Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 308 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

On 21.01.2020 at 00:08, SoulEater said:

Сбербанк крайне неудобный и неприятный банк.Если и пользоваться каким-то то лучше всего это если в РФ использовать тинькоф,а если в Украине то приват24

Если работать без уплаты налогов, то лучше выбрать действительно проверенный частный банк. Сбербанк может заблокировать даже средства от белых сделок, например с недвижимостью. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, borabora85 said:

Если работать без уплаты налогов, то лучше выбрать действительно проверенный частный банк. Сбербанк может заблокировать даже средства от белых сделок, например с недвижимостью. 

А если открыть налоговый кодекс, то можно узнать, что любая частная организация в стране работает только потому, что платит налоги в казну, соответственно и пользователи этого частного банка будут платить эти налоги (какие там предусмотрены при использовании услуг кредитных организаций)

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Mandarin14 said:

Так уже блочат 😃 Тот же Киви, где чуть что, сразу транза улетает на проверку. Яндекс Деньги конечно чем-то лучше, но думаю, и там будет заметна когтистая лапа регулятора. Контроль идет полным ходом, и KYC на всех площадках скоро будет являться обязательным.

Так по сути яндекс деньги принадлежат сбербанку, вот теперь разбираюсь с ними, мне сказали что можно вывести деньги только на банковский счет, ну я как умный Вася пошел в банк счет открывать а меня послали к чертям, мол только на ИП или на юридическое лицо можно открыть. Написал это в поддержку яндекса они молчат, буду ждать ответа что на этот счет они скажут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Nikita01uz said:

Так по сути яндекс деньги принадлежат сбербанку, вот теперь разбираюсь с ними, мне сказали что можно вывести деньги только на банковский счет, ну я как умный Вася пошел в банк счет открывать а меня послали к чертям, мол только на ИП или на юридическое лицо можно открыть. Написал это в поддержку яндекса они молчат, буду ждать ответа что на этот счет они скажут.

Яндекс.Деньги по прежнему принадлежат Яндексу как неотделимая организация, поскольку бред остался за ними. Тут так не работает, что если 75% принадлежит Сбербанку, то они устанавливают правила

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Boria4646 said:

KYC обязательным чисто потому, что сравнительно недавно все эти псевдобанки уже всерьёз приписали к кредитным организациям. Причем, насколько я знаю KYC проходить совсем не обязательно. Если хочешь пользоваться кошельком, то пожалуйста, но только не в полной мере

Это уже зависит от каждой платежки, и со временем они могут лишь ужесточить это дело. В том же Яндексе вы без KYC вообще толком ничего сделать не сможете. Лишь отправить деньги себе в кошелек, которые затем даже не сможете вывести без идентификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Boria4646 said:

Яндекс.Деньги по прежнему принадлежат Яндексу как неотделимая организация, поскольку бред остался за ними. Тут так не работает, что если 75% принадлежит Сбербанку, то они устанавливают правила

Ну если часть активов принадлежит сберу то они могут вносить свои поправки и свои правила, как то подазрительно получается тут сбер начинает проверки переводов и яндекс блочит аккаунт значит все таки они связаны!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 14:48, Maxon4ik said:

Сейчас сбербанк имеет право спросить у владельца откуда лишний доход это касаеться не только криптовалют. Скорее всего сейчас будет полный контоль

Да сбербанк интересуется всем, неважно откуда поступили деньги, исключение это только зарплатная карта, а так даже если продал автомобиль придётся объяснять. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 12:48, Maxon4ik said:

Сейчас сбербанк имеет право спросить у владельца откуда лишний доход это касаеться не только криптовалют

А клиент в свою очередь, имеет право послать Сбербанк лесом, закрыть там все свои счета и уйти в другой банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, shell said:

А клиент в свою очередь, имеет право послать Сбербанк лесом, закрыть там все свои счета и уйти в другой банк.

Где уверенность, что в других банках не будет того же самого? Все-таки, если затягивают гайки, то имеет смысл делать это повсеместно, а не в одном банке, от которого могут просто отказаться в пользу какого-то другого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Mandalorian777 said:

Где уверенность, что в других банках не будет того же самого? Все-таки, если затягивают гайки, то имеет смысл делать это повсеместно, а не в одном банке, от которого могут просто отказаться в пользу какого-то другого.

Тинькофф немного по лояльней и гуманнее в плане отношения к счетам участников. Более того, если они дают свободу торговли акциями и даже сами дарят большие деньги посредством своих кампаний, то можно, пусть хоть и временно, подовольствоваться фишками этого банка. Сбербанк просто уже как основа в финансовой жизни многих людей. поэтому и устанавливают такие неугодные правила и требования

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Boria4646 said:

Тинькофф немного по лояльней и гуманнее в плане отношения к счетам участников. Более того, если они дают свободу торговли акциями и даже сами дарят большие деньги посредством своих кампаний, то можно, пусть хоть и временно, подовольствоваться фишками этого банка. Сбербанк просто уже как основа в финансовой жизни многих людей. поэтому и устанавливают такие неугодные правила и требования

Возможно. Но я от своих знакомых в крипте слышал нелестные отзывы и о Тинькофф, в том плане, что у людей так же блокировали счета, после того, как они меняли крипту на фиат. Да и причем тут ценные бумаги? Фондовый рынок регулируется, а вот криптовалютный - нет. В этом и вся разница.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mandalorian777 said:

Возможно. Но я от своих знакомых в крипте слышал нелестные отзывы и о Тинькофф, в том плане, что у людей так же блокировали счета, после того, как они меняли крипту на фиат. Да и причем тут ценные бумаги? Фондовый рынок регулируется, а вот криптовалютный - нет. В этом и вся разница.

ни разу мне не блочили тиньков когда я выводил крипту через обменики.  а вот при покупке через обменик всегда блочит транзу и звонит оператор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, borabora85 said:

Да сбербанк интересуется всем, неважно откуда поступили деньги, исключение это только зарплатная карта, а так даже если продал автомобиль придётся объяснять. 

Именно такая политика у сбербанка, и так он делает уже продолжительное время. Поэтому если у вас есть незадекларированный доход, то лучше им не пользоваться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, alex1410 said:

Боже избавь!!! Не надо нам майданов. Я это к тому что нечего сидеть за мониторами и извините за выражение "скавчать" что все плохо. По поводу банковской системы, то нет ни у одного банка претензий по поводу крипты и в том числе у Сбербанка, я сам неоднократно говорил сотрудникам что деньги с криптобиржи и платежи размораживали. 

Вопросы могут быть чисто по цифрам,а не то что крипту якобы банки притесняют,это не так,возможности характеризовать,это дело государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, luckygirl2019 said:

Невесело как-то получается. Но в Украине же пока налогов на крипту непосредственно не ввели, верно? Поэтому наверное пока можно и с такой пометкой делать переводы. А когда введут возможно будем делать перегоны через какие-то промежуточные сервисы, хотя пока таких и не знаю

Именно на крипту налога нет , тут Вы правы , однако есть подоходный налог , а продажа чего либо это уже доход 😉 И соответственно если Вам придёт платёж с пометкой что это средства с продажи криптовалюты , то есть Вы получили доход и должны заплатить налог 😉 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Со стороны сбера это скорее что-то экспериментальное но в любом случае им всегда проще просто заблокировать счет чтобы клиент сам уже разбирался

А на каком основании они будут блокировать счета клиентов? Пока законов касательно криптовалюты нет, и блокировать они ничего не могут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, borabora85 said:

Да сбербанк интересуется всем, неважно откуда поступили деньги, исключение это только зарплатная карта, а так даже если продал автомобиль придётся объяснять. 

Ну кстати не всегда они просят объяснения. Там они обычно смотрят оборот денег за месяц и тогда уже и спрашивают если привышают все нормы

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, alex1410 said:

А что сейчас у вас пишут в этом поле биржи и обменники? Ну пока нет законов о налогооблажении операций с криптой, то не столь важно что они там напишут. А вот если введут налоги, то конечно многим от таких комментариев будет печалька.

При переводе на карточный счёт физ лица ( не предпренимателя) сейчас это поле можно не заполнять и оставлять пустым . Я с крипты не вывожу средства в фиат , поэтому точно сказать не могу пишут что либо на сегодня обменники или нет . Однако до 14 года когда работали вебмани в Украине то вывод средств на банковскую карту сопровождался записью что это оплата согласно договору оферты такому то .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Ivangarh2019 said:

А на каком основании они будут блокировать счета клиентов? Пока законов касательно криптовалюты нет, и блокировать они ничего не могут. 

А причём тут закон о криптовалюте ? На Ваш счёт к примеру поступили 500 кусков рублей и в назначении платежа ничего не указано , то банк естественно поинтересуется у Вас что это за деньги , чтоб удостоверится что они легальны . Перечитайте свой договор с банком и условия на которые Вы согласились открывая счёт в банке . И Вы найдёте там пункт с которым Вы согласились , что средства которые вы будете приносить в банк были получены Вами без нарушения действующего законодательства страны . И поэтому если Вы сами не указали что это за деньги то банк в праве у вас спросить об этом и так же имеет право приостановить движение по счёту пока вы не докажете что это легальные деньги . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

А на каком основании они будут блокировать счета клиентов? Пока законов касательно криптовалюты нет, и блокировать они ничего не могут. 

А при чем тут криптовалюта? Есть транзакция, которая на взгляд банка кажется подозрительной или мошенической. Вот они и блокируют до выяснения источника поступления денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, elinaleila said:

И сбер, и Яндекс работают на правительство все больше. Дальше будут сильнее закручивать гайки, об этом не стоит забывать. И переходить нужно на другие банки и кошельки 

Любой банк работающий на территории страны , не зависимо от того Российский он или нет , он подчиняется законам страны и нормативным актам национального банка . А вашими словами работает на правительство страны . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TheStrayAngel said:

При переводе на карточный счёт физ лица ( не предпренимателя) сейчас это поле можно не заполнять и оставлять пустым . Я с крипты не вывожу средства в фиат , поэтому точно сказать не могу пишут что либо на сегодня обменники или нет . Однако до 14 года когда работали вебмани в Украине то вывод средств на банковскую карту сопровождался записью что это оплата согласно договору оферты такому то .

Ну Вэбмани это еще те "законники". Сейчас ввели для всех подряд поголовную верификацию и не точно от них на карту перевести невозможно, а рубля на Вэбмани не от кого не получишь, пока не пройдешь верификацию, в общем дебилы. Я раньше тоже бывало на Сбербанк от них скидывал и маме счет в Украине пополнял, а сейчас вообще забросил кошелек, потому что с ним один сплошной геморрой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, sn7540872 said:

Вопросы могут быть чисто по цифрам,а не то что крипту якобы банки притесняют,это не так,возможности характеризовать,это дело государства.

Вопросы "по цифрам" поступающих сумм, у банков возникают независимо откуда приходят эти суммы, от продажи криптовалют или еще откуда-то. Сбербанку например фиолетово, там ИИ рулит определением "подозрительных" транзакций. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, TheStrayAngel said:

Именно на крипту налога нет , тут Вы правы , однако есть подоходный налог , а продажа чего либо это уже доход 😉 И соответственно если Вам придёт платёж с пометкой что это средства с продажи криптовалюты , то есть Вы получили доход и должны заплатить налог 😉 

Мда...любопытно получается. Налога нет, но платить его все равно надо... интересно и какой процент населения это реально платит? А в РФ так и вовсе госорганы интересные: откуда деньги объясните, но крипту мы все равно хотим запретить)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Mandarin14 said:

Это уже зависит от каждой платежки, и со временем они могут лишь ужесточить это дело. В том же Яндексе вы без KYC вообще толком ничего сделать не сможете. Лишь отправить деньги себе в кошелек, которые затем даже не сможете вывести без идентификации.

Киви держались до последнего, но все равно ввели обязательную верификацию, точнее кошелек очень ограничен без нее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Продолжается pre-sale для любителей иксов! Остался один день....                                              Monke.Finance ($MONKE) — мем-токен, который отправился в экспедицию, чтобы добыть 100x и помочь животным! Проект анонсировал листинги на CEX & DEX биржах и стремится попасть в ТОП-10 мем-токенов! Каждый следующий раунд цена будет расти и пройдет путь от $0.011 до $0.039! За время предпродажи цена увеличится в три раза!Также разработчики проекта запустили реферальную программу, где можно получать 30% в USDT от всех покупок на пресейле ваших друзей — с моментальными выплатами на кошелёк. Присоединяйтесь к проекту через бота и примите участие в конкурсе на более, чем $20,000 от Monke!
    • 27.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные  курсы на 27.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Мы на мониторингах обменников:   WhiteX на Kurs.Expert WhiteX на OKchanger WhiteX на Pro-Obmen WhiteX на Glazok WhiteX на E-Mon  
    • Правительство Германии продолжало перемещать конфискованные BTC на несколько известных криптовалютных бирж. Согласно данным, предоставленным Lookonchain, правительство Германии перевело дополнительно 750 BTC на сумму примерно 46,35 миллиона долларов. Около $15,41 млн или 250 BTC из этой суммы было отправлено на криптобиржи Bitstamp и Kraken. Несмотря на эти переводы, государство по-прежнему сохраняет значительный резерв биткойнов, в настоящее время содержащий 45 609 BTC, оценочная стоимость которых составляет 2,81 миллиарда долларов. Крупные переводы и тестовые транзакции Данные показали , что правительство Германии также перевело 0,001 BTC Flow Traders, что может быть тестовой транзакцией. Это говорит о том, что власти, возможно, изучают дополнительные возможности для продажи биткойн-активов через эту торговую фирму. Недавние изменения являются частью более широкой тенденции: более 2000 BTC были проданы с адреса, идентифицированного как правительственный, что совпало с периодом рыночных потрясений. Это произошло всего через день после того, как Arkham Intelligence обнаружила кошелек, связанный с Федеральным управлением уголовной полиции Германии (BKA), которое перевело биткойны на сумму 24 миллиона долларов на биржи Kraken и Coinbase. Дополнительные 30 миллионов долларов в BTC были переведены на новый нетегированный кошелек. Эти перемещения являются дополнением к переводам, осуществленным 19 и 20 июня на общую сумму 130 миллионов долларов и 65 миллионов долларов США соответственно.   Происхождение этого хранилища биткойнов можно проследить до конфискации BKA у операторов Movie2k.to, ныне несуществующего веб-сайта, посвященного пиратству в фильмах, который действовал в 2013 году. Конфискованная сумма, почти 50 000 BTC, стоила более 2 миллиардов долларов. на момент конфискации. БКА получил эти средства в середине января после «добровольного перевода» от подозреваемого, фигурирующего в этом деле. Биткоин снова отступает На недавние колебания рынка, похоже, повлияли переводы биткойнов правительством Германии, а также другие факторы, которые на короткое время вызвали падение цены базового актива, опустив ее ниже $60 000 в начале этой недели. Последняя акция по продаже биткойнов в очередной раз усилила давление на рынок. После рыночного краха стоимость крупнейшего цифрового актива поднялась до $62 400, но общее давление привело к новому падению. На данный момент BTC пытается удержаться выше 61 000 долларов.
    • Discover the ultimate in relaxed romance with the best casual dating platform! Verified Damsels Superlative casual Dating
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график. Напоминаем Вам: 🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Биткойн упал на 2% после того, как правительство США перевело 3940 биткойнов, конфискованных у Silk Road. Биткойн ( BTC ) оказался под давлением продаж, поскольку правительство США перевело криптовалюту на сумму 240 миллионов долларов на основной адрес Coinbase. Arkham Intelligence сообщила, что 3940 BTC, отправленные на Coinbase, изначально были конфискованы у продавца Silk Road и торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе январского судебного разбирательства.   Silk Road BTC переехал на Coinbase | Arkham Intelligence   Silk Road — это даркнет-рынок, созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ульбрихта в 2013 году и закрыло Silk Road. Позже, в 2022 году, правоохранительные органы США конфисковали около 50 000 BTC. Власти также несколько раз конфисковали Silk Road BTC. 2 апреля кошелек, связанный с властями США, перевел BTC на 2 миллиарда долларов, что вызвало в то время аналогичные спекуляции о продаже. После транзакции в среду общий рынок криптовалют незначительно снизился вместе с BTC.   Рынки криптовалют падают, поскольку правительство США продает Silk Road BTC | Источник: CoinGecko Правительство подало в суд на биржу за распродажу биткойнов В марте 2023 года правительство США разместило 216 миллионов долларов в BTC на институциональной платформе Coinbase Coinbase Prime . Платформа является предпочтительным средством ликвидации правительственных запасов биткойнов, но регулирующие органы тщательно проверяют Coinbase на предмет нарушений и незаконного ведения бизнеса.  Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под председательством Гэри Генслера обвинила Coinbase в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и нелицензированным брокером-дилером.  Coinbase отвергла обвинения и представила свои контраргументы в суде, обвинив SEC в отказе в четких правилах и процессах регистрации криптовалютного бизнеса. Пока Coinbase и SEC сталкивались в судебном порядке, платформа продолжала обслуживать  правительство США, связанное с продажей BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Litecoin LTC > Dash DASH Dash DASH > Litecoin LTC
    • Ты не поверишь, но нот тоже сюда добавили.😀 Это реально уже не обменник, а мини-биржа получается. Ассортимент поддерживаемых криптовалют, очень впечатляет.
×
×
  • Create New...