Binance и обязательный KYC

[vl77lp 29166]

On 26.01.2022 at 22:46, GavrilPotapov64 said:

Вот в этом и вопрос. Как определить ту сумму, от которой нужно платить 13%. Меня сегодня волнует только этот вопрос. Историю ордеров думаю не примут,  поэтому для этого должна быть отдельная база данных на самой бирже. А на бирже байненс п2п переводы осуществляются сразу на карту?  

Я в детали к сожалению не вникал, хотя наверное уже пора. Банан сейчас упорно пытается подлизаться к гоструктурам РФ, соответственно данные будет предоставлять однозначно.

Перечисляет же не биржа, а конкретный покупатель, у которого вроде пятнадцать минут на отправку платежа, а потом у Вас аналогичное время, чтобы подать апелляцию или отпустить монеты.

[Crazyfrog 19754]

14 hours ago, dimaskd said:

Кстати почему то они только сейчас заявили что будут блокировать аккаунты пользователей которые прошли верификацию по чужим данным.Но почему ранее не блокировали и как они узнают что человек который пользуется аккаунтом прошел kyc не под своими данными? Кстати bnb снижался более чем на 50% от своего максимума недавно.Это достаточно хорошая корекция и сейчас хорошая цена для покупки.

Может сейчас просто объявили за это, а так и раньше такое было, прикол просто в том что тяжело найти и выявить таких людей, особенно когда документы у них взяты по нормальным источникам, а так может если прийдет на бинанс человек который будет регаться а ему скажут что такие документы уже есть))

[Nikita Izotov 11434]

20 hours ago, dimaskd said:

Кстати почему то они только сейчас заявили что будут блокировать аккаунты пользователей которые прошли верификацию по чужим данным.Но почему ранее не блокировали и как они узнают что человек который пользуется аккаунтом прошел kyc не под своими данными? Кстати bnb снижался более чем на 50% от своего максимума недавно.Это достаточно хорошая корекция и сейчас хорошая цена для покупки.

Там говорят какое то видео нужно отправить в тех поддержку на котором я так понимаю нужно снять себя и свои документы ,если ваше лицо и фотография документа совпадает то аккаунт должны разблокировать ,почему не блокировали раньше и мне интересно.

[Just Relax 7957]

23 hours ago, dimaskd said:

Но не факт что эти нфт сможешь продать,так что тоже бесполезные можно сказать.

С сегодняшнего дня бинанс будут блокировать пользователей которые прошли kyc не по своим данным.Интересно как они это узнают? Или может быть на каждый аккаунт с сегодняшнего дня будет приходить уведомление о подтверждении личности ещё раз?

 

 

 

Возможно имеется ввиду, что если к примеру один человек загружает сначала одни доки, и система их не принимает, а затем загружает другие - то за это дают бан. Иначе тоже не понимаю, как система это все распознает.

[Just Relax 7957]

On 28.01.2022 at 13:14, Crazyfrog said:

Ну тут никак пока что не угадаешь. Потому что по прежнему регулировка идет вообще никак. Что-то предьявили бинансу и на этом все. Могли же сразу все жестко сделать.

Ну в случае с Бинансом вроде так и было. Когда ввели КУС, часть людей разбежалась, и даже пришлось поощрять прохождение верификации. Да и что вообще могли сделать такому гиганту?

[dimaskd 13146]

23 hours ago, Crazyfrog said:

Может сейчас просто объявили за это, а так и раньше такое было, прикол просто в том что тяжело найти и выявить таких людей, особенно когда документы у них взяты по нормальным источникам, а так может если прийдет на бинанс человек который будет регаться а ему скажут что такие документы уже есть))

Я думаю что чужими документами могут пользоваться школьники,мошенники.Так же документы граждан другой страны могут использовать жители Беларуси где binance под запретом.Я видел как продаются аккаунты бинанс на площадках otc.Беларусы могут купить аккаунт на гражданина Украины и входить в него с украинского ip.

[Crazyfrog 19754]

14 hours ago, Just Relax said:

Ну в случае с Бинансом вроде так и было. Когда ввели КУС, часть людей разбежалась, и даже пришлось поощрять прохождение верификации. Да и что вообще могли сделать такому гиганту?

Да все что угодно. Идти против правительства еще хуже нежели чем идти на их поводу. Потому что помню случай как правительство навыпускало законов и просто отжали нефтяную компанию у какого-то человека, вот и подумайте что можно сделать и с бананом.

[Crazyfrog 19754]

1 час назад, dimaskd said:

Я думаю что чужими документами могут пользоваться школьники,мошенники.Так же документы граждан другой страны могут использовать жители Беларуси где binance под запретом.Я видел как продаются аккаунты бинанс на площадках otc.Беларусы могут купить аккаунт на гражданина Украины и входить в него с украинского ip.

Да сейчас купить документы не такая уж и проблема если человек действительно не хочет палить именно свои данные. Тут же и аккаунты и на коинлисте продают и покупают вечно, спрос на это явно есть. 

[GavrilPotapov64 993]

On 29.01.2022 at 03:47, vl77lp said:

Я в детали к сожалению не вникал, хотя наверное уже пора. Банан сейчас упорно пытается подлизаться к гоструктурам РФ, соответственно данные будет предоставлять однозначно.

Перечисляет же не биржа, а конкретный покупатель, у которого вроде пятнадцать минут на отправку платежа, а потом у Вас аналогичное время, чтобы подать апелляцию или отпустить монеты.

То есть если я вывожу с биржи Байненс, то мне платит не сама биржа, а посредник?  В таком случае все таки я ПАС.  Есть биржа Ascended, вот его тестирую. А вы что думаете об этой бирже? 

[Nikita Izotov 11434]

6 hours ago, Crazyfrog said:

Да сейчас купить документы не такая уж и проблема если человек действительно не хочет палить именно свои данные. Тут же и аккаунты и на коинлисте продают и покупают вечно, спрос на это явно есть. 

Для больших денег это разве не рискованно ? Ведь потом настоящий владелец документов может предъявить право на деньги которые находятся на балансе и если у него не получится их забрать то проблемы с блокировкой аккаунта точно будут.

[vl77lp 29166]

4 hours ago, GavrilPotapov64 said:

То есть если я вывожу с биржи Байненс, то мне платит не сама биржа, а посредник?  В таком случае все таки я ПАС.  Есть биржа Ascended, вот его тестирую. А вы что думаете об этой бирже? 

Не посредник, а именно тот пользователь, с которым Вы совершили сделку, со своей личной карты. Риски разумеется присутствуют, но осторожность нужно соблюдать во всём, что связано с финансами.

Не знаю к сожалению, я эту биржу.

[Sovngarde 6606]

19 hours ago, GavrilPotapov64 said:

То есть если я вывожу с биржи Байненс, то мне платит не сама биржа, а посредник?  В таком случае все таки я ПАС.  Есть биржа Ascended, вот его тестирую. А вы что думаете об этой бирже? 

Там на самом деле сделки проходят более чем безопасно, и я уже за последние пол года провел около 30 сделок, из которых меня ни разу не обманули, и 2 из которых не были проведены по причине отсутствия второго участника на момент создания сделки.

[GavrilPotapov64 993]

19 hours ago, vl77lp said:

Не посредник, а именно тот пользователь, с которым Вы совершили сделку, со своей личной карты. Риски разумеется присутствуют, но осторожность нужно соблюдать во всём, что связано с финансами.

Не знаю к сожалению, я эту биржу.

Здравствуйте. Я не так понял, или для того чтобы выводить на банковскую карту фиат с Байненс нужен другой пользователь?  На Ascendex вывод до 2 BTC без верификации. 

[melpres 4403]

20 hours ago, Nikita Izotov said:

Для больших денег это разве не рискованно ? Ведь потом настоящий владелец документов может предъявить право на деньги которые находятся на балансе и если у него не получится их забрать то проблемы с блокировкой аккаунта точно будут.

Ну проходить верификацию не по своим документам действительно опасно, хотя я не очень понимаю для чего это делать. Ведь на биржах куда удобнее работать просто с одного аккаунта. А кто делает мультики для раздач деньги на них точно не хранит.

[vl77lp 29166]

1 час назад, GavrilPotapov64 said:

Здравствуйте. Я не так понял, или для того чтобы выводить на банковскую карту фиат с Байненс нужен другой пользователь?  На Ascendex вывод до 2 BTC без верификации. 

Не так поняли. Если Вы выводите через свой кошелёк на бирже, то разумеется никакой другой пользователь не нужен. А вот если Вы продаёте, на их п2п платформе, допустим тот же Usdt за рубли, то Вы их продаёте конкретному человеку, который и переводит Вам средства со своей карты.

[GavrilPotapov64 993]

5 hours ago, Sovngarde said:

Там на самом деле сделки проходят более чем безопасно, и я уже за последние пол года провел около 30 сделок, из которых меня ни разу не обманули, и 2 из которых не были проведены по причине отсутствия второго участника на момент создания сделки.

Здравствуйте. Я так понял,  что у биржи нет фиатных средств, поэтому если выводить, то нужен обязательно второй человек который наоборот хочет купить криптовалюту?

[GavrilPotapov64 993]

18 minutes ago, vl77lp said:

Не так поняли. Если Вы выводите через свой кошелёк на бирже, то разумеется никакой другой пользователь не нужен. А вот если Вы продаёте, на их п2п платформе, допустим тот же Usdt за рубли, то Вы их продаёте конкретному человеку, который и переводит Вам средства со своей карты.

Спасибо. На счет p2p посмотрел ролик и кое что понял. Значит теоретически это доверительные отношения между пользователями?  Как то очень не надежно оказывается. Но из отзывов нет практически отрицательных, касаемо выводов с Байненс. И это удивительно. 

[Nikita Izotov 11434]

2 hours ago, melpres said:

Ну проходить верификацию не по своим документам действительно опасно, хотя я не очень понимаю для чего это делать. Ведь на биржах куда удобнее работать просто с одного аккаунта. А кто делает мультики для раздач деньги на них точно не хранит.

Проходят на чужое имя для того что бы в случае чего потом вопросы у налоговой тоже были к другому человеку ,смысл в мультиаккаунтах есть только для тех кто любит участвовать в аирдропах и прочих раздачах от биржи.

[vl77lp 29166]

2 hours ago, GavrilPotapov64 said:

Спасибо. На счет p2p посмотрел ролик и кое что понял. Значит теоретически это доверительные отношения между пользователями?  Как то очень не надежно оказывается. Но из отзывов нет практически отрицательных, касаемо выводов с Байненс. И это удивительно. 

Риски действительно высокие, и сделки требуют повышенного внимания. Но любые финансовые операции, требуют повышенного внимания. Да и присутствует гарант в виде платформы, позволяющий решить большинство недоразумений.

[Lana17 1988]

On 29.01.2022 at 14:57, Nikita Izotov said:

Там говорят какое то видео нужно отправить в тех поддержку на котором я так понимаю нужно снять себя и свои документы ,если ваше лицо и фотография документа совпадает то аккаунт должны разблокировать ,почему не блокировали раньше и мне интересно.

Насколько я помню то такого раньше на бинансе не было, не понимаю для чего они ввели такую верифекацию ведь люди будут постепенно уходить

[Вадимович Старший 364]

On 29.01.2022 at 19:12, Just Relax said:

Ну в случае с Бинансом вроде так и было. Когда ввели КУС, часть людей разбежалась, и даже пришлось поощрять прохождение верификации. Да и что вообще могли сделать такому гиганту?

Ты знаешь в то время когда ввели регистрацию на Бинанс, то я особо сильно не расстроился. Потому что например может быть оно так и есть до сих пор, я не проверял, но если например ты проходишь КУС, то у тебя есть возможность торговать объёмом и переводить на 100 биткоинов, а если у тебя нету верификации, то ты можешь оперировать и переводить объёмом только 0.6 биткоина в сутки. Так вот я скажу, даже одной десятой от этого минимального объема нету у большинства людей. Так что не стоит бояться, можно и без регистрации успешно торговать и выводить.

[Docent 8549]

On 28.01.2022 at 20:47, vl77lp said:

Я в детали к сожалению не вникал, хотя наверное уже пора. Банан сейчас упорно пытается подлизаться к гоструктурам РФ, соответственно данные будет предоставлять однозначно.

Перечисляет же не биржа, а конкретный покупатель, у которого вроде пятнадцать минут на отправку платежа, а потом у Вас аналогичное время, чтобы подать апелляцию или отпустить монеты.

С бананом однозначно не стоит связываться тем, кто желает оставаться анонимным в крипте, даже ценой ликвидности и возмьжностям по стейкингу, фармингу и прочему.

[Just Relax 7957]

9 hours ago, Вадимович Старший said:

Ты знаешь в то время когда ввели регистрацию на Бинанс, то я особо сильно не расстроился. Потому что например может быть оно так и есть до сих пор, я не проверял, но если например ты проходишь КУС, то у тебя есть возможность торговать объёмом и переводить на 100 биткоинов, а если у тебя нету верификации, то ты можешь оперировать и переводить объёмом только 0.6 биткоина в сутки. Так вот я скажу, даже одной десятой от этого минимального объема нету у большинства людей. Так что не стоит бояться, можно и без регистрации успешно торговать и выводить.

Ну это было раньше. Сейчас уже верификация нужна в обязательном порядке. И когда-то 0.6 битка были куда меньшей суммой, чем сейчас, если считать в баксах) Но в принципе и для меня KYC не проблема. У меня он уже давно был пройден, когда ввели обязательный KYC.

[Just Relax 7957]

On 30.01.2022 at 14:00, Crazyfrog said:

Да все что угодно. Идти против правительства еще хуже нежели чем идти на их поводу. Потому что помню случай как правительство навыпускало законов и просто отжали нефтяную компанию у какого-то человека, вот и подумайте что можно сделать и с бананом.

Ну я больше имел ввиду то, что Binance вообще зарегистрирован в оффшорах, и максимум, что можно сделать - это запретить обслуживать граждан какой-либо страны. Так что сам Binance бы скорее всего продолжил бы свое существование.

[GavrilPotapov64 993]

20 hours ago, vl77lp said:

Риски действительно высокие, и сделки требуют повышенного внимания. Но любые финансовые операции, требуют повышенного внимания. Да и присутствует гарант в виде платформы, позволяющий решить большинство недоразумений.

Байненс имеет хорошую репутацию. Но вывод фиатных средств имеет свои риски. Я бы лучше предпочел выводить в криптовалютах. А с Йобит как выводят в рублях? То же как с Байненс, или биржа сама отправляет на карту?