своих криптовалютных активах, приросте капитала и убытках. Этот шаг не только помогает решить проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов, но и способствует созданию более справедливой налоговой системы, в которой все налогоплательщики – независимо от предпочитаемых ими финансовых инструментов – вносят свою справедливую долю.
    • Приветствуем! Меняем Bitcoin, ETH, LTC, TRX, Яндекс. Деньги, Qiwi, ВТБ 24 и т.д. Заходите на сайт и делайте обмены. Готовы предоставить лучшие курсы.   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Разве что реварды (которые поинты), лотерейные билеты или проценты комиссии, если кто-то реф сам себе. Золотые билеты получить сложно и смысл под вопросом, это всё развлечение для миллионеров - ради гонки бить ставки по пол ляма сатоши. Но на казино и того меньше - в плюс от вагера идёт лишь раскачка уровня аккаунта. В чём там подразумевается весомая выгода, не пойму?
    • DOPE token lands on LetsExchange LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies, and Dopamine, a mobile app providing decentralized finance, have entered a strategic partnership. In particular, LetsExchange has listed Dopamine’s token, DOPE, for trading on its platform. The crypto community can now swap DOPE for thousands of other coins and tokens on LetsExchange.io. The DOPE token will also be available on other platforms and apps with crypto swap functionality powered by LetsExchange.   Using LetsExchange, users can swap DOPE at market and fixed rates. By selecting the former, users will benefit from the best rate among the 20+ liquidity providers integrated with LetsExchange, ensuring the most profitable rate when swapping the DOPE token for another crypto asset. Users who prefer to avoid market volatility can opt for a fixed rate, which guarantees the rate quoted at the beginning of a swap remains unchanged until its completion.   In its turn, Dopamine has integrated LetsExchange’s API. This way, users in the Dopamine ecosystem can enjoy expanded crypto swap functionality in the Dopamine app. As with all newly listed coins, LetsExchange will provide the DOPE team with comprehensive marketing support to increase the visibility of this digital asset and foster its adoption. Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are certain that many of our customers will also welcome the listing of the DOPE token, which expands the options for profitable trades and investments. Likewise, we are positive that Dopamine users will appreciate swap functionality, powered by LetsExchange.”   Dopamine is a non-custodial, secure, and anonymous cryptocurrency mobile app wallet. Furthermore, it offers a variety of features that help any user navigate the cryptocurrency market. The DOPE token is the native token of the Dopamine App. Holding this utility token enables users to access premium features within the app. For businesses, the Dopamine token serves as a license to power innovation.LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • В удивительное время живём! Бывшие гендиректора мировых соц. сетей жертвуют миллионы в разработку битка, а бывшие агенты ЦРУ (если они бывшими бывают) делают биткоин своим хобби и радеют за его протокол. Ещё лет 10 назад такое в принципе было невозможно. Ждём, когда какой-нибудь вице-президент опубликует сообщение, что вложил пенсию в биткоин.
    • Доброго времени суток всем! У нас Вы можете очень выгодно обменять свои TRON TRX на Альфа-Банк RUB.  Даем лучшие условия на обмен по всем направлениям.   Контакты: info@greenbit.pro
    • SEC Филиппин представит правила регулирования криптовалют в конце 2024 года   Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) пояснил, что ведомство стремится улучшить защиту инвесторов на криптовалютном рынке, который развивается в стране очень быстро. Ужесточая регулирование криптоиндустрии, SEC пытается устранить риски, связанные с незарегистрированными торговыми платформами. Акино пояснил, что многие криптокомпании занимаются продажей незарегистрированных ценных бумаг и оказывают брокерские услуги без лицензий. Это нарушает законы о ценных бумагах Филиппин.   В последние несколько месяцев SEC стала более активно преследовать поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не имеющих разрешения для работы с криптовалютами на Филиппинах. В марте регулятор потребовал, чтобы Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала веб-сайт крупнейшей криптобиржи Binance, а в апреле потребовал от американских компаний Google (NASDAQ:GOOGL) и Apple (NASDAQ:AAPL) удалить из магазинов приложение Binance.   Блокировка Binance со стороны филиппинской SEC происходит в рамках масштабной инициативы по прекращению несанкционированного бизнеса, связанного с криптовалютами, пояснил Акино. Он признал, что закрыть доступ к подобным криптоплатформам оказывается очень сложно, поскольку люди могут заходить на нерегулируемые площадки с помощью VPN. И все же, создание четкого регламента для криптокомпаний позволит сформировать более безопасный инвестиционный климат на Филиппинах, заключил председатель SEC.   Отметим, что власти Филиппин начали работать над нормативной базой для первичных предложений монет (ICO) и криптовалютных бирж еще в 2018 году. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2413419
    • In a world where every minute counts, Duex.cash steps onto the scene to change the rules of the game in the cryptocurrency exchange sphere. Combining ease of use, favorable rates, and processing speed, Duex.cash sets a new standard in the cryptocurrency exchange industry.   Unique features of Duex.cash: Intuitive interface: For us, simplicity is the key to customer satisfaction. Our user interface is designed with love so that even newcomers to the world of cryptocurrencies can easily navigate and start exchanging their assets.   Attractive rates: Duex.cash takes pride in its favorable exchange rates, which help our users maximize their investments. We monitor market dynamics and offer competitive exchange conditions throughout.   Instant transaction speed: It's important for us that every operation is fast and without delays. Duex.cash ensures instant transaction processing, allowing our users to manage their assets promptly and respond to market changes.   Reliability and security: We value the trust of our clients, so security is an integral part of our work. Duex.cash employs advanced encryption technologies and multi-level verification systems to guarantee the protection of every transaction.   Duex.cash aims to make the world of cryptocurrency exchange more accessible, profitable, and secure for everyone. Join us today and experience the ease and pleasure of cryptocurrency exchange with Duex.cash!   Contacts: 💻 Website: https://duex.cash 📩 Email: support@duex.cash
    • Вitcoin Trust (GBTC) компании Grayscale, крупнейший по активам биржевой торговый фонд биткойнов ( BTC ) (ETF), сообщил о своем первом чистом притоке с момента его запуска в январе 2024 года.   Это произошло после того, как до того, как произошел халвинг, из фонда произошел отток средств в размере 1,6 миллиарда долларов. По данным Farside Investors, 3 мая GBTC зафиксировал чистый приток в $63 млн. Это ознаменовало первый положительный баланс фонда с момента его преобразования в ETF в январе, когда в США было запущено 11 новых спотовых биткойн-ETF. Несколько факторов способствовали последовательному оттоку средств из GBTC с момента его преобразования в ETF. Одной из основных причин является годовая комиссия за управление фондом в размере 1,5%, что значительно выше, чем у других биткойн-ETF, которые взимают менее 1%. Кроме того, распродажа акций GBTC обанкротившимися криптовалютными компаниями, такими как FTX и Genesis, также привела к оттоку средств. FTX продала акций GBTC на сумму около 1 миллиарда долларов, а Genesis ликвидировала около 36 миллионов акций на сумму 2,1 миллиарда долларов для покупки биткойнов.   Тогда же 3 мая рынок в целом испытал чистый приток на общую сумму $378 млн. Среди заслуживающих внимания результатов можно назвать Bitcoin ETF Франклина Темплтона (EZBC), который зафиксировал самый высокий за всю историю приток в размере $60,9 млн, и Bitcoin ETF Fidelity (FBTC), который стал лидером дня с притоком в $102,6 млн. Приток остановил серию чистых выводов средств из Bitcoin Trust (GBTC) компании Grayscale. В настоящее время активы GBTC составляют 18,1 миллиарда долларов, а IBIT достиг 16,9 миллиардов долларов. IBIT начал с нулевых активов в январе, тогда как у GBTC было более 26 миллиардов долларов. Хотя приток является положительным знаком для GBTC, быстрый рост IBIT усиливает конкурентное давление. Этот переход от оттока к притоку в GBTC и на более широком рынке биткойн-ETF вызвал у инвесторов чувство оптимизма, причем некоторые предполагают, что это может быть ранним индикатором того, что Биткойн достигнет новых рекордных максимумов. Однако еще неизвестно, сохранится ли эта динамика, учитывая продолжающуюся неопределенность в сфере регулирования и рынка.
×
×
  • Create New...