kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Alex9996 116]

Если вы не отмываете деньги или не проводите еще какие ни будь чёрные операции с помощью крипты то вам и беспокоится нечего. Ведь в банке имея карту - вы же предоставили паспорт? так же и тут, для возможности работать на полную с биржой нужно пройти идентификацию KYC.

[oleglox11 796]

Если знать человека который владеет криптой, а тем более монополист, то можно сократить пулл, сократив этого человека, не повторяйте! Не призыв!

[Valent 71]

Ну я надеюсь, что если покупать криптоактивы за свои законные деньги ( например зарплату), то ничего же страшного не случится. Почему это не может быть такой же инвестицией как и депозит в банке. Главное не отмывать незаконных денег с помощью криптовалюты, я так считаю, и все будет хорошо.

[D1manezpz 168]

В Украине то мониторят кто переводит крипту, но если все делать через миксеры, а не биржи, то тебе никогда в жизни никто не поймает, отследить не возможно будет откуда тебе пришли эти деньги и за что

[April89 33]

Внедрение kyc - это только первый шаг государства для контроля криптовалюты, я считаю. Делаются планомерные попытки к тотальному контролю крипты с вытекающими последствиями в виде уплаты налогов и сборов каких-нибудь за наличие крипты в крупном размере. Государство обязательно что-нибудь придумает, чтобы зарабатывать на этом.

[Illbrain 67]

Ничего они этим не добьются. Технологии окажутся сильнее законотворцев. Пытались уже зарежимить мессенджеры - ничего не вышло, на каждый шаг власти разработчики отвечают двумя. Здесь история повторится. Зарежимят биржи - откроются новые, в т.ч. в онион сегменте и хрен что они с этим сделают

[Vombot1 121]

Работа у них такая, сейчас всё мониторят и не только в Украине,государство не хочет терять рычаги давления особенно в финансовой сфере, ведь финансово независимого человека сложнее удержать под контролем. Если у тебя есть возможность дополнительно заработать, то тебя не особо пугает увольнение с работы при очередном переделе власти, на тебя сложнее надавить. 

[nika08 40]

Мне кажется, что не только на Украине, но и во многих других странах, в России уж точно. А как иначе, "большой брат" тоже должен работать. Государство не может пройти мимо самой быстроразвивающейся отрасли экономики.

[docto66rr 853]

А это в Украине уже официально все делается или только собираются это все внедрять. Потому что если об этом говорят, не факт вообще, что это делается. Я просто не в курсе, есть ли в Украине их собственная официальная биржа криптовалют.

[comedyman2106 90]

Мне кажется что это пока что пустые обещания. Такие новости уже много раз

приходили , но нечего не происходило. Плюс мне кажется что они слишком торопят события. Закон пока не приняли, та даже если примут то никто не знает последствия. Будем надеется что закон не примут.

[Nickelchat 126]

On 2/4/2020 at 10:46 PM, Bermud said:

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

Ваши операции на бирже никому кроме вас не интересны, а вот когда вы будете выводить свою крипту в фиат, вот тогда вас и спросят - а заплатил ли ты налог, мил человек? :0) Но это дело будущего, для этого нужно сначала крипту "легализовать", т.е. ввести понятие в правовое поле, определить правила использования, принять законы, внести изменения в налоговый кодекс и т.д. Работы у государства в этом плане непочатый край, так что пока можно не париться.
А вообще анонимность - это иллюзия, наши персональные данные и не только давным давно собираются, обрабатываются, хранятся... и началось это не вчера. Palantir уже лет 15 существует и это не единственная такая компания.
Вспомнилось! Лет -надцать назад сменил я юр.адрес, так уже через неделю "электрики" спортивной статуры в кожанках в гости наведались, анонимность! Ага! Щас! :0)

[Latines 56]

Да это невозможно. Если вы закажите крипто карту. Которая так же анонимна. На бирже вас не выдадут. Кошелек анонимный. Карта анонимная. Никто никогда не узнает сколько у вас средств в крипте. Не понимаю, что все переживают. 

[investorsha2020 38]

Этого следовало ожидать. Власти то понимают, что в кризис деньги уходят из налогооблагающих мест, значит нужно идентифицировать людей и снимать и здесь с них налоги. Ситуация малоприятная, но мы на нее никак не повлияем, если хотим заниматься криптой.

[TheStrayAngel 19008]

19 minutes ago, Latines said:

Да это невозможно. Если вы закажите крипто карту. Которая так же анонимна. На бирже вас не выдадут. Кошелек анонимный. Карта анонимная. Никто никогда не узнает сколько у вас средств в крипте. Не понимаю, что все переживают. 

Но в момент когда Вы решите купить квартиру или автомобиль то вы моментально раскрываете то что у Вас имеются незадекларированные доходы . Если на крипте вы зарабатываете на пивасик и сигареты то конечно никто не будет обращать на вас внимание . 

[IrinaLavrinova 365]

Похоже на то, в чатах вижу сообщения, что контроль идёт на платежи поступлений. Всё чаще повторяются случаи, когда банки требуют предоставить информацию по поступающим средствам. 

[Vidocq2021 67]

а там всегда во всём суёт нос государство, мониторитъ надо самиx правителеи.)

[klon68 35381]

3 hours ago, Saaa said:

здесь всё на самом деле очень просто, все расчеты производятся только в фиатных деньгах, так что ваша криптокарта уже не анонимна, трансакция там происходит путем обмена вашей крипты на fiat, которая поступает на счет продавца,  эти трансакции уже вполне можно отследить, ну так и везде собственно говоря, вы в любом случае платите фиатом.

Да и не видел я крипто карты которая выпускалась бы просто так, для ее выпуска всегда просят пройти идентификацию, а это уже снятие всякой анонимности, так что давно уже все страны контролируют криптомир, а не только Украина.

[tqnz 55]

заговоры, провокации, постоянное издевательство над крипто обществом, скоро мы устанем от всего этого, нас душат, давят, выдумывают налоги и прочие неадекватные законы

[Roxerkas 73]

Такое вполне может быть, даже предполагаю, что последующие события покажут какого это существовать в эру централизованной криптовалюты)

[D1manezpz 168]

8 hours ago, klon68 said:

Да и не видел я крипто карты которая выпускалась бы просто так, для ее выпуска всегда просят пройти идентификацию, а это уже снятие всякой анонимности, так что давно уже все страны контролируют криптомир, а не только Украина.

Ну тут как бы да, KYC просят банки, но не все же сливают информацию налоговым других стран, тут уже нужно правильно выбрать банк, у которого стоят приоритеты на своих клиентов

[Aderol 81]

On 05.02.2020 at 23:53, targa said:

Да ну, вот сам с украины, кто меня отследит то ? я все вывожу на пеер,а отдуда меняю на гривны, мало ли где я рубли взял или доллары евро, не думаю что кто то отследит меня.

Имеется в виду, что биржи будут передавать данные о том, сколько у каждого конкретного украинца средств в крипте на конкретной площадке. Опять же, местных бирж не так много и все они без KYC пока что. А заграничные типа Бинанс врядли будут сотрудничать) Но это пока так. Думаю со временем законодательство подобного типа будет утверждено в большинстве стран и будем мы плотить нологи за крипту как миленькие🤷‍♀️

[Danil1994 36]

Статья заставляет задуматься, что если правда твои данные могут использовать против тебя. Если на то пошло, то получается государство может всех жителей обложить налогами только путем получения с бирж данных об операциях клиентов. С этим нужно что то придумать срочно 

[klon68 35381]

22 hours ago, D1manezpz said:

Ну тут как бы да, KYC просят банки, но не все же сливают информацию налоговым других стран, тут уже нужно правильно выбрать банк, у которого стоят приоритеты на своих клиентов

Таких банков не бывает, если им скажут слить инфу то они сольют и не задумаются. А криптовалюты тем более отслеживают, возможно владельцев кошельков и не знают, но за операциями следят, та же Украина отправляла запросы в бинанс.

[IChelovek 741]

Уверен что Россия сделает законы рано или поздно чтобы урегулировать крипту потому что крипта это мощь и многие депутаты не понимают что это такое.Когда пандемия закончиться и начнётся цирк с законаии.По моему мнению 

[AcidWhitovich 61]

Украина служит примером как закручивают гайки. У нас будет так же если не хуже. Уже запреты и налоги водятся. Обязательная верификация не за горами. В целом уже почти на каждом эйрдропе требуется верификация.