KYC - это хорошо?! - Page 321 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 09.04.2020 at 15:11, Zheka said:

Если отсылать свои паспортные данные на какой-то проект, то ничего не будет, а если какие-то секретные данные (секретные документы, данные банковской карты), то их могут украсть, и использовать против вас.

Вы еще видать никогда не сталкивались с тем, что ваши документы использовались в противоправных целях. Однако это не значит что можно свой паспорт/права отправлять всяким биржам и прочим помойкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Ну, я думаю, что верификации больше рассматриваются государством не для вычисления злоумышленников, хотя это тоже от части, а больше для контроля движения средств, чтобы можно было поиметь на этом )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Вот именно. В чём проблемы засунуть левые доки в систему которая их проглотит, нужна более усовершенствованная система, а эта чиста подходит просто для того чтобы в случае чего можно было доказать что это твой аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 20:49, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Ну даже не знаю.. если биржа крупная, то она явно будет обеспечивать высокую безопасность :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

КУС в любом случае - это скам. Вы просто подумайте над тем, для чего какой-то бирже или сервису, которые сами находятся в оффшорах и совершают полузаконные операции вдруг понадобились ваши документы? Подумали? Думаете для чего-то хорошего, я сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А как можно понять,кому доверять а кому нет?Есть например несколько торговых площадок с хорошими ISO на них в будущем,по их словам,а вам хочется успеть на все,но требуется верификация на этих площадках,так как вы будете узнавать,скам это или нет?Почитаете отзывы в интернете?Тоже не факт,что отзывы будут верны.Так как и хорошую биржу могут облить помоями в лёгкую,те же конкуренты.Так что тут всё скорей всего на удачу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptoNob said:

так киты ж не идиоты)) Вы знаете что есть такое понятие как ОТС что значит на буржуйском внебиржевая торговля? вот там реально ну просто огромные бабки крутяться. 

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Skill said:

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

КУС это только для мелкоты вроде нас и прочей шелупони. Киты же сами владеют многими биржами, либо в сговоре с их владельцами и именно поэтому они могут мутить различные схемы на чем они имеют колоссальные прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, epifan said:

Так же на какую-нибудь виртуальную карту, зарегистрированную на чужие данные. А вообще я всей механики не знаю, не сталкивался никогда с похожим дальше. Знаю только, что благодаря паспортным данным можно минимальную идентификацию пройти на ряде бирж и кошельков. Тот же QIWI позволит вам совершать по 200к оборота в месяц.
 

Да, но если у вас QIWI кошелек создан не на Российский номер, то при переводах на российский QIWI там будут не адекватные комиссии.
Вот это единственный минус у данного кошелька!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

действительно такое было, но сегодня уже просто имея ваши паспортные данные невозможно ничего на вас написать и переписать, поэтому можете не переживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Это вы правильно подметили бинанс , её не только раз взламывали а её взламывают в год по несколько раз и лично я чёт не имею желания там торговать , может и предрассудки но на ней свет клином не сошёлся .

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, shmelanatoly said:

Любая компания, особенно если она криптовлаютная, рискует столкнуться с произволом власти. Попросту говоря, могут запросить все данные клиентов в принудительном порядке 

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, h0ster1 said:

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Крипта - это изначально анонимный способ передавать другому человеку стоимостный эквивалент денег. Биткоин и прочие монеты не виноваты, что народ из-за своей жажды наживы сам жертвует своей анонимностью и проходит КУС на различных платформах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Печально что государство давит на криптопроекты, всё таки не все люди хотят афишировать своими данными в интернете. Но в принципе понятно что это для хоть какого-то регулирования системы переводов


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mandarin14 said:

А кто с вас сейчас требует налогов при прохождении KYC? Спокойно проходите его, и вас оставят в покое. Я уже прошел верификацию на многих биржах, и никаких проблем с этим у меня нет.

То что не требуют сейчас не означает. что не потребуют через год. Если вы из РФ то подумайте банально вот о чем, на бинансе надо проходить куц, но при этом компания работает в РФ официально, вы не задумывались, что организации занимающиеся такими торгами должны предоставлять отсчеты о доходах клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

ну  опять  же  если кошелек  будет   надежным   и   ни  при каких условиях данные   не  должны показываться  налоговым  и другим службам  ,  тогда  можно было бы  и завести такой  кошелек  .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Да, потому что государству нужно контролировать всю деятельность людей, которые пользуются данными услугами.
Вот они и говорят администрации кошельков/бирж, чтобы они проводили проверки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

Кошельки уже давно перешли на обязательную верификацию и большинство таких кошельков так и делают. И это не их решение а государства, и если кошелек надежный и он нужный то почему бы не пройти верификацию, ведь ничего сложного в этом нет да и возможностей кошелька будет больше.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Вот я читаю подобные верования каждый день и мне становится не по себе от того сколько у нас "святых людей", которые думают что все делается для их блага. В это время их дурят но они продолжают верить что все так и надо. Растите и думайте, что к чему и как все происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, fullzero said:

Что вы подразумеваете под "что-то страшное"? Неужели кредит возьмут? Вроде бы мы здесь выяснили, что в нынешней ситуации такого быть не может. А что ещё может быть страшнее? 

А я разве про себя говорю?Я говорю про людей,которые подобное пишут,они бояться,что возьмут кредит,конечно,бояться,что где-то пройдут за них KYC,бояться,что где-то на бирже подымут огромные деньги,а потом им придет письмо с налоговой)

Вот в такой бред они верят

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, h0ster1 said:

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Для обычных граждан ни о какой анонимности быть речи не может.Наши данные сливают на постоянной основе,оператор,интернет,банки по одному велению щелчку и всё.Только это не повод проходит кис везде где только можно,нужно выбирать тщательные проекты в которых вы работаете.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Внимание! Изменение адресов обменника BestX24!   Друзья, сообщаем об изменении наших контактов!    С этого момента: • Наш новый Телеграм-канал: https://t.me/bestx_24 • Наш новый контакт в Телеграм: https://t.me/bestxx24   Старые каналы связи больше неактивны. Подписывайтесь на новые, чтобы не пропустить актуальную информацию, обновления и интересные факты из мира криптовалют, бизнеса и финансов!   BestX24 — ваш надежный и удобный сервис обмена электронных валют!
    • in1go.cc - это платформа, созданная для тех, кто хочет обменивать криптовалюту и фиатные деньги быстро, безопасно. Мы предлагаем широкий спектр электронных валют, таких как Volet.com(Advanced Cash), Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum и многие другие. Наша система обмена работает на современном программном обеспечении, что гарантирует высокую скорость обработки заявок, которая ограничена лишь скоростью обработки транзакций в Платежных Системах и обычно составляет от нескольких секунд до 30 минут. Мы гордимся своей репутацией надежного партнера и стремимся к тому, чтобы каждый обмен был максимально выгодным и безопасным для вас. На нашей платформе действует программа лояльности, которая позволяет зарегистрированным пользователям получать накопительные скидки и участвовать в партнерской программе. Чем больше вы совершаете обменов, тем меньшая комиссия взимается за каждую операцию. Также у вас есть возможность воспользоваться реферальной программой и получать дополнительный доход. Мы уделяем особое внимание безопасности ваших транзакций и личных данных. Оптимизированная технология обработки позволяет совершать обмены быстро и без задержек. Интерфейс нашей платформы разработан так, чтобы каждый мог легко и без усилий проводить обмены, даже без предварительного опыта. in1go.cc - не просто очередной обменник. Наше отличие не только в софте. Суть in1go в людях, в вас - наших пользователях. Мы используем в нашей работе инновации и автоматизированные технологии, но главный наш актив - это ВЫ, а главная цель - дать максимально удобный, комфортный и надёжный сервис. Присоединяйтесь к нам на in1go.cc и оцените преимущества использования нашей платформы самостоятельно. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ваш обмен был максимально удобным и безопасным. Как можно с нами связаться: По почте: contact@in1go.cc Online чат на главной странице сайта Мы осуществляем обмены исключительно на сайте https://in1go.cc/ посредством создания заявки!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...