KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 17 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

ну как и везде можно использовать для KYC не свои актуальные данные,всегда можно найти способы прохождения данной проверки не прибегая к разглашению информации о своей личности.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mentor said:

Сама по себе такая верификация придумана чтобы закрыть проход для всяких мошенников и абузеров. Но, парадоксально, такие меры привели к новому виду мошенничества - сбору личных данных разными конторами. Так что, тут однозначный ответ дать сложно

Вот-вот ... Пройдешь несколько таких верификаций, а потом задолбают тебя телефонными звонками всевозможные спамеры со своими выгодными предложениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Себек said:

Смотря какие биржи просто я вот прошел верефикацию на бинансе давным давно и через него сижу . А так вообще не по кайфу загружать свой пасспорт а еще когда просто рожу сфоткать селфи то это вообще перезвон для меня .

Просто сейчас на каждом шагу, что с той или иной площадки после взлома увели базу данных, и получается данные пользователей попадают в руки хакеров, и они их могут даже в интернете в принципе продать!

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, ghostrid3r said:

ну как и везде можно использовать для KYC не свои актуальные данные,всегда можно найти способы прохождения данной проверки не прибегая к разглашению информации о своей личности.  

а потом если будут проблемы вдруг, то лишиться всех средств на бирже, не очень такой вариант устраивает, если копейками торговать только, так и без верифа можно

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kepasa said:

а потом если будут проблемы вдруг, то лишиться всех средств на бирже, не очень такой вариант устраивает, если копейками торговать только, так и без верифа можно

а какие могут возникнуть проблемы, у вас уже будет верифицированный аккаунт, что они потом будут просить по другому сфотографироваться? просто на ум даже не приходит условия, по которым могут быть проблемы, только если сама биржа не кинет, но в этом случае итак ничего не получишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если некоторые криптовалюты анонимны, но криптобиржи регулируются финансовыми регуляторами своей страны. Потому что они берут средства с пластиковых карт своих клиентов и принимают эти средства на свои банковские счета. А просто так принимать деньги от населения не получится. Нужно оплачивать налоги. Поэтому им также нужно проходить аккредитацию у своего финансового регулятора.

Также крипто биржи вынуждены следовать политике "Знай своего клиента".

Так что это все нормально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Neo Men said:

Даже если некоторые криптовалюты анонимны, но криптобиржи регулируются финансовыми регуляторами своей страны. Потому что они берут средства с пластиковых карт своих клиентов и принимают эти средства на свои банковские счета. А просто так принимать деньги от населения не получится. Нужно оплачивать налоги. Поэтому им также нужно проходить аккредитацию у своего финансового регулятора.

Также крипто биржи вынуждены следовать политике "Знай своего клиента".

Так что это все нормально. 

Нормально когда они ограничивают работу с фиатом неверифицированного пользователя, если в стране регистрации присутствует такое требование. А в том что заставляют верифицироваться всех подряд я ничего нормального не вижу.

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vl77lp said:

Нормально когда они ограничивают работу с фиатом неверифицированного пользователя, если в стране регистрации присутствует такое требование. А в том что заставляют верифицироваться всех подряд я ничего нормального не вижу.

Я думаю что в будущем всех крипто бирж обязуют к вынужденной верификации пользователей!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Neo Men said:

Я думаю что в будущем всех крипто бирж обязуют к вынужденной верификации пользователей!

Точнее попробуют обязать. В связи с этим вменяемые площадки и регистрируются в странах с лояльным законодательством и при необходимости меняют юрисдикцию. Всякому хламу и скаму плевать на пользователей, их цель натырить побольше здесь и сейчас, они прогибаются под регуляторов и жмут пользователей по полной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отношусь отрицательно, крипта и верификация это разные полюса, а нам пытаются навязать правила игры банков. Торгуйте на биржах где нет верификации, например йобит. И будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы наверное выбрал бы лёгкий вариант KYC,облегчить человеку его прохождение:скан паса,селфи с пасом и всё ,без бумажек с банка и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я просто не очень понимаю,а в чем проблема?Вы действительно думаете,что кому -то очень нужны ваши данные или на вас кредит возьмут какой-то ,вы же на работу устраиваетесь даёте свои данные и не боитесь утечки информации 🤷🏽‍♀️

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Neo Men said:

Я думаю что в будущем всех крипто бирж обязуют к вынужденной верификации пользователей!

В реальной жизни как только не пробуют бороться с офшорами, что только не делают - но все до лампочки, офшоры процветают, а все потому что к их услугам прибегают и самые рьяные борольщики)) Так и с биржами-- лозейку для себя любимых законодатели всегда оставят

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Bestiya said:

В реальной жизни как только не пробуют бороться с офшорами, что только не делают - но все до лампочки, офшоры процветают, а все потому что к их услугам прибегают и самые рьяные борольщики)) Так и с биржами-- лозейку для себя любимых законодатели всегда оставят

Да. Это точно. Но и в офшорах тоже есть свои законы. Там просто налоги минимальны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, renton said:

Вот мне все-равно не ясны мотивы оправдывающие нежелание светится, здесь, по-моему одно из двух или преступник или параноик. Ввиду этого ничего плохого в КУС не вижу, преступникам жизнь надо усложнять, а на параноиков просто забить.

Ну тогда почему не ввести КУС в тех же супермаркетах-- хочешь покупать в этом магазине еду, пройди кус, нужна тебе новая бытовая техника? нет проблем-проходи КУС, оплачивай и забирай...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, renton said:

Вот мне все-равно не ясны мотивы оправдывающие нежелание светится, здесь, по-моему одно из двух или преступник или параноик. Ввиду этого ничего плохого в КУС не вижу, преступникам жизнь надо усложнять, а на параноиков просто забить.

Мотивы очень просты, это личные документы и фото с ними. При наличии знакомств, в России например с такими данными можно провернуть немало нехороших делишек, которые как минимум подпортят жизнь человеку. Ну и как тут выше писали, одно дело пройти КУС на бирже типа бинанса, а другое в какой нить непонятной бирже.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, renton said:

Не знаю, что там в переходах, у меня в городе уже давно не продают, в любом случае, чтобы полноценно пользоваться сим-картой в России надо личность свою подтверждать.

Прямо сейчас работает несколько сим карт купленных у узбека в переходе. Живу в Питере.

1 minute ago, renton said:

При наличии знакомств в России ваши паспортные данные уведут скорее прямо из паспортного стола или пенсионного фонда или налоговой какой-нибудь. Никто не станет для этого биржу взламывать.

Это понятно. Я не про такие серьезные знакомства имею ввиду. А просто к примеру менеджер некой микрофинансовой организации, которые работают без офисов и ходят по квартирам. Там как раз из документов нужно то что вы отправляете на КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Kachoss said:

Чего не сделаешь ради airdrop'а :D, но многие всё же отдают свои данные хоть и слышат разные мнения, время покажет.

Ну смотря сколько дают, мне довольно часто приходится kyc проходить для различных баунти программ, но там оно того однозначно стоит 100-200$ на дороге не валяются 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, maksonGoat said:

Ну смотря сколько дают, мне довольно часто приходится kyc проходить для различных баунти программ, но там оно того однозначно стоит 100-200$ на дороге не валяются 

Интересно, а не поделитесь баунти кампаниями, которые сейчас приносят 100-200 доларов реальных денег

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я не оч люблю подобное, ждать долго и тому подобное, еще не понятен уровень траста биржи, могут ли они слить мои доки в сеть или нет. Учитывая сколько сейчас этих бирж, и сколько скамятся. Ну если баунти под 50 баксов то в принципе можно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приходилось это делать много раз...иногда даже без результатов...о побочных негативных эффектах не знаю, возможно они где то есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Bestiya said:

Интересно, а не поделитесь баунти кампаниями, которые сейчас приносят 100-200 доларов реальных денег

Ага, и цель Кика в Баунти это кинуть Баунтистов) Было несколько жирных кампаний с Kyc, но как правило это один из признаков жлобья или жулья.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда верификация на бирже является обязательным элементом, регулирующие органы уверены в законности совершенной сделки. Таким образом, пользователь подтверждает, что является законопослушным гражданином, и у государства нет оснований для претензий к нему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, renton said:

Вот как раз таким легче достать базу паспортов из перечисленных мной источников, чем искать где-то слив из взломанной биржи. Я, если честно, еще ни разу не слышал про слив данных KYC с биржи какой-нибудь, а вот из пенсионного фонда или сбербанка, например, это постоянно.
Поэтому, переживать из-за того, что ваш паспорт еще засветится где-то на Гибралтаре, думаю, не стоит! 😉

А новости Критовалютные вообще читаете?) Если да,то странно что не слышали, только в этом году были утечки с Банана и Койнбейса и скандал с передачей данных койнбейсом чуть ли не всем желающим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Lastme said:

Когда верификация на бирже является обязательным элементом, регулирующие органы уверены в законности совершенной сделки. Таким образом, пользователь подтверждает, что является законопослушным гражданином, и у государства нет оснований для претензий к нему.

повторюсь еще раз--пусть регулирующие органы для своей уверенности в законности сделок обяжут все торговые точки для полноценного их использования обслуживать у себя только тех покупателей, котторые у них прошли КУС... Абсурд не правдали? Так а в чем разница с биржами? А все просто-- торговые точки контролируются всякими инспекторами и прочим хламом поразитирующих на мелком и среднем бизнессе, а тут такой кусок пирога и мимо... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток! Сделали специально для Вас низкую комиссию на направление: Ether Classic ETC на Сбербанк. Список направлений будем расширять.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • 🤯95% токенов на рынке NFT практически обесценились🤯 Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT), ранее переживший значительный рост, столкнулся с резким снижением активности. Объемы торгов упали на 97%, а большая часть проектов обесценилась. Средняя стоимость NFT составляет всего 200 долларов, а 75% из них оцениваются ниже 100 долларов. Спрос резко упал, что свидетельствует о потере интереса к цифровым коллекционным предметам. Эксперты связывают этот спад с несколькими факторами: "криптозимой" на рынке криптовалют, экономической неопределенностью и напряженностью в мире. Рынок также страдает от перенасыщения низкокачественными проектами, появившимися на волне ажиотажа 2021 года. Несмотря на текущие трудности, эксперты сохраняют оптимизм. Прогнозируется, что глобальная рыночная капитализация NFT достигнет 193,84 миллиарда долларов к 2024 году. Ожидается, что количество держателей NFT вырастет до 16,35 миллиона к 2028 году благодаря растущей осведомленности о криптовалютах и блокчейне. Растущая популярность может привести к внедрению новых технологий и применений для NFT, что, вероятно, возродит активность и спрос на рынке. Эксперты верят в долгосрочный потенциал NFT, а растущая осведомленность о цифровых активах, вероятно, будет способствовать возвращению к росту и восстановлению интереса к этим уникальным цифровым коллекционным предметам в будущем.
    • LION – The King of the Crypto Wilderness. Welcome to the kingdom of the LION token, a revolutionary cryptocurrency born on the Ethereum blockchain. As a decentralized token, LION embodies the strength and freedom of the digital era. Secure royal shares, witness $LION's birth, and join the legend! Experience the majestic journey of the lion, where courage reigns.  1st phase of presale starts, followed by 2nd phase. We perform a manual listing at UniSwap.  • $LION listing between June 18-20 on UniSwap.  • Total supply: 50,000,000  • TAX: 0%  • Not mineable  • LP will be burned  • DEX: UniSwap, (after listing on UnisSwap, $LION will also be listed on PancakeSwap and SWFT)  • CEX: We are in discussions with BitMart and MEXC. (More CEX listings may follow)  • Current price: N/A (Presale price: 1 ETH=450.000 $LION Step into this captivating tale and secure your chance! Let the lion within you awaken! LET HIM ROAR! Presale Pinksale Link:  • https://www.pinksale.finance/launchpad/ethereum/0x75A120362BF339d137BBa2846Bf40058067cBde9 For more information about LION , please visit:  • Website: https://liontoken.io/  • Twitter: https://x.com/LIONTOKENKING  
    • !Акция! Проведите обмен на сайте BitOcean24 и получите 1$ за положительный отзыв!     Условия участия: 1. Проведите обмен на любую сумму на нашем сайте   2. Оставьте положительный отзыв на одной из площадок: - Trustpilot - mywot - webproverka - etorazvod - Bitcointalk.org - MMGP - Bits.media - Cryptotalk.org - Pawn.wiki   3. Отправьте скриншот отзыва оператору сайта через чат поддержки и получите вознаграждение   Больше обменов - больше отзывов - больше вознаграждение!   Наши контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot  
    • В США одобрены все заявки на запуск спотовых Ethereum ETF. Несмотря на это график эфириума спустился с 3800 до 3600. Если Вы желаете зафиксировать свои позиции по данной или другим криптовалютам, наш сервис 366.cash с радостью Вам поможет!
    • Большое спасибо! Продолжаем работу 💫  
    • Следующий после NOTCOIN. На горизонте BLUM        Топовый проект от экс-топов Binance с очень простой моделью пассивного заработка поинтов. Обязательно прочитайте, если не познакомились с проектом ранее. Что нового?⁃ Абонемент на игры | Ежедневные бонусы⁃ Добавили игру, в которой можно зарабатывать поинты.⁃ Еще больше заданий.⁃ Отмечайтесь ежедневно и получайте больше поинтов!Как принять участие в Blum? - Переходим в бота по ссылке- Нажмите "Create account"- Введите никнейм и нажмите "Continue"- Нажмите "Start farming"У приложения сейчас высокая загрузка, поэтому проявите терпение. Подождите 2-3 минуты, и приложение откроется.
    • Команда Notcoin запустила программу пассивного заработка токенов NOT   Разработчики кликер-игры Notcoin запустили возможность пассивного заработка нативного токена NOT в своем приложении в мессенджере Telegram. Специальные «Миссии по заработку» знакомят игроков с различными сообществами партнерских проектов, предоставляя им токены в обмен на изучение других криптоигр и приложений.   Что еще известно? Заработок NOT зависит от игрового уровня пользователя. Чем выше уровень, тем больше вознаграждение. Игрок может повысить свой уровень, помещая Notcoin в стекинг, и объем заблокированных монет на конец каждого месяца определит, продвинется ли он выше или опустится ниже в рейтинге.   За самый высокий уровень, платиновый, игроки получают наибольшее количество токенов Notcoin. Каждая партнерская миссия включает в себя такие задачи, как подписка на соцсети или загрузка приложения. На данный момент доступны четыре миссии, включая туториалы: одна для проекта под названием TonGifts и две для сторонних криптоигр, которые позволяют игрокам Notcoin зарабатывать больше NOT, присоединяясь к сообществам и играя в игры.   Запуск и аирдроп NOT на блокчейне TON, а также его листинг на ведущих криптобиржах 16 мая стал крупнейшим запуском игрового токена в 2024 году.   Его рыночная капитализация 21 мая приблизилась к 600 млн долларов, однако к настоящему моменту скорректировалась до 482 млн. Актив торгуется по $0,004686, за сутки утратив 10,3%. Изначально NOT существовал исключительно в виде внутриигровой валюты, которую можно было зарабатывать путем нажатий на экран. Позже актив стал реальной криптовалютой, принеся игрокам реальный заработок. Популярность Notcoin породила волну подобных игр в Telegram, некоторые из этих проектов также планируют листинг в будущем. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425037
    • Юрист по криптовалютам Джеймс Мерфи, известный как MetaLawMan, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попала в беду после того, как одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) для сети Ethereum. В сообщении X Мерфи сказал, что у SEC «серьезные проблемы» из-за судебных исков против некоторых криптовалютных фирм, поскольку одобрение агентством ETF Ethereum завершило дебаты о том, что эфир (ETH) является товаром. У SEC серьезные проблемы 23 мая SEC официально одобрила запуск восьми ETF Ethereum от управляющих активами, включая Fidelity, BlackRock, Ark Invest/21Shares, Franklin Templeton, VanEck и Invesco/Galaxy Digital. Неделю назад члены криптосообщества и эксперты рынка оценили вероятность одобрения в 25% из-за антикриптополитической позиции SEC. Однако на этой неделе рынок стал свидетелем неожиданного поворота событий: аналитики увеличили вероятность до 75%.   Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) на протяжении многих лет упорствует в своей антикриптовалютной позиции, агентство инициировало судебные тяжбы против нескольких американских компаний, занимающихся цифровыми активами, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, таких как ETH, Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP). ), Polygon (MATIC) и многие другие криптотокены.     Мерфи отметил в своем твите, что агентство по ценным бумагам неоднократно утверждало на слушаниях по иску против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, что криптотокены, работающие в экосистеме, классифицируются как ценные бумаги. В эту категорию попадают такие активы, как ETH, SOL, ADA и XRP. SEC столкнулась с трудностями в делах о криптовалютах Кроме того, криптоюрист сообщил, что окружной судья США Кэтрин Полк Файлла, курирующая дело SEC против Coinbase, в своем решении применила аргумент об экосистеме агентства. В приказе говорилось, что клиенты, покупающие токены на Coinbase, не просто приобретают активы в их бесполезной форме, но приобретают цифровые экосистемы, рост которых привязан к стоимости токенов.   Мерфи считает, что SEC будет сложно объяснить судам США, почему ETH является товаром, а аналогичные токены экосистемы, такие как SOL и ADA, таковыми не являются. Поскольку Coinbase в ближайшее время должна подать краткий ответ на свое ходатайство о подтверждении промежуточной апелляции по делу, Мерфи сказал, что неудивительно, если биржа также подаст запрос на повторное слушание или свое ходатайство о прекращении дела SEC на том основании, что агентство теперь признает ETH как товар. Что вероятно, другие криптофирмы, у которых аналогичные дела находятся на рассмотрении агентства по ценным бумагам, могут использовать тот же подход.     P.S.  Последние новости по спотовым Ethereum ETF: — Главный юрисконсульт Coinbase сообщил, что SEC официально признала ETH «товаром», одобрив спотовые Ethereum ETF.— Компания Consensys, стоящая за кошельком MetaMask, интерпретирует решение SEC как официальное подтверждение того, что Ethereum является товаром, а не ценной бумагой.— Также Cinneamhain Ventures заявляет, что одобрение SEC спотовых Ethereum ETF означает, что ETH и другие альткоины не являются ценными бумагами.
×
×
  • Create New...