KYC - это хорошо?! - Page 321 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 09.04.2020 at 15:11, Zheka said:

Если отсылать свои паспортные данные на какой-то проект, то ничего не будет, а если какие-то секретные данные (секретные документы, данные банковской карты), то их могут украсть, и использовать против вас.

Вы еще видать никогда не сталкивались с тем, что ваши документы использовались в противоправных целях. Однако это не значит что можно свой паспорт/права отправлять всяким биржам и прочим помойкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Ну, я думаю, что верификации больше рассматриваются государством не для вычисления злоумышленников, хотя это тоже от части, а больше для контроля движения средств, чтобы можно было поиметь на этом )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Вот именно. В чём проблемы засунуть левые доки в систему которая их проглотит, нужна более усовершенствованная система, а эта чиста подходит просто для того чтобы в случае чего можно было доказать что это твой аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 20:49, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Ну даже не знаю.. если биржа крупная, то она явно будет обеспечивать высокую безопасность :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

КУС в любом случае - это скам. Вы просто подумайте над тем, для чего какой-то бирже или сервису, которые сами находятся в оффшорах и совершают полузаконные операции вдруг понадобились ваши документы? Подумали? Думаете для чего-то хорошего, я сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А как можно понять,кому доверять а кому нет?Есть например несколько торговых площадок с хорошими ISO на них в будущем,по их словам,а вам хочется успеть на все,но требуется верификация на этих площадках,так как вы будете узнавать,скам это или нет?Почитаете отзывы в интернете?Тоже не факт,что отзывы будут верны.Так как и хорошую биржу могут облить помоями в лёгкую,те же конкуренты.Так что тут всё скорей всего на удачу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptoNob said:

так киты ж не идиоты)) Вы знаете что есть такое понятие как ОТС что значит на буржуйском внебиржевая торговля? вот там реально ну просто огромные бабки крутяться. 

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Skill said:

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

КУС это только для мелкоты вроде нас и прочей шелупони. Киты же сами владеют многими биржами, либо в сговоре с их владельцами и именно поэтому они могут мутить различные схемы на чем они имеют колоссальные прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, epifan said:

Так же на какую-нибудь виртуальную карту, зарегистрированную на чужие данные. А вообще я всей механики не знаю, не сталкивался никогда с похожим дальше. Знаю только, что благодаря паспортным данным можно минимальную идентификацию пройти на ряде бирж и кошельков. Тот же QIWI позволит вам совершать по 200к оборота в месяц.
 

Да, но если у вас QIWI кошелек создан не на Российский номер, то при переводах на российский QIWI там будут не адекватные комиссии.
Вот это единственный минус у данного кошелька!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

действительно такое было, но сегодня уже просто имея ваши паспортные данные невозможно ничего на вас написать и переписать, поэтому можете не переживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Это вы правильно подметили бинанс , её не только раз взламывали а её взламывают в год по несколько раз и лично я чёт не имею желания там торговать , может и предрассудки но на ней свет клином не сошёлся .

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, shmelanatoly said:

Любая компания, особенно если она криптовлаютная, рискует столкнуться с произволом власти. Попросту говоря, могут запросить все данные клиентов в принудительном порядке 

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, h0ster1 said:

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Крипта - это изначально анонимный способ передавать другому человеку стоимостный эквивалент денег. Биткоин и прочие монеты не виноваты, что народ из-за своей жажды наживы сам жертвует своей анонимностью и проходит КУС на различных платформах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Печально что государство давит на криптопроекты, всё таки не все люди хотят афишировать своими данными в интернете. Но в принципе понятно что это для хоть какого-то регулирования системы переводов


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mandarin14 said:

А кто с вас сейчас требует налогов при прохождении KYC? Спокойно проходите его, и вас оставят в покое. Я уже прошел верификацию на многих биржах, и никаких проблем с этим у меня нет.

То что не требуют сейчас не означает. что не потребуют через год. Если вы из РФ то подумайте банально вот о чем, на бинансе надо проходить куц, но при этом компания работает в РФ официально, вы не задумывались, что организации занимающиеся такими торгами должны предоставлять отсчеты о доходах клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

ну  опять  же  если кошелек  будет   надежным   и   ни  при каких условиях данные   не  должны показываться  налоговым  и другим службам  ,  тогда  можно было бы  и завести такой  кошелек  .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Да, потому что государству нужно контролировать всю деятельность людей, которые пользуются данными услугами.
Вот они и говорят администрации кошельков/бирж, чтобы они проводили проверки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

Кошельки уже давно перешли на обязательную верификацию и большинство таких кошельков так и делают. И это не их решение а государства, и если кошелек надежный и он нужный то почему бы не пройти верификацию, ведь ничего сложного в этом нет да и возможностей кошелька будет больше.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Вот я читаю подобные верования каждый день и мне становится не по себе от того сколько у нас "святых людей", которые думают что все делается для их блага. В это время их дурят но они продолжают верить что все так и надо. Растите и думайте, что к чему и как все происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, fullzero said:

Что вы подразумеваете под "что-то страшное"? Неужели кредит возьмут? Вроде бы мы здесь выяснили, что в нынешней ситуации такого быть не может. А что ещё может быть страшнее? 

А я разве про себя говорю?Я говорю про людей,которые подобное пишут,они бояться,что возьмут кредит,конечно,бояться,что где-то пройдут за них KYC,бояться,что где-то на бирже подымут огромные деньги,а потом им придет письмо с налоговой)

Вот в такой бред они верят

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, h0ster1 said:

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Для обычных граждан ни о какой анонимности быть речи не может.Наши данные сливают на постоянной основе,оператор,интернет,банки по одному велению щелчку и всё.Только это не повод проходит кис везде где только можно,нужно выбирать тщательные проекты в которых вы работаете.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новости сегодня 1. На Лондонской фондовой бирже появились первые криптовалютные ноты (ETN), отслеживающие биткоин и эфириум.  Они доступны только для профессиональных инвесторов и работают на основе долговых ценных бумаг, которые выпускает банк, но не имеют непосредственного владения криптовалютами. 2. Специалисты помогли криптану восстановить пароль к криптокошельку с 43.6 BTC ($3 млн). Эксперты восстановили пароль за $38 000, после чего криптан продал часть монет, а оставшиеся 30 BTC планирует хранить до роста курса до $100 000. 3. Общая стоимость биржевых фондов на основе BTC и Ethereum вырастет до $450 млрд в ближайшие два года. Заявили в Bernstein. 4. Сооснователь и бывший технический директор YouTube Стив Чен поддержал мем-коин Pajamas Cat (PAJAMAS), который основан на первом загруженном на платформу видео с котом. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Придется не просто отменять, а разрешить все монеты и токены иначе их ждет неминуемый проигрыш в судах и как следствие куча исков и штрафов
    • В принципе это стандартная процедура, с биткойном просто вышло все очень быстро и в ускоренном темпе. А так прогноз к концу июня, что одобрят и эфир
    • Листинг Common Wealth уже сегодня.         Время листинга: 15:00.Биржи: KuCoin, MEXC, Gate, Uniswap.Тикер: WLTH.   Рынок сегодня проседает, однако надеюсь, что это не помешает проекту успешно залистится. Следим за листингом и анализируем спрос.
    • Экономист Тимоти Петерсон, который работает советником по инвестициям в компании Cane Island Alternative Advisors, предупредил о высоком риске падения курса биткоина на 20%.     Вот соотношение стоимости биткоина к ценности по Меткалфу [Metcalfe Value]. Всякий раз, когда этот показатель превышал 100%, начинался медвежий тренд, в результате которого биткоин дешевел как минимум на 20%. На этой неделе он достиг 102%. С вероятностью 66% цена биткоина упадёт на 20% в течение ближайших шести месяцев, — написал Тимоти.     Соотношение стоимости биткоина к ценности по Меткалфу представляет собой индикатор, который вычисляется путём сопоставления цены монеты с квадратом числа, отражающего количество пользователей блокчейна криптовалюты.     Логика заключается в том, что при превышении 100% биткоин считается переоценённым из-за недостаточного числа людей, которые находят применение децентрализованной сети. Из-за этого стоимость актива неминуемо падает.     Если прогноз Петерсона окажется верным, то курс биткоина снизится до $54 665 к концу ноября. В этом случае цена монеты опустится ниже дна, зафиксированного 1 мая на отметке $56 612, и достигнет минимального показателя с февраля 2024 года.      
    • Теперь у нас доступен обмен DAI на Приват24, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать криптовалюту в гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена DAI на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   DAI – это стабильная криптовалюта (стейблкоин), привязанная к доллару США, что обеспечивает её стабильность и предсказуемость в условиях волатильного рынка криптовалют. DAI предлагает пользователям преимущества традиционных фиатных валют, сохраняя все преимущества децентрализованных цифровых активов, такие как безопасность, прозрачность и мгновенные транзакции. Благодаря этим качествам DAI идеально подходит для ежедневных транзакций и сохранения стоимости.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Выступая на конференции Consensus 2024, Кэти Вуд рассказала о своих предпочтениях в области криптовалют, указав на пристрастие к Биткойну.  Во время панельной дискуссии на Consensus 2024 Кэти Вуд , генеральный директор ARK Invest , ясно изложила свою позицию, выразив решительную поддержку Биткойну ( BTC ) по сравнению со всеми другими монетами. «Это великая идея, и ее невозможно остановить», — сказал Вуд о Биткойне. «.... Когда Facebook запустил Libra, было понятно, что его остановят, но в Биткойне такой уязвимости нет». Вуд утверждает, что ни одна другая криптовалюта не может сравниться с потенциалом и значением Биткойна. Она рассказала о важности соблюдения таких принципов Биткойна, как децентрализация и самообеспечение.  «Накал страстей нарастает, потому что Биткойн — это новый класс активов. Это денежная система, но она также представляет собой новый класс активов», — сказал Вуд на конференции, имея в виду недавнее одобрение спотового биткойн-ETF.    Кэти Вуд про ETF  Вуд назвал недавнее одобрение ETF Ethereum «шокирующим» и отметила, что быстрое и беспрепятственное одобрение ETF стало про-криптовалютным импульсом в правительстве США.  «Считалось, что [ETF] не будет одобрен. Это было абсолютно понятно», — сказала Вуд.  Вуд сослалась на переход FIT21 и «переменчивость» бывшего президента Дональда Трампа к криптовалюте, указав, что политика в отношении криптовалют является вопросом выборов.  «Мы были уверены, что нам откажут», — сказал Вуд.   Появление криптовалюты как серьезного вопроса выборов в Соединенных Штатах побуждает кандидатов и законодателей уточнить свою позицию в отношении регулирования, потенциально формируя будущие финансовые и технологические ландшафты. Вуд подчеркнула, что избиратели, обеспокоенные финансовой и экономической стабильностью, могут побудить политиков принять более четкие рекомендации, балансирующие рост и безопасность на рынке криптовалют. Федеральная резервная система Когда ее спросили о полезности ФРС, Вуд выразил мнение, что ее следует прекратить или смягчить по мере роста Биткойна и силы денег. «Пришло время резко снизить темпы роста и позволить рыночным силам возобладать», — сказал Вуд.  Вуд раскритиковал Федеральную резервную систему, повторяя, что она архаична из-за устаревшего подхода к денежно-кредитной политике перед лицом глобальных классов активов, таких как Биткойн. Биткойн вместо Эфириума Когда ее спросили, может ли она инвестировать только в Биткойн или Эфириум ( ETH ), Вуд ответила, что она бы  выбрала Биткойн.  «Биткойн, без сомнений. Без вопросов», — сказал Вуд.  Вуд еще раз подчеркнула удобство использования Биткойна и его глобальную денежную ценность, обсуждая его популярность среди всех других вариантов криптовалюты.   Целевая цена Ark на биткойн основана на предположении, что биткойн захватит более 3% мировой денежной массы за пределами «большой четверки» (США, Великобритании, Японии и Европы). Вуд сказала, что этот прогноз консервативен.  Вуд также выразила позитивное отношение к использованию Биткойна в Сальвадоре , что еще больше укрепило его позицию. 
    • ктуальные курсы на 30.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 30.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • ♦️Питер Шифф (Peter Schiff) смоделировал ситуацию, при которой компании продадут свои активы и вложат полученные средства в цифровое золото. 🚩«Что если публично торгуемые американские компании продадут 100% активов, прекратят деятельность, уволят сотрудников и потратят средства на покупку биткоинов? Первая криптовалюта будет стоить миллионы». 🔻Напомним, что Питер Шифф неоднократно высказывал критику в отношении первой криптовалюты, призывал инвестировать в другие активы и называл биткоин мошенничеством. 🔺Ранее генеральный директор платежного сервиса Strike Джек Маллерс (Jack Mallers) предположил, что уже во время продолжающегося прямо сейчас бычьего ралли биткоин сможет достичь $250 000 и даже вырасти в цене до $1 млн. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2426798 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
×
×
  • Create New...