Криминал в сфере криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Pyatka

Криминал в сфере криптовалют

Recommended Posts

13 minutes ago, Gorigor said:

Если город миллионик и находится в РФ, то такое 200% что есть. Там целая индустрия, начиная от рекрутинга и заканчивая курьерами... Обычно в проходных местах на стенах, такие адреса пишут.

Видимо мне повезло, что я не хожу через такие улицы, да и вообще стараюсь не шляться по злачным местам. Про наркокурьеров слышал, какие-то закладки делают.

Edited by Detective Suika

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Видимо мне повезло, что я не хожу через такие улицы, да и вообще стараюсь не шляться по злачным местам. Про наркокурьеров слышал, какие-то закладки делают.

Бывает и в очень популярных местах. вблизи колледжей особенно. Несколько раз приходилось рассказывать, теперь уже бывшим друзьям, как пользоваться обменником. Барыги тоже дураки, верят что биткоин анонимный, так их по нему и вычисляют, при обналичке в обратной последовательности=)


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Jampex said:

Просто это для них еще что-то новенькое, но вскоре и такой отдел появится по борьбе с мошенниками и прочими кибер преступлениями. Хотя крипта анонимна и вычислять не так-то и просто преступников.

Судебно техническая экспертиза вполне себе в структуре МВД в основной массе стран. Да и правоохранители с криптой вполне себе знакомы, им же наркодилеры зачисляют иногда в крипте долю малую. Больше все таки дело в отсутствии желания)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот еще одна криминальная история где фигурирует криптовалюта. Выдержка из статьи- Персонаж некий Джахани попал под суд в 2007, получил 1,5 года, вышел ,сменил фамилию, основал фирму, которая считалась первой в стране инкубатором для блок-чейн стартапов, криптоактивы хранились на холодных кошельках, как исчезли более подробно читайте здесь: https://cryptorussia.ru/news/odin-iz-souchrediteley-quadrigacx-imel-kriminalnoe-proshloe-i-menyal-imya

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ALAN1998 said:

Вот еще одна криминальная история где фигурирует криптовалюта. Выдержка из статьи- Персонаж некий Джахани попал под суд в 2007, получил 1,5 года, вышел ,сменил фамилию, основал фирму, которая считалась первой в стране инкубатором для блок-чейн стартапов, криптоактивы хранились на холодных кошельках, как исчезли более подробно читайте

В этой истории хоть никого не избили и не ограбили, а просто состряпали очередной скам-проект, собрали подать и уехали греться на солнце. Небось ещё в пользовательском соглашении клиенты не читали пункт "риски на вашей шее, а не на нашей".

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Jampex said:

Просто это для них еще что-то новенькое, но вскоре и такой отдел появится по борьбе с мошенниками и прочими кибер преступлениями. Хотя крипта анонимна и вычислять не так-то и просто преступников.

Да отдел то может и появится, а специалистов где они туда наберут? Зарплаты там  не такие и сладкие как везде говорят. А специалист такого уровня на гражданке  и так на не плохих деньгах сидит. Так, что сомневаюсь. Они уже сколько лет банальные базы не могут до ума довести, все ПО кривее педали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лично я думаю что главная опасность для мира криптовалют не криминал, а правительства со своими ценральными банками. как только захотят ,ограбят нас простым запретом. причем безнаказанно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, pavel7 said:

Такие отделы уже давным давно есть,по борьбе с киберпреступностью,и по чему Вы думаете что эти все "хакеры" там не в штате?

Наверное потому, что я знаю систему эту изнутри достаточно отлично. Потому наверное я и имею право на такое мнение, основанное на личном профессиональном опыте. Много они раскрыли киберпреступлений по сравнению с совершенными? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, pavel7 said:

Потому что такие люди не пишут) мне то же малость смешно) без обид.Криминал есть везде и он даже кому-то и нужен в этой сфере,и выгоден.А выше я просто скопировал Ваши слова.

Ну не стану больше переубеждать. Пусть так и будет. Как говорится : сколько людей - столько и мнений. А так в качестве показателя эффективности работы ведомства достаточно посмотреть статистику совершенных преступлений в той или иной сфере и сравнить с количеством раскрытых преступлений в той или иной сфере. Вот при хорошей работе подразделения количество раскрытых преступлений должно быть равным количеству совершенных. А если посмотреть , то увидим: на 1000 совершенных киберпреступлений 10 раскрытых. И где работа? Где эти специалисты? Кстати, статистика в рамках действующего законодательства официально публикуется на оф сайтах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Antony said:

Ну я так скажу, как только у них появятся такого рода специалисты, то они начнут не раскрывать преступления, а щемить майнеров...

Ну Вы сами написали о нашей действительности. Щемят всех и во всем. С майнерами сложнее. Думаю крупные фермы в России  уже не плохо доят. У меня в городе достаточно крупная фера - при открытии объявили 4500 асиков. Думаю листают ежемесячно за всю мазуту.

6 minutes ago, trader_999 said:

Так нет у крипты статуса еще и понятно что её искать никто и не будет,да и вообще у кого такое есть в мыслях,чтоб идти туда по поводу кражи крипты

Вот у того паренька и созрела идея написать заявление. Не помню скольки битков у него увели, а эфира было больше сотни и курс 1000 долларов за эфир тогда был.  Вот он  и пошел искать правду и воров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, pavel7 said:

Вы не подумали что такие дела не нужны огласке?и это наоборот мешает?и знаете? никогда не понимал людей и не пойму которые "поливают"Родину,дело наверное не то кто у власти(сами выбирали)а дело в каждом,все ждут "этакого дядю" который придет и все наладиться(не в ту степь меня,ну мысль может уловили)

Моя родина Союз Советских Социалистических Республик!!! Я не "поливаю", а констатирую факты, прискорбные, но все же неоспоримые факты.  Надеюсь на улучшение положения и процветание страны.  И поверьте, я далеко не диванный человек. Много чего прошел и сделал для этой страны много чего, от меня зависящего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, s107n said:

Да отдел то может и появится, а специалистов где они туда наберут? Зарплаты там  не такие и сладкие как везде говорят. А специалист такого уровня на гражданке  и так на не плохих деньгах сидит. Так, что сомневаюсь. Они уже сколько лет банальные базы не могут до ума довести, все ПО кривее педали.

Специалистов? Зарплаты?:classic_biggrin:
Ловят хакера, назначают ему 18 лет тюрьмы, садят, он сидит 2-3 месяца, потом предлагают ему жить на воле, но работать за 10К в месяц на спецслужбы. Согласится? вопрос риторический)
 

1 hour ago, trader_999 said:

Так нет у крипты статуса еще и понятно что её искать никто и не будет,да и вообще у кого такое есть в мыслях,чтоб идти туда по поводу кражи крипты

У крипты конечно не статуса, однако парень обратился в полицию за угнаный танк в WoT. Преступление раскрыли. Ценность танка он объявил порядка 100К рублей. У игровых танков уже есть правовой статус?
 

16 minutes ago, Antony said:

По вопросу обращаться или нет по поводу кражи я думаю, в первую очередь следить за безопасностью своей крипты должен ты сам, выбирать проверенные ресурсы использовать 2ух факторную защиту доступа и то не факт что не уведут... 

Вот это правильно. Если ты пошёл в крипту, то должен понимать с чем имеешь дело, и в начале должен позаботиться о безопастности, а потом в неё лезть... 
______

Самый популярный криминал с криптой. это наверно обворовывание клинтов ICO =)


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gorigor said:

У игровых танков уже есть правовой статус?

Наверное),но к крипте они может не могут приписать статью или состав преступления,не знаю как они там работают и знать не хочу 😀но просто не слышал ни разу,чтоб раскрывали кражи крипты у частных лиц в тем более


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и рассказывай и показывай друзьям, приятелям о себе, именно как зарабатываешь на криптовалюте. Нет, никогда не рассажу, тем более не покажу, хотя не достиг пока таких высот, как парень, которого ограбили, а затем он якобы повесился. Где спрашивается органы, которые расследовали данное преступление. 

Очень жаль парня, давно его знаю по ютуб канале, всё чётко разъяснял, советовал, такой молодой был, а всё из-за денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, trader_999 said:

Наверное),но к крипте они может не могут приписать статью или состав преступления,не знаю как они там работают и знать не хочу 😀но просто не слышал ни разу,чтоб раскрывали кражи крипты у частных лиц в тем более

На самом деле, даже если у тебя утащили сухие ветки со двора, ты можешь написать заявление и его обязаны будут расследовать. Крипта представляет собой ценность. В заявлении обязательно нужно указать, что по среднерыночному курсу, сумма пропажи такая-то, и для меня это очень большие деньги соизмеримые с годовым доходом, например.

54 minutes ago, bliznec said:

Вот и рассказывай и показывай друзьям, приятелям о себе, именно как зарабатываешь на криптовалюте. Нет, никогда не рассажу, тем более не покажу, хотя не достиг пока таких высот, как парень, которого ограбили, а затем он якобы повесился. Где спрашивается органы, которые расследовали данное преступление. 

Очень жаль парня, давно его знаю по ютуб канале, всё чётко разъяснял, советовал, такой молодой был, а всё из-за денег. 

Вот скажите, при чём тут деньги??? Это опять исажение фактов не в пользу богатства.
Тут не деньги виноваты, а недальновидность их владельца.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Antony said:

Ну я так скажу, как только у них появятся такого рода специалисты, то они начнут не раскрывать преступления, а щемить майнеров...

Хм, а как же новости в общем были еще в том году, типа чуть ли не беспилотники с тепловизорами вычисляют незаконно организованные точки майнинга. Причем это новость даже кажется по ТВ пролетала.


YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Antony said:

Мне кажется это спектакль какой то был, да бы народ напугать, ну а если организуют майнинг и исправно платят за электричество что им предьявишь ? 

Скорее всего похоже на то, а тем кто платит по идее какие претензии. Тут именно выявление "мошенников". А суть вообще была к тому, что специалистов у них нет, а точки майнинга они ищут)


YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну когда не было криптовалют что и криминала не было спрашивается - он и до этого существовал и мошенничество с фиатом было, но об этом же постоянно не говорят и синонимами не называют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Garryncha said:

На днях новость была

Это он на горбу своём вынес оборудование вычислительное, что ли? Или просто программно перенастроил? К криминалу можно точно отнести использование чужого оборудования в целях майнинга. В РФ пара умников уже пыталась майнить на суперкомпьютере в лаборатории, и суток не прошло, как их заметили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, чинуши сейчас берут взятки в крипте? Оним ведь даже закон специально издали, который позволяет не отчитываться за сбережения в крипте. Сейчас если начнут жёстко шерстить, верхний слой чиновников в РФ, то это может спровоцировать хороший рост битка :classic_biggrin:


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Antony said:

Да уж им бы свои по глобальней проблемы с коррупцией в верхних эшелонах власти бы решить, а не за мелкими майнерами из за пару киловатт бегать

Ну этого просто не даст сделать сама система - кто попытается она же их и выкинет, а вот тут они увидели хорошие деньги и как тут не приложить свой карман, тем более курс у биткоина уже далеко не 450 баксов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, s107n said:

Много они раскрыли киберпреступлений по сравнению с совершенными? 

может и много раскрыли, но молчат, не афишируют.. 

и еще один большой вопрос :  кто эти преступления совершает??  а не сами ли ?? 

даже если и ловят программеров за какие-то взломы то скорее всего вербуют на работу а не садят.


 

468x60-19.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, scar313 said:

может и много раскрыли, но молчат, не афишируют.. 

и еще один большой вопрос :  кто эти преступления совершает??  а не сами ли ?? 

даже если и ловят программеров за какие-то взломы то скорее всего вербуют на работу а не садят.

Думаю не сами они их совершают. Сомневаюсь, что заваленный материалами и поджимаемый сроками на рассмотрение оперативник будет еще и в этом копаться. Бюрократизм огромнейший бич сегодняшних реалий.  Программистов если и ловят, то думаю не особо хорошей квалификации. Есть целые порталы к которым они уже давно никак не могут подобраться, так, что выводы из наблюдений и личного общения...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, renton said:

по размещению Сбербанком на госзакупках заявки о покупке туевой хучи видеокарт, которые используются для майнинга. Греф как-то не очень-то и отпирался, ляпнул дичь какую-то, что они Сберу для чего-то другого нужны. Наверное в GTA сотрудников обучать собрался! 🙂

Почему видеокарты, а не асики, что там сейчас на видеокартах можно майнить серьезное - шиткойны из второй тысячи списка смс? Или покупать карты это типа не так в лоб палевно, как сразу асики? Ну да, ну да.. )) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас был период , когда прокатилась волна разоблачений когда менты у себя на работе крипту майнили. Это был наверно золотой 17 год. Я думаю всем хочется заработать а там тоже люди работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый проект на CoinList — Nillion            CoinList объявили о новом токенсейле на своей площадке для проекта Nillion, — «слепой компьютер» или вычислительная сеть, которая децентрализует данные так же, как блокчейн транзакции.Детали:- дата проведения: до 26 июня 20:00;- цена за токен: $0,4;- тикер: NIL: - FDV: $400 млн;- выделено токенов: 35 млн NIL; - аллокация: от $100 до $5000;- разлоки: 5% на TGE, затем следует 6-месячный линейный вестинг.Листинг на биржах ожидается во второй половине августа 2024 года.Также есть возможность инвестировать более $5000, но с другими условиями. Все подробности и регистрация по ссылке.
    • У Биткойна есть около 10 дней, пока макроэкономические условия в США не поддержат возврат к росту цены BTC. Так считает финансовый обозреватель Tedtalksmacro, который отслеживает корреляцию между ценовым действием BTC и ликвидностью Федеральной резервной системы США. Ценовое действие BTC строго коррелирует с ликвидностью ФРС Биткойн может упасть примерно на 3,2% в июне, но ситуация может измениться до конца месяца. Анализируя, как условия ликвидности ФРС влияют на BTC/USD, Tedtalksmacro выявил тесную корреляцию, которая сохранялась в течение нескольких месяцев. «Корреляция между биткойнами и ликвидностью ФРС никогда не перестает меня удивлять», — написал он в сопроводительном комментарии к X. BTC/USD против ликвидности ФРС. Источник: Talking Macro График из его собственного ресурса макроданных Talking Macro показал максимумы и минимумы цен BTC, синхронизируемые с локальными пиками и минимумами ликвидности ФРС. Даже последний исторический максимум Биткойна в 73 800 долларов в середине марта сопровождался скачком ликвидности.   Уточняя, как рассчитывается ликвидность, Tedtalksmacro подтвердил, что эта цифра основана на «сочетании активов ФРС, рынков репо и данных казначейства». Источник:Talking Macro Биткойн-ETF ждут притока банковских активов в США Talking Macro упомянул о проблемных краткосрочных препятствиях для биткойнов, отметив новое снижение притоков в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в США.   После того, как в начале июня они увидели второй по величине дневной приток за всю историю наблюдений, тенденция изменилась: за последние четыре торговых дня на Уолл-стрит, наоборот, наблюдался чистый отток. По данным мониторинговых ресурсов, в том числе британской инвестиционной компании Farside Investors, четырехдневный отток составил чуть более 700 миллионов долларов, что все еще меньше, чем приток 4 июня в 886 миллионов долларов. Потоки биткойн-ETF (скриншот). Источник: Farside Investors. Ожидания продолжают расти в третьем квартале и далее, когда речь идет о новой волне институционального интереса к Биткойну, поскольку, по прогнозам, американские интернет-провайдеры получат доступ к спотовым продуктам ETF. Как сообщают СМИ, это событие является ключевым моментом в поле зрения тех, кто следит за продолжающейся трансформацией Биткойна в институциональный инвестиционный класс-тяжеловес. Среди них Кэти Вуд, генеральный директор управляющей компании ARK Invest, одного из поставщиков спотовых ETF. «Ни одна платформа еще не одобрила Биткойн, поэтому все эти ценовые изменения произошли до того, как они его одобрили, и поэтому мы даже не начали», — сказала она в мартовском интервью об американских телеграфных агентствах.
    • Здравствуйте, уважаемые друзья! Рады представить вам сервис обмена криптовалют https://whales.pro/   Мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса, и уже сейчас вы можете обменивать криптовалюту по самым популярным направлениям. В будущем мы планируем расширить количество направлений и добавить новые монеты. Для вашего удобства мы создали раздел https://whales.pro/questions/ где вы можете найти ответы на самые частые вопросы.   В настоящее время мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени.   Связаться с нами можно через Telegram: https://t.me/whales_manager Или по электронной почте: support@whales.pro
    • Information from twitter    Official statement from Webster, in response to the cyber attack. Comunicado oficial de Webster, en respuesta al ciberataque.   More information at https://x.com/WebsserApp/status/1793395718490632540  
    • Токенсейл BridgeM на Dappad          Ранее проводили конкурс с WhiteList Zone на доступ в сейл для проектов ZKX и BridgeM. Детали: - тикер: BDGM; - алокация: до 250 USDT; - разлок: 15% на TGE, далее вестинг 6 месяцев; - пройдет сейл 26 июня 2024 года; - платформа: Dappad; - нужно проходить KYC. Как происходит участие после покупки WL? В личном кабинет необходимо перейти во вкладку Purchases, где на купленном вайтлисте нажимаем на Detail. Далее в блоке 2FA копируем приватный ключ от кошелька, который уже в вайтлисте. Этот ключ необходимо импортировать, например, в Metamask. Пополняем кошелек суммой, на которую планируете выкупить аллокацию. Переходим на сайт и участвуем в сейле с этого же адреса.
    • Сколько теорию ни учи, сколько ни исследуй рынки, все равно все приходит с практикой. Это же касается торговли криптой. Даже с демо-счета когда-то придется переходить на реальный.
    • 20.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм дропа LayerZero будет доступен в 14:00 (UTC+3). Листинг планируется в 15:00.     Команда LayerZero Foundation обнародовала детали аирдропа и токеномику.Общее предложение 1 млрд:- инвесторы: 32,2%;- команда: 25,5%;- комьюнити: 42,3%.Изначально в рынке будет 25% ZRO:- на первую фазу дропа: 8,5%;- будущие награды для пользователей: 11,5%;- LayerZero Foundation: 5%.Также Binance проведет листинг ZRO в 12:00 (UTC). Клейм открывается в 11:00 UTC.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 286 045 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 80.6 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...