kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[EvgeniyAksenov 24]

Уже на ранних стадиях, государства страны в которой мы с вами проживаем, пытаются следить за нами, ведь кто потерпит если вы будете зарабатывать больше "положенного" вам...

[borabora85 1584]

On 13.12.2020 at 13:56, Nstakito said:

Честно говоря первый раз слышу об этой новости. Хотя являюсь жителем Украины. Ну если новость правдивая,то лёд тронулся. Пошел прогресс. 

Ну как известно в каждой новости есть доля правды, контроль со стороны государства не избежен, Россия это или Украина неважно, важно понимать настрой и отношение государства. 

[Bogdanshik 26]

В теории процент повысился, так потому что в Украине уже подготавливают площадку для крупных игроков. А так если будут биржи, а там именно хранят деньги наши корупционеры, то могут и нечайно зацепить любого граждана. 

[Vudi86 5217]

On 13.12.2020 at 23:14, DOK_ER_ said:

Думаю что если человек покупает криптовалюту на анонимных биржах где нету верификации, то его никто не отследит из налоговой тем более)) и держит свои битки на холодном кошельке)) так что всё это относительно)) пишут и пугают лишь бы пугать))

Биткоин транзакции можно отслеживат же в блокфолио! Тогда нужно покупать анонимную крипту монеро и зэк кэш! Так же выводить вы будете на карту или цифровой кошелек, в России с 6 января все цифровые кошельки будут передавать данные в налоговую! Карты банковские ведь тоже индивидуальные! Тогда нужно подделывать их, а это уже другая статья!

[Modest777 3]

Не понимаю для чего они это делают ,ведь даже если они и кого-то вычислят то нет пока что закона в Украине который бы запрещал использование криптовалюты

[Alex195 13]

Это даже как-то неудивительно, я думаю, что скоро и в России будет нечто подобное, банки будут докладывать в налоговые службы, а мы будем с вами ходить и отчитываться за каждую копеечку. Бред...

[guns13 1089]

О такой новости мне слышать не приходилось. Но учитывая популярность криптовалюты у сильных мира сего, в частности в Украине, которые даже в декларациях о доходах показывают наличие криптомонет, вполне возможно! 

[AnnaOleksa 4]

On 19.12.2020 at 13:33, Alecha33 said:

Лично я стараюсь пользоваться биржами без KYC, так как это повышает твою безопасность и анонимность, сейчас таких бирж не так много, но пока они остаются, и криптой ещё анонимна, хотя государства делают все возможное чтобы ее отслеживать. 

да какая крипта анонимна? есть 10 монет которые анонимны и у них уже вся крипта анонимна)) биткойн по всей видимости не анонимная криптовалюта , можно отследить по транзакциям , да и кис я бы сказала что лучше брать чужие фотки с инета и пройти ))

[AlexZenker 2860]

Делают это во всех странах, просто конечно с переменным успехом. И не везде это задача номер один. А ещё нужно учитывать то что мониторят то самых крупных, все остальные практически никак спалиться то не могут

[Sunset2654 60]

Аналогично с Россией. Обе эти страны не успели занять свое положение на этом рынке, а в следствии пытаются извлечь максимальную выгоду, в виде комиссий со сделок, запретов и т.д

[Kotofeyka 1871]

On 06.02.2020 at 00:53, targa said:

Да ну, вот сам с украины, кто меня отследит то ? я все вывожу на пеер,а отдуда меняю на гривны, мало ли где я рубли взял или доллары евро, не думаю что кто то отследит меня.

Вот и я за это говорила,тоже не знаю откуда они поймут что это деньги с криптовалюты.Но если же большие деньги будут часто поступать на карта,за вас может взяться налоговая.Будем верить что в Украине не будет запрета как в соседней стране.

[georf 1029]

On 19.12.2020 at 17:27, borabora85 said:

Ну как известно в каждой новости есть доля правды, контроль со стороны государства не избежен, Россия это или Украина неважно, важно понимать настрой и отношение государства. 

В Украине хотят все легализовать, а у нас наоборот, все забрать и отобрать. К сожалению в России, все запрещено становится. Тут нужно просто молчать о своих доходах и тебя трогать не кто не будет

[KON4YOU 153]

On 21.12.2020 at 16:49, Vudi86 said:

Биткоин транзакции можно отслеживат же в блокфолио! Тогда нужно покупать анонимную крипту монеро и зэк кэш! Так же выводить вы будете на карту или цифровой кошелек, в России с 6 января все цифровые кошельки будут передавать данные в налоговую! Карты банковские ведь тоже индивидуальные! Тогда нужно подделывать их, а это уже другая статья!

А это уже статья, уж лучше заплатить те копейки налогов, чем потом тебя нормально смогут нахлабучить, и тогда потеряешь на много больше. 

 

41 minutes ago, Kotofeyka said:

Вот и я за это говорила,тоже не знаю откуда они поймут что это деньги с криптовалюты.Но если же большие деньги будут часто поступать на карта,за вас может взяться налоговая.Будем верить что в Украине не будет запрета как в соседней стране.

А вы как выводите деньги не бойсь  через обменник? И почему вы думаете что он не передаст данные налоговой? Я лично в этом совсем не сомневаюсь, при том что если хоть раз ты пользовался обменником то ты уже есть в его базе. 

[LevelUP 16350]

Если мониторят то как и чем?)

Мне кажется что прежде чем ставить такие вопросы, нужно хоть немного разбираться и в вопросах как работает банковская система И не менее главное то нужно понимать механику криптовалют для того что бы не ставить такие вопросы ответы на которые невозможно найти.

 

Технически нет инструментария для мониторинга и сопоставления крипто валютных транзакций с конкретной личностью. Если есть преступная деятельность то человека отлавливают именно по этим признакам а не через крипту, это тоже надо понимать.

[Vudi86 5217]

20 minutes ago, KON4YOU said:

А это уже статья, уж лучше заплатить те копейки налогов, чем потом тебя нормально смогут нахлабучить, и тогда потеряешь на много больше. 

 

А вы как выводите деньги не бойсь  через обменник? И почему вы думаете что он не передаст данные налоговой? Я лично в этом совсем не сомневаюсь, при том что если хоть раз ты пользовался обменником то ты уже есть в его базе. 

Я тоже думаю, что топовые обменники передают данные, тот же бестчейндж пытались закрыть в России , но в который раз отсудились! Даже если и не передают, то скоро на законодательном уровне решат этот вопрос и данные будут видны налоговой!

[Miheenko17 51]

Пусть мониторят все ровно те кто шарят они никак не спалят свои активы особенно анонимной криптой и правильными обращениями с ними

[KON4YOU 153]

23 hours ago, Vudi86 said:

Я тоже думаю, что топовые обменники передают данные, тот же бестчейндж пытались закрыть в России , но в который раз отсудились! Даже если и не передают, то скоро на законодательном уровне решат этот вопрос и данные будут видны налоговой!

Ну а по другому и не может быть, ведь не кто не хочет терять рынок тем более который развивается, и придётся сотрудничать, если хотят на нем работать. Я думаю что и до этого не мало передавали как и биржи так и обменники. 

[Rizzelpi 337]

Этот закон точно приняли, просто вы что-то торопите события, ведь его просто могут не принять или принять с какими-нибудь поправками, ведь так часто бывает.

[Modest777 3]

А я то думаю почему мне начали звонить с налоговой и спрашивать по поводу того откуда у меня доходы вообще если я не работаю нигде официально ,надеюсь проблем у меня не будет

[PavoliteOS 2760]

34 minutes ago, SashaSimple1 said:

Ну судя по тому то практически за год никого из крупных криптовладельцев в Украине не посадили. Мы можем сделать вывод, что даже если там их и мониторят то еще боятся трогать. Так что не вижу причин для переживания 

Или вы просто об этом не знаете, думаешь по сми будут говорить "вот этот человек зарабатывал себе на жизнь, никого не трогал, не нарушал законодательство, но мы его посадим гы гы гы"

[waldem77 1023]

Я как понимаю с 1 января будут мониторить и владельцев криптовалюты в РФ.

[AlexZenker 2860]

Ну вообще их в каждой стране мониторят, однако с переменным успехом конечно. В некоторых странах до сих пор толком не понимают что такое крипта и как ей пользоваться. А где-то уже суды идут из-за нее)

[shayahmetd 0]

Точной информацией об этом я не владею, но такое возможно. Так как государственные власти Украины хочет следить за всем, что происходит в этой стране. По моему мнению, мониторинг даже может обеспечить безопасность вашим счетам, так как за ними будет вестись наблюдение.

[Odessit 4]

On 22.12.2020 at 16:50, guns13 said:

О такой новости мне слышать не приходилось. Но учитывая популярность криптовалюты у сильных мира сего, в частности в Украине, которые даже в декларациях о доходах показывают наличие криптомонет, вполне возможно! 

Уже давненько реально ходят такие слухи, по сути не в курсе, но знаю что мониторить начинают от определенной суммы

[guns13 1089]

On 28.12.2020 at 15:19, shayahmetd said:

Точной информацией об этом я не владею, но такое возможно. Так как государственные власти Украины хочет следить за всем, что происходит в этой стране. По моему мнению, мониторинг даже может обеспечить безопасность вашим счетам, так как за ними будет вестись наблюдение.

Не забывайте, с государством нельзя играть в игры 🙂  Если власти будут следить за вашими криптосчетами, то и налоговая вам будет выставлять свои счета, в виде налогов на прибыль от продажи крипты 🙂