Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 141 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

12 hours ago, rosopond said:

Уверен, что первые  о новых законах узнаем мы на этом форуме. Сразу создадут 2-3 темы по поводу новых законов и будут их бурно обсуждать, ведь всем будет интересно что и как, чтобы не попасться на неудачной транзакции в Сбербанк на беседу, да и налоговой в том числе.

Представляю, какой там будет срачь. Темы будут лидерами, с самым большим количеством страниц - почти всех это касается, и всем будет интересно.

3 hours ago, Denda said:

Надо делать так что бы не прижали, да и сомневаюсь что кто-то будет сильно интересоваться если суммы не большие, а если большие тогда и вовсе лучше сразу крипту на наличку менять через те же обменник .

Эти уловки с малыми суммами, и распределениями по картам родственников, работать будут по поры до времени. Когда займутся всерьез - посчитают каждую копейку, и останутся в конце концов какие то полулегальные схемы, с которыми и заморачиваться будет небезопасно.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, acher103 said:

Правда, но в России все сведётся к тотальному контролю, так как здесь только так и происходит. Это очень плохая тенденция

Скорее всего так и будет. Правительство РФ не слишком заинтересовано в развитии криптоиндустрии. Вероятно, контроль и налоги - единственное, что их интересует. А жаль. Поступи они по-другому - они могли бы и извлечь больше профита с крипты, правда не сразу, а со временем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, mdv said:

 

Эти уловки с малыми суммами, и распределениями по картам родственников, работать будут по поры до времени. Когда займутся всерьез - посчитают каждую копейку, и останутся в конце концов какие то полулегальные схемы, с которыми и заморачиваться будет небезопасно.

На родственников и друзей я бы вообще не рекомендовал слать, зачем подставлять кого-то? Как вариант можно заказать карты того же Monese или еще какие-то забугорные, да конечно будет лишняя конвертация при снятии налички, но зато к нашим банкам не имеешь никакого отношения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря вообще не вижу по данному поводу так сильно волноваться, ведь банально данную тему видел давным давно, и уж точно не стоит так сильно волноваться, ведь если банально своими же знаниями зарабатываете зачем кого либо бояться? За 500, 1000 долларов никто ничего даже спрашивать у вас не станет, так что так сильно сильно волноваться попросту не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Denda said:

На родственников и друзей я бы вообще не рекомендовал слать, зачем подставлять кого-то? Как вариант можно заказать карты того же Monese или еще какие-то забугорные, да конечно будет лишняя конвертация при снятии налички, но зато к нашим банкам не имеешь никакого отношения.

И эти уловки работать будут также до поры до времени, пока не наладится сотрудничество в банковской и налоговой сфере между странами. Я думаю, постепенно придем к полной прозрачности. Пока что в международном масштабе ловят только крупных жуликов, но дойдет очередь и до средних, а потом и до всех вообще.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Честно говоря вообще не вижу по данному поводу так сильно волноваться, ведь банально данную тему видел давным давно, и уж точно не стоит так сильно волноваться, ведь если банально своими же знаниями зарабатываете зачем кого либо бояться? За 500, 1000 долларов никто ничего даже спрашивать у вас не станет, так что так сильно сильно волноваться попросту не стоит.

Соглашусь, спрашивать будут с тех кто из себя по социальному статусу и без какой либо истории будут проворачивать внушительные суммы с криптовалюты. А остальных обывателей с не таким уж оборотом, даже и трогать не должны)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, АннаЗемская said:

А если её централизуют,то получится введут налог на её использование, в комиссиях,я правильно поняла? И если так,то это просто желанная добыча каждого банка,так как это потенциально крупные заработки.

Да это так, если ее централизуют то соответственно и налоги будут. Для банков и властей это еще как хорошо, они на этом зарабатывают. Как то так это работает. Если не прав исправляйте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну просит так просит,но тут он как то нагло прям просит.Вообще считаю,что обьсняться всё таки придётся ,я про обладателей крупных сумм денег,так как ваши средства заморозят и ничего вы сделать не сможете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль , что в России на простых работяг и криптотрейдеров так надавливает правительство и требует декларировать все свои доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и наглядный пример почему биткойн и другие криптовалюты будут популярны.

Сам пользовался Сбербанком,часто даже за перевод 1000 рублей операции замораживаются и необходимо по 10 минут сидеть на линии поддержки,чтобы объяснить,что эту операцию совершил я.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, mdv said:

Пока что в международном масштабе ловят только крупных жуликов, но дойдет очередь и до средних, а потом и до всех вообще.

А что жуликом обязательно быть??? А почему нельзя быть обычным трейдером, чтобы никто тебя не ловил? Думаю можно. И вот все попомните мои слова когда увидите инновационные предложения и идеи именно от Сбербанка, касающиеся крипты и ее легального использования. Тогда точно ловить будут только жуликов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, romanrion425 said:

Да это было бы круто мне аж интересно посмотреть на мир без мошенников в данной ситуации я думаю лучше перейти и работать с другим нормальным банком.

 

В такое конечно представить можно, но поверить навряд ли, когда власть можно сказать или те у кто ближе к власти их тоже можно отнести к мошенникам) они только бывают разных видов) и никогда не пропадут)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Pup0chek said:

да согласен, им там наверное люлей раздают если деньги по-крупному отмывают. Однако, если банк не заметил такого просчета то вряд ли где-то еще заметят 

Тут проблема в том, что это прямое указание сбербанку от правительства, так как он по сути государственный.

Это все не инициатива сбера

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, alex1410 said:

А что жуликом обязательно быть???

С чего вдруг вами сделан такой вывод? Речь там была не столько о жуликах, сколько о потенциальной возможности в внутри одной страны, и в международном масштабе отслеживать все доходы граждан.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, stalker21 said:

Жаль , что в России на простых работяг и криптотрейдеров так надавливает правительство и требует декларировать все свои доходы.

Ну так положено вообще-то, нужно объяснять каждый свой доход, каждый доход облагается налогом. Человек, которому прислали это письмо сам виноват, он тупо не знает как работает банк, перевёл большую сумму, ну вот и получил, все честно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень плохо, потому что из за наших доходов банк может заблокировать наши счета. И вряд ли мы сможет доказать, откуда эти средства шли и как мы их заработали. Поэтому это очень опасно, если подвергнемся этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это нормально. Не всегда удается разобраться, получены деньги были честным путем или они были получены в результате мошеннической деятельности

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, sergikot123 said:

Начинается тотальный контроль,а вдруг  люди начнут нормально зарабатывать,нужно им налоги еще впаять,страна будущего одним словом

Так всегда было, они на жопе нормально сидеть не могут, понимая что такая денюшка проходит просто мимо, хотят урвать кусок, ну пока данного нововведения нет, продолжаем работать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bitcoin (BTC) (и все виды криптоактивово) на сегодняшний день нe является полноценным активом! Многие правительства против криптовалют на законодтельном уровне так что до его легализации думаю будут просить объяснениe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой банк как по мне будет думать что человек пoлучает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали официaльным! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно очень мутная тема! Все банки хотят отслеживать свои трaнзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока криптовалюты в России не легализовали то это нормальная вeщь так как никто на законодательном уровне не гарантируют что криптовалюты не исчeзнут!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ejik said:

Ну просит так просит,но тут он как то нагло прям просит.Вообще считаю,что обьсняться всё таки придётся ,я про обладателей крупных сумм денег,так как ваши средства заморозят и ничего вы сделать не сможете.

Да, именно, так это и работает. Вам могут заблокировать счёт даже если вы объясните им откуда у вас эти деньги, если им просто не понравится ваш ответ. Они скажут, мол, а вы заработали их незаконным путём, вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, crazycat said:

Bitcoin (BTC) (и все виды криптоактивово) на сегодняшний день нe является полноценным активом! Многие правительства против криптовалют на законодтельном уровне так что до его легализации думаю будут просить объяснениe!

Ну просто не связывать нужно с банком свои доходы от крипты, короче говоря от всего такого утаивать, от налоговой и всё такое, не признают их проблемы, лишаются налогов, дураки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

45 minutes ago, goofymane said:

Сбербанк всегда как то с недоверием к клиентам относится,и он более тщательнее проверяет каждый перевод,вывод человека.Поэтому если крупные суммы,то он сразу будет замораживать и просить подтвердить доходы.Самым лучшим советом было бы поменять банк вообще 

Правда, но слышал что в тинькове похожая ситуация, так тоже могут блочить счета по любому подозрению, так что советую другие банки

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...