KYC - это хорошо?!

[Mint Karras 2851]

On 14.05.2020 at 12:11, verisk said:

А я вот не могу понять зачем биржи обязуют пользователей проходить этот KYC.Не иначе чтобы сливать информацию о транзакциях конкретных людей. 

Биржи таким образом страхуют себя от интереса и регуляции со стороны SEC. Под юрисдикцию SEC попадают все резиденты США и все конторы, которые их обслуживают, поэтому биржам КYС  нужен, чтобы исключить таких резидентов из числа своих клиентов.

[Hateros 12]

19 hours ago, ireli9 said:

Опять таки улетит  это все случае если вы этим  просто так разбрасываетесь  везде где только возможно . Лично у меня полная веоификация  в яедекс деньгам  и у меня абсолютно нет опасений  что онитпроадут  мюсли данные . Для что им это ?

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)

[bardon778 107]

2 hours ago, SMSka said:

Но факт того, что криптовалюта подразумевалась как анонимные транкзации. Но о какой анонимности тогда идёт речь, если нужно обязательно вводить свои паспортные данные. Как по мне это полностью убивает саму идею.

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

[Parovoz123 182]

2 hours ago, v0rtex said:

Отлично бы помогла))) Вы представляете что бы было, если бы раздача была без выявления личности а каждому кто зарегается? Такого не существовало попросту ни разу 😃 

Действительно без выявление личности было очень сложно биржам. Тогда бы единицы забрали весь банк раздачи, или бы и вовсе обанкротили биржу. 

Edited May 15, 2020 by Parovoz123

[LelouchLamperuch 421]

1 hour ago, Andrey39 said:

Да это паранойя, кредит уже не возьмёшь с помощью обычных фото паспорта. Да и если это бы всё работало, то человек, который имеет большую базу этих паспортов, заработал бы на этом миллионы, но это сделать невозможно. То Ваши паспортные данные могут легко продать в даркнете, так что нужно следить, на каких проектах отправляете паспорт. 

Умельцы могут сделать все что угодно, у них есть список и база данных кредитных организаций, и много навыков в этой сфере, а не зарабатывают они миллионы на этом потому, что им намного выгоднее продать целую базу данных, чем самому работать с единичными паспортами

[fullzero 35624]

35 minutes ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Власть и так знает о нас все, что пожелает. А суть KYC совсем в другом и биржи идут на поводу у государств, где они зарегистрированы, вводя эту процедуру. 

[Gegemon666 670]

1 hour ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Поэтому и важно использовать те же биржи которые работают без кус или там оно необязательно. А то потом налоги платить на прибыль заставят, будет не очень приятно))

[vl77lp 29166]

9 hours ago, seregei.semenv said:

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

[artemckaazarof 4067]

6 hours ago, Skill said:

Ну ваше дело определённо. я знаю людей который ни при каких обстоятельствах свои данные не хотят отдавать, жаль таких, многие возможности упускают,  а вы - правы 😄 

ну вот  у меня  все друзья такие ,  думают  что  если  выложить  фотку  своего  паспорта  на  них сразу возьмут  кредитов на миллионы рублей)) а я  стал  более лоялен  к кус  , познакомившись  с миром крипты  )

[Autlo 927]

4 hours ago, Hateros said:

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)

А какой смысл проходить верификацию более чем на двух биржах? Да даже если раздача, и курс благоприятный, не стал бы рисковать, не удостоверившись в безопасности.

[seregei.semenv 451]

56 minutes ago, vl77lp said:

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

[vl77lp 29166]

10 minutes ago, seregei.semenv said:

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

[BrotherKaramazov 5258]

11 hours ago, sn7540872 said:

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

[seregei.semenv 451]

1 hour ago, vl77lp said:

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

но сейчас там проходит  какая то акция в которой  можно получить бонус сатохами кстати говоря по слухам не плохой ,и вот там необходимо на фьючерсах  набрать оборот 1к долларов ,для многих это очень сложно .

[Dima1868 2376]

53 minutes ago, BrotherKaramazov said:

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Ну так предъявите и что дальше?Я более,чем уверен,что ваши данные гуляют по сети,ибо если вы получали сим.карту,брали банковскую карту,получали права,все эти данные уже утекли,сливы чуть ли не каждую неделю происходят,что же еще никто не предъявил?

[DenFo1311 0]

16 hours ago, Gela30 said:

Может бы и бред кончено но не один еще человек который за верификацию не ответил на вопрос, почему тогда продаються сканы паспортов в даркнете и почему они вообще покупаються? Так что не нужно быть таким уверенным в том что это все бред ,если есть спрос на сканы то они явно для чего то нужны и уже точно не для хороших дел

Вам же уже здесь отвечали,я эту тему постоянно просматриваю,вы либо отказываетесь это принимать либо что.

Их покупают вилочники,и те собирают бонусы по бк,если по вашему паспорту верифицируются в бк конторе,что с вами произойдет?Ровным счет ничего.

Если бы прохождение верификации могло принести какие-то проблемы,то сейчас бы наверное процентов 30% населения всего мира,если не больше сидела бы по голову в кредитах,и других проблемах,о которых вы тут рассказываете,но что-то я не вижу этого,если это так вредит,должны же быть какие-то реальные случаи,ведь как можно заявлять если нет даже нескольких реальных случаев,когда после прохождения KYC человек получал кучу проблем.

Ваше дело проходить верификацию или нет,но не нужно заниматься в этой теме запугиванием людей,не имея на это никаких аргументов 

 

Edited May 16, 2020 by DenFo1311

[shell 2836]

7 hours ago, bardon778 said:

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Переводы будут без верификации, но если засветить кошельки KYC - то это уже будут не анонимные переводы.

[DenFo1311 0]

22 hours ago, stanley said:

Конкретных примеров нет связанных с криптой у меня лично нет. Но у меня есть знакомый у которого внезапно появился кредит, которого он не брал несколько лет назад. 

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

[alkobit 6298]

14 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Возможно, человек про которого написано, когда-то брал кредит в МФО, которая уже не существует. А, все данные на заемщиков у ее организаторов остались.

[yamaxim 1530]

9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

[stanley 6550]

49 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Я какие вам пруфы должен привести? История разворачивалась на моих, практически, глазах. Знакомому сначала из банка начали звонить, что у него просрочка по кредиту, потом приставы подключились. Что мне фоткать постановления, чтобы вы мне поверили? Не верите, не надо, мне как-то все равно 

[alkobit 6298]

54 minutes ago, yamaxim said:

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Я, сегодня в какой-то теме видел ссыль на новость, о продаже базы данных автоинспекции. В принципе все наши доки уже есть в сетке, но все равно отправлять их неохота.

[АннаЗемская 619]

9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

[Morganshtern 1774]

20 hours ago, v0rtex said:

Всё равно не хочу. 
В общем и целом - если вы зайдете в бк\кошель какой-либо (киви допустим) и еще куда-то, а ваши данные уже прошли проверку? Таким образом скажется...

Не хотите почему?

У меня абсолютно на всех кошельках пройдена верификация,но условно говоря если вы пройдете верификацию по документам в том же Яндексе,по чужим,то обратившись в поддержку,его аккаунт просто заблокируют,а вам дадут пройти верификацию по вашим документам,это все вообще не проблема,да и много таких случаев было?

Ничего страшного я в этом не вижу,тем более с учетом того,что о таких случаях я даже не слышал

[Morganshtern 1774]

19 minutes ago, АннаЗемская said:

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Конечно,все биржи,которые работают в белую обязаны предоставлять данные в налоговую,по-другому они просто не смогут работать,а большинство бирж сейчас как раз так и работают в белую