Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

8 hours ago, Aderol said:

Имеется в виду, что биржи будут передавать данные о том, сколько у каждого конкретного украинца средств в крипте на конкретной площадке. Опять же, местных бирж не так много и все они без KYC пока что. А заграничные типа Бинанс врядли будут сотрудничать) Но это пока так. Думаю со временем законодательство подобного типа будет утверждено в большинстве стран и будем мы плотить нологи за крипту как миленькие🤷‍♀️

Главное, чтобы сделано это всё было нормально и удобно. Ну и само собой, что огромные налоги тоже платить не хочется, но я думаю, что сумма адекватная будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2020 at 19:21, annzub said:

Я не удивляюсь, что и на Украине и в России мониторят пользователей блокчейн. В России вообще сейчас интернет под колпаком. За оскобление власти в сети наказывают уже.

Оставили бы людей в покое, крипта для некоторых людей как спасательный плот

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/10/2020 at 10:50 AM, Nickelchat said:

Ваши операции на бирже никому кроме вас не интересны, а вот когда вы будете выводить свою крипту в фиат, вот тогда вас и спросят - а заплатил ли ты налог, мил человек? :0) Но это дело будущего, для этого нужно сначала крипту "легализовать", т.е. ввести понятие в правовое поле, определить правила использования, принять законы, внести изменения в налоговый кодекс и т.д. Работы у государства в этом плане непочатый край, так что пока можно не париться.
А вообще анонимность - это иллюзия, наши персональные данные и не только давным давно собираются, обрабатываются, хранятся... и началось это не вчера. Palantir уже лет 15 существует и это не единственная такая компания.
Вспомнилось! Лет -надцать назад сменил я юр.адрес, так уже через неделю "электрики" спортивной статуры в кожанках в гости наведались, анонимность! Ага! Щас! :0)

Не совсем так. Binance уже сотрудничает с некоторыми органами и сливает данные по клиентам + биржа подрывается к AML.

Имея на руках данные о пользователе  не составит труда пробить информацию и сложить 2+2)

 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне тоже так кажется что вы слишком торопитесь делать выводы время покажет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

У нас в россии я думаю пока не скоро сделают такую штуку. Наверное давно знают что много людей имеют доход от крипты и может подумают что пусть балуются лижбы власть не трогали.

3 minutes ago, ayaz9102 said:

Мне тоже так кажется что вы слишком торопитесь делать выводы время покажет

Время покажет пока не уйдет ковид19 народ прижимать этим не будет. Он и так уже скоро помещается на тему как прожить. А некоторые хоть и по мелочи но зарабатывают на крипте. И думаю найдут лазейки чтобы их не контролировало государство.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 22:08, electronic said:

Не виуж в этом ничего сверх страшного , что в этом такого ? ПРото борьза за плохие деяние совершаемые криптой , не более , я только за буду , если за подозрения будут блокать счета на неопределенный срок

Время покажет пока не уйдет ковид19 народ прижимать этим не будет. Он и так уже скоро помещается на тему как прожить. А некоторые хоть и по мелочи но зарабатывают на крипте. И думаю найдут лазейки чтобы их не контролировало государство

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как вы хотели, мимо кормушки. Там такие крокодилы что руку по локоть отгрызут, тем более если она с биткоином)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только если каких-то китов, хотя не думаю что в Украине таковы имеются, вот по поводу России, тут всё намного запутаннее и всё более контролируется, а у наших братьев с этим всё будет попроще, их правительству сейчас явно не до этого.


Лучшая группа по заработку: JOKER DROP 

Тут Вы найдёте кучу актуальных смех, которые помогут заработать!
Подписывайся и начнём зарабатывать вместе!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, сколько бы они не пытались, у них не получится заставить взде ввести kyc для пользования криптой. Ну во всяком случае, я на это надеюсь:classic_biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.10.2020 at 04:28, German222 said:

Только если каких-то китов, хотя не думаю что в Украине таковы имеются, вот по поводу России, тут всё намного запутаннее и всё более контролируется, а у наших братьев с этим всё будет попроще, их правительству сейчас явно не до этого.

Ну как же, не до этого? Денег в казне нет, поджимаются все гайки, закрываются все лазейки. Контролируются простые переводы по картам, начиная от 300 грн, хотя говорили до 5000 вопросов не будет. Подняли на 100 грн минималку и тем самым отрубили часть льготников от кормушки, цены взлетели на все. Теперь еще говорят, что на пенсии у них денег нет, собирайте себе на пенсию сами. Государство заинтересовано и ищет любые способы пополнения казны, а вы говорите - не до этого.

Edited by kabay21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю всех и везде мониторят, но где то это скрывают лучше. А у них там видимо просочилась информация потому как там уже ситуация давно накалена.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, F0res1 said:

Думаю, сколько бы они не пытались, у них не получится заставить взде ввести kyc для пользования криптой. Ну во всяком случае, я на это надеюсь:classic_biggrin:

Скорее всего да. Останутся страны, которые будут позволять под своей юрисдикцией работать биржам без KYC. Хотя давить на них попытаются, по крайней мере на крупные, но дело это долгое и муторное, всех не передавят.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 01:39, CherryZet said:

Мне кажется что вы слишком торопите события. Во-первых никто еще этот закон не принял. Во-вторых не известно как долго продержится это правительство. Не исключено то что его отправят в отставку гораздо раньше чем у депутатов дойдут руки до его принятия. А то что Куна по прежнему работает без верификации вселяет надежду. 

По поводу отставки было бы хорошо, они ничего полезного в общем не сделали))) Може конечно есть какие-то не заметные мелочи. Но это мелочи))

А за крипту конечно не круто, если они реально буду следить и ещё и захотят налог с этого иметь, это конечно очень плохо будет...

 

Всем добра))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно прочитал, в Украине создают базу  людей  пользующихся вконтактом,  в обход блокировки.  Штрафовать не собираются, но  зачем-то  создают.

 

Могут между делом и базу для пользователей криптовалютой создать ,но как  они их вычислят? 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Апельсиновый яд said:

Недавно прочитал, в Украине создают базу  людей  пользующихся вконтактом,  в обход блокировки.  Штрафовать не собираются, но  зачем-то  создают.

 

Могут между делом и базу для пользователей криптовалютой создать ,но как  они их вычислят? 

Лично я на всякий случай вообще удалил вк недавно. Сомневаюсь, что будут как-то наказывать людей, но я ведь всё равно в него раз месяц чисто для интереса захожу.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема , сродни гаданию на кофейной гуще , закон не принят  , а если и принят то не прошел первое чтение , сначала пусть примут закон о КУС , в котором будет четко расписано:  куда ,к кому твои данные попадают , как хранятся и какова ответственность за слив данных , но даже если и так найдут какого-то Ивана и раздуют тему об его типа миллионах  , а биржами будут владеть те же тузы , которым ничего не будет . 

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, art.lym said:

в Украине закон по мониторингу криптовалют ещё рассматривается, но не вступил в силу. Суммы до 1200 долларов\евро можно переводить не декларируя 

Какие  они  добренькие у вас. Спасибо  что разрешили. 

Я бы, на месте  украинцев даже не дробил переводы  на суммы меньше  1200 долларов. 

Пусть сначала придумают как  будут мониторить и  выяснять какой стране принадлежит перевод.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Апельсиновый яд said:

Какие  они  добренькие у вас. Спасибо  что разрешили. 

Я бы, на месте  украинцев даже не дробил переводы  на суммы меньше  1200 долларов. 

Пусть сначала придумают как  будут мониторить и  выяснять какой стране принадлежит перевод.

Да ладно, это и так не такая уж и маленькая сумма. Так что я думаю, что лучше всё-таки дробить. А с доходов в тысячи долларов нужно платить налог уже 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется то, что в каждой стране всех мониторят из-за выводов на карту, в России уж точно, не понимаю почему такие страны против какого-то независимого дохода, в развитых странах такого уж точно нет контроля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чет мне кажется рано или поздно на всех биржах будет верификация, хотите вы этого или нет. Те биржи, которые не будут требовать KYC, будут запрещать и блокировать. А так пока не парьтесь, выводите, торгуйте потихоньку, за небольшие суммы никто к вам не придет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.06.2020 at 18:14, cryptocoua said:

Ага, тут на форуме одну биржу расхваливали, с которой жителям Украины очень удобно выводить на ПриватБанк, и многие с Украины поэтому одтают предпочтение этой бирже. Однако тогда получается, что так можно сразу в банке засветиться, что ты с биржи деньги кидаешь, и никак это с KYC на самой бирже уже не связано.

Спокойно можно пользоваться binance  для пополнения и вывода гривны без всяких верификаций и т.д , очень удобно и никто вас отслеживать не сможет

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учитывая положение в стране, каждая копейка на счету. И мониторинг со стороны государств вполне даже очевиден. Так что храните ваши биткоины в "сберегательных матрасах", а то мало ли!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2020 at 22:09, talker20 said:

Весьма неприятная ситуация для крипто энтузиастов в Украине. Надеемся что не примут закон в текущем виде, в России, хотя уже что то совсем нехорошее придумывают с анонимностью, везде нужно проходить верификацию причем прямо по паспорту. 

В Украине много людей ,занимающихся криптой,с такой верхушкой поневле закреативишь,соответственно стали прижимать,что бы и с них содрать хоть шерсти клок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, sn7540872 said:

В Украине много людей ,занимающихся криптой,с такой верхушкой поневле закреативишь,соответственно стали прижимать,что бы и с них содрать хоть шерсти клок.

вообще никак не ограничивают пользователей в Украине насчет крипты , с начала 18 го года в крипте сколько законов  они хотели ввести на налоги , по итогу так и нечего не вышло в свет )

Edited by Отец_BTC
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Santos2002 said:

 А с доходов в тысячи долларов нужно платить налог уже 

1200$  в переводе  с счёта на  счёт  не  является доходом. Ты  такими темпами скоро и  оборот на  бирже  запишешь в доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
    • 26.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Согласно недавнему заявлению , SEC  отложила принятие решения о запуске торговли опционами на биткойн- ETF , запросив общественное мнение. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что комментарии должны быть предоставлены в течение следующего 21 дня, а опровержения - в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции. Несколько бирж подали заявки на разрешение торговли опционами на недавно одобренные спотовые биткойн-ETF, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC. В апреле SEC также отложила рассмотрение заявок Grayscale и Bitwise для запуска ETF опционов на биткойны . Регулятор посчитал целесообразным назначить более длительный срок для принятия мер по предложенному изменению правил. Следующий крайний срок для SEC, чтобы одобрить или отложить запуск ETF на основе опционов, — 29 мая. В феврале генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн объявил о необходимости запуска рынка опционов для спотовых биткойн-ETF. Зонненшейн выразил уверенность, что этот продукт принесет пользу как розничным, так и институциональным инвесторам.   По мнению Зонненшейна, компаниям предстоит пройти долгий путь, прежде чем SEC одобрит этот инвестиционный продукт. По сложности он сравнил это с запуском самих криптовалютных ETF.
    • Why is it important to check the reserves of exchangers?   Reserves are the amount of funds in the service account, which allows you to freely make exchanges in different directions. All exchangers on the BestChange website have total reserves of at least $10,000 in dollar equivalent. Although well-known and popular exchange offices also have larger reserves.   The current figure for total reserves in all exchange services can be viewed in the “Exchangers” -> “Statistics” section. It is important to check the reserve before exchanging, because the exchanger will not be able to pay for an order whose size exceeds the available reserves for a specific payment direction. Be sure to pay attention to this indicator when choosing a service using the monitor — the reserve is displayed in a table that lists suitable services.   We always do our best to keep the information up to date and require that exchangers update information about reserves in a timely manner!  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Bitcoin BTC Bitcoin BTC > Cardano ADA
×
×
  • Create New...