Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 57 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Если вы не отмываете деньги или не проводите еще какие ни будь чёрные операции с помощью крипты то вам и беспокоится нечего. Ведь в банке имея карту - вы же предоставили паспорт? так же и тут, для возможности работать на полную с биржой нужно пройти идентификацию KYC.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если знать человека который владеет криптой, а тем более монополист, то можно сократить пулл, сократив этого человека, не повторяйте! Не призыв!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я надеюсь, что если покупать криптоактивы за свои законные деньги ( например зарплату), то ничего же страшного не случится. Почему это не может быть такой же инвестицией как и депозит в банке. Главное не отмывать незаконных денег с помощью криптовалюты, я так считаю, и все будет хорошо.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине то мониторят кто переводит крипту, но если все делать через миксеры, а не биржи, то тебе никогда в жизни никто не поймает, отследить не возможно будет откуда тебе пришли эти деньги и за что

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внедрение kyc - это только первый шаг государства для контроля криптовалюты, я считаю. Делаются планомерные попытки к тотальному контролю крипты с вытекающими последствиями в виде уплаты налогов и сборов каких-нибудь за наличие крипты в крупном размере. Государство обязательно что-нибудь придумает, чтобы зарабатывать на этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего они этим не добьются. Технологии окажутся сильнее законотворцев. Пытались уже зарежимить мессенджеры - ничего не вышло, на каждый шаг власти разработчики отвечают двумя. Здесь история повторится. Зарежимят биржи - откроются новые, в т.ч. в онион сегменте и хрен что они с этим сделают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Работа у них такая, сейчас всё мониторят и не только в Украине,государство не хочет терять рычаги давления особенно в финансовой сфере, ведь финансово независимого человека сложнее удержать под контролем. Если у тебя есть возможность дополнительно заработать, то тебя не особо пугает увольнение с работы при очередном переделе власти, на тебя сложнее надавить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что не только на Украине, но и во многих других странах, в России уж точно. А как иначе, "большой брат" тоже должен работать. Государство не может пройти мимо самой быстроразвивающейся отрасли экономики.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А это в Украине уже официально все делается или только собираются это все внедрять. Потому что если об этом говорят, не факт вообще, что это делается. Я просто не в курсе, есть ли в Украине их собственная официальная биржа криптовалют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что это пока что пустые обещания. Такие новости уже много раз

приходили , но нечего не происходило. Плюс мне кажется что они слишком торопят события. Закон пока не приняли, та даже если примут то никто не знает последствия. Будем надеется что закон не примут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2020 at 10:46 PM, Bermud said:

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

Ваши операции на бирже никому кроме вас не интересны, а вот когда вы будете выводить свою крипту в фиат, вот тогда вас и спросят - а заплатил ли ты налог, мил человек? :0) Но это дело будущего, для этого нужно сначала крипту "легализовать", т.е. ввести понятие в правовое поле, определить правила использования, принять законы, внести изменения в налоговый кодекс и т.д. Работы у государства в этом плане непочатый край, так что пока можно не париться.
А вообще анонимность - это иллюзия, наши персональные данные и не только давным давно собираются, обрабатываются, хранятся... и началось это не вчера. Palantir уже лет 15 существует и это не единственная такая компания.
Вспомнилось! Лет -надцать назад сменил я юр.адрес, так уже через неделю "электрики" спортивной статуры в кожанках в гости наведались, анонимность! Ага! Щас! :0)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это невозможно. Если вы закажите крипто карту. Которая так же анонимна. На бирже вас не выдадут. Кошелек анонимный. Карта анонимная. Никто никогда не узнает сколько у вас средств в крипте. Не понимаю, что все переживают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этого следовало ожидать. Власти то понимают, что в кризис деньги уходят из налогооблагающих мест, значит нужно идентифицировать людей и снимать и здесь с них налоги. Ситуация малоприятная, но мы на нее никак не повлияем, если хотим заниматься криптой.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Latines said:

Да это невозможно. Если вы закажите крипто карту. Которая так же анонимна. На бирже вас не выдадут. Кошелек анонимный. Карта анонимная. Никто никогда не узнает сколько у вас средств в крипте. Не понимаю, что все переживают. 

Но в момент когда Вы решите купить квартиру или автомобиль то вы моментально раскрываете то что у Вас имеются незадекларированные доходы . Если на крипте вы зарабатываете на пивасик и сигареты то конечно никто не будет обращать на вас внимание . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже на то, в чатах вижу сообщения, что контроль идёт на платежи поступлений. Всё чаще повторяются случаи, когда банки требуют предоставить информацию по поступающим средствам. 


 

 

pxf.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

а там всегда во всём суёт нос государство, мониторитъ надо самиx правителеи.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saaa said:

здесь всё на самом деле очень просто, все расчеты производятся только в фиатных деньгах, так что ваша криптокарта уже не анонимна, трансакция там происходит путем обмена вашей крипты на fiat, которая поступает на счет продавца,  эти трансакции уже вполне можно отследить, ну так и везде собственно говоря, вы в любом случае платите фиатом.

Да и не видел я крипто карты которая выпускалась бы просто так, для ее выпуска всегда просят пройти идентификацию, а это уже снятие всякой анонимности, так что давно уже все страны контролируют криптомир, а не только Украина.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

заговоры, провокации, постоянное издевательство над крипто обществом, скоро мы устанем от всего этого, нас душат, давят, выдумывают налоги и прочие неадекватные законы

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такое вполне может быть, даже предполагаю, что последующие события покажут какого это существовать в эру централизованной криптовалюты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, klon68 said:

Да и не видел я крипто карты которая выпускалась бы просто так, для ее выпуска всегда просят пройти идентификацию, а это уже снятие всякой анонимности, так что давно уже все страны контролируют криптомир, а не только Украина.

Ну тут как бы да, KYC просят банки, но не все же сливают информацию налоговым других стран, тут уже нужно правильно выбрать банк, у которого стоят приоритеты на своих клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 23:53, targa said:

Да ну, вот сам с украины, кто меня отследит то ? я все вывожу на пеер,а отдуда меняю на гривны, мало ли где я рубли взял или доллары евро, не думаю что кто то отследит меня.

Имеется в виду, что биржи будут передавать данные о том, сколько у каждого конкретного украинца средств в крипте на конкретной площадке. Опять же, местных бирж не так много и все они без KYC пока что. А заграничные типа Бинанс врядли будут сотрудничать) Но это пока так. Думаю со временем законодательство подобного типа будет утверждено в большинстве стран и будем мы плотить нологи за крипту как миленькие🤷‍♀️

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья заставляет задуматься, что если правда твои данные могут использовать против тебя. Если на то пошло, то получается государство может всех жителей обложить налогами только путем получения с бирж данных об операциях клиентов. С этим нужно что то придумать срочно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, D1manezpz said:

Ну тут как бы да, KYC просят банки, но не все же сливают информацию налоговым других стран, тут уже нужно правильно выбрать банк, у которого стоят приоритеты на своих клиентов

Таких банков не бывает, если им скажут слить инфу то они сольют и не задумаются. А криптовалюты тем более отслеживают, возможно владельцев кошельков и не знают, но за операциями следят, та же Украина отправляла запросы в бинанс.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уверен что Россия сделает законы рано или поздно чтобы урегулировать крипту потому что крипта это мощь и многие депутаты не понимают что это такое.Когда пандемия закончиться и начнётся цирк с законаии.По моему мнению 

  • Useful or interesting 1

E-currency exchange rates listing

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина служит примером как закручивают гайки. У нас будет так же если не хуже. Уже запреты и налоги водятся. Обязательная верификация не за горами. В целом уже почти на каждом эйрдропе требуется верификация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
    • Люблю тестить новые обменники. Там всегда норм курсы можно словить. Так и здесь, увидел топик. Изучил сайт, посмотрел ассортимент крипты ( ну так себе, очень небольшой выбор ), обменял вчера btc на usdt, минималка всего от 30 usdt, норм  Итог: неплохо, обменник ничем не удивил, но и не расстроил.
    • Уважаемые пользователи и гости форума!   Информируем Вас о интеграции обменного пункта BESTX24 в мониторинг Bits.Media. Ожидаем долгосрочного и успешного сотрудничества! Желаем обменнику BESTX24 множество новых клиентов и прибыльных сделок! А всех клиентов приглашаем оставить отзыв о работе данного обменного пункта   С уважением, Команда bestx24
    • Относительно неплохой проект, сейчас незнаешь по итогу что выстрельнет и даст профит.
×
×
  • Create New...