Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

23 hours ago, Nikita01uz said:

Ну тут вариантов много как они могут за кошмарить, тех же блоггеров как трясут то что они налоги не оплачивают и счета блокируют им, это хорошо кто не в РФ живёт я имею ввиду блогеров.

Уверен что и до блогеров и их доходов тоже доберутся рано или поздно. Ведь налоги нужно платить тогда, когда получаешь прибыль или иное вознаграждение за выполнение каких либо работ или услуг. А блогеры наверное приравниваются в рекламному виду деятельности ну или как там их правильно назвать. Надо ОКВЭД полистать и найти эту категорию лиц.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, rosopond said:

Уверен что и до блогеров и их доходов тоже доберутся рано или поздно. Ведь налоги нужно платить тогда, когда получаешь прибыль или иное вознаграждение за выполнение каких либо работ или услуг. А блогеры наверное приравниваются в рекламному виду деятельности ну или как там их правильно назвать. Надо ОКВЭД полистать и найти эту категорию лиц.

Ну блоггеры и так работают в белую, у каждого либо ИП открыто и они оплачивают налоги либо самозанятые, ну в большинстве ИП используют. Там же тоже не маленькие суммы у них крутятся, особенно со стримов бывает прилетает по 100-200к за раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Efferalgan said:

Ну а по другому и не получится, если не настаивать на своем, мне просто это нужно было, к примеру через епайментс можно зарегистрироваться на бирже dsx и если ты будешь пополнять счёт через епайментс, комиссию не берут за ввод. 

В общем ты был довольно прилично замотивирован и отступать не собирался. Ни шагу назад 🙂 . А  вот комиссия за ввод это уже слишком.  Хотя наши банки вообще за все берут комиссию. Вот например захочешь через Сбербанк купить крипты напрямую на Бинансе, а тебе стоимость доллара посчитают на 4-5% дороже чем обычный внутренний курс банка и деваться некуда, приходится платить, ведь все платежи через Visa и Mastercard при покупке за рубежом в онлайне больше никак и не совершить.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, rosopond said:

Ну не прям всех подряд и просто так ни за что ни про что. У банка есть определенные алгоритмы и сверяясь по ним бот или сотрудник банка принимает решение. Например каждое 1-е число месяца сумма 20 000 рублей уходит одному и тому же физ лицу на карту каждый месяц.  Или все платежи другому физ лицу поступают строго до 14-00 каждый будний день, но только не в субботу и воскресенье. И уже по таким шаблонам можно вычислить разные категории странной финансовой деятельности.

Ну понятное дело что есть алгоритмы. но их точной настройки мы не знаем. И блочит не человек а сама программа, а потом уже передает инфу человеку и он проверяет правильная блокировка или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, fullzero said:

Сознаться вам придётся, так как на замороженной банком карте, у вас будут хранится ваши же сбережения. Если же и по этой причине не сознаетесь, вход вступает налоговая. Хотя это так себе вариант. 

В такой ситуации лучше всего раскрыть доходы, первое налоговое преступление без наказания

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vovakuh said:

У нас на Украине чиновники уже тоже в крипту достались как сообщат за вывод суммы более 1200 usd (30000 грн) могут блокировать совместно с биржами аккаунты до выяснения обстоятельств.  Ссылку на источник инфы потерял

Сотрудничают уже прямо с биржами? Если это правда, то крайне подозрительно и странно

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, xxxumukxx said:

меня в швейцарском банке заблокировали я скупал крипту  а оплачивали мне на их счет по итогу забанили 

Серьёзно? Это дукаскопи был?) Если это правда, то очень странно. Думаю в Европе ещё не определились со статусом крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне интересно если тут есть люди с юридическим образованием может подскажите, у сбербанка вообще есть права запрашивать эти данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ха в чесь чего и с какогг перепугу мы должны объяснять свои доход от криптовалют, за чем им это вобще спрашивается. Они что хотят нас контролировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, OPRO CHANNEL said:

Ха в чесь чего и с какогг перепугу мы должны объяснять свои доход от криптовалют, за чем им это вобще спрашивается. Они что хотят нас контролировать.

Вообще да, зачем? Во-первых, Сбербанк - не гос. организация, во-вторых, доход может быть неожиданным и негаданным, в-третьих, мы не должностные лица, чтобы с нас спрашивать появление таких сумм. А может я блин на другой карте держал эти деньги и решил перебросить на Сбер? Бред...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 19:08, TheStrayAngel said:

Какое именно право ущемили Вам тем что налоговая имеет возможность контролировать передвижение средств на вашем счету . Я не встречал такого закона который гарантирует Вам право держать в тайне от государства Ваши денежные единицы . Не то чтоб в России , а и нигде в другом государстве нет такого права у граждан. Если ошибаюсь то буду рад если поправите аргументированным ответом.

Ну да по закону они абсолютно правы конечно же никто не спорит, а вот по человеческим понятиям это не совсем правильно вот так делать

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Agafonov said:

Да почему беспричинным то. Если вы постоянно переводили по 500-1000 рублей, а в один момент перевели или сняли 50000. Тогда счет заморозят, ради вашей же безопасности, вдруг взломали. Так? так.

нет не так. когда делаешь так как вы написали то блокируется перевод и сразу же тебе звонят со сбера и спрашивают ты ли это делаешь или нет. если ты подтверждаеш то счет разблокируется и через 5 минут можно отправлять снова деньги уже

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, LIZAELIZA25 said:

Интересная информация, наверное город не самый большой или вообще очень маленький

Да от его численности ничего не зависит , просто многие не понимают то что сбербанк не является государственным банком и никогда не являлся , это коммерческая организация которая была создана при развале ссср а государственный банк существует и это другая история про которую можно долго разговаривать , людям просто его навязали и гос учреждениям в том числе но они в праве выбирать любой банк как в моём примере и поступила администрация в нашем городе . 


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Agafonov said:

Ну так других вариантов и быть не может, ведь так? Если ваш  счет блокируют по какой то причине. то вам сообщают об этом и вы вместе пытаетесь исправить ситуацию.  А так они не могут заблокировать счет .потому что вы им не нравитесь, да еще и не сообщить вам.

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, karinka4362 said:

это делают многие банки но соглашусь с вами что сбербанк в лидерах по беспричинным блокировкам счетов. и потом попробуй докажи что ты не верблюд и откуда деньги. не докажешь в лучшем случае расторгнут и закроют счет и вернут деньги.

То есть получается даже если я не смогу доказать откуда деньги они просто мне заблокируют карту и вернут все мои деньги, так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Hudsonoffical said:

Ну да по закону они абсолютно правы конечно же никто не спорит, а вот по человеческим понятиям это не совсем правильно вот так делать

Человеческие понятия это вещь на столько растяжимая и границы у неё на столько размытые , что её трудно использовать как аргумент . Вот для этого на замену этим понятиям и пришли законы , в которых и стараются определить эти чёткие границы .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуй надо прекращать дела с данным банком ибо это уже не смешно. Реально странно себя ведут последнее время, что-то требуют, лол

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, karinka4362 said:

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Ну а что вы хотели. Это называется информационное общество. То есть им нужно о вас вообще все знать. Сколько и откуда у вас такие деньги. Я считаю, что это уже слишком

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Skofild said:

Сейчас же банки берут за обслуживание и так же совершают звонки, если им не нравится твоя операция или заподозрили что-то. Только у сбера это жоще.

Есть куча банков где можно отказаться от платного обсуживания, у сбера же - нет, да и докапывается он жестче, чем другие банки

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Без подозрений и определенных оснований никого не блокируют по ст.115. Работаю с картой Сбера 5 лет, за которые была сделана уйма входящих и исходящих транзакций в разных направлениях, и всего два раза были блокировки счета, с которыми я разбирался за 30 минут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один раз объяснишь и все, информация останется в их базе навсегда Даже если сейчас нет и не предвидится ни каких последствий то в перспективе...

А еще как то стремно отчитываться банку у которого в сеть периодически сливается приватная информация о клиентах. Кто знает в какие руки попадет информация о том сколько человек за год заработал на криптовалютах..


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

а какая им разница откуда деньги ?? Я считаю это глупо и непонятно , я бы воздержался бы от пополений криптой туда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, LevelUP said:

Один раз объяснишь и все, информация останется в их базе навсегда Даже если сейчас нет и не предвидится ни каких последствий то в перспективе...

А еще как то стремно отчитываться банку у которого в сеть периодически сливается приватная информация о клиентах. Кто знает в какие руки попадет информация о том сколько человек за год заработал на криптовалютах..

Я например чтобы не боятся в будущем, оформился как самозанятый и плачу в год 6% налога от прибыли с торговли на бирже. Прибыль сам высчитываю приблизительно конечно и отчитываюсь по этим суммам. Зато я под это успешно прячу доходы еще с одного своего более приземленного бизнеса. В данном случае и волки сыты и овцы целы и не надо объясняться откуда на счет пришли деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Nikita909 said:

А в чем смысл проверок разными банками?Что они собрались проверять?Я пока новичок, можете примерно разъяснить?Заранее благодарю )

Ввиду анонимности биткоина его используют как оплату "черных делишек", в основном наркотики идут через биткоины и не будь проверок преступники бы свободно не заморачиваясь выводили бы деньги на карточки

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Agafonov said:

Ну так других вариантов и быть не может, ведь так? Если ваш  счет блокируют по какой то причине. то вам сообщают об этом и вы вместе пытаетесь исправить ситуацию.  А так они не могут заблокировать счет .потому что вы им не нравитесь, да еще и не сообщить вам.

Вы правы , если вы предоставляете пояснения об источнике происхождения ваших денег что зачислены на счет и это не противоречит действующему законодательству ваш счет будет разблокирован и принесут извинения

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Джаст Бит отлично подходит, для обмена крипто. Думаю для всех важна скорость обмена, чему может похвастаться данный обменник. Рекомендую в использовании! 
    • Да, курсы действительно выгодные. Рекомендую
    • Криптообменник ShapeBTC.com радует своих пользователей новыми выгодными курсами обмена криптовалют. Теперь вы можете быстро и безопасно конвертировать цифровые активы с минимальными комиссиями.   ShapeBTC.com продолжает совершенствовать свои услуги, предоставляя лучший обменный курс и высокую надежность для всех криптоинвесторов!
    • Обменный сервис Delets предлагает выгодные условия для покупки и продажи различных криптовалют, включая Perfect Money. Сервис работает с 2018 года и поддерживает около 35 популярных криптовалют. Оплатить покупку или получить оплату за продажу можно множеством способов, включая рублёвые карты Visa, Mastercard, МИР почти всех банков, платёжные системы Payeer, AdvCash, ЮMoney, Perfect Money.   Наши контактыПочта: support@delets.online
    • 🎤В своем недавнем выступлении Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что биткоин способен внести значительные изменения в международную экономику. В отличие от традиционных валют, для которых требуется одобрение правительств и центральных банков, биткоин работает децентрализованно, на основе блокчейна. Это фундаментальное отличие от бумажных денег не только повышает свободу транзакций, освобождая их от цензуры и контроля централизованных органов, но и снижает коррупцию, утверждает Дорси.     «Правительства неоднократно замораживали активы или ограничивали людям доступ к финансовым ресурсам. Биткоин, напротив, гарантирует, что пользователи сохранят полный контроль над своими средствами», — заявил Дорси. Руководитель Block Inc также затронул тему так называемой «предсказуемости» биткоина💸, имея в виду его ограниченное предложение в 21 млн монет. Таким образом, первая криптовалюта резко контрастирует с обычными деньгами, которые могут подвергаться инфляции и девальвации из-за того, что центральные банки печатают деньги в чрезмерном количестве. Дорси отметил, что по этой причине биткоин становится все более популярным средством сбережения, особенно в регионах с высокими темпами инфляции📈.     «Биткоин может ускорить⚡️ дедолларизацию экономики. В будущем финансовые операции больше не будут ограничиваться государственными границами или традиционными банковскими системами. Биткоин расширит возможности людей во всем мире и сможет заменить доллар при совершении международных транзакций. Биткоин изменит определение финансового суверенитета и свободы, создав новый экономический порядок», — заключил Дорси. Ранее создатель Twitter (NYSE:TWTR) предположил, что к 2030 году курс биткоина достигнет отметки $1 млн и даже сможет выйти за ее пределы. В прошлом году Дорси согласился с доводами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что эфир должен считаться ценной бумагой. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2440329 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ ( / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 052 850 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 84 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Coatue Management инвестировала 150 миллионов долларов в майнер биткойнов Hut 8 Corp из-за его способности обеспечивать работу генеративных приложений искусственного интеллекта с помощью высокопроизводительных вычислений.   Инвестиционный менеджер, ориентированный на технологии, Coatue Management инвестирует 150 миллионов долларов в майнер биткойнов (BTC) Hut 8 Corp, поскольку инвесторы продолжают извлекать выгоду из бума искусственного интеллекта (ИИ).  24 июня Hut 8 Corp  объявила о многомиллионной инвестиции от Coatue Management, принадлежащей миллиардеру Филиппу Лаффону, которая будет осуществлена через конвертируемую банкноту.  Лаффонт заявил, что они рассматривают майнер биткойнов как «хорошую позицию» для ускорения новых вычислительных мощностей и «капитализации» любых возможностей, которые от него открываются.  Завершение сделки ожидается не позднее 11 июля этого года. 21 июня Hut 8 подала инвестиционное соглашение с Coatue в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.   Hut 8 считается одним из крупнейших публичных майнеров по доступной вычислительной мощности. Текущая рыночная капитализация компании составляет 1,1 миллиарда долларов. AI x крипто-майнинг В криптоиндустрии Hut 8 был одним из первых, кто начал заниматься бизнесом высокопроизводительных вычислений, который сейчас востребован для создания моделей и приложений генеративного искусственного интеллекта.   Другие майнеры криптовалюты, в том числе Core Scientific и TeraWulf, также стали участвовать в размещении центров обработки данных или заключать сделки с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. Обе вышеупомянутые компании показали рост цен на свои акции после заключения сделок, ориентированных на искусственный интеллект. Роберт Инь, партнер Coatue, сказал, что более широкий рынок начинает осознавать «нехватку высококачественных энергетических активов», поскольку Hut 8 построила «глубокий портфель» активов, которые одновременно очень привлекательны и расширяемы.   
×
×
  • Create New...