Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 82 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

3 minutes ago, cryptocoua said:

Да пока что только законопроекты, однако банку, который может заморозить ваши счета и не выдать средства, если вы не объясните происхождение средств и "сомнительные" операции по переводам с биржи на карту, такие законы и не нужны, а надо просто распоряжение регулятора, которое он должен неукоснительно выполнять.

Да банк может натворить дел, на этом форуме была кстати статья где сбербанк потребовал от клиента список оборудования для майнинга плюс ещё и квитанции об оплате

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 14:42, Gegemon666 said:

Выводить доходы с крипты на свою карту можно только если использовать обменники, работающие в своей стране. К примеру локал биткоин, с бирж естественно делать это категорически нельзя. Есть риск попасть под преследование по закону

Ну мне для подобных операций достаточно просто бирже, но работая с крупными сумами, комиссия будет заметно бить по карману, поэтому этот вариант до 10к рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Kontrobas said:

Вообще эти игры с государством лучше и не начинать. Там изначально не выгодные для нас правила. Поэтому проще всего я считаю максимально скрывать свои доходы, других вариантов не вижу

Вот под этим подписываюсь двумя руками. Стоит разок выйти в правовое поле и уже ни когда не уйдешь от надзора, лучше все делать в тихомолку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Rof05 said:

Да банк может натворить дел, на этом форуме была кстати статья где сбербанк потребовал от клиента список оборудования для майнинга плюс ещё и квитанции об оплате

На карты западных банков можно какие угодно суммы выводить и никто ничего спрашивать не будет? Я думаю что наивно так думать и во всех странах отслеживают движения средств и блокируют подозрительные операции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, klon68 said:

Вот под этим подписываюсь двумя руками. Стоит разок выйти в правовое поле и уже ни когда не уйдешь от надзора, лучше все делать в тихомолку.

Но если при введении налога не будет особо много заморочек для новоиспеченных налогоплательщиков,то почему бы и нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, cryptocoua said:

Да пока что только законопроекты, однако банку, который может заморозить ваши счета и не выдать средства, если вы не объясните происхождение средств и "сомнительные" операции по переводам с биржи на карту, такие законы и не нужны, а надо просто распоряжение регулятора, которое он должен неукоснительно выполнять.

У меня такая ситуация даже была, но так как я вывожу деньги с онлайн кошелька, который служит посредником между криптой и картой я смог спокойно все объяснить и деньги разморозили. Чем больше прокладок - тем больше пространства для маневра)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Freddy Bunnershift said:

Но если при введении налога не будет особо много заморочек для новоиспеченных налогоплательщиков,то почему бы и нет?

Ну во первых такого не бывает, а во вторых многое зависит от процента налога, вы лично готовы платить 13% что бы банк вас не трогал ( и то спорное утверждение) я лично нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2020 at 09:41, Ejik said:

Выводы всегда я лично делал небольшими суммами и вот думаю,что если примут всё таки какой то закон о чём то подобном,то меня это с моими суммами никак особо не коснётся.

Я тоже так делаю, действительно нужно выводить как можно чаще понемногу, так внимание особо привлекать не будет перечисление. Хотя если будут смотреть сумму общую за месяц то разницы не будет частями или нет вывод происходил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я для того чтобы обналичивать свои доходы использую зарубежную карточку, на обслуживание которой совсем копейки трачу. До сих пор все отлично, а главное налоговая не имеет доступа к тем счетам и я защищена

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Natalia's12 said:

Я для того чтобы обналичивать свои доходы использую зарубежную карточку, на обслуживание которой совсем копейки трачу. До сих пор все отлично, а главное налоговая не имеет доступа к тем счетам и я защищена

Вполне разумное решение. Но оно будет эффективно только в том случаи если Вы не проходили верификацию на бирже. А если прошли верификацию то тогда налоговая может получить всю информацию о ваших доходах с биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.06.2020 at 10:46, NevermindNe said:

Как интересно не получится? По моему договор с банком после получения денег со своей банковской карты можно просто расторгнуть и всё. 

конечно же вы можете рассторгнуть договор с банком , только вот зп приходит на банк ,счета оплачивать удобно через банк и еще есть масса причин по которым нельзя отказаться от услуг банка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, seregei.semenv said:

конечно же вы можете рассторгнуть договор с банком , только вот зп приходит на банк ,счета оплачивать удобно через банк и еще есть масса причин по которым нельзя отказаться от услуг банка.

Так я уже перешел на другой, на работе же постоянно эти банки меняются и можно изменить ту карту на которую приходит зарплата без проблем.

Edited by NevermindNe

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2020 at 02:09, melpres said:

Я тоже так делаю, действительно нужно выводить как можно чаще понемногу, так внимание особо привлекать не будет перечисление. Хотя если будут смотреть сумму общую за месяц то разницы не будет частями или нет вывод происходил.

Рано или поздно они придут за всеми, если уже начался такой процесс. И людям с маленькими суммами иногда блокируют счета за транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть передают данные, на мои переводы это никак не повлияет, я не думаю, что такие мизерные цифры как у меня будет обращать внимание налоговая служба и требовать каких то обьяснений. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, ACTEK12 said:

Пусть передают данные, на мои переводы это никак не повлияет, я не думаю, что такие мизерные цифры как у меня будет обращать внимание налоговая служба и требовать каких то обьяснений. 

пока что ваши выводы на карту будут маленькими никто вас не тронет ,но вы то не стоите на месте и зарабатываете все больше и больше и рано или поздно попадете в поле зрение налоговиков))

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Adrian423432 said:

да походу всё конкретно взялись за доходы с крипты жалко конечно опасно так переводить на карту с бирж вон в украине вообще одна биржа кус палит правительству чтоб налоги платили

Ну для этого надо пользоваться теми биржами которые не требуют прохождения верификации и тем самым гарантируют Вашу анонимность. Я для этого использую крипто биржу Yobit. Ну а что бы не спалится при выводе на карту надо выводить не большие суммы которые не привлекут внимание. Я всегда именно так и делаю.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.07.2020 at 21:12, Adrian423432 said:

да походу всё конкретно взялись за доходы с крипты жалко конечно опасно так переводить на карту с бирж вон в украине вообще одна биржа кус палит правительству чтоб налоги платили

Если миллионы так в открытую не гонять, ничего не будет. Там сейчас везде сокращения идут. Людей везде не хватает. Никто не будет гонятся за небольшими переводами. А можно иметь много карт.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, chomik1 said:

Если суммы переводов будут внушительные, то могут и вызвать в ФНС , но не на допрос, а на беседу. Для допроса должно быть открыто административное или уголовное дело.  В принципе , это нормальная практика в любом государстве.

Ну не совсем обычная практика и не во всех государствах её используют,хотя у нас в России довольно свободно можно делать оборот не боясь,чего-то серьезного,поэтому в России все немного лучше чем во всех государствах. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, OKSY12 said:

Ну не совсем обычная практика и не во всех государствах её используют,хотя у нас в России довольно свободно можно делать оборот не боясь,чего-то серьезного,поэтому в России все немного лучше чем во всех государствах. 

До 600 т.р. можно выводить особо ни о чем не беспокоясь. Но опять же регулярные переводы примерно на одинаковые суммы могут привлечь внимание с последующей блокировкой и настоятельной просьбой предоставить объяснения.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить большую сумму, то конечно кому-то это станет интерсно. В первую очередь конечно же у налоговой будут вопрос о вообще происхождение этих средств у вас на карте. Не исключено, что банк сразу же заблокирует вашу карточку и передаст дело куда надо. Тут немного выходов, один из них это делать вывод на много карт мелкими суммами, потому что за мелкой рыбёшкой никто бегать не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посоветуйте может кто международную карту - слышал есть такие и оформление в принципе все делается через интернет, комиссии там вроде тоже небольшие. Саму карту присылают по почте потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не выводил деньги к себе на карту, просто не было в этом надобности. Чаще всего выводил деньги через обменники на электронные кошельки, по типу Qiwi, ЯндексДенег и т.д. Или выводил сразу с биржи, если есть возможность сразу вывести на эти же электронные кошельки. Я мог, но не стал рисковать и делать вывод на карту, уже осведомлён что может случиться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, injener-stroitel2020 said:

Никогда не выводил деньги к себе на карту, просто не было в этом надобности. Чаще всего выводил деньги через обменники на электронные кошельки, по типу Qiwi, ЯндексДенег и т.д. Или выводил сразу с биржи, если есть возможность сразу вывести на эти же электронные кошельки. Я мог, но не стал рисковать и делать вывод на карту, уже осведомлён что может случиться. 

Хотят подмять и электронные кошельки, вот в чём дело...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить маленькие суммы и не поддаваться панике) Даже, если где-то что-то заблокируют, люди всегда найдут пути обхода закона... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересует момент, с какой суммы транзакция считается подозрительной. Крупные, скажем миллион за раз, естественно стопанут до выяснения. А если раз в месяц, 30-40 тысяч кидать к себе на карту банка, то можно и вовсе не париться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...